本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示:

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開情況

　?。?）召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間：2023年2月23日（星期四）14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年2月23日9：15-9：25，9:30一11:30，13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年2月23日9:15至15：00期間的任意時間。

　?。?）現(xiàn)場會議召開地點：河南省焦作市中站區(qū)焦克路多氟多科技大廈五樓會議室。

　?。?）會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

　　（4）召集人：公司董事會。

　　（5）主持人：李世江先生。

　　（6）本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、會議出席情況

　?。?）總體出席情況

　　其中：參加本次會議的中小投資者共21人，代表有表決權(quán)的股份20,761,679股，占公司總股本的2.7103%。

　　（2）出席及列席現(xiàn)場會議的人員：公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員；河南苗碩律師事務(wù)所律師對本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書。

　　二、議案的審議和表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了如下議案：

　　1.00 《關(guān)于換屆選舉暨提名第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》

　　對該議案表決時，實行了累積投票制，具體表決結(jié)果如下：

　　1.01關(guān)于選舉李世江先生為公司第七屆董事會非獨立董事

　　表決情況：同意144,462,331票，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6159%。其中，中小投資者表決情況：同意20,204,723票，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3174%。

　　1.02 關(guān)于選舉李凌云女士為公司第七屆董事會非獨立董事

　　表決情況：同意144,905,490票，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9215%。其中，中小投資者表決情況：同意20,647,882票，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4519%。

　　1.03 關(guān)于選舉李云峰先生為公司第七屆董事會非獨立董事

　　表決情況：同意142,347,965票，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.1580%。其中，中小投資者表決情況：同意18,090,357票，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的87.1334%。

　　1.04 關(guān)于選舉谷正彥先生為公司第七屆董事會非獨立董事

　　表決情況：同意144,892,490票，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9126%。其中，中小投資者表決情況：同意20,634,882票，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3893%。

　　1.05 關(guān)于選舉韓世軍先生為公司第七屆董事會非獨立董事

　　表決情況：同意144,892,490票，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9126%。其中，中小投資者表決情況：同意20,634,882票，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3893%。

　　1.06 關(guān)于選舉楊華春先生為公司第七屆董事會非獨立董事

　　表決情況：同意144,892,493票，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9126%。其中，中小投資者表決情況：同意20,634,885票，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3893%。

　　上述非獨立董事成員候選人均獲出席股東大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意,當(dāng)選為本公司第七屆董事會非獨立董事成員。

　　2.00 《關(guān)于換屆選舉暨提名第七屆董事會獨立董事候選人的議案》

　　對該議案表決時，實行了累積投票制，具體表決結(jié)果如下：

　　2.01 關(guān)于選舉梁麗娟女士為公司第七屆董事會獨立董事

　　表決情況：同意144,998,590票，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9857%。其中，中小投資者表決情況：同意20,740,982票，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9003%。

　　2.02 關(guān)于選舉葉麗君女士為公司第七屆董事會獨立董事

　　表決情況：同意144,983,590票，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9754%。其中，中小投資者表決情況：同意20,725,982票，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8281%。

　　2.03 關(guān)于選舉陳曉嵐女士為公司第七屆董事會獨立董事

　　表決情況：同意144,983,593票，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9754%。其中，中小投資者表決情況：同意20,725,985票，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8281%。

　　上述獨立董事候選人均獲出席股東大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意,當(dāng)選為本公司第七屆董事會獨立董事。

　　綜上，李世江先生、李凌云女士、李云峰先生、谷正彥先生、韓世軍先生、楊華春先生與梁麗娟女士、葉麗君女士、陳曉嵐女士9人共同組成公司第七屆董事會，任期為三年，自本次股東大會決議通過之日起算。

　　公司第七屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　3.00 《關(guān)于換屆選舉暨提名第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

