證券代碼：000767 證券簡稱：晉控電力 公告編號：2023臨－007

晉能控股山西電力股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會

決議公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1.本次會議召開期間沒有增加、變更提案，通過了全部提案。

2.本次股東大會決議不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

1.會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年2月22日上午9:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票表決時間：2023年2月22日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年2月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年2月22日9:15至15:00期間的任意時間。

2.現(xiàn)場會議召開地點：太原市晉陽街南一條10號晉控電力7樓709會議室。

3.召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4.召集人：公司董事會

5.現(xiàn)場會議主持人：公司董事長劉會成先生

6.本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

7. 股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東17人，代表股份1,440,290,357股，占上市公司總股份的46.8091％。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份1,426,783,810股，占上市公司總股份的46.3702％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表股份13,506,547股，占上市公司總股份的0.4390％。

8.公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師列席了會議。

二、議案審議表決情況

本次會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議了公司董事會提交的議案：

議案1.00 關(guān)于推選第十屆董事會候選人員的議案（非獨立董事）

總表決情況：

1.01.候選人：董事劉會成

同意股份數(shù):1,439,678,360股

1.02.候選人：董事師李軍

同意股份數(shù):1,440,068,780股

1.03.候選人：董事忻濤

同意股份數(shù):1,439,828,370股

1.04.候選人：董事郝美

同意股份數(shù):1,439,828,370股

中小股東總表決情況：

1.01.候選人：董事劉會成

同意股份數(shù):12,894,550股

1.02.候選人：董事師李軍

同意股份數(shù):13,284,970股

1.03.候選人：董事忻濤

同意股份數(shù):13,044,560股

1.04.候選人：董事郝美

同意股份數(shù):13,044,560股

表決結(jié)果：通過。

議案2.00 關(guān)于推選第十屆董事會候選人員的議案（獨立董事）

總表決情況：

2.01.候選人：獨立董事薛建蘭

同意股份數(shù):1,439,719,271股

2.02.候選人：獨立董事樊燕萍

同意股份數(shù):1,439,719,260股

2.03.候選人：獨立董事欒華

同意股份數(shù):1,439,719,260股

中小股東總表決情況：

2.01.候選人：獨立董事薛建蘭

同意股份數(shù):12,935,461股

2.02.候選人：獨立董事樊燕萍

同意股份數(shù):12,935,450股

2.03.候選人：獨立董事欒華

同意股份數(shù):12,935,450股

表決結(jié)果：通過。

議案3.00 關(guān)于推選第十屆監(jiān)事會候選人員的議案

總表決情況：

3.01.候選人：監(jiān)事白秀兵

同意股份數(shù):1,439,719,270股

3.02.候選人：監(jiān)事任玉文

同意股份數(shù):1,439,719,264股

3.03.候選人：監(jiān)事李明

同意股份數(shù):1,439,719,260股

中小股東總表決情況：

3.01.候選人：監(jiān)事白秀兵

同意股份數(shù):12,935,460股

3.02.候選人：監(jiān)事任玉文

同意股份數(shù):12,935,454股

3.03.候選人：監(jiān)事李明

同意股份數(shù):12,935,450股

表決結(jié)果：通過。

三、律師出具的法律意見

1.律師事務(wù)所名稱：山西華炬律師事務(wù)所

2.律師姓名：安燕晨 曹媛萍

3.結(jié)論性意見：股東大會召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。股東大會決議合法有效。

四、備查文件

1.公司九屆四十九次董事會決議；

2.公司九屆十五次監(jiān)事會決議；

3.公司2023年第一次臨時股東大會決議；

4.山西華炬律師事務(wù)所出具的公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書。

晉能控股山西電力股份有限公司董事會

二○二三年二月二十二日

證券代碼：000767 證券簡稱：晉控電力 公告編號：2023臨─008

晉能控股山西電力股份有限公司

十屆一次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

晉能控股山西電力股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）十屆一次董事會于2023年2月22日下午在公司709會議室召開。會議通知于2月15日以電話和電郵方式通知全體董事。會議應(yīng)參加董事7人，實際出席會議董事6人，忻濤董事因公務(wù)不能參加會議，委托師李軍董事參會并行使表決權(quán)。本次會議由公司董事長劉會成先生主持，5名監(jiān)事和高管人員列席了會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議審議并形成以下決議。

