證券代碼：600749 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：去西藏旅游 公示序號(hào)：2023-014號(hào)

去西藏旅游有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年

第二次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦日期：2023年3月10日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類(lèi)和屆次

2023年第二次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：施工現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期時(shí)長(zhǎng)：2023年3月10日 10點(diǎn)30分

舉辦地址：河北廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)和平路263號(hào)古絲綢之路國(guó)際性文化交流核心二樓會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月10日

至2023年3月10日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)日買(mǎi)賣(mài)交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶(hù)和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶(hù)及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

■

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

請(qǐng)見(jiàn)公司在2023年2月23日根據(jù)特定信息公開(kāi)社會(huì)媒體上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）各自公布的《西藏旅游第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-011號(hào)）、《西藏旅游第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-012號(hào)）。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1、2、3

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：1、2、3

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng)：此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃參與其中目標(biāo)（如擁有企業(yè)股票）

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶(hù)下所有股東賬戶(hù)持有同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東根據(jù)上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶(hù)反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類(lèi)個(gè)股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)通過(guò)視頻、交易中心網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)證券登記日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

■

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）備案方式：

1、合乎參加要求的自然人股東，須持自己有效身份證件或其他可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)、股東賬戶(hù)卡等股權(quán)證明登記信息；

2、合乎參加要求的公司股東，企業(yè)法人列席會(huì)議的，須持有法人代表證明材料、自己有效身份證、股東賬戶(hù)卡登記信息；

3、授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人須持有書(shū)面形式法人授權(quán)書(shū)（配件 1）、自己有效身份證、受托人股東賬戶(hù)卡登記信息；

4、以上備案原材料都應(yīng)給予影印件一份，公司股東備案原材料影印件須加蓋公司印章；

5、外地公司股東能用信件、電子郵箱或發(fā)傳真方法備案。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年3月9日8:00-17:00

（三）備案地址：河北廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)和平路263號(hào)古絲綢之路國(guó)際性文化交流核心二樓會(huì)議廳

六、其他事宜

（一）聯(lián)系電話(huà)：

手機(jī)聯(lián)系人：張曉龍、徐新

聯(lián)系方式：（0891）6339150

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：（0891）6339041

電子郵件：zhangxlam@enn.cn，xuxinm@enn.cn

通訊地址：河北廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)和平路263號(hào)古絲綢之路國(guó)際性文化交流核心二樓會(huì)議廳

（二）大會(huì)花費(fèi)：列席會(huì)議工作人員交通出行、吃住費(fèi)用自理。

特此公告。

去西藏旅游有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月22日

配件：法人授權(quán)書(shū)

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

去西藏旅游有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月10日舉行的貴司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

■

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱(chēng)：

受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

證券簡(jiǎn)稱(chēng)：去西藏旅游 證券代碼：600749

去西藏旅游有限責(zé)任公司

2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

（議案）引言

去西藏旅游有限責(zé)任公司

2023年2月

聲 明

我們公司及股東會(huì)全體人員確保本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃具體內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

風(fēng)險(xiǎn)防范

1、去西藏旅游有限責(zé)任公司（以下稱(chēng)“去西藏旅游”或“企業(yè)”）2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下稱(chēng)“本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）將于企業(yè)股東會(huì)根據(jù)后才可執(zhí)行，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃能不能得到企業(yè)股東會(huì)準(zhǔn)許，存在不確定性。

2、相關(guān)此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)際自有資金、股權(quán)比例等實(shí)施方案模板能不能進(jìn)行執(zhí)行，存在不確定性。

3、若職工申購(gòu)資金短缺，此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃存有小于預(yù)估體量的風(fēng)險(xiǎn)性。

4、企業(yè)后期將按照相關(guān)規(guī)定公布有關(guān)工作進(jìn)展，煩請(qǐng)廣大投資者慎重管理決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特別提醒

本一些內(nèi)容中的詞語(yǔ)通稱(chēng)與“釋意”一部分含意一致。

1、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃系企業(yè)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定制訂。

2、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃遵照企業(yè)自行決定、職工自愿的基本原則，不會(huì)有亂攤派、強(qiáng)制分派等強(qiáng)制性職工參與本持股計(jì)劃的情況。

3、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次授于一部分參與其中對(duì)象是董事（沒(méi)有獨(dú)董）、公司監(jiān)事、高管人員、關(guān)鍵管理方法/骨干員工工作人員。參與本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的總數(shù)不得超過(guò)19人（沒(méi)有預(yù)埋授于工作人員和今后擬初次分配工作人員），在其中執(zhí)行董事（沒(méi)有獨(dú)董）、公司監(jiān)事、高管人員不得超過(guò)8人，實(shí)際參與總數(shù)依據(jù)職工具體交款情況確定。

4、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資金來(lái)源為職工合理合法薪資、自籌經(jīng)費(fèi)、控股股東給予有償服務(wù)貸款及法律法規(guī)、行政規(guī)章許可的多種方式。企業(yè)不因一切名義向持有者給予墊付資金、貸款擔(dān)保、借款等財(cái)務(wù)資助。

5、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股權(quán)由來(lái)為公司回購(gòu)專(zhuān)用賬戶(hù)已復(fù)購(gòu)企業(yè)A股優(yōu)先股股權(quán)，股權(quán)數(shù)量總計(jì)不得超過(guò)477.00億港元，占公司現(xiàn)階段凈資產(chǎn)總額的2.10%。此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司股東大會(huì)審議根據(jù)以后，擬通過(guò)非交易過(guò)戶(hù)等相關(guān)法律法規(guī)許可的方法轉(zhuǎn)讓公司已經(jīng)回購(gòu)的個(gè)股477.00億港元，在其中預(yù)埋市場(chǎng)份額相對(duì)應(yīng)的股權(quán)數(shù)量為143.00億港元，預(yù)埋一部分約為本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持倉(cāng)總量的29.98%。預(yù)埋市場(chǎng)份額自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之日起12個(gè)月明確參加目標(biāo)。

6、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃出臺(tái)后，企業(yè)所有高效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所持有股票數(shù)量總計(jì)不得超過(guò)企業(yè)凈資產(chǎn)總額的10%，單獨(dú)職工持有持股計(jì)劃市場(chǎng)份額對(duì)應(yīng)的股票總數(shù)總計(jì)不得超過(guò)企業(yè)凈資產(chǎn)總額的1%。標(biāo)的股票數(shù)量不包含持有者在企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票上市前得到的股權(quán)、根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)及根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃得到的股權(quán)。

7、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃轉(zhuǎn)讓公司回購(gòu)股份的價(jià)格是8.00元/股。

8、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期為60月，自公司新聞最后一筆標(biāo)底股票過(guò)戶(hù)至本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃戶(hù)下之日開(kāi)始計(jì)算。本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所得標(biāo)的股票自公司新聞最后一筆標(biāo)底股票過(guò)戶(hù)至本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃戶(hù)下之日起滿(mǎn)12月、24月、36個(gè)月之后分3期開(kāi)啟，每一期開(kāi)啟的標(biāo)的股票占比分別是25%、35%、40%，各本年度實(shí)際開(kāi)啟數(shù)量和總數(shù)結(jié)合公司績(jī)效指標(biāo)和持有者績(jī)效考核結(jié)果測(cè)算明確。

9、持有期內(nèi)，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃由企業(yè)自主管理方法。股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃創(chuàng)立管委會(huì)，意味著股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有者行使股東權(quán)利，并且對(duì)持股計(jì)劃開(kāi)展日常管理方法。

10、企業(yè)執(zhí)行本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃前，已經(jīng)通過(guò)職代會(huì)充足征詢(xún)員工意見(jiàn)。董事會(huì)表決通過(guò)本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃后，企業(yè)將傳出舉辦股東大會(huì)通知，報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議并且經(jīng)過(guò)企業(yè)股東會(huì)準(zhǔn)許后才可執(zhí)行。企業(yè)決議本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股東會(huì)將采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。企業(yè)將根據(jù)上海交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

11、企業(yè)執(zhí)行本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的會(huì)計(jì)、賬務(wù)處理以及稅款等諸多問(wèn)題，按相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅收制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，職工因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃執(zhí)行而需要繳納的相關(guān)費(fèi)用由職工本人自己承擔(dān)。

12、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃出臺(tái)后不會(huì)導(dǎo)致企業(yè)股份遍布不符企業(yè)上市條件規(guī)定。

釋 義

在計(jì)劃草案中，除非是文義另有所指，以下通稱(chēng)專(zhuān)指如下所示含意：

■

本文中如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入原因?qū)е隆?/P>

一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的效果

企業(yè)根據(jù)《公司法》《證券法》《指導(dǎo)意見(jiàn)》《自律監(jiān)管指引》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，建立了本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃議案。

公司職員自行、合理合法、合規(guī)管理地參加本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，擁有企業(yè)股票主要是為了建立完善職工、股東權(quán)益共享機(jī)制，改進(jìn)企業(yè)治理水平，提升員工的凝聚力企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造力，推動(dòng)公司長(zhǎng)期、不斷、持續(xù)發(fā)展。

二、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的原則

（一）依法合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)

企業(yè)執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)、行政法規(guī)的規(guī)定履行程序，真正、精確、詳細(xì)、及時(shí)的執(zhí)行信息公開(kāi)。所有人不可運(yùn)用股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃開(kāi)展內(nèi)線(xiàn)交易、操縱證券市場(chǎng)等證券欺詐行為。

