證券代碼：603825證券簡稱：華揚聯(lián)眾公示序號：2023-009

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

(一)華揚聯(lián)眾數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第二十三次（臨時性）大會（下稱“此次會議”）的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(二)此次會議報告已經(jīng)在2023年2月8日以書面形式文檔的形式傳出。

(三)此次會議于2023年2月13日11時30分以通訊表決方法舉辦。

(四)此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實參加執(zhí)行董事7名。

(五)此次會議由公司董事長蘇同老先生組織，監(jiān)事及高管人員出席了此次會議。

二、董事會會議決議狀況

1.審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》；

依據(jù)《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章與公司管理制度的相關(guān)規(guī)定，允許企業(yè)聘用中興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）出任企業(yè)2022年度財務(wù)報表及內(nèi)控審計組織。2022年度審計報告花費定價原則主要基于公司業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模、所在市場和賬務(wù)處理復(fù)雜性等多方面要素，并結(jié)合公司年度審計報告需使用的內(nèi)審人員情況及資金投入工作量及其公司的資費標準明確，審計費為人民幣220萬余元，在其中審計費用為rmb160萬余元，內(nèi)控審計費用為rmb60萬余元。公司擬收取的2022年度審計報告花費較上年同期降低rmb40萬余元。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天公布的《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告》（公示序號：2023-011）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交股東大會審議。

獨董發(fā)布了事先認同建議及贊同的單獨建議。主要內(nèi)容詳細《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十三次（臨時）會議相關(guān)事項的事前認可意見》《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十三次（臨時）會議決議相關(guān)事項的獨立意見》。

2.審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》；

為了滿足公司及控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須，股東會允許企業(yè)對控股子公司華揚聯(lián)眾電子信息技術(shù)（深圳市）有限責任公司、控股子公司華揚聯(lián)眾電子信息技術(shù)（廈門市）有限責任公司、控股子公司北京市喜訊偏向科技公司、控股子公司北京市華揚創(chuàng)意空間商貿(mào)有限公司、控股子公司上海市華揚聯(lián)眾數(shù)據(jù)科技有限公司與媒體管理平臺就數(shù)據(jù)信息推廣服務(wù)開展相關(guān)媒介代理業(yè)務(wù)申請總金額不超過人民幣20,000萬余元的信息廣告費用給予銹與骨的連帶責任保證信用擔保。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天公布的《關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告》（公示序號：2023-012）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交股東大會審議。

獨董發(fā)布了贊同的單獨建議。主要內(nèi)容詳細《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十三次（臨時）會議決議相關(guān)事項的獨立意見》。

3.審議通過了《關(guān)于公司向興業(yè)銀行股份有限公司北京分行申請授信額度的議案》；

為了滿足公司運營融資需求，允許公司向興業(yè)銀行銀行股份有限公司北京分行申請辦理總金額度不超過人民幣2億的信用額度，授信額度期不得超過1年。允許該授信額度由控股股東蘇同老先生及其另一半馮康潔女性給予連帶責任保證貸款擔保。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》及《公司信息披露暫緩與豁免管理制度》的相關(guān)規(guī)定，本提案免除依照關(guān)聯(lián)交易的形式進行決議和公布。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

4.審議通過了《關(guān)于提議召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》；

允許公司在2023年3月1日舉辦華揚聯(lián)眾數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司2023年第一次股東大會決議。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天公布的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-013）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

華揚聯(lián)眾數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司股東會

2023年2月13日

證券代碼：603825證券簡稱：華揚聯(lián)眾公示序號：2023-013

華揚聯(lián)眾數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月1日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月1日10點00分

舉辦地址：北京東城區(qū)立國門里光明長安大廈1座15層

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年3月1日

至2023年3月1日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案已經(jīng)在2023年2月13日舉行的第四屆董事會第二十三次（臨時性）會議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細公司在2023年2月14日刊登上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1、提案2

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結(jié)果為標準。

(三)同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

1.請同時符合標準股東于2023年2月24日（周五，早上9：30-11：00，在下午2：30-4：30）到北京東城區(qū)建國門內(nèi)大街7號光明長安大廈1座15層華揚聯(lián)眾數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司3號會議廳申請辦理列席會議資質(zhì)登記，外地公司股東能用發(fā)傳真或信件的形式備案，發(fā)傳真或信件以到達婚姻登記處或本公司的為準。

