證券代碼：002843 證券簡稱：泰嘉股份 公告編號：2023-017

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃

授予股票期權(quán)登記完成的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

一、期權(quán)授予登記數(shù)量：320.00萬份

二、期權(quán)授予登記人數(shù)：5人

三、期權(quán)授權(quán)日：2023年2月14日

四、期權(quán)有效期：60個月

五、期權(quán)簡稱：泰嘉JLC2

六、期權(quán)代碼：037334

七、期權(quán)登記完成時間：2023年2月22日

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）頒布的《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）已完成了公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（以下簡稱“本次激勵計(jì)劃”或“本激勵計(jì)劃”）所涉股票期權(quán)授予登記工作，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、本次激勵計(jì)劃已履行的相關(guān)程序

1、2022年12月19日，公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事就本次激勵計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見，律師等中介機(jī)構(gòu)出具了相應(yīng)的報告。

2、2022年12月19日，公司第五屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于核查公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃首次授予激勵對象名單的議案》，同意公司實(shí)施本次激勵計(jì)劃。

3、2022年12月20日至2022年12月29日，公司對本次激勵計(jì)劃首次授予激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司員工可向公司監(jiān)事會反饋意見。公示期滿，公司監(jiān)事會未收到與本次擬激勵對象有關(guān)的異議。2022年12月30日公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃首次授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

4、2023年1月4日，公司2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，并于2023年1月5日披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及首次授予激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》，公司對內(nèi)幕信息知情人及首次授予激勵對象在公司本次激勵計(jì)劃公告前6個月內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行自查，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人及首次授予激勵對象存在利用與本次激勵計(jì)劃相關(guān)的內(nèi)幕信息進(jìn)行公司股票買賣的行為。

5、2023年2月14日，公司召開第五屆董事會第三十次會議和第五屆監(jiān)事會第二十四次會議，會議審議通過了《關(guān)于向公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象授予股票期權(quán)的議案》和《關(guān)于向公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象授予首次及部分預(yù)留限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對前述議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會對激勵對象名單進(jìn)行了核實(shí)并對本次授予事項(xiàng)發(fā)表了意見，律師等中介機(jī)構(gòu)出具了相應(yīng)的報告。

公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃已經(jīng)履行了相關(guān)審批程序。

二、本次激勵計(jì)劃股票期權(quán)的授予情況

1、股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行的本公司人民幣A股普通股股票

2、股票期權(quán)的授權(quán)日：2023年2月14日

3、股票期權(quán)授予登記數(shù)量：320.00萬份

4、行權(quán)價格：15.70元/股

5、股票期權(quán)授予登記的激勵對象共5人，授予分配情況具體如下：

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注：（1）上述任何一名激勵對象通過全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵計(jì)劃獲授的公司股票數(shù)量累計(jì)未超過公司股本總額的1.00%。公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)未超過公司股本總額的10.00%。

（2）上表中部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系以上百分比結(jié)果四舍五入所致。

6、股票期權(quán)的有效期、行權(quán)期和可行權(quán)日

本激勵計(jì)劃中股票期權(quán)激勵計(jì)劃的有效期為自股票期權(quán)授權(quán)之日起至激勵對象獲授的所有股票期權(quán)行權(quán)或注銷完畢之日止，最長不超過60個月。

激勵對象獲授的全部股票期權(quán)適用不同的等待期，均自授權(quán)完成登記日起計(jì)。授權(quán)日與首次可行權(quán)日之間的間隔不得少于12個月。

本激勵計(jì)劃授予股票期權(quán)的激勵對象自等待期滿后方可開始行權(quán)，可行權(quán)日必須為本激勵計(jì)劃有效期內(nèi)的交易日，但下列期間內(nèi)不得行權(quán)：

（1）公司年度報告、半年度報告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前三十日起算；

（2）公司季度報告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前十日內(nèi)；

（3）自可能對本公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日至依法披露之日；

（4）中國證監(jiān)會及證券交易所規(guī)定的其他期間。

在本激勵計(jì)劃有效期內(nèi)，如果《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對上述期間的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則激勵對象可行權(quán)日應(yīng)當(dāng)符合修改后的《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

