我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

海思科藥業(yè)集團有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆董事會第二次會議（下稱“大會”）于2023年9月20日以通訊表決形式舉辦。會議報告于2023年9月15日以發(fā)傳真或電子郵件方法送到。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，以通訊表決方法參加執(zhí)行董事7人。會議由董事長王俊民老先生集結(jié)并主持。此次會議工作的通知、舉辦以及參與決議董事人數(shù)均符合有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。全體董事通過決議，以投票選舉方法已通過如下所示決定：

一、審議通過了《關(guān)于為全資子公司借款提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：7票允許、0票放棄、0票反對。

董事會同意企業(yè)為控股子公司四川海思科制藥有限公司（下稱“四川海思科”）各自在杭州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司自由貿(mào)易區(qū)分行（下稱“成都農(nóng)商行”）、工商銀行有限責(zé)任公司成都沙河分行（下稱“工商銀行清河分行”）申請貸款業(yè)務(wù)流程提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍為成都農(nóng)商行與四川海思科《借款合同》項下所享有的所有債務(wù)，包含借款本金、貸款利息（涉及利滾利和逾期利息）、及其各項費用、合同違約金、賠償費和債務(wù)人為推進主債權(quán)和抵押權(quán)而出現(xiàn)的一切費用；工商銀行清河分行與四川海思科簽署的《借款合同》項下所享有的所有債務(wù)，包含主債權(quán)本錢、貸款利息、利滾利、 逾期利息、合同違約金、損害賠償金、借款人(四川海思科)需向工商銀行清河分行收取的別的賬款和債務(wù)人為推進主債權(quán)和抵押權(quán)而出現(xiàn)的一切費用。

股東會覺得被擔(dān)保方為公司全資子公司，公司對其經(jīng)營及經(jīng)營情況具有很強的監(jiān)控和管理水平，企業(yè)提供融資擔(dān)保公司風(fēng)險處在控制范圍，不存在損害公司及整體股東利益的情形，允許四川海思科未提供質(zhì)押擔(dān)保。

二、備查簿文檔

經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議。

特此公告。

海思科藥業(yè)集團有限公司股東會

2023年9月21日

證券代碼：002653 股票簡稱：海思科 公示序號：2023-118

海思科藥業(yè)集團有限公司

對于為控股子公司貸款給予

擔(dān)保公示

我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、簡述

海思科藥業(yè)集團有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年9月20日舉辦第五屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于為全資子公司借款提供擔(dān)保的議案》，允許企業(yè)為控股子公司四川海思科制藥有限公司（下稱“四川海思科”）各自在杭州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司自由貿(mào)易區(qū)分行（下稱“成都農(nóng)商行”）申請辦理流動資金借款壹億元整，貸款期限3年借款業(yè)務(wù)，提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；在工商銀行有限責(zé)任公司成都沙河分行（下稱“工商銀行清河分行”）申請辦理流動資金借款伍仟萬元整，貸款期限1年借款業(yè)務(wù)，提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運作（2023 年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，上述事項不用提交公司股東大會審議。此次《保證合同》簽署日期為董事會審議通過的時候起一個月內(nèi)，簽定地點為四川省成都市。

二、被擔(dān)保人基本概況

公司名字：四川海思科制藥有限公司

1、成立日期：2003年09月29日；

2、申請注冊地址：成都市溫江區(qū)兩岸技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)設(shè)計園非常有路136號；

3、法人代表：竇贏；

4、注冊資金：壹拾叁億人民幣整；

5、業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：獸藥生產(chǎn)；藥物進出口貿(mào)易；藥品委托生產(chǎn)；藥品零售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證件為標準）一般項目：醫(yī)學(xué)臨床研究和試驗發(fā)展；專用型有機化學(xué)商品銷售（沒有?；罚贿M出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進出口；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）；