（二）自行參加標(biāo)準(zhǔn)

企業(yè)執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃遵照企業(yè)自行決定，職工自愿，企業(yè)不因亂攤派、強(qiáng)制分派等形式強(qiáng)制性職工參與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

（三）風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)原則

股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃參與者盈虧自負(fù)，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，與其它債權(quán)人權(quán)益公平。

三、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的參與目標(biāo)、明確規(guī)范

（一）參與目標(biāo)確立的法律規(guī)定

公司根據(jù)《公司法》《證券法》《指導(dǎo)意見(jiàn)》《自律監(jiān)管指引》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定而明確，公司職員依照依法合規(guī)、自行參加、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的基本原則參與本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

（二）參與目標(biāo)明確的職務(wù)根據(jù)

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次授于一部分參與其中對(duì)象是董事（沒(méi)有獨(dú)董）、公司監(jiān)事、高管人員、關(guān)鍵管理方法/骨干員工工作人員。全部參與目標(biāo)都應(yīng)在企業(yè)（含子公司，相同）就職，并和公司或者子公司簽訂合同或聘任合同。

參與本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的董事（沒(méi)有獨(dú)董）、公司監(jiān)事、高管人員、關(guān)鍵管理方法/骨干員工工作人員，總數(shù)不得超過(guò)19人（沒(méi)有預(yù)埋授于工作人員和今后擬初次分配工作人員），在其中執(zhí)行董事（沒(méi)有獨(dú)董）、公司監(jiān)事、高管人員不得超過(guò)8人，實(shí)際參與總數(shù)依據(jù)職工具體交款情況確定。之上職工參加此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃遵照企業(yè)自行決定、職工自愿的基本原則，不會(huì)有以亂攤派、強(qiáng)制分派等形式強(qiáng)制性職工參與的情況。

（三）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有者名冊(cè)及市場(chǎng)份額分配原則

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃以“份”做為申購(gòu)企業(yè)，每一份市場(chǎng)份額為1元，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬認(rèn)購(gòu)股份數(shù)不超出477.00億港元，總計(jì)持股數(shù)不得超過(guò)3,816.00萬(wàn)分。任一持有者所擁有此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額對(duì)應(yīng)的企業(yè)股票數(shù)不得超過(guò)企業(yè)凈資產(chǎn)總額的1%。本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有者實(shí)際持股數(shù)依據(jù)職工具體交款情況確定。

實(shí)際擬認(rèn)繳制市場(chǎng)份額占比如下表所顯示：

■

注：1、參加目標(biāo)最后申購(gòu)持股計(jì)劃的股票數(shù)市場(chǎng)份額按實(shí)際注資為標(biāo)準(zhǔn)。持有者申購(gòu)資產(chǎn)未按期、全額交納的，則全自動(dòng)缺失對(duì)應(yīng)的申購(gòu)支配權(quán)。

2、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃出臺(tái)后，所有高效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所持有股票數(shù)量總計(jì)不得超過(guò)企業(yè)凈資產(chǎn)總額的10%，任一持有者所持有的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額對(duì)應(yīng)的標(biāo)的股票總數(shù)不得超過(guò)企業(yè)凈資產(chǎn)總額的1%。

3、一部分合計(jì)數(shù)和各清單數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上若有差別，主要是因?yàn)樗纳嵛迦胨鶎?dǎo)致。

若一部分職工發(fā)生放棄認(rèn)購(gòu)情況，則把這部分利益市場(chǎng)份額記入預(yù)埋市場(chǎng)份額。

隨著國(guó)內(nèi)新冠肺炎防控制度的優(yōu)化提升，2023年，國(guó)內(nèi)游需求將加速釋放出來(lái)，旅游服務(wù)業(yè)將會(huì)迎來(lái)高效率、平穩(wěn)恢復(fù)。在此背景下，企業(yè)及時(shí)糾正市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略，優(yōu)化內(nèi)部管理，強(qiáng)化措施推動(dòng)旅游景區(qū)業(yè)務(wù)流程修復(fù)。為加快最新項(xiàng)目、新產(chǎn)品布局，提升公司穩(wěn)定盈利水平，企業(yè)都將逐步完善長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，推動(dòng)管理團(tuán)隊(duì)共創(chuàng)共享。與此同時(shí)，為了滿(mǎn)足公司未來(lái)發(fā)展的需求及持續(xù)吸引和吸引杰出人才，今天股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬預(yù)埋1,144.00萬(wàn)分做為預(yù)埋市場(chǎng)份額，約為今天持股計(jì)劃市場(chǎng)份額總量的29.98%。如初次授于一部分發(fā)生職工放棄認(rèn)購(gòu)情況，則把這部分利益市場(chǎng)份額記入預(yù)埋市場(chǎng)份額。預(yù)埋市場(chǎng)份額暫由公司控股股東新奧控投項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司優(yōu)先注資墊款認(rèn)購(gòu)份額所需資金，新奧控投項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司僅是注資認(rèn)購(gòu)份額且不具有這部分市場(chǎng)份額相對(duì)應(yīng)的利益（包含但不限于收益權(quán)及投票權(quán)），預(yù)埋市場(chǎng)份額被賦予前，不具有和本持股計(jì)劃持有者有關(guān)的投票權(quán)，不納入持有者大會(huì)里可履行投票權(quán)金額的數(shù)量。預(yù)埋金額的分配原則（該方案包含但是不限于明確參與目標(biāo)、認(rèn)購(gòu)價(jià)格、考核標(biāo)準(zhǔn)及開(kāi)啟分配）由股東會(huì)權(quán)限管理委員會(huì)在企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之日起12個(gè)月內(nèi)一次性或分批給予明確。預(yù)埋金額的參加目標(biāo)必須符合本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃要求的需求，能夠?yàn)橐褤碛斜竟蓹?quán)激勵(lì)計(jì)劃工作的人員，也可以為管委會(huì)評(píng)定的別的職工，但是若獲授上述情況金額的工作人員為董事（沒(méi)有獨(dú)董）、公司監(jiān)事或高管人員的，則其分配原則應(yīng)當(dāng)提交股東會(huì)決議明確。若股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋市場(chǎng)份額在企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之日起12個(gè)月內(nèi)還未分派，則是由管委會(huì)確定剩下市場(chǎng)份額及相匹配企業(yè)股票權(quán)利的處理事項(xiàng)。

企業(yè)聘用律師對(duì)持有者資格等狀況是否滿(mǎn)足《公司法》《證券法》《指導(dǎo)意見(jiàn)》《自律監(jiān)管指引》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及其《員工持股計(jì)劃（草案）》出示法律意見(jiàn)。

四、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃個(gè)股由來(lái)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、自有資金和成交價(jià)格

（一）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃涉及到的標(biāo)的股票由來(lái)

此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股權(quán)由來(lái)為公司回購(gòu)專(zhuān)用賬戶(hù)回購(gòu)的企業(yè)A股普通股票。

公司在2019年10月24 日舉辦第七屆股東會(huì)第十五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司股份回購(gòu)方案的議案》，并且于2019年10月30日公布了初次回購(gòu)股份狀況，詳細(xì)企業(yè)《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式首次回購(gòu)股份的公告》（公示序號(hào)：2019-050號(hào)）。

公司在2020年4月25日公布了《關(guān)于回購(gòu)公司股份比例達(dá)到2%暨回購(gòu)實(shí)施結(jié)果的公告》（公示序號(hào)：2020-029號(hào)），企業(yè)通過(guò)股份回購(gòu)專(zhuān)用型股票賬戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方法總計(jì)回購(gòu)公司股份4,770,000股，占公司總股本的2.10%，復(fù)購(gòu)最大價(jià)錢(qián)10.291元/股，復(fù)購(gòu)最少價(jià)錢(qián)8.110元/股，復(fù)購(gòu)平均價(jià)9.217元/股，應(yīng)用資產(chǎn)總金額4,396.57萬(wàn)余元（沒(méi)有交易手續(xù)費(fèi)），公司本次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案已執(zhí)行結(jié)束。

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司股東大會(huì)審議成功后，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃專(zhuān)用賬戶(hù)將采取非交易過(guò)戶(hù)等相關(guān)法律法規(guī)許可的方法轉(zhuǎn)讓公司回購(gòu)的個(gè)股477.00億港元，在其中預(yù)埋市場(chǎng)份額相匹配股票數(shù)為143.00億港元，預(yù)埋一部分約為本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持倉(cāng)總量的29.98%；預(yù)埋市場(chǎng)份額自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之日起12個(gè)月內(nèi)明確參加目標(biāo)，預(yù)埋金額的持有者、認(rèn)購(gòu)價(jià)格、考核指標(biāo)及開(kāi)啟分配由本持股計(jì)劃管委會(huì)決議明確。

（二）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃涉及到的標(biāo)的股票經(jīng)營(yíng)規(guī)模

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬認(rèn)購(gòu)股份數(shù)不超出477.00億港元，約為公司目前凈資產(chǎn)總額的2.10%。實(shí)際持股數(shù)以職工具體注資交款情況確定，企業(yè)將根據(jù)需求立即履行信息披露義務(wù)。