　　對該議案表決時，實行了累積投票制，具體表決結(jié)果如下：

　　3.01 關(guān)于選舉陳相舉先生為第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

　　表決情況：同意145,036,090票，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0116%。其中，中小投資者表決情況：同意20,778,482票，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0809%。

　　3.02 關(guān)于選舉高永林先生為第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

　　表決情況：同意143,908,959票，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2344%。其中，中小投資者表決情況：同意19,651,351票，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.6520%。

　　3.03關(guān)于選舉田飛燕女士為第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

　　表決情況：同意145,039,093票，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0137%。其中，中小投資者表決情況：同意20,781,485票，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0954%。

　　上述監(jiān)事候選人均獲出席股東大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意,當(dāng)選為本公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　新當(dāng)選的非職工代表監(jiān)事陳相舉先生、高永林先生、田飛燕女士與公司職工代表監(jiān)事王建利先生、王軼皓先生共同組成公司第七屆監(jiān)事會，任期為三年，自本次股東大會決議通過之日起算。

　　公司第七屆監(jiān)事會中，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經(jīng)公司法律顧問河南苗碩律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，該法律意見書認(rèn)為：公司2023年第一次臨時股東大會的召集、召開和表決程序符合《證券法》《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2023年第一次臨時股東大會決議；

　　2、河南苗碩律師事務(wù)所《關(guān)于多氟多新材料股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：002407 證券簡稱：多氟多 公告編號：2023-019

　　多氟多新材料股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時

　　補充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　多氟多新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月23日召開第七屆董事會第一次會議、第七屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用最高額度不超過（含）人民幣20,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會通過之日起不超過12個月?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕313號文《關(guān)于核準(zhǔn)多氟多化工股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司以16.60元/股的發(fā)行價格非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）69,277,108股，募集資金總額為1,149,999,992.80元，扣除各項發(fā)行費用8,618,634.26元后的實際募集資金凈額為1,141,381,358.54元。

　　上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的大華驗字[2021]000298號《驗資報告》驗證。公司已在銀行開設(shè)了專戶存儲上述募集資金。

　　根據(jù)公司披露的《多氟多化工股份有限公司2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》中約定的募集資金使用計劃，具體如下：

　　單位：萬元

　　二、本次募集資金使用情況

　　（一）募集資金預(yù)先投入及置換情況

　　大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金先行投入募集資金投資項目情況出具了《關(guān)于多氟多化工股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》（大華核字[2021]008973號），截至2021年6月4日，公司已用自籌資金人民幣2,255.39萬元已預(yù)先投入募集資金投資項目。2021年6月18日，公司召開第六屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意以本次募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金2,255.39萬元。

　?。ǘ┠技Y金使用情況

　　截止2022年12月31日，公司對募集資金項目累計投入33,735.26萬元，募集資金賬戶累計結(jié)息共計303.05萬元。使用募集資金永久補充流動資金34,000萬元，使用閑置募集資金暫時補充流動資金40,000.00萬元。截止2022年12月31日，募集資金余額為人民幣6,705.93萬元。

　　三、前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金及歸還情況

　　2022年6月7日召開的第六屆董事會第三十七次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣40,000萬元（含）閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會通過之日起不超過12個月，期間將分批全部歸還至募集資金專戶。

　　截止2023年2月21日，公司將用于暫時補充流動資金的40,000萬元募集資金全部歸還至2020年非公開募集資金專戶。

　　四、本次擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

　　根據(jù)公司募集資金投資項目進度及生產(chǎn)經(jīng)營需要和財務(wù)狀況，為提高募集資金使用效率，有效降低公司財務(wù)費用，在保證不影響募集資金投資項目的建設(shè)和募集資金使用計劃的前提下，公司擬使用最高額度不超過（含）人民幣20,000萬元的暫時閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，在決議有效期內(nèi)上述額度可以滾動使用，到期歸還至相應(yīng)募集資金專戶。