2.公司股東憑法人代表證明材料或法人授權(quán)書、加蓋公章企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股東賬戶卡、列席會議人身份證補辦備案。

3.法人股東憑個股賬戶及本人身份證登記。授權(quán)委托人憑受托人個股賬戶、授權(quán)委托人身份證件、法人授權(quán)書備案（法人授權(quán)書款式見附件1）。

4.大會備案不當作公司股東依規(guī)參與股東會的必要條件。

5.常見問題：列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本在場。

六、其他事宜

1.預(yù)估開會時間大半天，本次大會不派發(fā)禮物和商業(yè)票據(jù)，出席會議股東吃住、交通等費用自理。

2.本企業(yè)地址：北京東城區(qū)貢院東街六號E座15層

手機聯(lián)系人：羅耀菲

聯(lián)系方式：010-65648122

發(fā)傳真：010-65648123

電子郵箱：investors@hylinkad.com

3.大會婚姻登記處詳細地址：北京東城區(qū)建國門內(nèi)大街7號光明長安大廈1座15層

華揚聯(lián)眾數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司

手機聯(lián)系人：羅耀菲

聯(lián)系方式：010-65648122

發(fā)傳真：010-65648123

電子郵箱：investors@hylinkad.com

特此公告。

華揚聯(lián)眾數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司

股東會

2023年2月14日

配件1：法人授權(quán)書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

華揚聯(lián)眾數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月1日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：603825證券簡稱：華揚聯(lián)眾公示序號：2023-010

華揚聯(lián)眾數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司

有關(guān)第四屆職工監(jiān)事第二十次（臨時性）會議決議的通知

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

(一)華揚聯(lián)眾數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第二十次（臨時性）大會（下稱“此次會議”）的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(二)此次會議報告已經(jīng)在2023年2月8日以書面形式文件信息方式傳出。

(三)此次會議于2023年2月13日14時以當場及通訊表決方法舉辦。

(四)此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。

(五)此次會議由監(jiān)事長隋丹女性組織。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1.審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》；

允許企業(yè)聘用中興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）出任企業(yè)2022年度財務(wù)報表及內(nèi)控審計組織。

2022年度審計費定價原則主要基于公司業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模、所在市場和賬務(wù)處理復(fù)雜性等多方面要素，并結(jié)合公司年度審計報告需使用的內(nèi)審人員情況及資金投入工作量及其公司的資費標準明確，審計費為人民幣220萬余元，在其中審計費用為rmb160萬余元，內(nèi)控審計費用為rmb60萬余元。公司擬收取的2022年度審計費較上年同期降低40萬余元。

職工監(jiān)事覺得：中興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證劵、期貨交易業(yè)務(wù)職業(yè)資格考試，擁有為企業(yè)上市給予審計服務(wù)積累的經(jīng)驗和能力，可以滿足公司審計工作的要求。此次變動會計事務(wù)所事宜符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司與整體股東利益的情形。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

該提議尚要遞交股東大會審議。

2.審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》；

為了滿足公司及控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須，職工監(jiān)事允許企業(yè)對控股子公司華揚聯(lián)眾電子信息技術(shù)（深圳市）有限責任公司、控股子公司華揚聯(lián)眾電子信息技術(shù)（廈門市）有限責任公司、控股子公司北京市喜訊偏向科技公司、控股子公司北京市華揚創(chuàng)意空間商貿(mào)有限公司、控股子公司上海市華揚聯(lián)眾數(shù)據(jù)科技有限公司與媒體管理平臺就數(shù)據(jù)信息推廣服務(wù)開展相關(guān)媒介代理業(yè)務(wù)申請總金額不超過人民幣20,000萬余元的信息廣告費用給予銹與骨的連帶責任保證信用擔保。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

該提議尚要遞交股東大會審議。

特此公告。

華揚聯(lián)眾數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年2月13日

證券代碼：603825證券簡稱：華揚聯(lián)眾公示序號：2023-011

華揚聯(lián)眾數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司

關(guān)于變更會計事務(wù)所的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●擬聘用的會計事務(wù)所名字：中興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“中興華”）