6、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有四川海思科100%的股份；

7、經(jīng)營情況：

企業(yè)：萬余元

8、經(jīng)核實，四川海思科并不屬于失信執(zhí)行人。

三、貸款擔(dān)保主要內(nèi)容

1、公司全資子公司四川海思科擬與成都農(nóng)商行簽署《借款合同》，借款本金rmb壹億元整，企業(yè)為此筆貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為《借款合同》項下債務(wù)履行的期限屆滿之日起三年，擔(dān)保范圍為成都農(nóng)商行與四川海思科簽署的《借款合同》項下所享有的所有債務(wù)，包含借款本金、貸款利息（涉及利滾利和逾期利息）、及其各項費用、合同違約金、賠償費、借款人（四川海思科）需向成都農(nóng)商行收取的別的賬款和債務(wù)人為推進主債權(quán)和抵押權(quán)而出現(xiàn)的一切費用。實際擔(dān)保條款以企業(yè)與成都農(nóng)商行簽署的《保證合同》為標準。

2、公司全資子公司四川海思科擬與工商銀行清河分行簽署《借款合同》，借款本金rmb伍仟萬元整，企業(yè)為此筆貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為《借款合同》項下的貸款屆滿之之日起三年；工商銀行清河分行依據(jù)合同約定之承諾公布貸款提早到期，則擔(dān)保期限為貸款提早到期還款日之之日起三年。擔(dān)保范圍為工商銀行清河分行與四川海思科簽署的《借款合同》項下所享有的所有債務(wù)，包含主債權(quán)本錢、貸款利息、利滾利、 逾期利息、合同違約金、損害賠償金、借款人(四川海思科)需向工商銀行清河分行收取的別的賬款和債務(wù)人為推進主債權(quán)和抵押權(quán)而出現(xiàn)的一切費用。實際擔(dān)保條款以企業(yè)與工商銀行清河分行簽署的《保證合同》為標準。

四、股東會建議

董事會同意企業(yè)為控股子公司四川海思科先后在成都農(nóng)商行、工商銀行清河分行申請貸款業(yè)務(wù)流程提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍為成都農(nóng)商行與四川海思科《借款合同》項下所享有的所有債務(wù)，包含借款本金、貸款利息（涉及利滾利和逾期利息）、及其各項費用、合同違約金、賠償費和債務(wù)人為推進主債權(quán)和抵押權(quán)而出現(xiàn)的一切費用；工商銀行清河分行與四川海思科簽署的《借款合同》項下所享有的所有債務(wù)，包含主債權(quán)本錢、貸款利息、利滾利、 逾期利息、合同違約金、損害賠償金、借款人(四川海思科)需向工商銀行清河分行收取的別的賬款和債務(wù)人為推進主債權(quán)和抵押權(quán)而出現(xiàn)的一切費用。

股東會覺得被擔(dān)保方為公司全資子公司，公司對其經(jīng)營及經(jīng)營情況具有很強的監(jiān)控和管理水平，企業(yè)提供融資擔(dān)保公司風(fēng)險處在控制范圍，不存在損害公司及整體股東利益的情形，允許四川海思科未提供質(zhì)押擔(dān)保。

五、總計對外開放質(zhì)押/貸款擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截至本公告日，公司及子公司對外開放質(zhì)押及貸款擔(dān)保金額達25,278萬余元（含此次），公司及子公司無貸款逾期擔(dān)保事項。公司提供的擔(dān)保事項均是企業(yè)合并報表范圍里的擔(dān)保事項，詳見下表：

六、別的

董事會受權(quán)經(jīng)營管理層在相關(guān)額度范圍之內(nèi)意味著本公司申請相關(guān)的事宜，簽定相關(guān)合同書、文檔并及時向股東會報告。

七、備查簿文檔

1、第五屆董事會第二次會議決議；

2、公司擬分別向成都農(nóng)商行、工商銀行清河分行簽訂的擔(dān)保合同。

特此公告。

海思科藥業(yè)集團有限公司股東會

2023年9月21日