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃出臺(tái)后，所有高效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所持有股票數(shù)量總計(jì)不得超過(guò)企業(yè)凈資產(chǎn)總額的10%，任一持有者所持有的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額對(duì)應(yīng)的標(biāo)的股票總數(shù)不得超過(guò)企業(yè)凈資產(chǎn)總額的1%（不包含持有者在企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票上市前得到的股權(quán)、根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)的股權(quán)及根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃得到的股權(quán)）。

（三）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的自有資金

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資金來(lái)源為職工合理合法薪資、自籌經(jīng)費(fèi)、控股股東給予有償服務(wù)貸款及法律法規(guī)、行政規(guī)章許可的多種方式。企業(yè)不得為持有者給予墊付資金、貸款擔(dān)保、借款等財(cái)務(wù)資助。本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃不屬于融資杠桿，不會(huì)有第三方為職工參與持股計(jì)劃給予獎(jiǎng)賞、支助、補(bǔ)助、防貧等分配。

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃以“份”做為申購(gòu)企業(yè)，每一份市場(chǎng)份額為1元，職工務(wù)必申購(gòu)整數(shù)市場(chǎng)份額。持股計(jì)劃持有者實(shí)際持股數(shù)數(shù)以職工最終交納的具體注資為標(biāo)準(zhǔn)。

（四）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃選購(gòu)股價(jià)和定價(jià)依據(jù)

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃轉(zhuǎn)讓公司回購(gòu)股份的價(jià)格是8.00元/股，不少于個(gè)股票面金額，并且不小于以下成本較高者：

1、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃議案公示前1個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)的50%，為6.01元/股；

2、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃議案公示前120個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)的50%，為5.91元/股。

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象為董事（沒(méi)有獨(dú)董）、公司監(jiān)事、高管人員、關(guān)鍵管理方法/骨干員工工作人員，以上工作人員均對(duì)確保企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行、提高競(jìng)爭(zhēng)能力和推動(dòng)企業(yè)未來(lái)業(yè)績(jī)提升擁有立即且重要的影響。企業(yè)是青海省唯一一家以度假旅游景區(qū)開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)為主業(yè)的上市公司，依靠不可復(fù)制的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，根據(jù)20多年來(lái)的打磨拋光與營(yíng)造，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已逐步完善。近些年，企業(yè)積極引進(jìn)專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，對(duì)焦網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、旅游景區(qū)聰慧、經(jīng)營(yíng)效率等體系建設(shè)，產(chǎn)供銷(xiāo)服務(wù)一體化規(guī)范經(jīng)營(yíng)模式已逐步完善，關(guān)鍵管理和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的牢固，有利于企業(yè)進(jìn)一步提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

通過(guò)此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，企業(yè)想要提高核心骨干對(duì)公司發(fā)展的使命感責(zé)任感，提高企業(yè)的凝集力，合理完成核心骨干和公司及自然人股東利益統(tǒng)一，從而推動(dòng)公司整體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。持有者的盈利在于企業(yè)未來(lái)績(jī)效考評(píng)達(dá)到及總市值提高狀況，本方案的實(shí)行有益于職工權(quán)益與股東利益保持一致且完成二者長(zhǎng)期性深層關(guān)聯(lián)，有益于穩(wěn)定性和勉勵(lì)精英團(tuán)隊(duì)，從而促進(jìn)業(yè)績(jī)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)。

此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃成交價(jià)格的明確借鑒了有關(guān)政策和其它發(fā)售公司案例，融合行業(yè)發(fā)展前景、現(xiàn)階段所面臨的人才爭(zhēng)奪情況、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)效性與公司股份支付費(fèi)用危害等多種因素，并適時(shí)調(diào)整了激勵(lì)對(duì)象范疇、開(kāi)啟時(shí)間與授于利益總數(shù)，遵循了激勵(lì)約束對(duì)等原則，不會(huì)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)造成負(fù)面影響，展現(xiàn)了企業(yè)具體鼓勵(lì)要求，具備合理化。

在股東會(huì)決議公示日至本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行選購(gòu)回購(gòu)股份期內(nèi)，若企業(yè)產(chǎn)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派股、分紅派息等除權(quán)除息、除權(quán)除息事項(xiàng)，成交價(jià)格將作適當(dāng)調(diào)整。

五、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期、鎖定期及績(jī)效考評(píng)

（一）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期

1、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期為60個(gè)月，自公司新聞最后一筆標(biāo)底股票過(guò)戶(hù)至本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃戶(hù)下之日開(kāi)始計(jì)算。本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃在持有期屆滿(mǎn)時(shí)若未貸款展期則自主停止，可經(jīng)股東會(huì)決議準(zhǔn)許提前結(jié)束或貸款展期。持有期內(nèi)，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的個(gè)股全部出售結(jié)束，可提前結(jié)束。

2、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期期滿(mǎn)前，如所持有的企業(yè)股票并未全部出售，經(jīng)參加持有者會(huì)議的持有者持有2/3（含）上面市場(chǎng)份額允許并提交公司股東會(huì)表決通過(guò)后，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期可延長(zhǎng)。

3、企業(yè)必須在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃存續(xù)期限期滿(mǎn)前六個(gè)月公布提示性公告，表明已過(guò)期的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所持有股票數(shù)量和占公司凈資產(chǎn)總額比例。

4、企業(yè)必須在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃存續(xù)期限屆滿(mǎn)時(shí)公布到期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所持有股票數(shù)量和占公司凈資產(chǎn)總額比例、期滿(mǎn)后處理分配，并按照股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃計(jì)劃方案的承諾執(zhí)行對(duì)應(yīng)的決議流程和公布責(zé)任。

（二）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的鎖定期以及合理化、合規(guī)

1、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃根據(jù)非交易過(guò)戶(hù)等相關(guān)法律法規(guī)批準(zhǔn)的形式所得標(biāo)的股票，初次授于一部分自公司新聞最后一筆標(biāo)底股票過(guò)戶(hù)至本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃戶(hù)下之日起12個(gè)月之后開(kāi)始分三期開(kāi)啟，詳細(xì)如下：

第一批開(kāi)啟時(shí)段：為自公司新聞最后一筆標(biāo)底股票過(guò)戶(hù)至本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃戶(hù)下之日開(kāi)始計(jì)算滿(mǎn)12個(gè)月，開(kāi)啟股權(quán)值為此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有標(biāo)的股票總量的25%；

第二批開(kāi)啟時(shí)段：為自公司新聞最后一筆標(biāo)底股票過(guò)戶(hù)至本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃戶(hù)下之日開(kāi)始計(jì)算滿(mǎn)24個(gè)月，開(kāi)啟股權(quán)值為此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有標(biāo)的股票總量的35%；

第三批開(kāi)啟時(shí)段：為自公司新聞最后一筆標(biāo)底股票過(guò)戶(hù)至本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃戶(hù)下之日開(kāi)始計(jì)算滿(mǎn)36個(gè)月，開(kāi)啟股權(quán)值為此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有標(biāo)的股票總量的40%。

預(yù)埋部分開(kāi)啟分配由管委會(huì)明確。

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所取得標(biāo)的股票，因上市企業(yè)分派股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情況所衍化獲得的股權(quán)，亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。

2、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的交易限額

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃將嚴(yán)格執(zhí)行市場(chǎng)交易規(guī)則，遵循證監(jiān)會(huì)、上海交易所有關(guān)股票交易有關(guān)規(guī)定，在以下期內(nèi)不可交易企業(yè)股票：

（1）公司年度報(bào)告、上半年度匯報(bào)公示前30日內(nèi)，因特殊情況延遲年報(bào)、上半年度匯報(bào)公示日期，自原預(yù)定公示日前30日開(kāi)始計(jì)算，至公示前1日；

（2）公司季度總結(jié)報(bào)告、年報(bào)披露時(shí)間、業(yè)績(jī)快報(bào)通告前10日內(nèi)；

（3）自很有可能對(duì)該企業(yè)股票以及衍化種類(lèi)成交價(jià)造成很大影響的大事件產(chǎn)生之時(shí)或是進(jìn)到?jīng)Q策制定之時(shí)，至依規(guī)公布之時(shí)；

（4）證監(jiān)會(huì)及上海交易所所規(guī)定的其他期內(nèi)。

如將來(lái)有關(guān)以上不可交易企業(yè)股票期限相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)或行政規(guī)章產(chǎn)生變化，則參考全新有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的鎖定期分配展現(xiàn)了股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的長(zhǎng)久性，與此同時(shí)設(shè)立了嚴(yán)格企業(yè)績(jī)效考評(píng)和個(gè)人績(jī)效考核制度，避免短期內(nèi)權(quán)益，將股東利益和員工權(quán)益密切捆綁在一起。

（三）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的績(jī)效考評(píng)

1、企業(yè)方面績(jī)效考評(píng)

持有者的標(biāo)的股票利益將始行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃議案經(jīng)公司股東大會(huì)審議根據(jù)且公司新聞最后一筆標(biāo)底股票過(guò)戶(hù)至本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃戶(hù)下生效日的12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月后，依據(jù)相對(duì)應(yīng)考評(píng)年度的績(jī)效考評(píng)結(jié)論明確開(kāi)啟占比，詳細(xì)如下：

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注：1）以上“純利潤(rùn)”以經(jīng)企業(yè)聘用的合乎《證券法》所規(guī)定的會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表所述數(shù)據(jù)為測(cè)算根據(jù)。

