本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　中信銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）于2023年2月21日以書面形式發(fā)出有關(guān)會(huì)議通知和材料，于2023年2月23日在北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓中信大廈以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式完成一次董事會(huì)會(huì)議召開并形成決議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事11名，實(shí)際出席董事11名，其中，黃芳、王彥康、何操、陳麗華、錢軍、廖子彬等6名董事以視頻方式參加會(huì)議。本次會(huì)議由朱鶴新董事長(zhǎng)主持，本行監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中信銀行股份有限公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則的規(guī)定。

　　根據(jù)表決結(jié)果，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于中信銀行股份有限公司向原A股股東配售股份的論證分析報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：贊成11票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

　　《中信銀行股份有限公司向原A股股東配售股份的論證分析報(bào)告》的具體內(nèi)容請(qǐng)見本行隨同本公告在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和本行網(wǎng)站（www.citicbank.com）披露的相關(guān)信息。

　　本行獨(dú)立董事何操、陳麗華、錢軍、廖子彬?qū)ι鲜鲎h案發(fā)表了獨(dú)立意見，請(qǐng)見本行隨同本公告在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和本行網(wǎng)站（www.citicbank.com）披露的獨(dú)立董事關(guān)于中信銀行股份有限公司向原A股股東配售股份的論證分析報(bào)告的獨(dú)立意見。

　　上述議案需提交本行2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東會(huì)及2023年第一次H股類別股東會(huì)審議。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士辦理本次配股相關(guān)事宜的議案》

　　表決結(jié)果：贊成11票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

　　為保證本次配股能夠順利實(shí)施，本行董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并同意由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)等董事會(huì)授權(quán)人士，在股東大會(huì)審議通過(guò)的框架、原則下和有效期內(nèi)，單獨(dú)或共同決定及處理本次配股相關(guān)的事宜。授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

　　1.在法律法規(guī)及規(guī)范性文件許可的范圍內(nèi)，根據(jù)股東大會(huì)決議，按照相關(guān)監(jiān)管部門、證券交易所的要求，并結(jié)合本行具體情況，對(duì)本次配股方案進(jìn)行適當(dāng)修訂、調(diào)整和補(bǔ)充，并在發(fā)行前明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案，制定和實(shí)施本次配股的最終方案，其中包括但不限于本次配股實(shí)施條件和時(shí)間、配股比例和數(shù)量、配股價(jià)格、配售起止日期、實(shí)際募集資金規(guī)模等與發(fā)行方案有關(guān)的一切事項(xiàng)。

　　2.辦理本次配股有關(guān)的事宜，包括但不限于根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范性文件、有關(guān)政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所（包括香港聯(lián)合交易所有限公司）和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的意見和要求等，制作、簽署、補(bǔ)充、修改、報(bào)送、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行、中止有關(guān)本次配股相關(guān)的申報(bào)文件及其他法律文件等；按照監(jiān)管要求處理與本次配股有關(guān)的信息披露事宜；處理有關(guān)監(jiān)管部門、證券交易所的審批、登記、備案、審核、注冊(cè)、同意、認(rèn)可等相關(guān)事項(xiàng)，并作出其認(rèn)為與本次配股有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。

　　3.設(shè)立及管理本次配股的募集資金專項(xiàng)賬戶，用于存放本次配股所募集的資金；辦理本次配股募集資金使用相關(guān)事宜，并在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)本次配股募集資金使用進(jìn)行具體安排。

　　4.決定聘用本次配股的中介機(jī)構(gòu)，擬定、簽署、修改、補(bǔ)充、執(zhí)行、中止與本次配股有關(guān)的一切合同、協(xié)議等重要文件（包括但不限于保薦協(xié)議、代銷協(xié)議、包銷協(xié)議、募集資金監(jiān)管協(xié)議、聘用中介機(jī)構(gòu)協(xié)議等）。

　　5.在本次配股發(fā)行完成后，在證券所在地證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券交易所辦理本次配股發(fā)行股票的股份登記、上市等相關(guān)事宜。

　　6.根據(jù)本次實(shí)際配股發(fā)行的結(jié)果適時(shí)修改《公司章程》中與本次配股相關(guān)的條款，辦理驗(yàn)資、注冊(cè)資本變更、公司變更登記及有關(guān)備案手續(xù)等相關(guān)事宜。

