證券代碼：601588 證券簡稱：北辰實業(yè) 公告編號：臨2023-002
債券代碼：151419 債券簡稱：19 北辰 F1
債券代碼：162972 債券簡稱：20 北辰 01
債券代碼：188461 債券簡稱：21 北辰 G1
債券代碼：185114 債券簡稱：21 北辰 G2
債券代碼：185738 債券簡稱：22 北辰 G1
北京北辰實業(yè)股份有限公司
關于高級管理人員變動的公告
本公司董事會及全體董事保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京北辰實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會于近日收到副總經(jīng)理劉鐵林先生、孫東樊先生的辭任申請。由于達到法定退休年齡，劉鐵林先生、孫東樊先生分別申請辭去所擔任的本公司副總經(jīng)理職務。根據(jù)相關規(guī)定，劉鐵林先生、孫東樊先生的辭任申請自送達董事會時生效。
本公司于2023年2月22日以通訊方式召開第九屆第六十五次董事會會議，批準聘任魏明乾先生為本公司副總經(jīng)理（簡歷附后）。本公司獨立董事對魏明乾先生的基本情況進行了審查，同意聘任魏明乾先生為本公司副總經(jīng)理。
本公司董事會對劉鐵林先生、孫東樊先生擔任本公司副總經(jīng)理期間為本公司做出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
北京北辰實業(yè)股份有限公司
董 事 會
2023年 2 月 23 日
附件：1、魏明乾先生簡歷
2、獨立董事專項意見
附件1：
魏明乾先生簡歷
魏明乾先生，55歲，先后畢業(yè)于北京第二外語學院、中國人民大學，經(jīng)濟學學士、法學碩士、正高級經(jīng)濟師，歷任北京北辰實業(yè)股份有限公司北辰洲際酒店副總經(jīng)理、業(yè)主代表、北京北辰實業(yè)股份有限公司國家會議中心副總經(jīng)理、北京北辰會展集團有限公司總經(jīng)理、北京北辰實業(yè)股份有限公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任首都會展（集團）有限公司董事長、北京北辰實業(yè)股份有限公司國家會議中心總經(jīng)理。魏先生在會議展覽及酒店旅游管理方面具有豐富的經(jīng)驗。
附件2：
北京北辰實業(yè)股份有限公司
獨立董事對公司聘任副總經(jīng)理的獨立意見
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《北京北辰實業(yè)股份有限公司章程》等有關規(guī)定，作為北京北辰實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們對公司第九屆第六十五次董事會關于聘任副總經(jīng)理的議案進行了認真的審查，并作出如下獨立意見：
魏明乾先生具有履行副總經(jīng)理職責的任職條件及工作經(jīng)驗，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者、并且禁入尚未解除的情形。同意聘任魏明乾先生為公司副總經(jīng)理。
獨立董事：周永健、甘培忠、陳德球
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