證券代碼：300922 證券簡稱：天秦裝備 公示序號：2023-019

秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責任公司

有關(guān)一部分執(zhí)行董事減持股份總數(shù)一半以上的

進度公示

董事張澎老先生、王兆君女性確保向本公司提供的信息真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的資料一致。

秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”或“外國投資者”）于2023年1月3日在巨潮資訊網(wǎng)公布了《關(guān)于部分董事、監(jiān)事及高級管理人員減持股份預(yù)披露公告》（公示序號：2023-002），執(zhí)行董事張澎老先生方案以集中競價交易或大宗交易方式高管增持我們公司股權(quán)不得超過1,936,130股，占我們公司總市值占比1.2347%；執(zhí)行董事王兆君女性方案以集中競價交易方法高管增持我們公司股權(quán)不得超過99,154股，占我們公司總市值占比0.0632%(若方案高管增持期內(nèi)發(fā)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配資等除權(quán)除息事宜，減持股份總數(shù)將相對應(yīng)作出調(diào)整)。在其中根據(jù)集中競價交易方法高管增持的，自以上公示公布生效日十五個交易時間后六個月內(nèi)開展；根據(jù)大宗交易方式高管增持的，自以上公示公布生效日三個交易時間后六個月內(nèi)開展（相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章要求不可高管增持的時間也以外），主要內(nèi)容詳細以上公示。

前不久，公司收到執(zhí)行董事張澎老先生、王兆君女性各自開具的《關(guān)于股份減持計劃進展的告知函》，獲知其減持股份總數(shù)已一半以上。

依據(jù)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就有關(guān)減持計劃的執(zhí)行情況公告如下：

一、股東減持狀況

1.股東減持股份狀況

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2.股權(quán)由來：企業(yè)首次公開發(fā)行股票前已經(jīng)公開發(fā)行的股權(quán)及上市以來資本公積轉(zhuǎn)增股本獲得的股權(quán)。

3.公司股東此次高管增持前后左右持倉狀況

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二、其他相關(guān)表明

1.在相關(guān)股份減持期內(nèi)，以上公司股東嚴格執(zhí)行《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

2.以上公司股東在企業(yè)《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》和《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》中做出關(guān)于最少高管增持價錢、最大高管增持數(shù)量等有關(guān)服務(wù)承諾為：“自企業(yè)股票在證交所掛牌交易生效日十二個月內(nèi)，不出售或是由他人管理方法其持有的公司股權(quán)，也不由自主公司回購其持有的公司股權(quán)；除了上述鎖定期外，在自己任職期每一年轉(zhuǎn)讓股權(quán)不得超過自己直接和間接持有公司股權(quán)總量的百分之二十五；在辭職后六個月內(nèi)，不出讓直接和間接所持有的公司股權(quán)。自己持有的外國投資者個股在鎖住期滿三年內(nèi)高管增持的，其高管增持價錢不少于外國投資者首次公開發(fā)行股票時的發(fā)行價；若企業(yè)上市后六個月內(nèi)企業(yè)股票持續(xù)二十個交易日收盤價格均低于股價，或是上市以來六個月期終收盤價格小于股價，自己擁有企業(yè)股票的確定時限全自動增加六個月（若因派發(fā)現(xiàn)金紅利、派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等因素開展除權(quán)除息、除權(quán)除息的，須按照深圳交易所的相關(guān)規(guī)定作復(fù)權(quán)解決）。自己不會因職位變動、辭職等因素而放棄了執(zhí)行以上增加鎖住時限的承諾。

張澎服務(wù)承諾：此前在隨意持續(xù)九十個工作日內(nèi)經(jīng)過證交所集中競價交易減持股份總數(shù)，不得超過公司股權(quán)總量的1%；在任何持續(xù)九十個工作日內(nèi)，根據(jù)大宗交易方式高管增持的，減持股份總數(shù)不得超過公司股權(quán)總量的2%。”