　　公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

　　五、使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金對公司的影響

　　本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，不存在變相改變募集資金用途的行為，有助于降低公司的經(jīng)營成本，降低財務(wù)費用，有利于實現(xiàn)股東利益最大化。公司將嚴(yán)格遵照募集資金使用計劃，并保證不影響募集資金項目正常開展。

　　公司使用20,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，按銀行同期貸款利率測算，可為公司節(jié)約財務(wù)費用約730萬元。

　　六、相關(guān)意見

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　　公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金所履行的相關(guān)程序符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)要求。本次將部分閑置募集資金暫時補充流動資金不影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向，同時可減少公司財務(wù)費用，符合上市公司及全體股東利益。

　　因此，我們同意公司使用最高額度不超過（含）人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自本事項董事會通過之日起不超過12個月，到期歸還至募集資金專用賬戶。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響公司募集資金項目的正常開展，有利于提高資金使用效率。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項及表決程序符合《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

　　因此，我們同意公司使用最高額度不超過（含）人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金。

　?。ㄈ┍Ｋ]機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過、獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，決策程序合法合規(guī)，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，有助于降低公司的經(jīng)營成本，降低財務(wù)費用，沒有與公司募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合全體股東利益。

　　綜上，保薦機構(gòu)對于公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項無異議。

　　七、備查文件

　　1、第七屆董事會第一次會議決議；

　　2、第七屆監(jiān)事會第一次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于公司第七屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　4、中國國際金融股份有限公司關(guān)于多氟多新材料股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：002407 證券簡稱：多氟多 公告編號：2023-015

　　多氟多新材料股份有限公司

　　關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　鑒于多氟多新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等的規(guī)定，經(jīng)公司職工代表大會與會代表表決，同意選舉王建利先生、王軼皓先生為公司第七屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。王建利先生、王軼皓先生將與公司2023年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的3名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第七屆監(jiān)事會，任期與公司第七屆監(jiān)事會一致。

　　公司最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　職工代表王建利先生、王軼皓先生簡歷見附件。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年2月24日

　　附件:

　　王建利先生簡介

　　王建利，男，1972年4月出生，中國國籍，本科學(xué)歷，經(jīng)濟師（工商管理）、經(jīng)濟師（人力資源）。歷任公司制酸車間班長、企管科長、人力資源部副部長。王建利先生目前未持有本公司股份，與公司其他股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　王軼皓先生簡歷

　　王軼皓，男，1987年11月出生，中國國籍，本科。曾任多氟多化工股份有限公司辦公室主任、河北紅星汽車制造有限公司副總經(jīng)理，河北紅星汽車制造有限公司工會委員會主席、中共河北紅星汽車制造有限公司支部委員會書記，現(xiàn)任多氟多陽福新材料有限公司副總經(jīng)理、工會委員會主席，中共多氟多陽福新材料有限公司支部委員會書記，山西省第十四屆人大代表，陽泉市第十五屆工商聯(lián)常務(wù)委員，陽泉市第十四屆政協(xié)委員。王軼皓先生持有公司股票36,800股，與公司其他股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　證券代碼：002407 證券簡稱：多氟多 公告編號：2023-018

　　多氟多新材料股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　多氟多新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第一次會議通知于2023年2月13日通過電子郵件、傳真方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會議于2023年2月23日下午17：00在公司科技大廈三樓會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人。會議由監(jiān)事陳相舉先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議以投票表決的方式，審議通過了以下議案：

　　1、《關(guān)于選舉陳相舉監(jiān)事任第七屆監(jiān)事會主席的議案》

　　選舉陳相舉先生任公司第七屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆監(jiān)事會任期屆滿時止。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響公司募集資金項目的正常開展，有利于提高資金使用效率。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項及表決程序符合《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

　　因此，我們同意公司使用最高額度不超過（含）人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年2月24日

