證券代碼：002706 證券簡(jiǎn)稱：良信股份 公告編號(hào)： 2023-021
上海良信電器股份有限公司
關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股份解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、上海良信電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次解除限售的限售股股份數(shù)量為104,001,367股，占公司總股本比例為9.26%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期為2023年2月27日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海良信電器股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]504號(hào)）核準(zhǔn)，公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股104,001,367股，每股發(fā)行價(jià)為14.62元，募集資金總額1,520,499,985.54元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用18,470,554.40元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為1,502,029,431.14元。募集資金已于2022年8月2日存入募集資金專戶，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZA15577號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票共計(jì)104,001,367股已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成新增股份登記手續(xù)，新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股，上市日期為2022年8月25日，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自上市首日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，具體情況如下：
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二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況
本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行完成后，公司新增有限售條件流通股份104,001,367股，公司總股本由1,019,123,653股增加至1,123,125,020股。本次限售股形成后，公司未發(fā)生因分配、公積金轉(zhuǎn)增等導(dǎo)致股本數(shù)量變化的情況，公司總股本數(shù)量未發(fā)生變化，對(duì)應(yīng)新增有限售條件流通股份未發(fā)生變化。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期為2023年2月27日（星期一）。
2、本次解除限售股份的數(shù)量為104,001,367股，占公司總股本比例為9.26%。
3、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東人數(shù)為14名。
4、本次股份解除限售及上市流通的具體情況如下：
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注：上表中相關(guān)比例數(shù)據(jù)合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和不相等系由四舍五入造成。上表中發(fā)行對(duì)象名稱及持有非公開(kāi)發(fā)行限售股的股東名稱與公司《非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)》披露的名稱一致。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表
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注：本次解除限售后股本結(jié)構(gòu)實(shí)際變動(dòng)結(jié)果以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記為準(zhǔn)。
五、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾及履行情況
（一）承諾情況
本次申請(qǐng)解除股份限售的股東為本次非公開(kāi)發(fā)行的全部發(fā)行對(duì)象，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自上市之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。除此之外，該等股東無(wú)其他特別承諾。
（二）履行情況
截至本公告日，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東均嚴(yán)格履行了上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
（三）占用上市公司資金和違法違規(guī)擔(dān)保情況
持有本次可上市流通限售股份的股東均未發(fā)生非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情況，公司也未發(fā)生對(duì)其進(jìn)行違規(guī)擔(dān)保的情況。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司認(rèn)為：
1、截至核查意見(jiàn)出具日，本次申請(qǐng)解除限售的股東不存在違反其在公司非公開(kāi)發(fā)行時(shí)所做的股權(quán)限售承諾的情形；
2、本次限售股份上市流通符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；
3、本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時(shí)間符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、有關(guān)規(guī)則和股東承諾；
4、截至核查意見(jiàn)出具日，良信股份與本次限售股份相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司此次限售股份上市流通無(wú)異議。
七、備查文件
1、限售股份解除限售申請(qǐng)表；
2、股本結(jié)構(gòu)表及限售股份明細(xì)數(shù)據(jù)表；
3、《東吳證券股份有限公司關(guān)于上海良信電器股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股份解除限售上市流通的核查意見(jiàn)》。
特此公告。
上海良信電器股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月23日
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