證券代碼：002573 證券簡稱：清新環(huán)境 公告編號：2023-008

北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1.本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形；

2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間

現(xiàn)場會議召開時間：2023年2月22日下午14:30時

網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年2月22日上午9:15-9:25時、9:30-11:30時，下午13:00-15:00時；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年2月22日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

2.現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)西八里莊路69號人民政協(xié)報大廈七層703會議室。

3.會議召開方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4.會議召集人：公司董事會。

5.會議主持人：董事長鄒艾艾先生。

6.本次會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

（二）會議的出席情況

1.出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表人共16人，代表股份846,893,329股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的59.0381%。其中：

1）現(xiàn)場會議出席情況

出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表人共3人，代表股份215,502,370股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的15.0230%。

2）網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東13人，代表股份631,390,959股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的44.0151%。

3）參加投票的中小股東情況

本次股東大會參加投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表共14人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)35,272,780股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的2.4589%。其中參加現(xiàn)場會議投票的2人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)800股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的0.0001%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的12人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)35,271,980股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的2.4589%。

2.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與見證律師出席或列席了本次會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》

總表決情況：

同意846,557,529股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9603%；反對335,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0397%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意34,936,980股，占出席會議中小股東所持股份的99.0480%；反對335,800股，占出席會議中小股東所持股份的0.9520%，棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

本議案屬于特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

（二）審議通過了《未來三年股東回報規(guī)劃（2023-2025年）》

總表決情況：

同意846,733,329股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9811%；反對160,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0189%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意35,112,780股，占出席會議中小股東所持股份的99.5464%；反對160,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.4536%，棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

本議案屬于特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

（三）審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其獲授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

總表決情況：

同意846,557,629股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9604%；反對332,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0392%；棄權(quán)3,500股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

中小股東總表決情況：

同意34,937,080股，占出席會議中小股東所持股份的99.0483%；反對332,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.9418%，棄權(quán)3,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.0099%。

本議案屬于特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

三、律師出具的法律意見

北京國楓律師事務(wù)所薛玉婷律師、徐明律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，該法律意見書認(rèn)為：公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

四、備查文件

（一）北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議決議；

（二）北京國楓律師事務(wù)所出具的法律意見書。

北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會

二零二三年二月二十二日