二、董事會會議審議情況

1.會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆董事會董事長、副董事長的議案》；

公司董事會選舉董事劉會成先生為公司第十屆董事會董事長，董事師李軍先生、忻濤先生為公司第十屆董事會副董事長。

個人簡歷附后。

2.會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆董事會專門委員會委員的議案》；

一、戰(zhàn)略委員會

主任委員：劉會成

委 員：師李軍 忻 濤

二、提名委員會

主任委員：薛建蘭

委 員：師李軍 欒 華

三、審計委員會

主任委員：樊燕萍

委 員：薛建蘭 郝 美

四、薪酬與考核委員會

主任委員：欒 華

委 員：忻 濤 樊燕萍

3.會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

公司董事會聘任董事師李軍先生為公司總經(jīng)理。

個人簡歷附后。

4.會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、總工程師、總會計師的議案》；

公司董事會聘任張彥軍先生為公司副總經(jīng)理，郝建成先生為公司總工程師，康成先生為公司副總經(jīng)理，郝美先生為公司副總經(jīng)理，王曉華先生為公司總會計師。

個人簡歷附后。

特此公告。

晉能控股山西電力股份有限公司董事會

二○二三年二月二十二日

劉會成先生簡歷

劉會成，男，漢族，1965年5月生，經(jīng)濟學碩士，中共黨員，高級政工師，現(xiàn)任晉能控股電力集團有限公司黨委書記、董事長，晉能控股山西電力股份有限公司董事長。曾任山西通寶能源股份有限公司黨委書記、總經(jīng)理；山西國際電力集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；晉能集團有限公司副總經(jīng)理、黨委常委、工會主席；晉能控股電力集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理等職務(wù)。

劉會成先生不存在不得提名為董事、監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與公司控股股東晉能控股煤業(yè)集團有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票0股。

師李軍先生簡歷

師李軍，男，漢族，1971年2月生，中共黨員，高級工程師，現(xiàn)任晉能控股山西電力股份有限公司黨委書記、副董事長、總經(jīng)理。曾任漳澤電力河津發(fā)電公司副總經(jīng)理兼總工程師；中電投華北分公司、漳澤電力安全生產(chǎn)與科技環(huán)保部副主任；大同煤礦集團有限責任公司電力產(chǎn)業(yè)部部長，朔州熱電公司負責人（主持黨政全面工作）；漳澤電力董事、副總經(jīng)理；漳澤電力副董事長、總經(jīng)理等職務(wù)。

師李軍先生不存在不得提名為董事、監(jiān)事的情形，不存在不得擔任上市公高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與公司控股股東晉能控股煤業(yè)集團有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票0股。

忻濤先生簡歷

忻濤，男，漢族，1977年4月生，管理學碩士，中共黨員，高級會計師，現(xiàn)任國家電投集團資產(chǎn)管理有限公司首席資本運營官，國電投華澤（天津）資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理、黨總支副書記，晉能控股山西電力股份有限公司副董事長。曾任北京沃特爾水技術(shù)股份有限公司總裁；上海宥納新材料科技有限公司總經(jīng)理；天津綠動未來能源管理有限公司總經(jīng)理等職務(wù)。

忻濤先生不存在不得提名為董事、監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與公司股東國電投華澤（天津）資產(chǎn)管理有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票0股。

張彥軍先生簡歷

張彥軍，男，漢族，1970年4月生，中共黨員，高級工程師，現(xiàn)任晉能控股山西電力股份有限公司副總經(jīng)理。曾任塔山礦發(fā)展戰(zhàn)略研究室主任；同煤集團麻家梁礦安全副總經(jīng)理；同煤電力能源副總經(jīng)理；山西漳澤電力股份有限公司副總經(jīng)理等職務(wù)。