　　附件：

　　陳相舉先生簡歷

　　陳相舉，男，1974年10月出生，中國國籍，大學(xué)學(xué)歷，律師、高級經(jīng)濟師。陳相舉先生曾任焦作市多氟多化工有限公司辦公室主任、企管辦主任、董事會秘書，多氟多化工股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書，現(xiàn)任多氟多新材料股份有限公司監(jiān)事會主席。陳相舉先生持有公司522,864股股票，占公司總股本的0.0683%。與公司其他股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　證券代碼：002407 證券簡稱：多氟多 公告編號：2023-017

　　多氟多新材料股份有限公司

　　第七屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　多氟多新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第一次會議通知于2023年2月13日通過電子郵件、傳真方式向各董事發(fā)出，會議于2023年2月23日下午16：00在公司科技大廈五樓會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人。公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議由李世江先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、會議以投票表決的方式，審議通過了以下議案：

　　1、《關(guān)于第七屆董事會戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會委員組成的議案》

　　根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》以及公司董事會各專門委員會工作細(xì)則等有關(guān)規(guī)定，公司董事會設(shè)立戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，公司董事會各專門委員會成員設(shè)置如下，任期自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　公司董事會各專門委員會成員設(shè)置情況：

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　2、《關(guān)于選舉李世江先生為第七屆董事會董事長的議案》

　　與會董事一致同意選舉李世江先生為公司第七屆董事會董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　3、《關(guān)于選舉李凌云女士為第七屆董事會副董事長的議案》

　　同意選舉李凌云女士任公司第七屆董事會副董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　4、《關(guān)于聘請李云峰先生任總經(jīng)理的議案》

　　同意聘請李云峰先生任公司總經(jīng)理，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　5、《關(guān)于聘請郝建堂先生任副總經(jīng)理的議案》

　　同意聘請郝建堂先生任公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　6、《關(guān)于聘請薛旭金先生任副總經(jīng)理的議案》

　　同意聘請薛旭金先生任公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　7、《關(guān)于聘請周小平女士任副總經(jīng)理的議案》

　　同意聘請周小平女士任公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　8、《關(guān)于聘請閆春生先生任總工程師的議案》

　　同意聘請閆春生先生任公司總工程師，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　9、《關(guān)于聘請?zhí)锬暌嫦壬胃笨偨?jīng)理的議案》

　　同意聘請?zhí)锬暌嫦壬喂靖笨偨?jīng)理，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　10、《關(guān)于聘請王澤國先生任副總經(jīng)理的議案》

　　同意聘請王澤國先生任公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　11、《關(guān)于聘請趙永鋒先生任副總經(jīng)理的議案》

　　同意聘請趙永鋒先生任公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　12、《關(guān)于聘請張小霞女士任副總經(jīng)理的議案》

　　同意聘請張小霞女士任公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　13、《關(guān)于聘請程立靜先生任副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案》

　　同意聘請程立靜先生任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　14、《關(guān)于聘請彭超先生任董事會秘書的議案》

　　同意聘請彭超先生任公司董事會秘書，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。彭超先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

　　彭超先生的通訊方式為：

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　15、《關(guān)于聘請原秋玉女士任證券事務(wù)代表的議案》

　　同意聘請原秋玉女士任公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　原秋玉女士的通訊方式為：

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　16、《關(guān)于聘請?zhí)镲w燕女士任內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人的議案》

　　同意聘請?zhí)镲w燕女士任公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　17、《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　詳見2023年2月24日公司刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2023-019）。

　　獨立董事對第4項至第14項、第17項議案均發(fā)表了明確同意的獨立意見。

　　二、備查文件

　　1、多氟多新材料股份有限公司第七屆董事會第一次會議決議。

　　2、獨立董事關(guān)于多氟多新材料股份有限公司第七屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　附件：

