證券代碼：002800 證券簡稱：天順股份 公告編號：2023-007

新疆天順供應(yīng)鏈股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新疆天順供應(yīng)鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月11日在《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》，本次股東大會將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)就公司2023年第一次臨時股東大會的有關(guān)事項提示如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

2.股東大會的召集人：公司董事會

3.會議召開的合法、合規(guī)性：

2023年第一次臨時股東大會會議共計2項議案，經(jīng)公司第五屆董事會第十四次臨時會議、第五屆監(jiān)事會第十一次臨時會議審議通過，且公司第五屆董事會第十四次臨時會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》，故公司2023年第一次臨時股東大會會議召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4.召開日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2023年2月28日（星期二）北京時間14:50

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023年2月28日（現(xiàn)場股東大會召開當日）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的開始時間為2023年2月28日（現(xiàn)場股東大會召開當日）9：15，結(jié)束時間為2023年2月28日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）15：00。

5.會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司股東可以參與現(xiàn)場投票，也可以通過網(wǎng)絡(luò)進行投票。公司股東投票表決時，同一股東賬戶只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種，不能重復(fù)投票。如果同一股東賬戶通過現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次投票為準。

6.股權(quán)登記日：本次股東大會股權(quán)登記日為2023年2月21日（星期二）

7.會議出席對象

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

本次股東大會股權(quán)登記日為2023年2月21日（星期二），凡持有本公司股票，且于2023年2月21日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

8.會議地點：新疆烏魯木齊市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大連街52號新疆天順供應(yīng)鏈股份有限公司四樓會議室。

二、會議審議事項

1.審議事項：

表一：本次股東大會提案編碼表

■

1.本次股東大會議案由公司第五屆董事會第十四次臨時會議、第五屆監(jiān)事會第十一次臨時會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月11日刊登于《上海證券報》、《證券時報》及指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會第十四次臨時會議決議的公告》、《第五屆監(jiān)事會第十一次臨時會議決議的公告》等相關(guān)公告。

2.本次股東大會議案1涉及關(guān)聯(lián)交易事項，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東在審議上述議案時將回避表決，同時關(guān)聯(lián)股東不可接受其他股東委托進行投票。

3.本次股東大會在審議上述議案時會對中小投資者（即除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并履行信息披露義務(wù)。

三、會議登記方法

1.登記方式：

（1）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、法人委托授權(quán)書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡等辦理登記手續(xù)。

2.登記地點：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大連街52號公司證券投資部。

3.登記時間：2023年2月27日北京時間10:00-19:00。

4.會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：高翔、鄧微薇

聯(lián)系電話：0991-3792613

傳真：0991-3792602

5.本次會議會期半天，出席會議的股東食宿費及交通費自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1.《第五屆董事會第十四次臨時會議決議》；

2.《第五屆監(jiān)事會第十一次臨時會議決議》。

特此公告

新疆天順供應(yīng)鏈股份有限公司董事會

2023年2月23日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：362800

2.投票簡稱：天順投票

3.議案設(shè)置及意見表決

本次股東會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4.股東對總議案進行投票，視為對本次會議的所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2023年2月28日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年2月28日上午9:15，結(jié)束時間為2023年2月28日下午15：00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

新疆天順供應(yīng)鏈股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 代表本人/本公司出席新疆天順供應(yīng)鏈股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，對本次股東大會審議的各項議案按照本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：

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注：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

2、授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至本次會議結(jié)束時止。

委托人（簽字或蓋章）：

持有股份的性質(zhì)：A股普通股

委托人身份證號（或營業(yè)執(zhí)照號）：

委托人股東帳號：

委托人持股數(shù)量：

受托人（簽字）：

受托人身份證號：

委托書有效期限：

委托日期： 年 月 日