　　7.若發(fā)生因A股配股代銷期限屆滿，原股東認(rèn)購(gòu)A股股票的數(shù)量未達(dá)到A股擬配售數(shù)量百分之七十或因其他原因?qū)е卤敬闻涔蔁o(wú)法實(shí)施，根據(jù)境內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)，處理本次配股后續(xù)事宜，包括但不限于按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還已經(jīng)認(rèn)購(gòu)的股東。

　　8.在遵守屆時(shí)適用的中國(guó)法律法規(guī)的前提下，如法律法規(guī)和有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所對(duì)上市公司發(fā)行新股政策有新的規(guī)定和要求以及市場(chǎng)情況發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決且不允許授權(quán)的事項(xiàng)外，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定以及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所的要求（包括對(duì)本次配股申請(qǐng)的反饋意見）、市場(chǎng)情況和本行的實(shí)際需要，對(duì)本次配股方案等進(jìn)行調(diào)整，并繼續(xù)辦理本次配股事宜。

　　9.在相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)再融資填補(bǔ)即期回報(bào)有新的規(guī)定及要求的情形下，根據(jù)屆時(shí)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，進(jìn)一步分析、研究、論證本次配股對(duì)本行即期財(cái)務(wù)指標(biāo)及股東即期回報(bào)等的影響，制訂、修改相關(guān)的填補(bǔ)措施與政策，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜。

　　10.在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次配股方案難以實(shí)施、或者雖然可以實(shí)施但會(huì)給本行帶來(lái)不利后果之情形，或配股有關(guān)政策發(fā)生變化時(shí)，酌情決定本次配股方案延期實(shí)施或提前終止。

　　11.在不違反相關(guān)境內(nèi)外法律法規(guī)的情況下，決定或辦理其認(rèn)為與本次配股有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的其他事宜。

　　12.本授權(quán)自本行股東大會(huì)、A股類別股東會(huì)和H股類別股東會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。該授權(quán)期限屆滿前，董事會(huì)將根據(jù)本次配股的實(shí)際情況，向本行股東大會(huì)、A股類別股東會(huì)和H股類別股東會(huì)提請(qǐng)批準(zhǔn)新的授權(quán)，但若本次配股在前述期限屆滿前發(fā)行成功，則有關(guān)本次配股成功后相關(guān)事項(xiàng)的授權(quán)有效期延長(zhǎng)至該等事項(xiàng)完成之日。

　　上述議案需提交本行2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東會(huì)及2023年第一次H股類別股東會(huì)審議。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于召集中信銀行股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東會(huì)及2023年第一次H股類別股東會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：贊成11票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

　　董事會(huì)同意于2023年4月12日（星期三）召開本行2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東會(huì)及2023年第一次H股類別股東會(huì)。相關(guān)安排請(qǐng)見與本公告同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和本行網(wǎng)站（www.citicbank.com）披露的《中信銀行股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東會(huì)及2023年第一次H股類別股東會(huì)的通知》。

　　特此公告。

　　中信銀行股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月23日

　　證券代碼：601998 證券簡(jiǎn)稱：中信銀行 公告編號(hào)：臨2023-014

　　中信銀行股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

　　本行監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　中信銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）于2023年2月20日以書面形式發(fā)出會(huì)議通知和材料，于2023年2月23日在北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓中信大廈以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式完成一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開并形成決議。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事7名，實(shí)際出席監(jiān)事7名，監(jiān)事李蓉、程普升、陳潘武現(xiàn)場(chǎng)參加了會(huì)議，監(jiān)事魏國(guó)斌、孫祁祥、劉國(guó)嶺、曾玉芳通過(guò)視頻參加了會(huì)議。經(jīng)全體監(jiān)事一致推舉，由魏國(guó)斌監(jiān)事主持會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中信銀行股份有限公司章程》以及相關(guān)議事規(guī)則的規(guī)定。

　　根據(jù)表決情況，會(huì)議審議通過(guò)以下議案：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于中信銀行股份有限公司向原A股股東配售股份的論證分析報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：贊成7票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

　　上述議案需提交本行2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東會(huì)及2023年第一次H股類別股東會(huì)審議。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于中信銀行股份有限公司向原A股股東配售股份配股說(shuō)明書的議案》

