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證券代碼:600745證券簡稱:聞泰科技公示序號(hào):臨2023-009
可轉(zhuǎn)債編碼:110081可轉(zhuǎn)債通稱:聞泰可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●回購注銷緣故:由于聞泰科技有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)2020年個(gè)股期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(下稱“激勵(lì)計(jì)劃”)已停止執(zhí)行,激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃總計(jì)3,538,080股應(yīng)由企業(yè)回購注銷。
●此次注銷股份的相關(guān)情況
一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布
2022年7月8日,公司召開了第十一屆股東會(huì)第五次大會(huì)、第十一屆職工監(jiān)事第五次大會(huì),審議通過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》,一部分原員工持股計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象因?yàn)閭€(gè)人原因離職不會(huì)再具有鼓勵(lì)資質(zhì),允許回購注銷有關(guān)激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃總計(jì)153,657股。獨(dú)董、職工監(jiān)事發(fā)布了同意意見。
2022年7月25日,公司召開了2022年第二次股東大會(huì)決議,審議通過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》,并且于2022年07月26日公布了《2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告》(公示序號(hào):臨2022-059)、《關(guān)于回購注銷限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》(公示序號(hào):臨2022-060)。在規(guī)定債權(quán)申報(bào)時(shí)間段內(nèi),企業(yè)沒有收到債務(wù)人規(guī)定償還債務(wù)或公司擔(dān)保的現(xiàn)象申請(qǐng)。
2022年10月28日,公司召開第十一屆股東會(huì)第十二次大會(huì)、第十一屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì),審議通過了《關(guān)于終止實(shí)施2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃并注銷股票期權(quán)和回購注銷限制性股票的議案》,允許停止執(zhí)行激勵(lì)計(jì)劃并回購注銷激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃總計(jì)3,384,423股。獨(dú)董、職工監(jiān)事發(fā)布了同意意見。
2022年11月14日,公司召開2022年第三次股東大會(huì)決議,審議通過了《關(guān)于終止實(shí)施2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃并注銷股票期權(quán)和回購注銷限制性股票的議案》,并且于2022年11月15日公布了《2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》(公示序號(hào):臨2022-103)、《關(guān)于回購注銷限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》(公示序號(hào):臨2022-104)。在規(guī)定債權(quán)申報(bào)時(shí)間段內(nèi),企業(yè)沒有收到債務(wù)人規(guī)定償還債務(wù)或公司擔(dān)保的現(xiàn)象申請(qǐng)。
二、此次約束性股票回購注銷狀況
(一)此次回購注銷員工持股計(jì)劃的原因和根據(jù)
1、一部分員工持股計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職,不再符合公司《激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象的相關(guān)規(guī)定,企業(yè)并對(duì)持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃開展回購注銷。
2、企業(yè)股東會(huì)允許停止執(zhí)行2020年個(gè)股期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃,回購注銷激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃,與激勵(lì)計(jì)劃配套《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)資料一并停止。
(二)此次回購注銷的相關(guān)人員、總數(shù)
1、一部分激勵(lì)對(duì)象辭職
涉及到22名初次授于激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃總計(jì)138,489股;15名預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃總計(jì)24,616股。
2、激勵(lì)計(jì)劃停止
涉及到97名初次授于激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃總計(jì)3,301,246股;47名預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃總計(jì)73,729股。
(三)回購注銷分配
我們公司已經(jīng)在我國證券結(jié)算有限公司上海分公司設(shè)立此次復(fù)購專用賬戶,預(yù)估此次員工持股計(jì)劃將在2023年2月16日進(jìn)行銷戶。
三、回購注銷員工持股計(jì)劃后公司股權(quán)構(gòu)造變化情況
公司本次回購注銷員工持股計(jì)劃后,企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示:
注:由于企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券處在轉(zhuǎn)股期,以上中“變化前”總市值及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)選用2023年2月10日的信息。
四、表明及服務(wù)承諾
董事會(huì)表明:此次回購注銷員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(下稱《管理辦法》)的相關(guān)規(guī)定與公司員工持股計(jì)劃、員工持股計(jì)劃授于合同的分配,不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。
公司承諾:已核實(shí)并確保此次回購注銷員工持股計(jì)劃涉及到的對(duì)象、股權(quán)總數(shù)、銷戶時(shí)間等相關(guān)信息真正、精確、詳細(xì),已充足告之有關(guān)激勵(lì)對(duì)象此次回購注銷事項(xiàng),且有關(guān)激勵(lì)對(duì)象未對(duì)回購注銷事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購注銷與相關(guān)激勵(lì)對(duì)象引起糾紛,企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。
五、法律意見書的結(jié)論性意見和建議
北京君合律師事務(wù)所覺得,此次注銷個(gè)股期權(quán)和員工持股計(jì)劃的數(shù)量和價(jià)格符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定;公司本次停止、此次銷戶事項(xiàng)不存在明顯危害公司及整體股東利益的情形。
特此公告。
聞泰科技有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二二三年二月十四日
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