2）以上“純利潤(rùn)”以所屬公司的股東的純利潤(rùn)做為測(cè)算根據(jù)，并且不考慮到考評(píng)期限內(nèi)此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或其它股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及員工持股計(jì)劃所產(chǎn)生的股份支付費(fèi)用產(chǎn)生的影響。

若本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃企業(yè)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)未達(dá)到，則標(biāo)的股票利益不可開(kāi)啟，由持股計(jì)劃管委會(huì)取回，適時(shí)售賣(mài)然后以初始出出資額償還持有者。如退還持有者后仍然存在盈利，則盈利歸公司所有。

2、個(gè)人層面績(jī)效考評(píng)

若企業(yè)方面的績(jī)效考評(píng)合格，則本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃將會(huì)對(duì)個(gè)人層面開(kāi)展績(jī)效考評(píng)。個(gè)人層面績(jī)效考評(píng)依照企業(yè)內(nèi)部考核機(jī)制執(zhí)行，對(duì)持有者本人當(dāng)初考核結(jié)果開(kāi)展綜合評(píng)定，考核合格后即做到開(kāi)啟標(biāo)準(zhǔn)，考核不合格不予以開(kāi)啟。

若持有者具體激活的標(biāo)的股票利益總數(shù)低于總體目標(biāo)開(kāi)啟總數(shù)，管委會(huì)有權(quán)利決定把沒(méi)有達(dá)到開(kāi)啟標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)份額分派至別的職工，如此市場(chǎng)份額在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期內(nèi)沒(méi)完成分派，則未分配一部分在開(kāi)啟今后于持有期內(nèi)適時(shí)售賣(mài)，并因其初始出出資額退還本人。如退還持有者后仍然存在盈利，盈利一部分歸企業(yè)。

3、考核標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)性和合理化表明

企業(yè)方面的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)為純利潤(rùn)，純利潤(rùn)指標(biāo)值可以真實(shí)反映公司的經(jīng)營(yíng)情況及營(yíng)運(yùn)能力，是預(yù)測(cè)分析企業(yè)成長(zhǎng)性的重要因素。近些年，因?yàn)槿珖?guó)疫情散點(diǎn)高發(fā)，跨省旅游融斷等給旅游服務(wù)業(yè)增添了多種考驗(yàn)，隨著國(guó)內(nèi)出行政策的逐步完善，旅游服務(wù)業(yè)將會(huì)迎來(lái)高效率恢復(fù)，此次考核標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置綜合考慮企業(yè)所在領(lǐng)域轉(zhuǎn)變、歷史時(shí)間銷(xiāo)售業(yè)績(jī)起伏和未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)劃等多個(gè)要素，有利于激發(fā)員工凝聚力，完成公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，確保業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，促進(jìn)公司市值穩(wěn)步增長(zhǎng)，為公司股東創(chuàng)造財(cái)富。

除企業(yè)方面績(jī)效考評(píng)外，企業(yè)對(duì)持有者本人還設(shè)有周密的績(jī)效考評(píng)，可以對(duì)持有者的工作績(jī)效考核做出比較精確、全方位的綜合考核。企業(yè)將依據(jù)持有者相匹配年 度績(jī)效考核結(jié)論，明確持有者本人是否達(dá)到開(kāi)啟的前提條件。

綜上所述，企業(yè)本持股計(jì)劃的考核機(jī)制具備整體性、全面性及可執(zhí)行性，考核標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置具有較好的科學(xué)性和合理化，并且對(duì)持有者具備管束實(shí)際效果，可以達(dá)到 本持股計(jì)劃的考核目的。

六、持有期內(nèi)企業(yè)融資時(shí)持股計(jì)劃的活動(dòng)形式

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期內(nèi)，企業(yè)以配資、公開(kāi)增發(fā)、可轉(zhuǎn)換債券等形式股權(quán)融資時(shí)，由管委會(huì)遞交持有者會(huì)議審議是不是參加及具體實(shí)施方案。

七、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的管理模式

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃由企業(yè)自主管理方法。

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的結(jié)構(gòu)最大管理方法權(quán)力機(jī)關(guān)為持有者大會(huì)。持有者大會(huì)設(shè)管委會(huì)，并權(quán)限管理聯(lián)合會(huì)做為股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，監(jiān)管本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的日常監(jiān)管，意味著持有者行使股東權(quán)利?！秵T工持股計(jì)劃管理辦法》對(duì)管委會(huì)的工作職責(zé)開(kāi)展確立的承諾，并制定足夠的風(fēng)險(xiǎn)防控和防疫措施。董事會(huì)承擔(dān)擬訂和調(diào)整本計(jì)劃草案，并且在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)申請(qǐng)辦理本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的許多相關(guān)的事宜。

（一）持有者大會(huì)

1、公司職員在申購(gòu)本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額后立即成為本規(guī)劃的持有者，持有者大會(huì)是股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的結(jié)構(gòu)最大管理方法權(quán)力機(jī)關(guān)。全部擁有平均有權(quán)參與持有者大會(huì)。持有者能夠親身參加持有者大會(huì)并決議，也能夠授權(quán)委托人委托參加并決議。持有者以及委托代理人參加持有者會(huì)議的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)用等，都由持有者自己承擔(dān)。

2、以下事項(xiàng)必須舉辦持有者大會(huì)開(kāi)展決議：

（1）競(jìng)選、免去管理方法委員會(huì)委員；

（2）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變動(dòng)、停止、持有期的增加；

（3）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期內(nèi)，企業(yè)以配資、公開(kāi)增發(fā)、可轉(zhuǎn)換債券等形式股權(quán)融資時(shí)，由管委會(huì)遞交持有者會(huì)議審議是不是參加及資產(chǎn)解決方法；

（4）決議和修定《員工持股計(jì)劃管理辦法》；

（5）權(quán)限管理聯(lián)合會(huì)監(jiān)管股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的日常監(jiān)管；

（6）權(quán)限管理聯(lián)合會(huì)行使股東權(quán)利；

（7）權(quán)限管理聯(lián)合會(huì)承擔(dān)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的結(jié)算和財(cái)產(chǎn)分配；

（8）別的管委會(huì)覺(jué)得必須舉辦持有者會(huì)議審議的事宜。

3、初次持有者會(huì)議由企業(yè)董事長(zhǎng)助理或者其受權(quán)人承擔(dān)集結(jié)和組織，之后持有者會(huì)議由管委會(huì)承擔(dān)集結(jié)，由管理方法委員會(huì)主任組織。管理方法委員會(huì)主任不能履行職位時(shí)，對(duì)其分派一名管理方法委員會(huì)委員承擔(dān)組織。

4、舉辦持有者大會(huì)，管委會(huì)需提前2日將書(shū)面形式會(huì)議報(bào)告根據(jù)直接送達(dá)、郵遞、發(fā)傳真、電子郵箱或是多種方式，遞交給整體持有者。書(shū)面形式會(huì)議報(bào)告理應(yīng)最少包含以下幾點(diǎn)：

（1）大會(huì)的時(shí)間也、地址；

（2）會(huì)議的舉辦方法；

（3）擬決議的事宜（會(huì)議提案）；

（4）會(huì)議召集人和節(jié)目主持人、臨時(shí)會(huì)議的建議人以及書(shū)面形式建議；

（5）會(huì)議表決所必須的會(huì)議材料；

（6）持有者理應(yīng)親身參加或是授權(quán)委托別的持有者委托列席會(huì)議的需求；

（7）聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)系電話(huà)；

（8）下達(dá)通知日期。

遇有緊急狀況，能通過(guò)口頭上方法通告舉辦持有者大會(huì)。口頭上方法通告最少一般包括以上第（1）、（2）項(xiàng)具體內(nèi)容和因情況危急需要盡快舉辦持有者會(huì)議的表明。

5、持有者會(huì)議的決議程序流程

（1）每一項(xiàng)提議通過(guò)充足討論后，節(jié)目主持人理應(yīng)適度報(bào)請(qǐng)參會(huì)持有者開(kāi)展決議。節(jié)目主持人也可以準(zhǔn)備在大會(huì)所有提議探討完成后一并報(bào)請(qǐng)參會(huì)持有者開(kāi)展決議，表決方式為書(shū)面形式?jīng)Q議。

（2）本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有者按其持有的市場(chǎng)份額具有投票權(quán)。

（3）持有者的決議意愿分成允許、抵制和放棄。參會(huì)持有者應(yīng)該從以上意愿中挑選其一，未作挑選或是與此同時(shí)挑選多個(gè)意愿的，視作放棄；半途離去主會(huì)場(chǎng)總不回而未作所選擇的，視作放棄。持有者在會(huì)議主持公布決議結(jié)論后或是所規(guī)定的決議期限完成后開(kāi)展決議的，其決議狀況不予以統(tǒng)計(jì)分析。

（4）會(huì)議主持理應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)公布當(dāng)場(chǎng)決議統(tǒng)計(jì)結(jié)果。每一項(xiàng)提案如經(jīng)參加持有者會(huì)議的持有者持有超出50%（沒(méi)有50%）市場(chǎng)份額批準(zhǔn)后則視為一致通過(guò)（股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃承諾需2/3（含）上面市場(chǎng)份額允許的除外），產(chǎn)生持有者大會(huì)的高效決定。

（5）持有者會(huì)議決議需報(bào)董事會(huì)、股東大會(huì)審議的，須按照《公司章程》的相關(guān)規(guī)定提交公司股東會(huì)、股東大會(huì)審議。