張彥軍先生不存在不得擔任上市公高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票0股。

郝建成先生簡歷

郝建成，男，漢族，1966年2月生，中共黨員，工學博士，高級工程師，現(xiàn)任晉能控股山西電力股份有限公司總工程師。曾任漳澤電力漳澤發(fā)電廠副總工程師兼生產(chǎn)技術(shù)部主任；漳澤電力檢修分公司副總經(jīng)理兼總工程師；漳澤電力漳澤發(fā)電分公司總經(jīng)理；同煤集團電力工程公司總經(jīng)理、黨委副書記；漳澤電力總經(jīng)理助理兼工程公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、黨委副書記，節(jié)能技術(shù)公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理等職務(wù)。

郝建成先生不存在不得擔任上市公高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票0股。

康成先生簡歷

康成，男，漢族，1971年4月生，中共黨員，高級工程師，現(xiàn)任晉能控股山西電力股份有限公司副總經(jīng)理。曾任漳澤電力漳澤發(fā)電分公司總工程師；漳澤電力漳澤發(fā)電分公司黨委書記；臨汾熱電公司總經(jīng)理；王坪發(fā)電公司黨委書記、董事長、王坪熱力公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理等職務(wù)。

康成先生不存在不得擔任上市公高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票73200股。

郝美先生簡歷

郝美，男，漢族，1970年4月生，中共黨員，正高級工程師，現(xiàn)任晉能控股山西電力股份有限公司副總經(jīng)理。曾任晉能鑫磊煤電有限公司黨支部書記、董事長、總經(jīng)理；晉能長治熱電有限公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理；晉控集團電力產(chǎn)業(yè)部部長兼大唐熱電、同達熱電公司黨委書記、董事長等職務(wù)。

郝美先生不存在不得擔任上市公高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票0股。

王曉華先生簡歷

王曉華，男，漢族，1968年6月生，中共黨員，經(jīng)濟學學士，會計師，現(xiàn)任晉能控股山西電力股份有限公司總會計師。曾任塔山發(fā)電公司副總會計師；漳澤電力河津發(fā)電分公司財務(wù)總監(jiān)；漳澤電力財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部主任；晉控電力財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部主任等職務(wù)。

王曉華先生不存在不得擔任上市公高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票0股。

證券代碼：000767 證券簡稱：晉控電力 公告編號：2023臨─009

晉能控股山西電力股份有限公司

十屆一次監(jiān)事會決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

晉能控股山西電力股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）十屆一次監(jiān)事會于2023年2月22日下午在公司709會議室召開。會議通知于2月15日以電話和電郵方式通知全體監(jiān)事。會議應(yīng)參加監(jiān)事5人，實際出席會議的監(jiān)事5人。會議由公司監(jiān)事會主席白秀兵先生主持，會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議審議并形成以下決議。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1.會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會主席的議案》。

公司監(jiān)事會選舉監(jiān)事白秀兵先生為公司第十屆監(jiān)事會主席。

個人簡歷附后。

特此公告。

晉能控股山西電力股份有限公司監(jiān)事會

二○二三年二月二十二日

附件：

白秀兵先生簡歷

白秀兵，男，漢族，1968年3月生，政治學碩士，中共黨員，現(xiàn)任晉能控股山西電力股份有限公司黨委常務(wù)副書記、監(jiān)事會主席，大同煤礦集團電力能源有限公司黨委書記。曾任大同煤礦集團公司晉華宮礦工會主席；大同煤礦集團公司晉華宮礦黨委副書記、紀委書記；大同煤礦集團公司臨汾宏大礦業(yè)有限公司黨委書記、副董事長；大同煤礦集團公司電力能源公司黨委書記、山西漳澤電力股份公司黨委常務(wù)副書記、紀委書記、監(jiān)事會主席等職務(wù)。

白秀兵先生不存在不得提名為董事、監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。與公司控股股東晉能控股煤業(yè)集團有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。持有公司股票0股。