本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月22日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。具體情況如下：

　　一、本次申請(qǐng)綜合授信額度的基本情況

　　為滿(mǎn)足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，公司及公司全資子公司擬向銀行申請(qǐng)合計(jì)不高于人民幣8億元的綜合授信額度，授信額度的有效期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，上述有效期內(nèi)，授信額度可循環(huán)滾動(dòng)使用。授信品類(lèi)包括但不限于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)、短期貸款、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資、保函、保理、信用證、融資租賃等。

　　各銀行具體綜合授信額度、綜合授信形式及用途及其他條款以公司及其全資子公司與各銀行最終簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)，授信額度在總額度范圍內(nèi)可以在不同銀行間進(jìn)行調(diào)整，公司及其全資子公司皆可以使用上述的綜合授信額度。

　　二、本次申請(qǐng)綜合授信額度的審批程序及后續(xù)授權(quán)情況

　　為提高工作效率，及時(shí)辦理公司授信業(yè)務(wù)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)及公司管理層根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，在授信額度內(nèi)全權(quán)處理公司及其全資子公司向銀行申請(qǐng)授信額度相關(guān)的全部手續(xù)（包括但不限于授信、借款、融資、抵押、質(zhì)押、擔(dān)保等有關(guān)的申請(qǐng)書(shū)、合同、協(xié)議等文件），由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任由公司及相應(yīng)子公司承擔(dān)，授權(quán)期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　上述申請(qǐng)銀行綜合授信事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：003028 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：振邦智能 公告編號(hào)：2023-016

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　關(guān)于董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員

　　薪酬方案的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月22日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于獨(dú)立董事薪酬方案的議案》《關(guān)于非獨(dú)立董事薪酬方案的議案》《關(guān)于高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》《關(guān)于監(jiān)事薪酬方案的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、2023年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案

　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、戰(zhàn)略規(guī)劃并參照行業(yè)水平，為充分調(diào)動(dòng)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的積極性和創(chuàng)造性，提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平，促進(jìn)公司高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，制定了2023年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案，具體內(nèi)容如下：

　　適用對(duì)象：公司2023年度任期內(nèi)的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

　　適用期限：股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至新的薪酬方案通過(guò)之日止。

　　二、薪酬標(biāo)準(zhǔn)

　　經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)確認(rèn)，根據(jù)2022年度公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬，結(jié)合地區(qū)、薪酬水平，2023年公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案如下：

　　1、公司董事薪酬方案

　?。?）公司獨(dú)立董事津貼為8.6萬(wàn)元人民幣/年（稅前），津貼按季度發(fā)放；

　　（2）公司外部董事津貼為8.6萬(wàn)元人民幣/年（稅前），津貼按季度發(fā)放；

　?。?）除獨(dú)立董事、外部董事，其他董事按其所任公司崗位職務(wù)的薪酬制度領(lǐng)取報(bào)酬，公司不額外支付津貼，其薪酬包括基本工資及績(jī)效工資兩部分，其中基本工資按月發(fā)放，績(jī)效工資根據(jù)公司及個(gè)人的業(yè)績(jī)達(dá)成等情況發(fā)放。

　　2、公司監(jiān)事薪酬方案

　　公司監(jiān)事在公司按照所擔(dān)任的實(shí)際工作崗位領(lǐng)取薪酬，未擔(dān)任實(shí)際工作的監(jiān)事，不在公司領(lǐng)取薪酬。

　　3、公司高級(jí)管理人員薪酬方案

　　公司高級(jí)管理人員薪酬由基本工資和績(jī)效工資組成，其中基本工資按月發(fā)放，績(jī)效工資根據(jù)公司的業(yè)績(jī)達(dá)成情況以及個(gè)人業(yè)績(jī)等情況發(fā)放。

　　三、其他規(guī)定

　　1、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，按實(shí)際任期發(fā)放。

　　2、上述薪酬均為稅前薪酬，涉及的個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳。

　　四、生效條件

　　1、獨(dú)立董事、非獨(dú)立董事及監(jiān)事的薪酬方案經(jīng)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

　　2、高級(jí)管理人員薪酬方案經(jīng)第三屆董事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)后生效。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：003028 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：振邦智能 公告編號(hào)：2023-017

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉

　　并辦理工商變更登記的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月22日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，具體情況公告如下：

　　一、注冊(cè)資本變更情況

　　根據(jù)公司《2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》有關(guān)規(guī)定，公司于2021年6月10日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票和股票期權(quán)的議案》，首次授予140.288萬(wàn)股限制性股票，并于2021年7月6日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成股份登記。登記完成后，公司股份總數(shù)由10,960萬(wàn)股變更為11,100.288萬(wàn)股，注冊(cè)資本由10,960萬(wàn)元變更為 11,100.288萬(wàn)元。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次新增注冊(cè)資本及股本情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年6月29日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字〔2021〕000461號(hào)）。