（6）會(huì)議主持承擔(dān)安排人員對(duì)持有者大會(huì)認(rèn)真檢查。

6、直接或總計(jì)擁有股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃10%之上金額的持有者可向持有者大會(huì)遞交臨時(shí)性提議，臨時(shí)性提議需在持有者會(huì)議召開(kāi)前2日向管委會(huì)遞交。

7、直接或總計(jì)擁有股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃10%之上金額的持有者能夠建議舉辦持有者大會(huì)。

（二）管委會(huì)

1、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃設(shè)管委會(huì)，對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃開(kāi)展日常監(jiān)管，意味著持有者行使股東權(quán)利。

2、管委會(huì)由3名委員會(huì)構(gòu)成，設(shè)管理方法委員會(huì)主任1人。管理方法委員會(huì)委員都由持有者大會(huì)投票選舉。管理方法委員會(huì)主任由管委會(huì)以整體委員會(huì)的半數(shù)以上投票選舉。管理方法委員會(huì)委員的任職為本期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期。

3、管理方法委員會(huì)委員應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)、行政規(guī)章和《員工持股計(jì)劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃承擔(dān)以下忠實(shí)義務(wù)：

（1）不可濫用職權(quán)貪污受賄或者其它非法所得，不可侵吞股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資產(chǎn)；

（2）不可侵吞股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資產(chǎn)；

（3）沒(méi)經(jīng)管委會(huì)允許，不可將股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)或是資產(chǎn)因其個(gè)人名義或者其它個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存放；

（4）沒(méi)經(jīng)持有者會(huì)議同意，不可將股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資金借貸給其他人或以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資產(chǎn)給他人公司擔(dān)保；

（5）不可利用自身權(quán)力危害股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃?rùn)?quán)益。

管理方法委員會(huì)委員違背忠實(shí)義務(wù)給股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃造成損失的，理應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

4、管委會(huì)履行下列崗位職責(zé)：

（1）承擔(dān)集結(jié)持有者大會(huì)；

（2）意味著整體持有者承擔(dān)或監(jiān)管股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的日常監(jiān)管；

（3）意味著持有者行使股東權(quán)利；

（4）意味著整體持有者簽定相關(guān)協(xié)議、合同文本；

（5）管理方法股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃利潤(rùn)分成；

（6）依照股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃要求確定持有者資格撤銷(xiāo)事宜，和被取消資格的持有者持有金額的解決事宜，包含提升持有者、持有者市場(chǎng)份額變化等；

（7）管理決策股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額的回收、承攬及其相匹配利潤(rùn)的兌付分配；

（8）申請(qǐng)辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額備案、傳承備案；

（9）依照股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃要求決議明確預(yù)埋市場(chǎng)份額、因個(gè)人考核不合格等原因造成取回的市場(chǎng)份額等分派/再分配原則（若獲授金額的工作人員為董事、公司監(jiān)事或高管人員的，則其分配原則應(yīng)當(dāng)提交股東會(huì)決議明確）；

（10）管理決策股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期中除須經(jīng)持有者會(huì)議決策事宜以外的其他事宜；

（11）持有者大會(huì)授權(quán)別的崗位職責(zé)；

（12）本計(jì)劃草案及最新法律法規(guī)合同約定的別的應(yīng)當(dāng)由管委會(huì)履行崗位職責(zé)。

5、管理方法委員會(huì)主任履行以下權(quán)力：

（1）組織持有者會(huì)議和集結(jié)、組織管委會(huì)大會(huì)；

（2）催促、查驗(yàn)持有者大會(huì)、管委會(huì)決定的落實(shí)；

（3）管委會(huì)授予別的權(quán)力。

6、管委會(huì)經(jīng)常性召開(kāi)工作會(huì)議，由管理方法委員會(huì)主任集結(jié)，至少于會(huì)議召開(kāi)前1日通告整體管理方法委員會(huì)委員。

7、管理方法委員會(huì)委員能夠建議舉辦管委會(huì)臨時(shí)會(huì)議。管理方法委員會(huì)主任應(yīng)當(dāng)在收到建議后2日內(nèi)，集結(jié)和組織管委會(huì)大會(huì)。

8、管委會(huì)大會(huì)應(yīng)該有半數(shù)以上的監(jiān)管委員會(huì)委員參加即可舉辦。管委會(huì)作出決議，必須經(jīng)過(guò)整體管理方法委員會(huì)委員的半數(shù)以上根據(jù)。管委會(huì)決定的決議，推行一人一票。

9、管委會(huì)決定表決方式為記名投票決議。管委會(huì)會(huì)議在確保管理方法委員會(huì)委員充足表達(dá)意見(jiàn)前提下，能用發(fā)傳真形式進(jìn)行并作出決議，然后由出席會(huì)議管理方法委員會(huì)委員簽名。

10、管委會(huì)大會(huì)，應(yīng)當(dāng)由管理方法委員會(huì)委員自己參加；管理方法委員會(huì)委員因事不可以參加的，能夠書(shū)面形式授權(quán)委托別的管理方法委員會(huì)委員委托參加，授權(quán)委托書(shū)時(shí)應(yīng)注明代理人名字、代理商事宜、受權(quán)范圍有效期，然后由受托人簽字或蓋公章。委托列席會(huì)議的監(jiān)管委員會(huì)委員必須在受權(quán)范圍之內(nèi)履行管理方法委員會(huì)委員的權(quán)力。管理方法委員會(huì)委員未參加管委會(huì)大會(huì)，亦未授權(quán)委托意味著參加的，視為自動(dòng)放棄在該次大會(huì)里的選舉權(quán)。

11、管委會(huì)需對(duì)大會(huì)所審議項(xiàng)的決策產(chǎn)生會(huì)議紀(jì)要，列席會(huì)議的監(jiān)管委員會(huì)委員必須在會(huì)議紀(jì)要上簽名。

（三）股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)事宜

股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的事宜，包含但是不限于以下事項(xiàng)：

1、受權(quán)股東會(huì)申請(qǐng)辦理本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的開(kāi)設(shè)、變動(dòng)和停止；

2、受權(quán)股東會(huì)對(duì)該股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期增加和提前結(jié)束做出決定；

3、受權(quán)股東會(huì)申請(qǐng)辦理本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所買(mǎi)賣(mài)股票的鎖住和開(kāi)啟的所有事項(xiàng)；

4、受權(quán)股東會(huì)對(duì)《公司2023年員工持股計(jì)劃（草案）》作出說(shuō)明；

5、受權(quán)股東會(huì)及相關(guān)負(fù)責(zé)人簽定與此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃合同及相關(guān)協(xié)議文檔；

6、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議成功后，如在執(zhí)行時(shí)間內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、現(xiàn)行政策發(fā)生變化，受權(quán)董事會(huì)依照一個(gè)新的現(xiàn)行政策或要求對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃做出適當(dāng)調(diào)整；

7、受權(quán)股東會(huì)申請(qǐng)辦理本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所需要的別的必需事項(xiàng)，但相關(guān)文件明文規(guī)定應(yīng)由股東會(huì)履行的權(quán)力以外。

以上受權(quán)自企業(yè)股東會(huì)根據(jù)之日起止此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃執(zhí)行完成之日內(nèi)合理。

（四）監(jiān)督機(jī)構(gòu)

在取得股東會(huì)審批后，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃由企業(yè)自主管理方法。本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃能夠視執(zhí)行情況聘用具備經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)為持股計(jì)劃提供咨詢(xún)服務(wù)、管理方法等業(yè)務(wù)。

八、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資產(chǎn)構(gòu)成

（一）企業(yè)股票相對(duì)應(yīng)的利益：本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擁有企業(yè)股票對(duì)應(yīng)的利益。

（二）現(xiàn)錢(qián)儲(chǔ)蓄和銀行存款利息。

（三）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃其他投資所產(chǎn)生的財(cái)產(chǎn)。

股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的財(cái)產(chǎn)不同于企業(yè)的原有財(cái)產(chǎn)，企業(yè)不可將股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)授權(quán)委托歸于其固有財(cái)產(chǎn)。因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的監(jiān)管、應(yīng)用或是其他情形而獲得的資產(chǎn)和利潤(rùn)歸于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)。

九、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變動(dòng)、停止及持有者權(quán)利的處理

（一）企業(yè)產(chǎn)生具體控制權(quán)變更、合拼、公司分立

如果因任何原因?qū)е鹿镜目毓晒蓶|產(chǎn)生變化，或出現(xiàn)合拼、公司分立等情況，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃未作變動(dòng)。

（二）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變動(dòng)

在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的執(zhí)行期內(nèi)，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變動(dòng)需經(jīng)參加持有者會(huì)議的持有者持有2/3（含）上面市場(chǎng)份額允許，并提交公司股東會(huì)表決通過(guò)后才可執(zhí)行。

（三）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的停止

1、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期滿(mǎn)時(shí)若未貸款展期則自主停止。

2、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃存續(xù)期期滿(mǎn)前，持有的企業(yè)股票全部出售結(jié)束，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃可提前結(jié)束。

3、此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期期滿(mǎn)前，經(jīng)參加持有者會(huì)議的持有者持有2/3（含）上面市場(chǎng)份額允許并提交公司股東會(huì)表決通過(guò)后，此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期可延長(zhǎng)，增加期屆滿(mǎn)后本持股計(jì)劃自主停止。