7、股票期權(quán)的行權(quán)安排

本激勵計(jì)劃授予的股票期權(quán)的行權(quán)安排如下表所示：

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在上述約定期間因行權(quán)條件未成就的股票期權(quán)，不得行權(quán)或遞延至下期行權(quán)，并由公司按本激勵計(jì)劃規(guī)定的原則注銷激勵對象相應(yīng)股票期權(quán)。股票期權(quán)各行權(quán)期結(jié)束后，激勵對象未行權(quán)的當(dāng)期股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)終止行權(quán)，公司將予以注銷。

8、股票期權(quán)的行權(quán)條件

（1）公司層面的業(yè)績考核要求：

本激勵計(jì)劃在2023年-2025年會計(jì)年度中，分年度對公司的業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行考核，以達(dá)到公司業(yè)績考核目標(biāo)作為激勵對象當(dāng)年度的行權(quán)條件之一。

本激勵計(jì)劃授予的股票期權(quán)的公司層面業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：

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注：1、上述“營業(yè)收入”指經(jīng)審計(jì)的上市公司營業(yè)收入；

2、上述“凈利潤”指經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤。

行權(quán)期內(nèi)，公司為滿足行權(quán)條件的激勵對象辦理行權(quán)事宜。若各行權(quán)期內(nèi)，公司當(dāng)期業(yè)績水平未達(dá)到業(yè)績考核目標(biāo)條件的，所有激勵對象對應(yīng)考核當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)的股票期權(quán)均不得行權(quán)，由公司注銷激勵對象股票期權(quán)當(dāng)期計(jì)劃行權(quán)份額。

（2）激勵對象個人層面的績效考核要求

激勵對象個人層面的考核根據(jù)公司內(nèi)部績效考核相關(guān)制度實(shí)施。激勵對象個人考核評價結(jié)果分為“A”、“B”、“C”三個等級，各考核評價結(jié)果對應(yīng)的股票期權(quán)行權(quán)比例如下表：

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在公司業(yè)績目標(biāo)達(dá)標(biāo)的前提下，激勵對象個人當(dāng)年實(shí)際可行權(quán)額度=個人當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)額度×行權(quán)比例。

在公司業(yè)績目標(biāo)達(dá)成的前提下，若激勵對象上一年度個人考核評價結(jié)果達(dá)到“A”或“B”等級，激勵對象按照本激勵計(jì)劃規(guī)定比例行權(quán)其獲授的股票期權(quán)，激勵對象不得行權(quán)的股票期權(quán)，由公司注銷；若激勵對象上一年度個人績效考核結(jié)果為“C”，則激勵對象對應(yīng)考核當(dāng)年可行權(quán)的股票期權(quán)全部不得行權(quán)。激勵對象未能行權(quán)的股票期權(quán)由公司注銷。

本激勵計(jì)劃具體考核內(nèi)容依據(jù)《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》執(zhí)行。

9、本次股票期權(quán)授予登記完成后，不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

三、激勵對象獲授股票期權(quán)與前次公示情況一致性的說明

本次授予股票期權(quán)的各項(xiàng)事宜與公司2023年第一次臨時股東大會審議通過的相關(guān)內(nèi)容、公司第五屆董事會第三十次會議審議通過的授予情況及公司網(wǎng)站公示情況一致。

四、股票期權(quán)授予登記完成情況

1、期權(quán)簡稱：泰嘉JLC2

2、期權(quán)代碼：037334

3、股票期權(quán)登記完成時間：2023年2月22日

五、本次激勵計(jì)劃的實(shí)施對公司的影響

本次激勵計(jì)劃的實(shí)施有利于進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立、健全公司長效激勵約束機(jī)制，吸引和留住公司核心經(jīng)營、管理、技術(shù)和業(yè)務(wù)人才，充分調(diào)動其積極性和創(chuàng)造性，有效提升核心團(tuán)隊(duì)凝聚力和企業(yè)核心競爭力，有效地將股東、公司和核心團(tuán)隊(duì)三方利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事會

2023年2月23日