　　2022年3月4日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2021年激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議案》和《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，在向激勵(lì)對(duì)象授予2021年激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留的43.84萬(wàn)限制性股票以及回購(gòu)注銷(xiāo)已離職的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的3.9萬(wàn)股限制性股票后，公司注冊(cè)資本由11,100.288萬(wàn)元變更為11,140.228萬(wàn)元，公司股份總數(shù)由11,100.288萬(wàn)股變更為11,140.228萬(wàn)股，公司注冊(cè)資本由人民幣11,100.288萬(wàn)元變更為人民幣11,140.228萬(wàn)元。

　　2022年3月4日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2021年激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議案》。并于2022年5月10日，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成了2021年激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留的43.84萬(wàn)股限制性股票授予登記，注冊(cè)資本增加43.84萬(wàn)元。

　　2022年6月11日，公司披露了關(guān)于《2021年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)及部分期權(quán)注銷(xiāo)完成的公告》，本次回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票涉及6 名激勵(lì)對(duì)象，合計(jì)3.9萬(wàn)股，注冊(cè)資本減少3.9萬(wàn)元。

　　2022年7月3日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期及行權(quán)期的解除限售及行權(quán)條件成就的議案》。并于2022年7月12日，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成13.4288萬(wàn)份期權(quán)行權(quán)手續(xù)。

　　截止2023年2月20日，公司的注冊(cè)資本為11,151.7368萬(wàn)元。

　　二、《公司章程》修訂情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在深圳證券交易所主板上市的實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂，具體修訂條款如下：

　　除修改上述條款外，《公司章程》其他內(nèi)容不變。以上變更內(nèi)容以工商變更登記為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》全文詳見(jiàn)本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司指定法披媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》上披露的信息。

　　三、其他事宜

　　《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》尚需提交公司股東大會(huì)審議，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司職能部門(mén)根據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理工商變更登記事宜。

　　四、備查文件

　　《公司第三屆董事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：003028 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：振邦智能 公告編號(hào)：2023-018

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置自有資金和部分

　　閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月22日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司使用最高額度不超過(guò)人民幣6億元的閑置自有資金和最高額度不超過(guò)人民幣3億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。自股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，使用閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好的短期保本型理財(cái)產(chǎn)品；使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)商業(yè)銀行產(chǎn)品或其他金融機(jī)構(gòu)的低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性高的非保本型理財(cái)產(chǎn)品。在投資期限內(nèi)現(xiàn)金管理額度可以滾動(dòng)使用。同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及經(jīng)營(yíng)管理層在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件（包括但不限于：選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同等），授權(quán)公司財(cái)務(wù)部具體實(shí)施相關(guān)事宜。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3309號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,740萬(wàn)股，每股面值為人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣21.75元，募集資金總額為人民幣59,595.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為人民幣56,018.62萬(wàn)元。募集資金已于2020年12月21日劃至公司指定賬戶(hù)。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募集到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)確認(rèn)，于2020年12月22日出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2020]7-164號(hào)）。公司對(duì)募集資金采取專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的開(kāi)戶(hù)銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　公司于2022年11月15日召開(kāi)的2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票》的相關(guān)議案。由于發(fā)行需要，公司聘請(qǐng)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中金公司”）擔(dān)任本次非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司已終止與原保薦機(jī)構(gòu)的保薦協(xié)議，并和中金公司分別與中國(guó)光大銀行股份有限公司深圳龍崗南灣支行、（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“光大銀行”）、中國(guó)銀行機(jī)場(chǎng)支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)銀行”）、中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳光明支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“民生銀行”）重新簽署了募集資金《三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金閑置原因

　　在公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，由于項(xiàng)目的實(shí)際需求，需要分期逐步投入募集資金，因此，募集資金存在閑置的情況。

　　三、本次使用暫時(shí)閑置募集資金以及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資項(xiàng)目建設(shè)正常運(yùn)作的情況下，公司擬使用部分閑置募集資金繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性高的非保本型理財(cái)產(chǎn)品，增加公司收益。

　?。ǘ┵Y金來(lái)源及投資額度

　　1.為提高閑置募集資金的使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響公司募投項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度的情況下，公司擬使用最高額度不超過(guò)人民幣3億元的閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

　　2.為提高閑置自有資金的使用效率，在確保日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，公司擬使用最高額度不超過(guò)人民幣6億元的閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性高的非保本型理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