●原聘用的會計事務(wù)所名字：信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“信永中和”）

●變動會計事務(wù)所的原因和說明：由于信永中和已經(jīng)連續(xù)4年是企業(yè)提供審計服務(wù)，為持續(xù)保持企業(yè)審計的自覺性、普遍性、公允性，另外根據(jù)企業(yè)真實生產(chǎn)經(jīng)營情況、加強內(nèi)控體系建設(shè)及其搞好2022年度內(nèi)控審計的個人需求，公司擬變動2022年度審計公司。充分考慮公司運營發(fā)展及年度審計報告整體工作計劃，擬聘用中興華為企業(yè)2022年度審計機構(gòu)與內(nèi)控審計組織。

華揚聯(lián)眾數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月13日舉行的第四屆董事會第二十三次（臨時性）大會及第四屆職工監(jiān)事第二十次（臨時性）大會審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》，允許聘用中興華出任企業(yè)2022年度財務(wù)報表和內(nèi)控審計組織。本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。有關(guān)事宜表明如下所示：

一、擬聘用會計事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1.基本資料

公司名字：中興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月4日

組織結(jié)構(gòu)：特殊普通合伙

公司注冊地址：北京豐臺麗澤路20號樓1棟樓南樓20層

首席合伙人：李尊農(nóng)

發(fā)展歷程：中興華會計事務(wù)所創(chuàng)立于1993年，2000年國家實行工商管理總局審批，改革為“中興華會計事務(wù)所有限公司”。2009年資產(chǎn)重組江蘇省富華會計事務(wù)所，改名為“中興華富華會計事務(wù)所有限公司”。2013年企業(yè)進行合伙制企業(yè)改制，改制后公司名稱是“中興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）”

截至2021年12月31日，中興華合作伙伴（公司股東）146人，注冊會計793人。簽定過證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財務(wù)審計報告的注冊會計總數(shù)449人。

中興華2021年度經(jīng)審計的經(jīng)營收入為16.79億人民幣，在其中，審計工作收益為12.81億人民幣，證劵經(jīng)營收入為3.77億人民幣。2021年度，中興華公司年報審計項目95家，收費標準總金額1.21億人民幣，上市公司審計顧客前五大關(guān)鍵領(lǐng)域：

2021年度，與我們公司同業(yè)競爭上市公司審計顧客4家。

2.投資者保護水平

中興華記提職業(yè)風險基金1.36億人民幣，中興華已購職業(yè)保險并包含因給予審計服務(wù)而依規(guī)所需承擔的賠償責任，2021年度所投的職業(yè)保險，總計責任限額1.5億人民幣，記提職業(yè)風險基金和購買職業(yè)保險符合相關(guān)要求。

3.誠信記錄

中興華近三年因從業(yè)個人行為遭受刑事處分0次、行政處分0次、監(jiān)管對策11次、自律監(jiān)管對策1次和政紀處分0次。23名從業(yè)者因從業(yè)個人行為遭受監(jiān)管對策23次和自律監(jiān)管措施2次。

（二）工程信息

1.人員名單

項目合伙人：張洋，2015年變成注冊會計、2015年從事了上市公司審計、2019年先是在中興華從業(yè)；近三年簽定2家上市公司審計匯報。

簽名注冊會計：朱小偉，2014年變成注冊會計、2011年從事了上市公司審計、2021年先是在中興華從業(yè)；近三年簽定3家上市公司審計匯報。

項目質(zhì)量控制復(fù)核人：劉錦英，2001年變成注冊會計、2006年從事了上市公司審計、2001年起在中興華從業(yè)；近三年核查好幾家上市公司審計匯報。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無從業(yè)個人行為遭受刑事處分，無遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機構(gòu)、主管部門的行政處罰、監(jiān)管對策，無遭受證券交易場所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀處分等狀況。

3.自覺性

中興華及項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復(fù)核人員從業(yè)者不會有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況。

