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證券代碼:688169證券簡(jiǎn)稱:石頭科技公示序號(hào):2023-008
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●此次發(fā)售流通增發(fā)股票股權(quán)數(shù)量為21,694,099股,限售期為自企業(yè)股票上市之日起36個(gè)月。
●此次發(fā)售商品流通日期是2023年2月21日。
一、此次發(fā)售流通增發(fā)股票種類
中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)于2020年1月14日出具了《關(guān)于同意北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]99號(hào)),允許北京市石塊新世紀(jì)科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”、“石頭科技”)首次公開發(fā)行股票的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。公司向地區(qū)投資人首次公開發(fā)行股票人民幣普通股16,666,667股,并且于2020年2月21日上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板,發(fā)售結(jié)束后總市值為66,666,667股,在其中比較有限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本51,132,807股,無(wú)盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股本15,533,860股。
此次發(fā)售流通增發(fā)股票為公司發(fā)展一部分首次公開發(fā)行股票的增發(fā)股票,限售期為自企業(yè)股票上市之日起36個(gè)月。此次發(fā)售流通增發(fā)股票總數(shù)總共21,694,099股,占公司目前總股本的23.15%,共涉及增發(fā)股票公司股東1名,為公司控股股東和控股股東昌敬。這部分股權(quán)將在2023年2月21日起發(fā)售商品流通。
二、此次發(fā)售流通增發(fā)股票形成后迄今公司股本總數(shù)變化趨勢(shì)
2022年5月17日,企業(yè)2021年年度股東大會(huì)表決通過(guò)《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》,以此次股東分紅及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前企業(yè)總市值66,806,310股為基準(zhǔn),向截止到證券登記日(2022年7月7日)收盤在籍的公司股東以資本公積每1股轉(zhuǎn)增0.4股,此次總計(jì)轉(zhuǎn)增股本26,722,524股,此次轉(zhuǎn)贈(zèng)后,企業(yè)總市值由66,806,310股增加至93,528,834股。此次發(fā)售流通增發(fā)股票產(chǎn)生前期為15,495,785股,因?yàn)楣緢?zhí)行2021年年度權(quán)益分派,以資本公積金向公司股東每1股轉(zhuǎn)增股本0.4股,所獲得的轉(zhuǎn)贈(zèng)股權(quán)為6,198,314股,故此次發(fā)售流通增發(fā)股票股權(quán)總數(shù)調(diào)整為21,694,099股。
除了上述狀況外,公司自首次公開發(fā)行股票股權(quán)增發(fā)股票產(chǎn)生迄今,未出現(xiàn)因股東分紅、公積金轉(zhuǎn)增造成總股本總數(shù)變動(dòng)的狀況。
三、此次發(fā)售商品流通增發(fā)股票的相關(guān)服務(wù)承諾
依據(jù)《北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》及《北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》的有關(guān)內(nèi)容,此次申請(qǐng)辦理解除限制股權(quán)限購(gòu)股東服務(wù)承諾如下所示:
(一)有關(guān)股權(quán)鎖定的服務(wù)承諾
1、公司控股股東、控股股東昌敬有關(guān)股權(quán)鎖定的服務(wù)承諾:
自股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi),不出售或是由他人管理方法自己直接和間接所持有的初次發(fā)行上市前公司股權(quán),也不能建議由公司回購(gòu)這部分股權(quán);持有個(gè)股在鎖住期滿三年內(nèi)高管增持的,其高管增持價(jià)錢不少于股價(jià);自己并將遵守法律、上海交易所科創(chuàng)板新股上市規(guī)則及其上海交易所交易規(guī)則對(duì)大股東、控股股東、執(zhí)行董事及高管人員股權(quán)轉(zhuǎn)讓的許多要求;企業(yè)上市后6個(gè)月內(nèi)如企業(yè)股票持續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)格均低于股價(jià),或是上市以來(lái)6個(gè)月期終收盤價(jià)格小于股價(jià),其擁有企業(yè)股票的確定時(shí)限全自動(dòng)增加6個(gè)月。