　　（三）投資品種、收益分配方式、投資范圍及安全性

　　1.閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好的短期保本型理財(cái)產(chǎn)品，投資期限不超過(guò)一年。該理財(cái)產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，短期閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)不得存放非募集資金或用作其他用途。

　　2.閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品為銀行、信托、證券等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的低風(fēng)險(xiǎn)非保本理財(cái)產(chǎn)品。本次審批的自有資金投資額度中，部分資金將用于購(gòu)買(mǎi)非保本理財(cái)產(chǎn)品，主要是基于資管新規(guī)出臺(tái)實(shí)施后，可選擇的保本理財(cái)產(chǎn)品數(shù)量減少，并疊加當(dāng)前市場(chǎng)流動(dòng)性相對(duì)充裕，保本理財(cái)收益率不斷走低，購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)、收益水平較高的非保本理財(cái)產(chǎn)品，將有利于提高回報(bào)率，公司將優(yōu)先選擇資信狀況及財(cái)務(wù)狀況良好、無(wú)不良誠(chéng)信記錄及盈利能力強(qiáng)的合格專(zhuān)業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方進(jìn)行投資。

　　（四）投資期限

　　自本次股東大會(huì)審議通過(guò)該項(xiàng)議案之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　?。ㄎ澹?shí)施方式

　　根據(jù)《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》的規(guī)定，本次擬購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品額度已超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)30%，尚須提交股東大會(huì)審議，自股東大會(huì)審議通過(guò)后予以執(zhí)行。由公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)及經(jīng)營(yíng)管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)和簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財(cái)金額、期間、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、雙方的權(quán)利義務(wù)、簽署合同及協(xié)議等。

　　四、 投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)

　　1.公司進(jìn)行現(xiàn)金管理將選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除收益將受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　　2.公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

　　3.相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1. 公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，將選擇流動(dòng)性好、安全性高、期限不超過(guò)12個(gè)月的投資產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

　　2. 公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將適時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全、盈利能力發(fā)生不利變化、投資產(chǎn)品出現(xiàn)與購(gòu)買(mǎi)時(shí)情況不符的損失等風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3. 公司審計(jì)部負(fù)責(zé)定期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益。

　　4. 獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　5. 公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，披露公司現(xiàn)金管理的具體進(jìn)展情況。

　　五、 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

　　公司使用部分閑置自有資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在變相改變募集資金用途的情形，也不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)作，有利于提高公司資金的使用效率和創(chuàng)造收益。

　　六、審議程序及審核意見(jiàn)

　　（一）董事會(huì)決議情況

　　公司第三屆董事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過(guò)人民幣6億元的閑置自有資金和最高額度不超過(guò)人民幣3億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，閑置自有資金用于購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性高的非保本型理財(cái)產(chǎn)品，閑置募集資金用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、保本的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。投資期限為股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，現(xiàn)金管理額度在投資期限內(nèi)可以滾動(dòng)使用。同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及經(jīng)營(yíng)管理層在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件（包括但不限于：選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同等），授權(quán)公司財(cái)務(wù)部具體實(shí)施相關(guān)事宜。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用閑置自有資金不超過(guò)人民幣6億元和閑置募集資金不超過(guò)人民幣3億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，現(xiàn)金管理額度在投資期限內(nèi)可以滾動(dòng)使用，內(nèi)容及審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及公司制定的募集資金管理制度的有關(guān)規(guī)定，有利于提高公司資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)，不存在損害全體股東利益的情況。作為公司的獨(dú)立董事，同意公司使用閑置自有資金不超過(guò)人民幣6億元和閑置募集資金不超過(guò)人民幣3億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，并將此事項(xiàng)提交至股東大會(huì)審議。

　　（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會(huì)同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度不超過(guò)人民幣6億元、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度不超過(guò)人民幣3億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)可以滾動(dòng)使用。公司運(yùn)用部分閑置自有資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在違反《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定的情形，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。

　　公司本次使用部分閑置自有資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚需提交至公司股東大會(huì)審議。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

　　保薦代表人查閱了本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)決策文件，對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了核查。經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　1.公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的審議程序；前述事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議。

　　2.公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司在確保募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和資金安全的前提下，使用不超過(guò)3億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、滿(mǎn)足保本要求的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。

　　八、備查文件

　?。ㄒ唬豆镜谌龑枚聲?huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議決議》；

　?。ǘ豆镜谌龑帽O(jiān)事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議決議》；

　?。ㄈ丢?dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》；

　?。ㄋ模吨袊?guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于深圳市振邦智能科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》；

　?。ㄎ澹┢渌募?。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年2月24日