本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　常州亞瑪頓股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2024年8月13日以書(shū)面、電話和電子郵件的形式發(fā)出，并于2024年8月16日以通訊表決的方式在常州市天寧區(qū)青龍東路639號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)林金錫先生主持，應(yīng)到董事7名,實(shí)到董事7名。監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　一、董事會(huì)會(huì)議審議情況：

　　經(jīng)過(guò)審議，與會(huì)董事以記名投票方式表決通過(guò)了如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司原擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)上海苓達(dá)信息技術(shù)咨詢(xún)有限公司、鹽城達(dá)菱企業(yè)管理咨詢(xún)中心（有限合伙）持有的鳳陽(yáng)硅谷智能有限公司100%的股權(quán)，同時(shí)擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。

　　自本次交易事項(xiàng)籌劃以來(lái)，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求，積極組織相關(guān) 各方推進(jìn)本次交易工作。綜合考慮當(dāng)前光伏行業(yè)現(xiàn)況、資本市場(chǎng)及相關(guān)政策變化因素，經(jīng)審慎分析后，公司擬終止本次交易事項(xiàng)并與交易各方簽訂相關(guān)終止協(xié)議。

　　本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，林金錫先生、林金漢先生為本次交易事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)董事，依法回避表決。

　　公司全體獨(dú)立董事于2024年8月13日召開(kāi)獨(dú)立董事2024年第四次專(zhuān)門(mén)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)該議案并提交公司董事會(huì)審議。公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)國(guó)金證券股份有限公司出具了核查意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　根據(jù)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議的授權(quán)，上市公司董事會(huì)有權(quán)決定本次交易相關(guān)終止事宜并簽署相關(guān)書(shū)面文件，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　（二）審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂與本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)相關(guān)的終止協(xié)議的議案》

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　同意公司與相關(guān)方簽署與本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)相關(guān)的終止協(xié)議。

　　本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，林金錫先生、林金漢先生為本交易事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)董事，依法回避表決。

　　公司全體獨(dú)立董事于2024年8月13日召開(kāi)獨(dú)立董事2024年第四次專(zhuān)門(mén)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)該議案并提交公司董事會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　根據(jù)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議的授權(quán)，上市公司董事會(huì)有權(quán)決定本次交易相關(guān)終止事宜并簽署相關(guān)書(shū)面文件，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　二、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事2024年第四次專(zhuān)門(mén)會(huì)議決議；

　　3、國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于常州亞瑪頓股份有限公司終止重大資產(chǎn)重組之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)；

　　4、常州亞瑪頓股份有限公司與上海苓達(dá)信息技術(shù)咨詢(xún)有限公司、鹽城達(dá)菱企業(yè)管理咨詢(xún)中心（有限合伙）關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之終止協(xié)議。

　　特此公告。

　　常州亞瑪頓股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年八月十六日

　　證券代碼：002623 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞瑪頓 公告編號(hào)：2024-040

　　常州亞瑪頓股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　常州亞瑪頓股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2024年8月13日以書(shū)面、電話和電子郵件的形式發(fā)出，并于2024年8月16日在常州市天寧區(qū)青龍東路639號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席王穎女士主持，應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況：

　　經(jīng)過(guò)審議，與會(huì)監(jiān)事以記名投票方式表決通過(guò)了如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司原擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)上海苓達(dá)信息技術(shù)咨詢(xún)有限公司、鹽城達(dá)菱企業(yè)管理咨詢(xún)中心（有限合伙）持有的鳳陽(yáng)硅谷智能有限公司100%的股權(quán)，同時(shí)擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。

　　自本次交易事項(xiàng)籌劃以來(lái)，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求，積極組織相關(guān) 各方推進(jìn)本次交易工作。綜合考慮當(dāng)前光伏行業(yè)現(xiàn)況、資本市場(chǎng)及相關(guān)政策變化因素，經(jīng)審慎分析后，公司擬終止本次交易事項(xiàng)并與交易各方簽訂相關(guān)終止協(xié)議。

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，終止本次交易不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面造成不利影響，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　根據(jù)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議的授權(quán)，上市公司董事會(huì)有權(quán)決定本次交易相關(guān)終止事宜并簽署相關(guān)書(shū)面文件，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　（二）審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂與本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)相關(guān)的終止協(xié)議的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　同意公司與相關(guān)方簽署與本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)相關(guān)的終止協(xié)議。

　　根據(jù)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議的授權(quán)，上市公司董事會(huì)有權(quán)決定本次交易相關(guān)終止事宜并簽署相關(guān)書(shū)面文件，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　二、備查文件

　　1、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

　　2、常州亞瑪頓股份有限公司與上海苓達(dá)信息技術(shù)咨詢(xún)有限公司、鹽城達(dá)菱企業(yè)管理咨詢(xún)中心（有限合伙）關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之終止協(xié)議。

　　特此公告。

　　常州亞瑪頓股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二四年八月十六日

　　證券代碼：002623 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞瑪頓 公告編號(hào)：2024-041

　　常州亞瑪頓股份有限公司

　　關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　常州亞瑪頓股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年8月16日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、本次交易的基本情況

　　公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)上海苓達(dá)信息技術(shù)咨詢(xún)有限公司、 鹽城達(dá)菱企業(yè)管理咨詢(xún)中心（有限合伙）持有的鳳陽(yáng)硅谷智能有限公司100%的股權(quán)，同時(shí)擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。