（三）審計費用

2022年度審計費定價原則主要基于公司業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模、所在市場和賬務(wù)處理復(fù)雜性等多方面要素，并結(jié)合公司年度審計報告需使用的內(nèi)審人員情況及資金投入工作量及其公司的資費標準明確，審計費為人民幣220萬余元，在其中審計費用為rmb160萬余元，內(nèi)控審計費用為rmb60萬余元。公司擬收取的2022年度審計費較上年同期降低rmb40萬余元。

二、擬變動會計事務(wù)所的說明

（一）前男友會計事務(wù)所情況和上年度審計報告建議

企業(yè)前男友會計事務(wù)所為信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），自2018年起已經(jīng)連續(xù)4年是企業(yè)提供審計服務(wù)。2021年度，信永中和為公司發(fā)展出具了標準無保留意見的財務(wù)審計報告，公司和信永中和不會有關(guān)鍵意見不一致的現(xiàn)象。企業(yè)不會有已授權(quán)委托前男友會計事務(wù)所進行一部分內(nèi)控審計后辭退前男友會計事務(wù)所的現(xiàn)象。

（二）擬變動會計事務(wù)所的主要原因

由于信永中和已經(jīng)連續(xù)4年是企業(yè)提供審計服務(wù)，為持續(xù)保持企業(yè)審計的自覺性、普遍性、公允性，另外根據(jù)企業(yè)真實生產(chǎn)經(jīng)營情況、加強內(nèi)控體系建設(shè)及其搞好2022年度內(nèi)控審計的個人需求，公司擬變動2022年度審計公司。充分考慮公司運營發(fā)展及年度審計報告整體工作計劃，擬聘用中興華為企業(yè)2022年度審計機構(gòu)與內(nèi)控審計組織。

（三）上市企業(yè)與前后任會計事務(wù)所溝通狀況

公司就變動會計事務(wù)所事宜與信永中和展開了充足溝通，信永中和已經(jīng)明確知曉本事宜并且表示情況屬實。公司已經(jīng)容許擬聘用的會計事務(wù)所和前任會計事務(wù)所進行交流，前后任所將根據(jù)《中國注冊會計師審計準則第1153號——前任注冊會計師和后任會計師的溝通》規(guī)定，認真做好溝通交流及協(xié)調(diào)工作。

三、擬變動會計師事務(wù)所履行程序流程

（一）審計委員會的履職

企業(yè)董事會審計委員會對此中興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）展開了審核和匯總，覺得：企業(yè)原聘用的審計公司信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）已多次獲得為企業(yè)提供審計服務(wù)，為了更好地確保上市公司審計相關(guān)工作的自覺性和普遍性，根據(jù)查看擬聘會計事務(wù)所中興華的經(jīng)營資質(zhì)等相關(guān)材料，審計委員會覺得中興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券基金業(yè)務(wù)審計資格，具有多年為企業(yè)上市給予審計服務(wù)的經(jīng)驗和水平，可以滿足企業(yè)本年度財務(wù)報告審計和內(nèi)控審計工作的要求，企業(yè)審計委員會允許變動中興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2022年度財務(wù)報表及內(nèi)控審計組織，聘用期為一年。同意將《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》提交公司股東會決議。

（二）公司獨立董事發(fā)布事先認同及獨立性建議

事先認同建議：對于我們來說中興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券基金有關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格證及很多年為企業(yè)上市給予審計服務(wù)積累的經(jīng)驗和能力，可以滿足企業(yè)對年度財務(wù)報告與內(nèi)控審計工作標準。依據(jù)公司運營發(fā)展需求和審計要求，大家同意將《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》提交公司第四屆董事會第二十三次（臨時性）會議審議。

單獨建議：公司擬聘用的審計公司中興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）有著證券基金業(yè)務(wù)從業(yè)資格證，擁有為企業(yè)上市給予審計服務(wù)積累的經(jīng)驗、專業(yè)勝任能力和投資者保護水平，不會有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況。由于信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）已多次獲得為企業(yè)提供審計服務(wù)，為持續(xù)保持企業(yè)審計的自覺性、普遍性、公允性，充分考慮公司運營發(fā)展及內(nèi)控審計要求，允許變更公司2022年度審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)為中興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙），并提交公司股東大會審議。本次變動會計事務(wù)所不容易危害公司與公司股東利益，找不到損害中小型股東利益的情形。

