本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年9月20日

　　(二) 股東大會召開的地點：公司二樓會議室（寧波市海曙區(qū)西河街158號）

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　1. 本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式召開及表決的，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　2. 本次會議召集人：董事會。

　　3. 本次現(xiàn)場會議主持人：邵松長董事長。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，其中董事丁敏、董事韋斌、獨立董事何彬、獨立董事王振宙因工作原因未能出席本次股東大會；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席2人，其中監(jiān)事會主席方澤亮、監(jiān)事張淑敏、監(jiān)事王蘇珍因工作原因未能出席本次股東大會；

　　3、 公司董事會秘書現(xiàn)場出席，公司其他高級管理人員列席了現(xiàn)場會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：關(guān)于聘任公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1. 上述第1項議案《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》為特別決議議案，已獲得出席會議股東或股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上的票數(shù)通過。

　　2. 上述第2項議案《關(guān)于聘任公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》：同意聘任浙江中會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會按照市場水平及公司實際情況確定其2023年度審計報酬。

　　該議案已獲得出席會議股東或股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上的票數(shù)通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所

　　律師：林群超、夏嫣然

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事項符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年9月20日

　　證券代碼：600830 證券簡稱：香溢融通 公告編號：臨時2023-042

　　香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于獲得政府補助的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 截至本公告披露日，香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱：公司）及控股子公司累計獲得政府補助合計373.70萬元。

　　● 對當(dāng)期損益的影響：上述累計收到的補助金額均與收益相關(guān)，直接計入當(dāng)期損益。

　　一、 獲得補助的基本情況

　?。ㄒ唬?獲得補助概況

　　自2023年1月1日至本公告披露日，公司及公司控股子公司上海香溢典當(dāng)有限公司累計收到政府補助資金合計373.70萬元，均系與收益相關(guān)的補助，占公司2022年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為41.97%。

　?。ǘ?具體補助情況

　　單位：元

　　二、 補助的類型及對上市公司的影響

　　根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 16 號一政府補助》的有關(guān)規(guī)定，上述累計收到的政府補助373.70萬元均與收益相關(guān)，直接計入當(dāng)期損益。上述補助對公司2023年度利潤將產(chǎn)生一定影響，具體影響金額及相關(guān)會計處理仍須以審計機(jī)構(gòu)年度審計確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)，請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年9月20日

　　證券代碼：600830 證券簡稱：香溢融通 公告編號：臨時2023-044

　　香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年半年度業(yè)績

　　說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 會議召開時間：2023年9月26日（星期二）下午15:00-16:00

　　● 會議召開方式：網(wǎng)絡(luò)文字互動

　　● 網(wǎng)絡(luò)互動地址：登錄全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”（https://ir.p5w.net）或者直接進(jìn)入公司路演廳（https://ir.p5w.net/c/600830.shtml）。

　　● 問題征集方式：投資者可于 2023 年 9月25日（星期一）17:00前，將需要了解的相關(guān)問題通過電子郵件slt@sunnyloantop.cn或掃描二維碼進(jìn)入問題征集專題頁面的形式預(yù)先發(fā)送至公司董事會秘書辦公室。公司將在業(yè)績說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行統(tǒng)一回答。

　　一、 說明會類型

　　香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱：公司）于2023年8月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》《證券日報》上披露了2023年半年度報告及摘要。為便于投資者更加深入全面地了解公司經(jīng)營情況，加強與投資者的交流，公司將舉辦網(wǎng)上業(yè)績說明會，通過網(wǎng)絡(luò)文字互動的形式，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行回答。

　　二、 說明會召開的時間和方式

　　會議召開時間：2023年9月26日（星期二）15:00-16:00

　　會議召開方式：網(wǎng)絡(luò)文字互動

　　網(wǎng)絡(luò)互動地址：登錄全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”（https://ir.p5w.net）或者直接進(jìn)入公司路演廳（https://ir.p5w.net/c/600830.shtml）。

　　三、 說明會出席人員

　　出席本次說明會的人員有：公司董事長邵松長先生；董事、常務(wù)副總經(jīng)理（主持工作）胡秋華先生；獨立董事王振宙先生；財務(wù)總監(jiān)盛獻(xiàn)智先生；董事會秘書錢菁女士（如有特殊情況，參與人員會有調(diào)整）。

　　四、 投資者參加方式

　　1. 為更好地對接中小投資者，公司將提前向廣大投資者征集相關(guān)問題。投資者可于2023年9月25日（星期一）17:00前，將需要了解的相關(guān)問題通過以下形式預(yù)先發(fā)送，公司將在本次業(yè)績說明會上就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行統(tǒng)一回答：

　?。?）以電子郵件的形式預(yù)先發(fā)送至公司董事會秘書辦公室（郵箱：slt@sunnyloantop.cn）；

　?。?）登錄https://ir.p5w.net/zj/ 或掃描下方二維碼，進(jìn)入問題征集專題頁面，輸入公司代碼，登錄后提問。

　?。▎栴}征集專題頁面二維碼）

　　2. 投資者可于2023年9月26日下午15:00-16:00登錄全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”（https://ir.p5w.net）或者直接進(jìn)入公司路演廳（https://ir.p5w.net/c/600830.shtml），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回復(fù)投資者的提問。

　　五、 聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系部門：公司董事會秘書辦公室

　　聯(lián)系電話：0574-87315310

　　聯(lián)系郵箱：slt@sunnyloantop.cn

　　特此公告。

　　香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年9月20日