本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　本公司已于2024年10月31日發(fā)布《關于召開2024年第五次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-132號）。為進一步保護投資者的合法權益，方便本公司股東行使股東大會表決權，現(xiàn)發(fā)布關于召開2024年第五次臨時股東大會的提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：2024年第五次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：公司董事會

　?。ㄈh召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。2024年10月29日，公司第十一屆董事會第五十次會議審議通過了《關于召開公司2024年第五次臨時股東大會的議案》。

　　（四）會議時間：

　　1、現(xiàn)場會議召開時間為：2024年11月15日（周五）16:00，會期半天。

　　2、網(wǎng)絡投票時間：2024年11月15日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2024年11月15日（現(xiàn)場股東大會召開日）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2024年11月15日9:15－15:00。

　?。ㄎ澹h的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

　　1、現(xiàn)場表決方式：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書委托他人出席現(xiàn)場會議進行表決。

　　2、網(wǎng)絡投票方式：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　?。┕蓹嗟怯浫眨?024年11月12日

　?。ㄆ撸┏鱿瘜ο螅?、凡于股權登記日（2024年11月12日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；3、公司聘請的律師；4、根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

　?。ò耍┈F(xiàn)場會議召開地點：公司會議室（重慶市兩江新區(qū)龍韻路1號1幢金科中心27樓）

　　二、會議審議事項

　　1、上述議案經(jīng)公司第十一屆董事會第五十次會議審議通過，相關內(nèi)容于2024年10月31日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)刊載披露。

　　2、上述議案為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　3、根據(jù)《公司章程》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的要求，上述議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。

　　三、會議登記事項

　　1、登記方式：凡符合上述條件的個人股東請持本人身份證和深圳證券賬戶卡，受托代理人出席還需持受托人身份證、授權委托書；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、深圳證券賬戶卡、法定代表人資格和身份證明、授權委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、傳真信函登記時間：2024年11月13日至2024年11月14日工作時間

　　3、登記地點：重慶市兩江新區(qū)龍韻路1號1幢金科中心22樓，郵編：401121

　　4、會議聯(lián)系電話（傳真）：（023）63023656

　　聯(lián)系人：毛雨、袁衎

　　5、會議費用：參加會議股東食宿及交通費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見本通知附件1。

　　五、備查文件

　　1、公司第十一屆董事會第五十次會議決議。

　　特此公告

　　金科地產(chǎn)集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二四年十一月十二日

　　附件1:

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1、投票代碼：360656；投票簡稱：金科投票。

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2024年11月15日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年11月15日（現(xiàn)場股東大會召開當日）9:15一15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

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　　茲委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表本人（單位）出席金科地產(chǎn)集團股份有限公司2024年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。本人（單位）已充分了解本次會議有關審議事項及全部內(nèi)容，表決意見如下：

　　委托人簽名（委托單位公章）：

　　委托人身份證號碼（委托單位營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人（單位）股東賬號：

　　委托人（單位）持股數(shù)：

　　委托書簽發(fā)日期：

　　委托書有效期：