股票代碼：600815 股票簡稱：廈工股份 公告編號：2023-005

廈門廈工機械股份有限公司

第十屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

廈門廈工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第六次會議于2023年2月17日向全體董事、監(jiān)事及部分高級管理人員發(fā)出了通知，會議于2023年2月22日以現(xiàn)場結合通訊方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議通知、召集及召開符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)會議審議、表決，本次董事會會議通過如下決議：

（一）審議通過《關于提名金中權先生為第十屆董事會非獨立董事候選人的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，經(jīng)董事會提名委員會審核，公司董事會同意提名金中權先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后），任期自股東大會選舉產(chǎn)生之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日。（金中權先生簡歷附后）

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

會議通知內(nèi)容詳見同日披露的《廈門廈工機械股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-006）。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

廈門廈工機械股份有限公司董事會

2023年2月23日

附：金中權簡歷

金中權，男，漢族，1976年7月出生，研究生學歷，管理學碩士?，F(xiàn)任廈門海翼集團有限公司副總經(jīng)理。曾任瑞士ABB集團電氣產(chǎn)品業(yè)務全球人力資源副總裁，廈門ABB智能科技有限公司總經(jīng)理等職務。

截至本公告披露日，金中權先生未直接或間接持有公司股份；與其他持股 5%以上的股東、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；最近三年未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔任董事的情形。

證券代碼：600815 證券簡稱：廈工股份 公告編號：2023-006

廈門廈工機械股份有限公司

關于召開2023年

第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年3月13日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年3月13日 14點30分

召開地點：廈門市灌口南路668號之八公司會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年3月13日

至2023年3月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

否

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

議案已經(jīng)公司第十屆董事會第六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門廈工機械股份有限公司第十屆董事會第六次會議決議公告》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1.登記方式：

法人股東法定代表人出席會議的，持加蓋法人印章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡、法定代表人身份證進行登記；委托代理人出席會議的，還需加持法定代表人授權委托書、法定代表人身份證復印件、受托人本人身份證進行登記。

個人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡或持股憑證；委托代理人出席會議的，還須提供書面授權委托書、本人有效身份證件。

異地股東可用郵件或傳真等方式辦理登記，出席會議時確認委托人身份證復印件、營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡原件、被委托人身份證原件。

出席會議時憑上述登記資料簽到。

2.登記時間：2023年3月7日一2023年3月10日8:30-11:30和13:30-16:30

3.登記地點：廈門市灌口南路668號之八公司董事會秘書處

4.登記聯(lián)系方式：

電話：0592-6389300

傳真：0592-6389301

聯(lián)系人：吳美芬/謝曉雁

六、其他事項

1.會期預計半天，出席人員交通、食宿費自理。

2.出席現(xiàn)場會議人員請于會議開始前半小時至會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。

特此公告。

廈門廈工機械股份有限公司董事會

2023年2月23日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

廈門廈工機械股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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