（三）董事會的決議和表決狀況

2023年2月13日公司召開第四屆董事會第二十三次（臨時性）大會審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》，決議結(jié)果顯示7票允許，0票抵制，0票放棄。允許企業(yè)變更中興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為2022年度財務(wù)報表及內(nèi)控審計組織。

（四）起效日期

此次變動會計事務(wù)所事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，并于企業(yè)股東大會審議根據(jù)之日起起效。

特此公告。

華揚聯(lián)眾數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司

股東會

2023年2月13日

證券代碼：603825證券簡稱：華揚聯(lián)眾公示序號：2023-012

華揚聯(lián)眾數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司

對于為控股子公司公司擔保的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒:

●被擔保人名字：華揚聯(lián)眾數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）全資子公司華揚聯(lián)眾電子信息技術(shù)（深圳市）有限責任公司（下稱“華揚深圳市”）、控股子公司華揚聯(lián)眾電子信息技術(shù)（廈門市）有限責任公司（下稱“華揚廈門市”）、控股子公司北京市喜訊偏向科技公司（下稱“喜訊偏向”）、控股子公司北京市華揚創(chuàng)意空間商貿(mào)有限公司（下稱“華揚創(chuàng)意空間”）、控股子公司上海市華揚聯(lián)眾數(shù)據(jù)科技有限公司（下稱“上海市華揚”）

●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：公司擬對于該5家控股子公司與深圳今日今日頭條信息科技有限公司就數(shù)據(jù)信息推廣服務(wù)開展相關(guān)媒介代理業(yè)務(wù)申請總金額不超過人民幣20,000萬余元的信息廣告費用給予銹與骨的連帶責任保證信用擔保。截止到本公告公布日，公司已經(jīng)具體為華揚深圳市所提供的擔保余額為6,000萬余元（沒有此次），已具體為華揚廈門市所提供的擔保余額為0萬余元（沒有此次），已具體為喜訊偏向所提供的擔保余額為1,700萬余元（沒有此次），已具體為華揚創(chuàng)意空間所提供的擔保余額為7,500萬余元（沒有此次），已具體為上海華揚所提供的擔保余額為1,000萬余元（沒有此次）

●此次貸款擔保是否存在質(zhì)押擔保：否

●對外擔保逾期總計總數(shù)：企業(yè)不會有對外擔保逾期情況

●尤其風險防范：以上5家控股子公司負債率都超過70%，煩請廣大投資者注意投資風險

一、貸款擔保狀況簡述

為了進一步達到公司及控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須，公司及以上控股子公司擬與深圳今日今日頭條信息科技有限公司就數(shù)據(jù)信息推廣服務(wù)開展相關(guān)媒介代理業(yè)務(wù)流程，然后由公司就有關(guān)媒介代理合同的執(zhí)行為控股子公司公司擔保。此次擔保額度總計不超過人民幣20,000萬余元，擔保期限為有關(guān)媒介代理協(xié)議書項下全部債務(wù)執(zhí)行期屆滿之日后3年止，具體看具體簽訂的相關(guān)協(xié)議為標準。企業(yè)可以在相關(guān)范圍之內(nèi)，在此次被貸款擔保全資子公司相互間的調(diào)濟應(yīng)用擔保額度。此次貸款擔?？勺尮救Y子公司得到在一定信用額度和時間內(nèi)的付款賬期，不用全額的預(yù)付款項，可以減輕企業(yè)的經(jīng)濟壓力，提高資金使用效益。此次貸款擔保都無質(zhì)押擔保。

公司在2023年2月13日舉行的第四屆董事會二十三次（臨時性）大會審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》，該提案決議結(jié)果顯示7票贊同，0票抵制，0票放棄。獨董對于該提案出具了贊同的單獨建議。主要內(nèi)容詳細企業(yè)同日公布的《關(guān)于第四屆董事會第二十三次（臨時）會議決議的公告》（公示序號：2023-009）。

