證券代碼：603637 證券簡(jiǎn)稱：鎮(zhèn)海股份 公告編號(hào)：2023-001
鎮(zhèn)海石化工程股份有限公司
關(guān)于變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
鎮(zhèn)海石化工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“鎮(zhèn)海股份”）于2022年4月20日召開第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意繼續(xù)聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）為公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年4月22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《鎮(zhèn)海石化工程股份有限公司關(guān)于續(xù)聘公司2022年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2022-021）。公司已于2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)上述議案。
近日，公司收到天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)來(lái)的《關(guān)于變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的函》。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、本次變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的情況
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，原指派潘晶晶、羅衡擔(dān)任簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，為公司提供審計(jì)服務(wù)。鑒于原簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師羅衡工作調(diào)整，根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)規(guī)章相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)指派方芳接替羅衡作為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師繼續(xù)完成相關(guān)工作。變更后的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為潘晶晶、方芳。
二、本次擬變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的簡(jiǎn)歷、誠(chéng)信和獨(dú)立性情況
1. 基本信息
方芳2018年4月成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，自2018年4月開始在天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。
2.誠(chéng)信記錄
方芳最近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。
3.獨(dú)立性
方芳不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》有關(guān)獨(dú)立性要求的情形。
本次變更過(guò)程中相關(guān)工作安排已有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作產(chǎn)生不利影響。
三、備查文件
1、《天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的函》。
特此公告。
鎮(zhèn)海石化工程股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月23日
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