　　表決結(jié)果：贊成7票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

　　監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為，配股說(shuō)明書等發(fā)行文件內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　配股說(shuō)明書將根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)則另行披露。

　　特此公告。

　　中信銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月23日

　　證券代碼：601998 證券簡(jiǎn)稱：中信銀行 公告編號(hào)：臨2023-016

　　中信銀行股份有限公司

　　關(guān)于配股公開發(fā)行證券預(yù)案（修訂稿）及相關(guān)文件修訂情況說(shuō)明的公告

　　本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　中信銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）于2022年4月29日召開的第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，于2022年6月23日召開的2021年年度股東大會(huì)、2022年第一次A股類別股東會(huì)及2022年第一次H股類別股東會(huì)，已分別審議通過(guò)了《關(guān)于中信銀行股份有限公司配股公開發(fā)行證券預(yù)案的議案》《關(guān)于中信銀行股份有限公司配股方案的議案》《關(guān)于中信銀行股份有限公司符合配股發(fā)行條件的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士辦理本次配股相關(guān)事宜的議案》等與本行向原股東配售股份（以下簡(jiǎn)稱“本次配股”）相關(guān)的議案。

　　董事會(huì)授權(quán)人士于2023年2月17日對(duì)《中信銀行股份有限公司配股公開發(fā)行證券預(yù)案》進(jìn)行了修訂，具體內(nèi)容見本行于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）、香港聯(lián)合交易所披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）和本行網(wǎng)站（www.citicbank.com）披露的相關(guān)公告。

　　根據(jù)股東大會(huì)和董事會(huì)的授權(quán)，經(jīng)董事會(huì)授權(quán)人士決定，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等最新發(fā)布的法規(guī)及規(guī)范性文件的內(nèi)容，對(duì)《中信銀行股份有限公司配股公開發(fā)行證券預(yù)案（修訂稿）》《中信銀行股份有限公司配股方案》《關(guān)于中信銀行股份有限公司符合配股發(fā)行條件的議案》等文件進(jìn)行修訂。本次修訂情況如下：

　　一、《中信銀行股份有限公司配股公開發(fā)行證券預(yù)案（修訂稿）》的主要修訂情況

　　二、《中信銀行股份有限公司配股方案》的主要修訂情況

　　根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等最新發(fā)布的法規(guī)及規(guī)范性文件的內(nèi)容以及本次配股的最新情況，本行對(duì)配股方案中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。具體如下：

　　三、《關(guān)于中信銀行股份有限公司符合配股發(fā)行條件的議案》的主要修訂情況

　　根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等最新發(fā)布的法規(guī)及規(guī)范性文件的內(nèi)容，本行對(duì)本行本次配股符合發(fā)行條件的相關(guān)表述進(jìn)行了調(diào)整。具體如下：

　　具體預(yù)案內(nèi)容請(qǐng)見與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、香港聯(lián)合交易所披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）和本行網(wǎng)站（www.citicbank.com）的《中信銀行股份有限公司配股公開發(fā)行證券預(yù)案（二次修訂稿）》。

　　特此公告。

　　中信銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月23日

　　證券代碼：601998 證券簡(jiǎn)稱：中信銀行 公告編號(hào)：臨2023-015

　　中信銀行股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東會(huì)及2023年

　　第一次H股類別股東會(huì)的通知

　　本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年4月12日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東會(huì)及2023年第一次H股類別股東會(huì)（合稱“本次股東大會(huì)”）

　　(二) 股東大會(huì)召集人

　　中信銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“本行”）董事會(huì)

　　(三) 投票方式

　　本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年4月12日 9點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓中信大廈8層818會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年4月12日

　　至2023年4月12日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)本行于2023年2月23日召開的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容詳見2023年2月24日披露于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告及后續(xù)在上海證券交易所網(wǎng)站披露的本次股東大會(huì)會(huì)議資料。

　　2、 特別決議議案：1、2

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本行股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股的數(shù)量總和。持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股的表決意見，分別以各類別的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(五) 根據(jù)本行章程，股東質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量達(dá)到或超過(guò)其持有本行股權(quán)的50%時(shí)，其在股東大會(huì)上的表決權(quán)應(yīng)當(dāng)受到限制，其已質(zhì)押部分股權(quán)在股東大會(huì)上不能行使表決權(quán)。股東完成股權(quán)質(zhì)押登記后，應(yīng)及時(shí)向本行提供涉及質(zhì)押股權(quán)的相關(guān)信息。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本行股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是本行股東。