以上貸款擔保事宜尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。并將報請企業(yè)股東會受權(quán)貸款擔保行為主體公司董事長簽定貸款擔保有關(guān)文件，具體擔保額度等相關(guān)信息將依據(jù)正式簽署的擔保協(xié)議明確。在股東會核定擔保額度內(nèi)，企業(yè)將不會再就實際所發(fā)生的貸款擔保再行召開董事會或股東大會審議。

二、被擔保方基本概況

1、華揚聯(lián)眾電子信息技術(shù)（深圳市）有限責任公司

公司注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（進駐深圳前海商務(wù)秘書有限責任公司）

注冊資金：rmb2,500萬余元

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300MA5G0T5F4X

法人代表：高鵬

業(yè)務(wù)范圍：一般經(jīng)營項目是：電子信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)科研開發(fā)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；國際經(jīng)濟貿(mào)易商務(wù)咨詢（沒有限定新項目）；從業(yè)廣告服務(wù)；文化藝術(shù)交流活動策劃案（沒有表演）；企業(yè)形象設(shè)計。（之上新項目法律法規(guī)、行政規(guī)章、國務(wù)院令確定明令禁止新項目以外，限制新項目必須取得批準后才可運營）；新能源車整車銷售；車輛新車銷售；汽車零配件批發(fā)價。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目），企業(yè)經(jīng)營范圍是：無。

企業(yè)擁有華揚深圳市100%股份，華揚深圳市系公司全資子公司。

截止到2021年12月31日（經(jīng)審計），華揚深圳市資產(chǎn)總額為人民幣12,916.05萬余元，總負債為人民幣11,892.44萬余元，資產(chǎn)總額為人民幣1,023.61萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為人民幣11,943.88萬余元，純利潤為人民幣49.37萬余元。

截止到2022年9月30日（沒經(jīng)財務(wù)審計），華揚深圳市資產(chǎn)總額為人民幣26,228.78萬余元，總負債為人民幣24,689.22萬余元，資產(chǎn)總額為人民幣1,539.55萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為人民幣14,105.21萬余元，純利潤為人民幣515.95萬余元。

截止到本公告公布日，被擔保對象華揚深圳市資信情況優(yōu)良。被擔保對象華揚深圳不存有影響到償債能力指標的重要或有事項。

2、華揚聯(lián)眾電子信息技術(shù)（廈門市）有限責任公司

公司注冊地址：廈門市湖里區(qū)云頂之弈北街16號308模塊A678

注冊資金：rmb1,000萬余元

統(tǒng)一社會信用代碼：91350206MA3519242E

法人代表：孫學

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)項目；廣告設(shè)計制作；廣告投放（非新聞廣播、電視臺節(jié)目、報刊出版企業(yè)）；廣告創(chuàng)意設(shè)計、代理商；機構(gòu)文化藝術(shù)交流主題活動；企業(yè)形象設(shè)計；大會及展覽策劃；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項目。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）。

企業(yè)擁有華揚廈門市100%股份，華揚廈門市系公司全資子公司。

截止到2021年12月31日（經(jīng)審計），華揚廈門市資產(chǎn)總額為人民幣1,517.71萬余元，總負債為人民幣1,274.24萬余元，資產(chǎn)總額為人民幣243.47萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為人民幣1,857.60萬余元，純利潤為人民幣-36.78萬余元。

截止到2022年9月30日（沒經(jīng)財務(wù)審計），華揚廈門市資產(chǎn)總額為人民幣2,082.02萬余元，總負債為人民幣2,032.48萬余元，資產(chǎn)總額為人民幣49.54萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為人民幣2,944.43萬余元，純利潤為人民幣-193.93萬余元。

截止到本公告公布日，被擔保對象華揚廈門市資信情況優(yōu)良。被擔保對象華揚廈門市不會有影響到償債能力指標的重要或有事項。

3、北京市喜訊偏向科技公司

公司注冊地址：北京東城區(qū)建國門內(nèi)大街7號光明長安大廈1座5層01室

注冊資金：rmb2,000萬余元

統(tǒng)一社會信用代碼：9111010166216547XU

法人代表：趙軼俊

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；程序開發(fā)；廣告設(shè)計制作；廣告投放；廣告創(chuàng)意設(shè)計、代理商；機構(gòu)文化藝術(shù)交流主題活動；數(shù)字產(chǎn)品制做服務(wù)項目（沒有出版）；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；動漫游戲開發(fā)設(shè)計。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）（不得從事國家及當?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴禁和限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

