公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
山東玉馬遮陽(yáng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議于2025年1月3日通過(guò)通信電子郵件發(fā)布，會(huì)議于2025年1月8日在公司會(huì)議室舉行。本次會(huì)議應(yīng)參加7名董事和7名實(shí)際董事，其中王瑞、李偉清、趙寶華、趙寶華獨(dú)立董事參加并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孫成志召集主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事充分討論了本次會(huì)議需要審議的議案，并審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于變更證券簡(jiǎn)稱(chēng)的議案》
公司自成立以來(lái)，一直專(zhuān)注于功能性遮陽(yáng)材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司生產(chǎn)的功能性遮陽(yáng)材料是一種集遮陽(yáng)、節(jié)能、環(huán)保為一體的新型綠色材料，具有抗菌、防污、除甲醛等特殊功能，符合國(guó)家科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
為了充分反映公司未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略定位，更準(zhǔn)確地反映公司產(chǎn)品的功能屬性，有利于傳達(dá)公司的發(fā)展決心和長(zhǎng)期投資價(jià)值，促進(jìn)公司的高質(zhì)量發(fā)展，使公司的證券縮寫(xiě)符合公司的業(yè)務(wù)，根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，董事會(huì)同意將公司的證券縮寫(xiě)由“玉馬遮陽(yáng)”改為“玉馬技術(shù)”。深圳證券交易所對(duì)公司證券縮寫(xiě)的變更沒(méi)有異議。
具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）關(guān)于變更證券縮寫(xiě)的公告。
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三、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議決議
特此公告。
山東玉馬遮陽(yáng)科技有限公司
董事會(huì)
2025 年 1 月 8 日
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