　　由于網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的限制，本行將只能對(duì)本次股東大會(huì)設(shè)置一個(gè)網(wǎng)絡(luò)投票窗口，特此提醒A股股東注意：所有參加網(wǎng)絡(luò)投票的A股股東在2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上投票的，將視同其在2023年第一次A股類別股東會(huì)上就相同議案作出相同的投票。

　　H 股股東參會(huì)事項(xiàng)請(qǐng)參見本行2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次H股類別股東會(huì)通告及通函。

　　(二) 本行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 本行聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員。

　　五、 會(huì)議登記方法

　　（一）A股股東

　　符合上述出席對(duì)象條件的法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持有書面授權(quán)委托書（見附件1、附件2）、本人有效身份證件、股票賬戶卡進(jìn)行登記；

　　符合上述出席對(duì)象條件的自然人股東須持有有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理人持有書面授權(quán)委托書、本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡進(jìn)行登記；

　　擬本人或委托代理人出席會(huì)議的股東應(yīng)于2023年3月23日（星期四）或之前，將擬出席會(huì)議的書面回復(fù)（見附件3）連同所需登記文件（授權(quán)委托書除外，其余遞交時(shí)間要求見下文）之復(fù)印件，以專人送遞、郵遞或傳真方式送達(dá)本行。

　?。ǘ〩股股東

　　H股股東參會(huì)事項(xiàng)詳情請(qǐng)參見本行于香港交易所披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）及本行網(wǎng)站（www.citicbank.com）中向H股股東另行發(fā)出的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次H股類別股東會(huì)通告及通函。

　?。ㄈ┻M(jìn)場(chǎng)登記時(shí)間

　　擬出席會(huì)議的股東或股東授權(quán)委托的代理人請(qǐng)攜帶登記文件原件或有效副本，于2023年4月12日9:15時(shí)前至本次股東大會(huì)會(huì)議地點(diǎn)辦理進(jìn)場(chǎng)登記。

　　六、 其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?huì)議聯(lián)系方式

　　本行廣大股東，就本次股東大會(huì)相關(guān)事宜，可通過(guò)以下方式與本行聯(lián)系：

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓中信大廈

　　郵政編碼：100020

　　聯(lián)系人：鄧智涵、趙媛

　　聯(lián)系電話：（86 10）66638188

　　聯(lián)系傳真：（86 10）65559255

　　電子郵箱：ir@citicbank.com

　?。ǘ﹨⒓颖敬喂蓶|大會(huì)的股東及股東代理人往返交通、食宿及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　中信銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月23日

　　附件：1. 中信銀行股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)普通股股東授權(quán)委托書

　　2. 中信銀行股份有限公司2023年第一次A股類別股東會(huì)授權(quán)委托書

　　3. 股東出席中信銀行股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東會(huì)的回復(fù)

　　附件1

　　中信銀行股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)普通股股東授權(quán)委托書

　　中信銀行股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月12日召開的貴行2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2

　　中信銀行股份有限公司2023年第一次A股類別股東會(huì)授權(quán)委托書

　　中信銀行股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月12日召開的貴行2023年第一次A股類別股東會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件3

　　股東出席中信銀行股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東會(huì)的回復(fù)

　　1、請(qǐng)用正楷填上您的全名（中文或英文名，須與股東名冊(cè)上所載的相同）及地址。

　　2、本回復(fù)在填妥及簽署后于2023年3月23日（星期四）或之前以專人、郵寄或傳真方式送達(dá)本行（中國(guó)北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓中信大廈，中信銀行董事會(huì)辦公室；郵政編碼：100020）。聯(lián)系人：鄧智涵、趙媛；聯(lián)系電話：（86 10）66638188；傳真：（86 10）65559255。

　　3、如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)于發(fā)言意向及要點(diǎn)欄目中表明您的發(fā)言意向和要點(diǎn)，并簡(jiǎn)要注明所需時(shí)間。請(qǐng)注意，因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本行按登記統(tǒng)籌安排，本行不能保證在本回執(zhí)上表明發(fā)言意向和要點(diǎn)的股東均有機(jī)會(huì)在本次股東大會(huì)上發(fā)言。