證券代碼：600750 證券簡(jiǎn)稱：江中藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-002
江中藥業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
江中藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2023年2月21日下午14：00以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式召開，會(huì)議通知于2023年2月16日以書面形式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉為權(quán)先生主持，公司監(jiān)事及高管人員列席。本次會(huì)議召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事充分研究和討論，審議通過(guò)以下議案：
一、關(guān)于控股子公司海斯制藥啟動(dòng)金匠產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期工程的議案
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過(guò)本議案。
為滿足公司控股子公司晉城海斯制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海斯制藥”）產(chǎn)能擴(kuò)大及廠區(qū)擴(kuò)建需求，突破其受產(chǎn)能制約的發(fā)展瓶頸，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)能增效，海斯制藥將投資人民幣4億元，啟動(dòng)金匠產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期工程建設(shè)（以下簡(jiǎn)稱“金匠園項(xiàng)目一期”）。
1、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：金匠園項(xiàng)目一期總建筑面積約為3.5萬(wàn)平米，主要建設(shè)內(nèi)容為生物制劑車間、口服固體制劑車間、綜合倉(cāng)庫(kù)、綜合樓、倒班宿舍及配套設(shè)施等；
2、項(xiàng)目投資金額：預(yù)計(jì)總投資額為人民幣4億元；
3、項(xiàng)目建設(shè)周期：建設(shè)期預(yù)計(jì)為2023年5月至2025年12月底，預(yù)計(jì)于2026年底投產(chǎn)試運(yùn)行；
4、項(xiàng)目資金來(lái)源：均為海斯制藥自有資金；
5、項(xiàng)目投資收益：預(yù)計(jì)金匠園項(xiàng)目一期財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率約為10.49%，投資回收期（動(dòng)態(tài)）約為13.31年；
6、項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)提示：
（1）項(xiàng)目投資收益預(yù)測(cè)為根據(jù)目前的價(jià)格行情及銷售需求進(jìn)行測(cè)算，未考慮未來(lái)市場(chǎng)變化的不確定性，如因政策、需求等條件發(fā)生變化，項(xiàng)目收益可能存在不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；
（2）本項(xiàng)目實(shí)施尚需辦理土地、環(huán)評(píng)等前置手續(xù)，如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批實(shí)施條件等發(fā)生變化，項(xiàng)目的實(shí)施可能存在順延、變更、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。
二、關(guān)于公司質(zhì)檢中心實(shí)驗(yàn)室改造的議案
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過(guò)本議案
為提升公司質(zhì)檢中心實(shí)驗(yàn)室硬件設(shè)施水平并降低EHS管理風(fēng)險(xiǎn)，公司決定投資人民幣570萬(wàn)元對(duì)江中藥谷質(zhì)檢中心實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行改造，建設(shè)周期為3個(gè)月。項(xiàng)目所需資金來(lái)源為公司自有資金。
三、關(guān)于公司健胃消食片生產(chǎn)線升級(jí)項(xiàng)目的議案
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過(guò)本議案
為提升部分健胃消食片生產(chǎn)線自動(dòng)化程度、降低人工成本、提高人均產(chǎn)值，實(shí)現(xiàn)降本增效，公司決定投資人民幣630萬(wàn)元啟動(dòng)灣里制造基地片劑Ｉ車間實(shí)施自動(dòng)裝箱碼垛生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)（以下簡(jiǎn)稱“升級(jí)項(xiàng)目”），建設(shè)周期為10個(gè)月。升級(jí)項(xiàng)目所需資金來(lái)源為公司自有資金。
特此公告。
江中藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來(lái)源第三方承擔(dān)。