　　李世江先生簡歷

　　李世江，男，1950年12月出生，中國國籍，碩士研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。李世江先生歷任河南溫縣化肥廠設(shè)備科副科長、技術(shù)科科長、石油化工二廠廠長，河南溫縣造紙廠副廠長，焦作市冰晶石廠廠長，焦作市多氟多化工有限公司董事長，現(xiàn)任焦作多氟多實業(yè)集團有限公司黨委書記、董事長，公司董事長，河南理工大學(xué)新材料產(chǎn)業(yè)學(xué)院院長，中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會副理事長，中國無機鹽工業(yè)協(xié)會副會長，河南省知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)會會長，河南省企業(yè)聯(lián)合會副會長，中科院青海鹽湖所客座研究員。李世江先生持有本公司股份87,482,460股，占總股本的11.42%，為公司實際控制人。李世江先生與公司董事李云峰先生為父子關(guān)系、一致行動人，與公司董事李凌云女士為父女關(guān)系、一致行動人，與公司董事韓世軍先生、谷正彥先生系一致行動人，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　李凌云女士簡歷

　　李凌云，女，1976年1月出生，中國國籍，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師、高級經(jīng)濟師，中國輕金屬冶金委員會委員、國家知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)會副會長。李凌云女士歷任焦作市冰晶石廠外貿(mào)科科長、外貿(mào)部經(jīng)理，多氟多化工股份有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副董事長。李凌云女士持有本公司股份6,602,133股，占總股本的0.86%，與公司實際控制人李世江先生系父女關(guān)系、一致行動人，與公司董事李云峰先生為姐弟關(guān)系、一致行動人，與公司董事韓世軍先生、谷正彥先生系一致行動人，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　李云峰先生簡歷

　　李云峰，男，1980年4月出生，中國國籍，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師、高級經(jīng)濟師，享受國務(wù)院特殊津貼。李云峰先生歷任公司人事科科長、人力資源部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、副董事長，現(xiàn)任多氟多新能源科技有限公司董事長、公司董事、總經(jīng)理、河南省第十四屆人大代表。李云峰先生持有本公司股份1,943,970股，占公司總股本的0.25%，與公司實際控制人李世江先生系父子關(guān)系、一致行動人，與公司董事李凌云女士為姐弟關(guān)系、一致行動人，與公司董事韓世軍先生、谷正彥先生系一致行動人，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　郝建堂先生簡歷

　　郝建堂，男，1971年7月出生，中國國籍，本科學(xué)歷，正高級工程師，享受國務(wù)院特殊津貼。歷任公司外貿(mào)部經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理，發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。郝建堂先生持有公司520,341股股票，占公司總股本的0.07%。與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　薛旭金先生簡歷

　　薛旭金，男，1973年3月出生，中國國籍，本科，正高級工程師，中原創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才。歷任公司中心化驗室主任和質(zhì)檢科科長、生產(chǎn)總調(diào)度長、生產(chǎn)部副經(jīng)理、技術(shù)部部長、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，河南省學(xué)術(shù)帶頭人。薛旭金先生持有公司300,000股股票，占公司總股本的0.04%。與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　周小平女士簡歷

　　周小平，女，1974年出生，中國國籍，本科，高級技師、高級工程師。歷任公司車間主任、生產(chǎn)部部長、總經(jīng)理助理兼分廠廠長、氟化鹽事業(yè)部副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。周小平女士持有公司302,200股股票，占公司總股本的0.04%，與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　閆春生先生簡歷

　　閆春生，男，1973年5月出生，中國國籍，本科，正高級工程師，高級技師。歷任公司研究所研究員、鋰鹽車間主任、四分廠廠長、品質(zhì)部部長、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任公司總工程師，是中國無機鹽工業(yè)協(xié)會鋰鹽行業(yè)分會第一屆專家咨詢委員會委員，全國氣體標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會含氟氣體分技術(shù)委員會委員，河南省科協(xié)評審專家，先后獲得國家科技進步二等獎、全國五一勞動獎?wù)隆⑷珖夹g(shù)能手等榮譽稱號，享受河南省政府特殊津貼。閆春生先生持有公司354,000股股票，占公司總股本的0.05%。與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　田年益先生簡歷