（四）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的清理與分派

1、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期屆滿(mǎn)時(shí)自主停止，由管委會(huì)依據(jù)持有者會(huì)議的受權(quán)，在期滿(mǎn)或終止之日起30個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行結(jié)算，在依規(guī)扣減相關(guān)費(fèi)用后，按持有者持有市場(chǎng)份額占比開(kāi)展財(cái)產(chǎn)分配。

2、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃婚姻存續(xù)期間，管委會(huì)可以根據(jù)持有者會(huì)議的受權(quán)向持有者分派股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資金帳戶(hù)里的現(xiàn)錢(qián)。

3、在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期內(nèi)，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有標(biāo)的股票買(mǎi)賣(mài)售賣(mài)獲得現(xiàn)錢(qián)或者有獲得別的可分派的盈利時(shí)，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃每一個(gè)會(huì)計(jì)期間都可進(jìn)行分割，管委會(huì)在依規(guī)扣減相關(guān)費(fèi)用及計(jì)劃應(yīng)交賬款后依照持有者持有比例占持股計(jì)劃總金額的占比進(jìn)行分割。

（五）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有股權(quán)相匹配權(quán)益的情況和持有者對(duì)股權(quán)權(quán)利的占據(jù)、應(yīng)用、投資回報(bào)處罰權(quán)益的分配

1、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有者按照實(shí)際注資市場(chǎng)份額具有股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有股份的資產(chǎn)收益權(quán)。持有者根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所獲得的相匹配股權(quán)具有股東權(quán)益（包含分紅權(quán)、配股份、轉(zhuǎn)贈(zèng)股份等資產(chǎn)收益權(quán)）。

2、在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期內(nèi)，除法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)另有規(guī)定，或經(jīng)管委會(huì)允許外，持有者持有本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額不得隨意撤出、出讓或用于質(zhì)押、質(zhì)押貸款、貸款擔(dān)保、清償債務(wù)或做別的相近處理。

3、在鎖住期限內(nèi)，持有者不可需要對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的權(quán)益進(jìn)行分割。

4、在鎖住期限內(nèi)，企業(yè)產(chǎn)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利時(shí)，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃因持有公司股份新獲得的股權(quán)一并鎖住，禁止在二級(jí)市場(chǎng)售賣(mài)或者以多種方式出讓?zhuān)摰葌€(gè)股的開(kāi)啟期與相匹配個(gè)股同樣。

5、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃鎖住期結(jié)束后、持有期內(nèi)，管委會(huì)依據(jù)持有者會(huì)議的受權(quán)，應(yīng)當(dāng)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃開(kāi)啟日后在持有期內(nèi)適時(shí)售賣(mài)對(duì)應(yīng)的標(biāo)的股票。

6、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃鎖住期結(jié)束后、持有期內(nèi)，由持有者大會(huì)再?zèng)Q定是否對(duì)該股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)應(yīng)的盈利進(jìn)行分割，如確定分派，由持有者大會(huì)權(quán)限管理委員會(huì)在依規(guī)扣減相關(guān)費(fèi)用后，依照持有者持有市場(chǎng)份額進(jìn)行分割。

7、在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期內(nèi)，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有標(biāo)的股票買(mǎi)賣(mài)售賣(mài)獲得現(xiàn)錢(qián)或者有獲得別的可分派的盈利時(shí)，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃每一個(gè)會(huì)計(jì)期間都可進(jìn)行分割，管委會(huì)在依規(guī)扣減相關(guān)費(fèi)用及計(jì)劃應(yīng)交賬款后依照持有者持有比例占持股計(jì)劃總金額的占比進(jìn)行分割。

8、在鎖住期限內(nèi)，企業(yè)產(chǎn)生分紅派息時(shí)，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃因持有公司股份而得到的股利記入股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃貨幣性資產(chǎn)，暫時(shí)不作再行分派，待本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃鎖住期結(jié)束后、持有期內(nèi)，由持有者大會(huì)再?zèng)Q定是否進(jìn)行分割。本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃鎖住期結(jié)束后、持有期內(nèi)，企業(yè)產(chǎn)生分紅派息時(shí)，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃因持有公司股份而得到的股利記入股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃貨幣性資產(chǎn)。

9、如出現(xiàn)別的未約定事項(xiàng)，持有者持有的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃金額的處置措施由管委會(huì)明確。

10、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期內(nèi)，企業(yè)以配資、公開(kāi)增發(fā)、可轉(zhuǎn)換債券等形式股權(quán)融資時(shí)，由管委會(huì)遞交持有者會(huì)議審議是不是參加及實(shí)際參加計(jì)劃方案。

（六）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有者發(fā)生辭職、離休、身亡或其它不會(huì)再適宜參與持股計(jì)劃等情況時(shí)，持有股權(quán)權(quán)利的處理方法

1、持有者持有市場(chǎng)份額或利益撤銷(xiāo)的情況

產(chǎn)生如下所示情形之一的，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有者參與其中資質(zhì)要被撤銷(xiāo)：

（1）持有者因離職、公司辭退員工、勞動(dòng)合同書(shū)或聘任合同期滿(mǎn)而辭職；

（2）持有者發(fā)生重要過(guò)失，導(dǎo)致其不符參加本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃要求的；

（3）持有者因不可以勝任工作工作中、違反法律、違背從業(yè)社會(huì)道德、泄漏商業(yè)機(jī)密、瀆職或失職、有違公司規(guī)章制度等情形損害公司利益或信譽(yù)而造成的職位變動(dòng)，或因?yàn)榍岸嗽蛟斐善髽I(yè)消除與激勵(lì)對(duì)象勞務(wù)關(guān)系/聘用關(guān)系的；

（4）持有者因離休辭職不會(huì)再在企業(yè)就職的；

（5）非因行使職權(quán)喪勞而辭職的；

（6）非因行使職權(quán)死亡的；

（7）管委會(huì)評(píng)定其他情形。

管委會(huì)有權(quán)利撤銷(xiāo)該持有者參加本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資格并辦理持股計(jì)劃市場(chǎng)份額撤銷(xiāo)取回辦理手續(xù)，并有權(quán)利決定把該市場(chǎng)份額分派至別的持有者，該持有者必須符合本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃參與目標(biāo)規(guī)范（到時(shí)候由管委會(huì)結(jié)合實(shí)際情況以及相關(guān)約束條件獨(dú)立承諾該金額的轉(zhuǎn)讓狀況，如是不是由別的對(duì)符合條件的職工轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)份額、轉(zhuǎn)讓價(jià)格等）。如此市場(chǎng)份額在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期內(nèi)沒(méi)完成分派，則未分配由企業(yè)在開(kāi)啟日后在持有期內(nèi)適時(shí)售賣(mài)，并根據(jù)其自籌經(jīng)費(fèi)一部分初始出出資額退還給持有者，如退還持有者后仍然存在盈利，則盈利歸公司所有。

截止到管委會(huì)撤銷(xiāo)該持有者參加股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資格的當(dāng)日以前，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已實(shí)現(xiàn)的資金盈利一部分，可以由原持有者按市場(chǎng)份額具有。

2、持有者持有市場(chǎng)份額調(diào)節(jié)的情況

持有期內(nèi)，管委會(huì)根據(jù)企業(yè)對(duì)持有者的有關(guān)考核結(jié)果或職位/職務(wù)級(jí)別變化趨勢(shì)，調(diào)節(jié)持有者所取得的持股計(jì)劃市場(chǎng)份額，包含調(diào)減、核減及其撤銷(xiāo)市場(chǎng)份額。針對(duì)撤銷(xiāo)的市場(chǎng)份額及已完成的資金盈利一部分的處理方式參考本實(shí)施方案第九條第（六）款第1項(xiàng)。

3、持有者持有利益不去做更改的情況

（1）喪勞：持有期內(nèi)，持有者因行使職權(quán)喪勞的，其持有的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃利益未作變動(dòng)，其個(gè)人績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)不會(huì)再列入開(kāi)啟標(biāo)準(zhǔn)。

（2）離休：持有期內(nèi)，持有者退休之后企業(yè)再次重新聘用且返聘職位仍屬鼓勵(lì)范圍之內(nèi)，其持有的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃利益未作變動(dòng)。

（3）身亡：持有期內(nèi)，持有者因行使職權(quán)死亡的，其持有的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃利益未作變動(dòng)，對(duì)其合法繼承人傳承并持續(xù)具有；該等繼承者不會(huì)受到需具備參加本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資質(zhì)限制，其個(gè)人績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)不計(jì)入開(kāi)啟標(biāo)準(zhǔn)。

（4）管委會(huì)評(píng)定其他情形。

十、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期滿(mǎn)職工所擁有股份的處理方法

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期滿(mǎn)時(shí)，由管委會(huì)共同商定處理方法。

若本方案持有的企業(yè)股票全部出售，且按照本方案要求結(jié)算、分派完成后的，經(jīng)持有者會(huì)議審議根據(jù)，并且經(jīng)過(guò)股東會(huì)表決通過(guò)，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃就可以停止。

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期期滿(mǎn)前，經(jīng)參加持有者會(huì)議的持有者持有2/3（含）上面市場(chǎng)份額允許并提交公司股東會(huì)表決通過(guò)，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期能夠提前結(jié)束或增加。