以上股價(jià)指企業(yè)首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià),假如企業(yè)上市后因?yàn)榕砂l(fā)現(xiàn)金紅利、派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等因素開展除權(quán)除息、除權(quán)除息的,將依據(jù)證監(jiān)會(huì)、證交所的相關(guān)規(guī)定作除權(quán)除息解決。
在擔(dān)任董事、公司監(jiān)事或高管人員期內(nèi),屬實(shí)并立即申請(qǐng)直接和間接持有公司股份以及變化情況;如在任期屆滿前辭職的,在就職時(shí)確立的任職期內(nèi)及任期屆滿后6個(gè)月內(nèi),每一年轉(zhuǎn)讓股權(quán)不能超過(guò)自己所直接和間接所持有的我們公司股權(quán)總量的25%,辭職后六個(gè)月內(nèi),不出讓自己所直接和間接所持有的我們公司股權(quán)。
自持有先發(fā)前股權(quán)限售期滿之日起4年之內(nèi),每一年出讓的首發(fā)前股權(quán)不能超過(guò)上市時(shí)持有企業(yè)先發(fā)前股權(quán)總量的25%,轉(zhuǎn)讓價(jià)格不少于本次發(fā)行價(jià)錢,高管增持占比能夠累計(jì)應(yīng)用。
如法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)或中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、證交所要求而要求股份鎖定期善于本服務(wù)承諾,則自己直接和間接持有企業(yè)股份鎖定期和限購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)全自動(dòng)按該等相關(guān)規(guī)定及要求實(shí)行。
如之上承諾事項(xiàng)被證明與事實(shí)不符或沒(méi)被遵循,則自己售賣股票收益歸公司所有,自己將于五個(gè)工作中日內(nèi)將上述情況盈利交納至企業(yè)指定賬戶。若因自己未完全履行以上承諾事項(xiàng)給企業(yè)或者其它投資人造成損失的,自己將向領(lǐng)導(dǎo)或者其它投資人依規(guī)承擔(dān)連帶責(zé)任。自己拒不履行擔(dān)負(fù)上述情況義務(wù),則企業(yè)有權(quán)利在年底分紅或付款自己別的酬勞的時(shí)候直接扣減相對(duì)應(yīng)賬款。之上服務(wù)承諾為銹與骨之服務(wù)承諾,不會(huì)因此前在公司職位變動(dòng)、辭職等原因造成危害執(zhí)行。
2、董事、高管人員昌敬服務(wù)承諾:
自石頭科技股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)不因一切方法出讓自己直接和間接所持有的初次發(fā)行上市石塊科技發(fā)展;在任職期,每一年轉(zhuǎn)讓股份不得超過(guò)自己直接和間接擁有石塊科技發(fā)展總量的25%;辭職六個(gè)月內(nèi)把不以各種方法出讓自己直接和間接所持有的股權(quán)。
自己直接和間接所持有的股份在鎖住期滿三年內(nèi)高管增持的,其高管增持價(jià)錢不少于股價(jià);企業(yè)上市后6個(gè)月內(nèi)如企業(yè)股票持續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)格均低于股價(jià),或是上市以來(lái)6個(gè)月期終收盤價(jià)格小于股價(jià),擁有企業(yè)股票的確定時(shí)限全自動(dòng)增加6個(gè)月。以上股價(jià)指企業(yè)首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià),假如企業(yè)上市后因?yàn)榕砂l(fā)現(xiàn)金紅利、派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等因素開展除權(quán)除息、除權(quán)除息的,將依據(jù)證監(jiān)會(huì)、證交所的相關(guān)規(guī)定作除權(quán)除息解決。
與此同時(shí)本人承諾遵循《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》及上海交易所別的相關(guān)規(guī)定。之上服務(wù)承諾為銹與骨之服務(wù)承諾,不會(huì)因此前在公司職位變動(dòng)、辭職等原因造成危害執(zhí)行。
(二)有關(guān)高管增持意愿的服務(wù)承諾
公司控股股東、控股股東昌敬服務(wù)承諾:
此前在限售期滿時(shí)高管增持先發(fā)前股份的,理應(yīng)確立并公布企業(yè)的控制權(quán)分配,確保上市企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。在三十六個(gè)月限售期期滿之日起三年內(nèi),若高管增持石塊科技發(fā)展,減持股份的前提條件、方法、價(jià)格和時(shí)限如下所示:
1、減持股份的前提條件
將根據(jù)首次公開發(fā)行股票招股書及其開具的各類服務(wù)承諾標(biāo)明的限售期限規(guī)定,并嚴(yán)格遵守法律的有關(guān)規(guī)定,在限購(gòu)時(shí)間內(nèi)不高管增持所持有的石頭科技個(gè)股。在相關(guān)限購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)解除,可做出減持股份的決策。
2、減持股份的數(shù)量和方法
高管增持持有的石塊科技發(fā)展必須符合相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及上海交易所科創(chuàng)板的有關(guān)減持規(guī)定,包含但是不限于二級(jí)市場(chǎng)竟價(jià)方法、大宗交易方式、國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方法等。
3、減持股份的價(jià)錢
高管增持持有的石塊科技發(fā)展的價(jià)錢依據(jù)當(dāng)年的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格明確,并必須符合相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定。在首次公開發(fā)行股票前持有的石塊科技發(fā)展在鎖住期滿三年內(nèi)高管增持的,高管增持價(jià)錢不少于石頭科技首次公開發(fā)行股票時(shí)的股價(jià)(若因派發(fā)現(xiàn)金紅利、派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等因素開展除權(quán)除息、除權(quán)除息的,須按照證監(jiān)會(huì)、證交所的相關(guān)規(guī)定作適當(dāng)調(diào)整)。
4、減持股份期限
根據(jù)集中競(jìng)價(jià)交易高管增持持有的石塊科技發(fā)展前,將根據(jù)《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定提早予以公告,并依據(jù)上海交易所規(guī)則履行信息披露義務(wù)。
本服務(wù)承諾出示后,如有新法律法規(guī)、政策法規(guī)、上海交易所行政規(guī)章要求和本承諾內(nèi)容不一致的,以全新的法律法規(guī)、政策法規(guī)、上海交易所行政規(guī)章要求為標(biāo)準(zhǔn).
截止到本公告公布日,此次申請(qǐng)辦理發(fā)售流通增發(fā)股票公司股東認(rèn)真履行了對(duì)應(yīng)的承諾事項(xiàng),不會(huì)有因有關(guān)服務(wù)承諾未完全履行危害此次限售股份發(fā)售商品流通的現(xiàn)象。
四、大股東和關(guān)聯(lián)企業(yè)資金占用費(fèi)狀況
截止到本公告公布日,企業(yè)不會(huì)有大股東和關(guān)聯(lián)企業(yè)占用資金狀況。
五、中介服務(wù)審查建議
經(jīng)核實(shí),承銷商覺(jué)得:公司本次限售股份發(fā)售商品流通合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求;石頭科技此次限售股份解除限售總數(shù)、發(fā)售流通時(shí)間等均符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、相關(guān)制度和公司股東服務(wù)承諾;石頭科技此次解除限售股權(quán)公司股東認(rèn)真履行了該在首次公開發(fā)行股票中所做出的股權(quán)鎖定承諾。綜上所述,承銷商允許石頭科技此次一部分首次公開發(fā)行股票限售股份發(fā)售商品流通的事宜。
六、此次發(fā)售流通增發(fā)股票狀況
(一)此次限售股上市商品流通數(shù)量為21,694,099股,占公司目前總股本的23.15%;
(二)此次限售股上市商品流通日期是2023年2月21日;
(三)先發(fā)限售股上市商品流通明細(xì)清單:
(四)限售股上市商品流通登記表:
七、手機(jī)上網(wǎng)公示配件
《中信證券股份有限公司關(guān)于北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司部分首次公開發(fā)行限售股上市流通的核查意見(jiàn)》
特此公告。
北京市石塊新世紀(jì)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年2月14日
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