　　田年益，男，1970年8月出生，中國國籍，本科，高級工程師。曾任國營二七九廠車間技術(shù)員、車間副主任、白銀中天化工有限責(zé)任公司供應(yīng)科科長、發(fā)展部部長、車間主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；寧夏盈氟金和科技有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任白銀中天化工有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，寧夏盈氟金和科技有限公司公司、河南東方韶星實業(yè)有限公司董事長，公司副總經(jīng)理。田年益先生持有公司100,000股股票，占公司總股本的0.01%。與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　王澤國先生簡歷

　　王澤國，男，1979年7月出生，中國國籍，本科，高級工程師、高級經(jīng)濟師。歷任公司規(guī)劃科副科長、行政規(guī)劃部副部長、運營部部長、電子化學(xué)品事業(yè)部總經(jīng)理，中國無機鹽工業(yè)協(xié)會氟化工分會常務(wù)副秘書長，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。王澤國先生持有公司350,000股股票，占公司總股本的0.05%。與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　趙永鋒先生簡歷

　　趙永鋒,男,1982年3月出生,中國國籍，碩士研究生，高級工程師、高級經(jīng)濟師。曾任公司新產(chǎn)品科科長、信息辦主任、營銷部部長、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任中國有色金屬工業(yè)協(xié)會理事，中國有色金屬工業(yè)學(xué)會常務(wù)理事，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池分會專家委員，公司副總經(jīng)理。趙永鋒先生持有公司361,500股股票，占公司總股本的0.05%。與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　張小霞女士簡歷

　　張小霞，女，1974年8月出生，中國國籍，本科，正高級工程師。曾任公司規(guī)劃科科長、辦公室主任、行政規(guī)劃部副部長、行政規(guī)劃部部長，入選河南省專業(yè)技術(shù)人員工程系列化工專業(yè)評委專家?guī)?，現(xiàn)任公司副高級職稱評審委員會委員、中級職稱評審委員會委員、副總經(jīng)理。張小霞女士目前持有本公司股份481,700股，占本公司股本總額的0.06%。與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　程立靜先生簡歷

　　程立靜，男，1973年8月出生，中國國籍，研究生學(xué)歷，正高級會計師，河南省第五批會計領(lǐng)軍人才，全國首期大中型企事業(yè)單位總會計師培養(yǎng)（高端班）學(xué)員。歷任焦作市多氟多化工有限公司財務(wù)科科長、財務(wù)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。程立靜先生持有公司730,295股股票，占公司總股本的0.10%。與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　彭超先生簡歷

　　彭超，男，1980年6月出生，中國國籍，碩士研究生，高級經(jīng)濟師。具備證券從業(yè)資格,持有深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。歷任上海先和科技投資有限公司高級經(jīng)理、上海阿謝投資管理有限公司董事合伙人、香港南方東英資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理助理、中國支付通集團控股有限公司（香港）高級顧問，公司證券部部長、副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事會秘書。彭超先生持有公司350,000股股票，占公司總股本的0.05%。與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　原秋玉女士簡歷

　　原秋玉，女，1974年9月出生，中國國籍，本科學(xué)歷，經(jīng)濟師。具備證券從業(yè)資格,持有深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。曾任多氟多新材料股份有限公司培訓(xùn)科科長，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表、證券科科長。原秋玉女士持有公司29,500股股票。與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　田飛燕女士簡歷

　　田飛燕，女，1979年3月出生，中國國籍，本科學(xué)歷，國際注冊內(nèi)部審計師、注冊會計師。歷任公司財務(wù)部任外管科副科長、審計科科長，現(xiàn)任公司監(jiān)事、審計監(jiān)察部部長、戰(zhàn)略發(fā)展部部長。田飛燕女士未持有公司股票，與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。