　　二、公司在本次交易期間相關(guān)工作

　　1、本次交易相關(guān)進(jìn)程

　　2023年11月7日，公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于常州亞瑪頓股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等相關(guān)議案，并于2023年11月8日在公司指定信息披露媒體刊登了相關(guān)公告。

　　公司分別于2023年12月8日、2024年1月5日披露了《關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-057、2024-002）。

　　2024年2月5日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)《常州亞瑪頓股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》及相關(guān)議案，并于2024年2月7日在公司指定信息披露媒體刊登了相關(guān)公告。

　　2024年3月1日，公司召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了本次交易相關(guān)議案，并于2024年3月2日在公司指定信息披露媒體刊登了相關(guān)公告（公告編號(hào)：2024-016）。同日，公司披露了《常州亞瑪頓股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）（修訂稿）》《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)修訂說(shuō)明的公告》（公告編號(hào)：2024-017）。

　　2、公司推進(jìn)本次交易期間開(kāi)展的主要工作

　　在推進(jìn)本次交易期間，公司嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，組織相關(guān)各方積極開(kāi)展本次交易的各項(xiàng)工作。公司召開(kāi)董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)了本次交易相關(guān)的議案；公司聘請(qǐng)了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)，對(duì)標(biāo)的公司開(kāi)展了盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等工作；公司基于前述與交易各方就本次交易方案進(jìn)行了充分溝通、磋商與論證。

　　3、相關(guān)信息披露及風(fēng)險(xiǎn)提示

　　在本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)工作開(kāi)展過(guò)程中，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及時(shí)、準(zhǔn)確、認(rèn)真地履行了信息披露義務(wù)，并在重組報(bào)告書(shū)及其他相關(guān)公告中對(duì)本次重大資產(chǎn)重組存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及不確定性進(jìn)行了充分披露。

　　三、終止本次交易的原因

　　自本次交易事項(xiàng)籌劃以來(lái)，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求，積極組織相關(guān) 各方推進(jìn)本次交易工作。綜合考慮當(dāng)前光伏行業(yè)現(xiàn)況、資本市場(chǎng)及相關(guān)政策變化因素，經(jīng)審慎分析后，公司擬終止本次交易事項(xiàng)并與交易各方簽訂相關(guān)終止協(xié)議。

　　四、終止本次交易的決策程序

　　2024年8月16日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，董事會(huì)同意公司終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。該事項(xiàng)經(jīng)公司獨(dú)立董事2024年第四次專(zhuān)門(mén)會(huì)議審核通過(guò)。

　　根據(jù)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及授權(quán)人士全權(quán)辦理本次重組相關(guān)事宜的議案》，公司股東大會(huì)已授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次交易相關(guān)事宜，且該等授權(quán)尚在有效期內(nèi)。公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)決定終止本次交易并簽署相關(guān)書(shū)面文件，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第8號(hào)一一重大資產(chǎn)重組》等的法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，本次事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　五、相關(guān)內(nèi)幕信息知情人的自查情況

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第8號(hào)一一重大資產(chǎn)重組（20 23年修訂）》等法律法規(guī)的要求，公司針對(duì)終止本次交易進(jìn)行內(nèi)幕信息知情人登記及自查工作，股票交易自查期間為本次交易報(bào)告書(shū)披露之日（2024年2月7日）起至披露終止本次交易事項(xiàng)之日（2024年8月16日）止。公司擬就自查事項(xiàng)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提起查詢(xún)申請(qǐng)，待取得相關(guān)交易數(shù)據(jù)并完成自查工作后，公司將及時(shí)披露相關(guān)內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)股票交易情況。

　　六、終止本次交易對(duì)公司的影響

　　目前，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況正常，本次交易的終止對(duì)公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和戰(zhàn)略發(fā)展不會(huì)造成重大不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　七、承諾事項(xiàng)

　　根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān) 管指引第8號(hào)一一重大資產(chǎn)重組》等相關(guān)規(guī)定，公司承諾自本公告披露之日起一個(gè)月內(nèi)不籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　公司董事會(huì)對(duì)終止本次交易給投資者帶來(lái)的不便深表歉意，同時(shí)對(duì)長(zhǎng)期以來(lái) 關(guān)注和支持公司發(fā)展的投資者表示衷心感謝。

　　八、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：

　　上市公司終止本次交易事項(xiàng)已獲得公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)及獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)。上市公司已根據(jù)相關(guān)規(guī)定履行了本階段的信息披露義務(wù)。上市公司關(guān)于終止本次交易的審議程序符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第8號(hào)一一重大資產(chǎn)重組》等法律、法規(guī)的相關(guān)要求。

　　九、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議；

　　2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議；

　　3、獨(dú)立董事2024年第四次專(zhuān)門(mén)會(huì)議決議；

　　4、國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于常州亞瑪頓股份有限公司終止重大資產(chǎn)重組之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)；

　　5、常州亞瑪頓股份有限公司與上海苓達(dá)信息技術(shù)咨詢(xún)有限公司、鹽城達(dá)菱企業(yè)管理咨詢(xún)中心（有限合伙）關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之終止協(xié)議。

　　特此公告。

　　常州亞瑪頓股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年八月十六日