企業(yè)擁有喜訊偏向100%股份，喜訊偏向系公司全資子公司。

截止到2021年12月31日（經(jīng)審計），喜訊偏向資產(chǎn)總額為人民幣36,350.75萬余元，總負債為人民幣39,052.35萬余元，資產(chǎn)總額為人民幣-2,701.60萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為人民幣27,245.65萬余元，純利潤為人民幣-1,267.41萬余元。

截止到2022年9月30日（沒經(jīng)財務(wù)審計），喜訊偏向資產(chǎn)總額為人民幣33,554.83萬余元，總負債為人民幣38,403.96萬余元，資產(chǎn)總額為人民幣-4,849.13萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為人民幣16,715.76萬余元，純利潤為人民幣-2,147.53萬余元。

截止到本公告公布日，被擔保對象喜訊偏向資信情況優(yōu)良。被擔保對象喜訊偏向不會有影響到償債能力指標的重要或有事項。

4、北京市華揚創(chuàng)意空間商貿(mào)有限公司

公司注冊地址：北京東城區(qū)建國門內(nèi)大街7號2座5層25室

注冊資金：rmb1,000萬余元

統(tǒng)一社會信用代碼：9111010179340918XR

法人代表：蘇同

業(yè)務(wù)范圍：一般項目:廣告投放;廣告設(shè)計制作;廣告創(chuàng)意設(shè)計、代理商;圖文設(shè)計制作;企業(yè)形象設(shè)計;營銷策劃;社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)項目;大會及展覽策劃;數(shù)字產(chǎn)品制做服務(wù)項目（沒有出版）;專業(yè)設(shè)計服務(wù);動漫游戲開發(fā)設(shè)計。（除依法須經(jīng)批準的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）（不得從事國家及當?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴禁和限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

企業(yè)擁有華揚創(chuàng)意空間100%股份，華揚創(chuàng)意空間系公司全資子公司。

截止到2021年12月31日（經(jīng)審計），華揚創(chuàng)意空間資產(chǎn)總額為人民幣67,254.32萬余元，總負債為人民幣62,517.98萬余元，資產(chǎn)總額為人民幣4,736.35萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為人民幣62,783.93萬余元，純利潤為人民幣114.08萬余元。

截止到2022年9月30日（沒經(jīng)財務(wù)審計），華揚創(chuàng)意空間資產(chǎn)總額為人民幣67,074.90萬余元，總負債為人民幣62,127.47萬余元，資產(chǎn)總額為人民幣4,947.43萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為人民幣34,777.31萬余元，純利潤為人民幣211.08萬余元。