十一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的賬務(wù)處理

依照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一股份支付》的相關(guān)規(guī)定：進(jìn)行等候期內(nèi)服務(wù)項(xiàng)目或超過(guò)要求銷(xiāo)售業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)才可行權(quán)的獲得員工服務(wù)項(xiàng)目以利益結(jié)算股份支付，等待期內(nèi)每一個(gè)負(fù)債表日，理應(yīng)進(jìn)而對(duì)可行權(quán)權(quán)益工具總數(shù)的絕佳可能為載體，依照權(quán)益工具授于日的投資性房地產(chǎn)，將本期獲得服務(wù)記入經(jīng)濟(jì)成本或費(fèi)用及資本公積金。

假定公司在2023年4月將標(biāo)的股票477.00億港元產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)至此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃戶(hù)下，鎖住到期，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃依照前述合同約定的占比售賣(mài)持有標(biāo)的股票。經(jīng)預(yù)測(cè)分析算，假定企業(yè)權(quán)益工具的投資性房地產(chǎn)以決議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃議案的董事會(huì)召開(kāi)前1個(gè)交易日企業(yè)股票收盤(pán)價(jià)12.04元/股做為參考，企業(yè)應(yīng)確定成本費(fèi)預(yù)估為1,927.08萬(wàn)余元，該費(fèi)由企業(yè)在鎖住期限內(nèi)，按每一次開(kāi)啟比例分?jǐn)?，則預(yù)估2023年至2026年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃費(fèi)用攤銷(xiāo)狀況計(jì)算如下所示：

■

表明：以上對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生的影響最后的結(jié)果會(huì)以會(huì)計(jì)事務(wù)所開(kāi)具的年度審計(jì)報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)。

在沒(méi)有考慮到本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)業(yè)績(jī)產(chǎn)生的影響前提下，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃費(fèi)用攤銷(xiāo)費(fèi)對(duì)期限內(nèi)各年凈利潤(rùn)有很大的影響，但影響分析并不大。若考慮到股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司發(fā)展所產(chǎn)生的正方向功效，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃將有效激起企業(yè)員工的積極性，提升運(yùn)營(yíng)效率。

十二、別的重大事項(xiàng)

1、董事會(huì)與股東大會(huì)審議根據(jù)本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并不意味著持有者具有繼續(xù)留在公司或者分公司服務(wù)項(xiàng)目的權(quán)利，不構(gòu)成公司或者分公司對(duì)職工聘請(qǐng)時(shí)限的承諾，公司或者分公司與持有者的勞務(wù)關(guān)系/聘用關(guān)系仍按公司或者分公司與持有者簽署的勞動(dòng)合同書(shū)或聘任合同實(shí)行。

2、企業(yè)執(zhí)行本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的會(huì)計(jì)、賬務(wù)處理及稅款等事宜，按相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅收制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，職工因本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)行而需要繳納的有關(guān)個(gè)稅由職工本人自己承擔(dān)。

3、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃不會(huì)有第三方為職工參與持股計(jì)劃給予獎(jiǎng)賞、支助、補(bǔ)助、防貧等分配。

4、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的解釋權(quán)歸屬于董事會(huì)，經(jīng)公司股東大會(huì)審議成功后起效。

去西藏旅游有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月22日

證券代碼：600749 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：去西藏旅游 公示序號(hào)：2023-011號(hào)

去西藏旅游有限責(zé)任公司

第八屆股東會(huì)第十八次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)狀況

去西藏旅游有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第十八次大會(huì)于2023年2月21日以郵件方法傳出會(huì)議報(bào)告，會(huì)議表決單等有關(guān)會(huì)議文件一并傳出。經(jīng)提早溝通交流，整體執(zhí)行董事允許免除此次股東會(huì)提早2日下達(dá)通知，大會(huì)于2023年2月22日以通信方式舉辦。會(huì)議由老總胡曉菲女性組織，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱(chēng)“《公司法》”）《西藏旅游股份有限公司章程》（下稱(chēng)“《公司章程》”）《西藏旅游股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，所做決定合法有效。

二、會(huì)議審議狀況

經(jīng)整體執(zhí)行董事決議，以投票選舉方法全票通過(guò)下列提案：

（一）表決通過(guò)《公司關(guān)于變更回購(gòu)股份用途》的議案

本提案合理表決票9票，在其中：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

隨著國(guó)內(nèi)新冠肺炎防控制度的逐步完善，旅游服務(wù)業(yè)恢復(fù)過(guò)程加速，為建立完善更符合公司業(yè)務(wù)流程發(fā)展過(guò)程的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，將公司股東、企業(yè)及職工權(quán)益緊密聯(lián)系，同時(shí)考慮獎(jiǎng)勵(lì)方案的實(shí)施周期，公司決定將2019-2020年度回購(gòu)的4,770,000股股權(quán)主要用途從“全部用于員工股權(quán)激勵(lì)”調(diào)整為“全部用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃執(zhí)行”。此外，復(fù)購(gòu)計(jì)劃中其他內(nèi)容不會(huì)改變。

詳細(xì)企業(yè)同日根據(jù)上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《西藏旅游股份有限公司關(guān)于變更回購(gòu)股份用途的公告》。

（二）表決通過(guò)有關(guān)《公司2023年員工持股計(jì)劃（草案）》以及引言的議案

本提案合理表決票5票，在其中：允許票5票，否決票0票，反對(duì)票0票。關(guān)聯(lián)董事胡曉菲女性、趙金峰老先生、張麗娜女性、蔣承宏老先生回避表決。

為建立完善職工、股東權(quán)益共享機(jī)制，改進(jìn)企業(yè)治理水平，提高員工的凝聚力企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造力，推動(dòng)公司長(zhǎng)期、不斷、持續(xù)發(fā)展，企業(yè)根據(jù)《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》（下稱(chēng)“《證券法》”）《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并根據(jù)企業(yè)具體情況，公司擬執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并制定了《公司2023年員工持股計(jì)劃（草案）》以及引言。

詳細(xì)企業(yè)同日根據(jù)上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《西藏旅游股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃（草案）》以及引言。

本提案有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

（三）表決通過(guò)有關(guān)《公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案

本提案合理表決票5票，在其中：允許票5票，否決票0票，反對(duì)票0票。關(guān)聯(lián)董事胡曉菲女性、趙金峰老先生、張麗娜女性、蔣承宏老先生回避表決。

為加強(qiáng)企業(yè)2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)行，依據(jù)《公司法》《證券法》《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章和《公司章程》《公司2023年員工持股計(jì)劃（草案）》之規(guī)定，企業(yè)制訂《2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》。

詳細(xì)企業(yè)同日根據(jù)上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《西藏旅游股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》。

本提案有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

（四）表決通過(guò)有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的事宜的議案

本提案合理表決票5票，在其中：允許票5票，否決票0票，反對(duì)票0票。關(guān)聯(lián)董事胡曉菲女性、趙金峰老先生、張麗娜女性、蔣承宏老先生回避表決。

為確保企業(yè)2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利推進(jìn)，董事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理與2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的相關(guān)事宜，包含但是不限于以下事項(xiàng)：

1.受權(quán)股東會(huì)申請(qǐng)辦理此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的開(kāi)設(shè)、變動(dòng)和停止；

2.受權(quán)股東會(huì)對(duì)此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期增加和提前結(jié)束做出決定；

3.受權(quán)股東會(huì)申請(qǐng)辦理此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所買(mǎi)賣(mài)股票的鎖住和開(kāi)啟的所有事項(xiàng)；

4.受權(quán)股東會(huì)對(duì)《公司2023年員工持股計(jì)劃（草案）》作出說(shuō)明；

5.受權(quán)股東會(huì)及相關(guān)負(fù)責(zé)人簽定與此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃合同及相關(guān)協(xié)議文檔；

6.股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議成功后，如在執(zhí)行時(shí)間內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、現(xiàn)行政策發(fā)生變化，受權(quán)董事會(huì)依照一個(gè)新的現(xiàn)行政策或要求對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃做出適當(dāng)調(diào)整；

7.受權(quán)股東會(huì)申請(qǐng)辦理此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所需要的別的必需事項(xiàng)，但相關(guān)文件明文規(guī)定應(yīng)由股東會(huì)履行的權(quán)力以外。

以上受權(quán)自企業(yè)股東會(huì)根據(jù)之日起止此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃執(zhí)行完成之日內(nèi)合理。

本提案有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

（五）表決通過(guò)有關(guān)報(bào)請(qǐng)舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議的議案

本提案合理表決票9票，在其中：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

董事會(huì)報(bào)請(qǐng)舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議，決議此次股東會(huì)《關(guān)于〈公司2023年員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

公司召開(kāi)2023年第二次股東大會(huì)決議工作的通知詳細(xì)企業(yè)同日根據(jù)上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《西藏旅游股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

去西藏旅游有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月22日

證券代碼：600749 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：去西藏旅游 公示序號(hào)：2023-013號(hào)

去西藏旅游有限責(zé)任公司

關(guān)于變更回購(gòu)股份主要用途的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次變動(dòng)前回購(gòu)股份的用處：全部用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

●此次變更后回購(gòu)股份的用處：全部用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

去西藏旅游有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年2月22日舉辦第八屆股東會(huì)第十八次會(huì)議和第八屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途的議案》?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、變動(dòng)前公司回購(gòu)計(jì)劃方案簡(jiǎn)述及執(zhí)行情況