截止到本公告公布日，被擔保對象華揚創(chuàng)意空間資信情況優(yōu)良。被擔保對象華揚創(chuàng)意空間不會有影響到償債能力指標的重要或有事項。

5、上海市華揚聯(lián)眾數(shù)據(jù)科技有限公司

公司注冊地址：上海市嘉定區(qū)嘉羅道路1661弄46號301室-3

注冊資金：rmb10,000萬余元

統(tǒng)一社會信用代碼：91310114585258022G

法人代表：陳嶸

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：從業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域的科研開發(fā)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢，程序開發(fā)，攝影攝像服務(wù)（除沖擴），電子信息工程，商務(wù)服務(wù)，廣告創(chuàng)意設(shè)計、代理商，廣告設(shè)計制作，廣告投放（非新聞廣播、電視臺節(jié)目、報刊出版企業(yè)），文化藝術(shù)交流方案策劃，企業(yè)形象設(shè)計，電商（不得從事增值電信、信貸業(yè)務(wù)），服飾、服裝鞋帽、日用品、護膚品、日用百貨商店、辦公文具、珠寶飾品、電器產(chǎn)品、五金產(chǎn)品、電子設(shè)備、照明設(shè)備、電子元件、電子產(chǎn)品、包裝制品、工業(yè)設(shè)備、裝飾建材、拍攝攝影設(shè)備、電子計算機、軟件及附屬設(shè)備、化工原材料（除危化品、監(jiān)控化學品、煙花炮竹、商用發(fā)生爆炸物件、易制毒化學品）、體育設(shè)備及器械、紡織產(chǎn)品、紡織品及原材料、家俱、廚房用品、衛(wèi)生間用具及日用產(chǎn)品、孕嬰用品（除食品類）、辦公設(shè)備、家居飾品、精飼料及添加物、藝術(shù)品（河馬牙及其制品以外）、時鐘、箱包皮具、近視眼鏡（除隱形眼睛）、汽車零部件、摩托及零部件、儀表設(shè)備、塑膠制品、通信設(shè)備以及相關(guān)商品、外包裝種籽、花卉苗木、一類醫(yī)療器械銷售業(yè)務(wù)，服用農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)，初級農(nóng)產(chǎn)品零售，車輛新車銷售，咨詢策劃服務(wù)項目。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）許可經(jīng)營項目：食品經(jīng)營；貨物進出口；技術(shù)進出口。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件或許可證書件為標準）

企業(yè)擁有上海市華揚100%股份，上海市華揚系公司全資子公司。

截止到2021年12月31日（經(jīng)審計），上海市華揚資產(chǎn)總額為人民幣50,366.13萬余元，總負債為人民幣41,428.32萬余元，資產(chǎn)總額為人正直RMB8,937.81萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為人民幣44,080.13萬余元，純利潤為人民幣2,049.69萬余元。

截止到2022年9月30日（沒經(jīng)財務(wù)審計），上海市華揚資產(chǎn)總額為人民幣44,949.71萬余元，總負債為人民幣36,435.77萬余元，資產(chǎn)總額為人民幣8,508.94萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為人民幣23,214.01萬余元，純利潤為人民幣-428.87萬余元。

截止到本公告公布日，被擔保對象上海市華揚資信情況優(yōu)良。被擔保對象上海市華揚不會有影響到償債能力指標的重要或有事項。

三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

以上被貸款擔保全資子公司目前還沒有與媒體等利益相關(guān)方簽署保證合同或協(xié)議書，具體擔保額度等相關(guān)信息會以具體簽定并所發(fā)生的保證合同為標準。

企業(yè)將嚴苛按照法律法規(guī)及《公司章程》等制度文件，就企業(yè)為下級控股子公司公司擔保事宜以及相關(guān)保證合同執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)審批流程，控制公司經(jīng)營風險。

四、擔保的必要性和合理化

此次貸款擔保有益于進一步達到公司及控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須，確保公司及控股子公司和相關(guān)媒體管理平臺長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。此次貸款擔保可讓公司全資子公司得到在一定信用額度和時間內(nèi)的付款賬期，不用全額的預(yù)付款項，可以減輕企業(yè)的經(jīng)濟壓力，提高資金使用效益，有益于開拓市場，符合公司的共同利益。此次擔保對象為公司全資子公司，企業(yè)對它具有足夠的控制能力，能并對運營進行合理監(jiān)管及管理，擔保風險比較小。不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常運轉(zhuǎn)和市場拓展造成不利影響。

五、股東會建議

為了滿足公司及控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須，董事會監(jiān)事會允許企業(yè)對于該控股子公司與媒體管理平臺就數(shù)據(jù)信息推廣服務(wù)開展相關(guān)媒介代理業(yè)務(wù)申請總金額不超過人民幣20,000萬余元的信息廣告費用給予銹與骨的連帶責任保證信用擔保。

六、獨董建議

獨董覺得：公司本次公司擔保考慮到了控股子公司的生產(chǎn)運營及發(fā)展需要，符合公司運營具體與整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，有關(guān)提案的決議程序流程合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議程序合法合理。企業(yè)為下級控股子公司公司擔保，有利于公司的整體發(fā)展，不存在損害廣大投資者，尤其是中小股東權(quán)益的狀況。

七、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保的總數(shù)

截至本公告公布日，公司對外擔保賬戶余額為16,282.62萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的7.02%，均是對子公司的貸款擔保。公司及公司全資子公司不會有別的對外擔保及貸款逾期擔保的情況。

特此公告。

華揚聯(lián)眾數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司

股東會

2023年2月13日