公司在2019年10月24 日舉辦第七屆股東會(huì)第十五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司股份回購(gòu)方案的議案》，允許企業(yè)以自籌資金及自籌經(jīng)費(fèi)根據(jù)集中競(jìng)價(jià)交易方法回購(gòu)公司股份?；刭?gòu)股份數(shù)量在350萬(wàn)-700億港元中間，股份回購(gòu)價(jià)錢(qián)不得超過(guò)15元/股（含）；認(rèn)購(gòu)時(shí)限自董事會(huì)表決通過(guò)回購(gòu)股份預(yù)案之日起不得超過(guò)六個(gè)月；回購(gòu)股份全部用于后面企業(yè)員工持股計(jì)劃。

2019年10月29日，企業(yè)初次執(zhí)行回購(gòu)股份，并且于2019年10月30日公布了初次回購(gòu)股份狀況，詳細(xì)企業(yè)《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式首次回購(gòu)股份的公告》（公示序號(hào)：2019-050號(hào)）。

2020年4月23日，復(fù)購(gòu)屆滿(mǎn)，企業(yè)進(jìn)行復(fù)購(gòu)。已具體回購(gòu)公司股份4,770,000股，占公司總股本的2.10%，復(fù)購(gòu)最大價(jià)錢(qián)10.291元/股，復(fù)購(gòu)最少價(jià)錢(qián)8.110元/股，復(fù)購(gòu)平均價(jià)9.217元/股，應(yīng)用資產(chǎn)總金額4,396.57萬(wàn)余元（沒(méi)有交易手續(xù)費(fèi)）。復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案具體實(shí)施情況和原公布的復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案不有所差異。公司在2020年4月25日公布了《關(guān)于回購(gòu)公司股份比例達(dá)到2%暨回購(gòu)實(shí)施結(jié)果的公告》（公示序號(hào)：2020-029號(hào)）。

二、此次變動(dòng)具體內(nèi)容

為全面地把公司股東權(quán)益、企業(yè)利益與員工個(gè)人得失緊密聯(lián)系在一起，建立完善權(quán)益共享機(jī)制，依據(jù)擬開(kāi)展的2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)際情況，公司決定將已經(jīng)完成回購(gòu)的4,770,000股股權(quán)主要用途從“全部用于員工股權(quán)激勵(lì)”調(diào)整為“全部用于執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”。除此之外，原回購(gòu)股份計(jì)劃中其他內(nèi)容都不作變動(dòng)。

三、更改的合理化、重要性、可行性分析

此次企業(yè)變更回購(gòu)股份主要用途，就是為了相互配合公司擬開(kāi)展的2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，健全企業(yè)利益共享機(jī)制，提倡企業(yè)和個(gè)人一同不斷發(fā)展理念。企業(yè)執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有利于將公司股東權(quán)益、企業(yè)利益與員工個(gè)人得失緊密聯(lián)系在一起，不斷加強(qiáng)員工凝聚力，促使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展觀。此次變動(dòng)回購(gòu)股份用途相關(guān)事宜合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》等相關(guān)法律法規(guī)的需求，與此同時(shí)充分考慮了公司目前的實(shí)際情況、公司與職工權(quán)益等客觀原因及發(fā)展需要，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

四、變動(dòng)回購(gòu)股份主要用途對(duì)企業(yè)的危害

此次變動(dòng)回購(gòu)股份主要用途符合公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，不會(huì)對(duì)公司的債務(wù)執(zhí)行水平、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力及所有者權(quán)益等產(chǎn)生重大影響，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)控人產(chǎn)生變化，不會(huì)導(dǎo)致企業(yè)的股權(quán)遍布不符企業(yè)上市條件，亦也不會(huì)影響企業(yè)的上市影響力。

五、履行決策制定

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)一一回購(gòu)股份》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司在2023年2月22日舉辦第八屆股東會(huì)第十八次會(huì)議和第八屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途的議案》。此次回購(gòu)股份用途變動(dòng)歸屬于股東會(huì)管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議。

六、獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺(jué)得：此次變動(dòng)回購(gòu)股份主要用途合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議決議程序合法、合規(guī)管理。

此次變動(dòng)回購(gòu)股份主要用途充分考慮了公司目前具體情況，有益于進(jìn)一步提高企業(yè)職工的凝聚力企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，提高投資人對(duì)企業(yè)的自信心，推動(dòng)企業(yè)健康發(fā)展，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

此次變動(dòng)回購(gòu)股份主要用途后不會(huì)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)、會(huì)計(jì)和發(fā)展方向產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響企業(yè)上市影響力。

綜上所述，大家一致同意公司本次變動(dòng)回購(gòu)股份用途事宜。

特此公告。

去西藏旅游有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月22日

證券代碼：600749 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：去西藏旅游 公示序號(hào)：2023-010號(hào)

去西藏旅游有限責(zé)任公司

2023年第一次職代會(huì)

決定公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

去西藏旅游有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年2月22日舉辦職代會(huì)，就公司擬開(kāi)展的2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃征詢(xún)職工監(jiān)事建議。此次會(huì)議的舉辦及決議程序流程合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)整體參會(huì)職工監(jiān)事民主化探討，全票表決通過(guò)《〈公司2023年員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》，從而形成如下所示決定：

《公司2023年員工持股計(jì)劃（草案）》以及引言合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，具體內(nèi)容遵照依法合規(guī)、自行參加、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的原則，并充分征詢(xún)了公司職員的建議。2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容合乎法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形，亦不會(huì)有亂攤派、強(qiáng)制分派等形式強(qiáng)制性職工參加的情況。

經(jīng)參會(huì)職工監(jiān)事充足探討，一致同意企業(yè)2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)介紹。

企業(yè)2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司第八屆股東會(huì)第十八次大會(huì)及第八屆職工監(jiān)事第十九次會(huì)議審議成功后，尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議表決通過(guò)后才可執(zhí)行。

特此公告。

去西藏旅游有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月22日

證券代碼：600749 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：去西藏旅游 公示序號(hào)：2023-012號(hào)

去西藏旅游有限責(zé)任公司

第八屆職工監(jiān)事第十九次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)狀況

去西藏旅游有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)于2023年2月21日下達(dá)通知，會(huì)議表決單等有關(guān)會(huì)議文件一并傳出。經(jīng)提早溝通交流，整體公司監(jiān)事允許免除此次職工監(jiān)事提早2日下達(dá)通知，大會(huì)于2023年2月22日以通信方式舉辦。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)梁志偉老先生組織，大會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱(chēng)“《公司法》”）《西藏旅游股份有限公司章程》（下稱(chēng)“《公司章程》”）《西藏旅游股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，所做決定合法有效。經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議表決，建立如下所示決定:

二、會(huì)議審議狀況

經(jīng)整體公司監(jiān)事決議，以投票選舉方法全票通過(guò)下列提案：

（一）表決通過(guò)《公司關(guān)于變更回購(gòu)股份用途》的議案

本提案合理表決票3票，在其中：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

隨著國(guó)內(nèi)新冠肺炎防控制度的逐步完善，旅游服務(wù)業(yè)恢復(fù)過(guò)程加速，為建立完善更符合公司業(yè)務(wù)流程發(fā)展過(guò)程的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，將公司股東、企業(yè)及職工權(quán)益緊密聯(lián)系，同時(shí)考慮獎(jiǎng)勵(lì)方案的實(shí)施周期，公司決定將2019-2020年度回購(gòu)的4,770,000股股權(quán)主要用途從“全部用于員工股權(quán)激勵(lì)”調(diào)整為“全部用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃執(zhí)行”。此外，復(fù)購(gòu)計(jì)劃中其他內(nèi)容不會(huì)改變。

詳細(xì)企業(yè)同日根據(jù)上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《西藏旅游股份有限公司關(guān)于變更回購(gòu)股份用途的公告》。

（二）表決通過(guò)有關(guān)《公司2023年員工持股計(jì)劃（草案）》以及引言的議案

本提案合理表決票2票，在其中：允許票2票，否決票0票，反對(duì)票0票。關(guān)系公司監(jiān)事李東曲才可以回避表決。

為建立完善職工、股東權(quán)益共享機(jī)制，改進(jìn)企業(yè)治理水平，提高員工的凝聚力企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造力，推動(dòng)公司長(zhǎng)期、不斷、持續(xù)發(fā)展，企業(yè)根據(jù)《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》（下稱(chēng)“《證券法》”）《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并根據(jù)企業(yè)具體情況，公司擬執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并制訂了《公司2023年員工持股計(jì)劃（草案）》以及引言。

詳細(xì)企業(yè)同日根據(jù)上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《西藏旅游股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃（草案）》以及引言。

本提案有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

（三）表決通過(guò)有關(guān)《公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案

本提案合理表決票2票，在其中：允許票2票，否決票0票，反對(duì)票0票。關(guān)系公司監(jiān)事李東曲才可以回避表決。

為加強(qiáng)企業(yè)2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)行，依據(jù)《公司法》《證券法》《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章和《公司章程》《公司2023年員工持股計(jì)劃（草案）》之規(guī)定，企業(yè)建立了《2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》。

詳細(xì)企業(yè)同日根據(jù)上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《西藏旅游股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》。

本提案有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

特此公告。

去西藏旅游有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年2月22日