截止到本公告公布日，以上公司股東嚴格執(zhí)行了以上服務(wù)承諾，沒有出現(xiàn)違背以上約定的個人行為。

3.以上公司股東此次減持股份事宜已按相關(guān)規(guī)定展開了事先公布，截止到本公告公布日，以上高管增持與此前已公布的意愿、減持計劃一致。

4.截止到本公告公布日，以上公司股東已公布的減持計劃并未執(zhí)行結(jié)束，企業(yè)將持續(xù)關(guān)注其股份減持計劃實施的工作進展，督促其依照最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

三、備查簿文檔

1.張澎老先生開具的《關(guān)于股份減持計劃進展的告知函》；

2.王兆君女性開具的《關(guān)于股份減持計劃進展的告知函》。

特此公告。

秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責任公司股東會

2023年2月22日

證券代碼：300922 證券簡稱：天秦裝備 公示序號：2023-020

秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責任公司

第三屆股東會第二十九次大會

決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第二十九次大會于2023年2月21日在公司會議室以當場融合通信大會的形式舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年2月20日以書面形式、通信方式送到諸位執(zhí)行董事。此次會議由老總宋鐵關(guān)老先生集結(jié)并組織，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事8人，真實參加執(zhí)行董事8人。企業(yè)整體公司監(jiān)事及高管人員出席了此次會議。大會工作的通知、集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《秦皇島天秦裝備制造股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事用心決議，建立如下所示決定：

1.表決通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

為確保公司經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)，經(jīng)董事會候選人，股東會提名委員會審批，股東會允許聘用劉偉先生為總經(jīng)理，自此次股東會表決通過生效日履行職責，任職期三年。

公司獨立董事對該事項發(fā)布了贊同的單獨建議。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于公司總經(jīng)理辭職及聘任公司總經(jīng)理的公告》。

決議結(jié)論：允許8票；抵制0票；放棄0票。

三、備查簿文檔

1.第三屆股東會第二十九次會議決議；

2.獨董有關(guān)第三屆股東會第二十九次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責任公司股東會

2023年2月22日

證券代碼：300922 證券簡稱：天秦裝備 公示序號：2023-021

秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責任公司

有關(guān)總經(jīng)理離職及聘用企業(yè)

經(jīng)理的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、有關(guān)總經(jīng)理離職狀況

秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于近期接到總經(jīng)理宋鐵關(guān)老先生遞交書面離職報告。

總經(jīng)理宋鐵關(guān)老先生為進一步提升黨員隊伍的低齡化、專業(yè)化水準，更致力于公司長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，現(xiàn)申請辭掉總經(jīng)理職務(wù)，原本定任職期為2022年1月28日至2023年7月13日。離職后，宋鐵關(guān)老先生將仍持續(xù)出任企業(yè)第三屆股東會老總、股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會主任委員、董事會審計委員會委員會、股東會薪酬與考核委員會委員會職位。

宋鐵關(guān)老爺子的離職不會對公司的日常經(jīng)營管理方法產(chǎn)生不利影響。依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及其《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，宋鐵關(guān)老爺子的離職報告自送到董事會生效日起效。

截止到本公告公布日，宋鐵關(guān)老先生立即持有公司股份54,398,260股，占公司總股本的34.6903%，為公司控股股東、控股股東。宋鐵關(guān)老先生不會有應(yīng)承擔而未完全履行的股權(quán)鎖定承諾，辭掉企業(yè)總經(jīng)理職務(wù)后仍將繼續(xù)嚴格執(zhí)行《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關(guān)規(guī)定以及在企業(yè)《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中所做出的其他相關(guān)服務(wù)承諾。

董事會對宋鐵關(guān)先生在任職期所做的事情及對公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心的感謝！

二、有關(guān)總經(jīng)理聘用狀況

為確保公司經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)，公司在2023年2月21日召開第三屆股東會第二十九次大會，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，經(jīng)董事會候選人，股東會提名委員會審批，股東會允許聘用劉偉老先生（個人簡歷詳見附件）為總經(jīng)理，自此次股東會表決通過生效日履行職責，任職期三年。

公司獨立董事對此次聘用經(jīng)理的事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。劉偉老先生具有出任發(fā)售公司高級管理人員任職要求，合乎《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的高管人員任職要求，未得到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，沒被列入失信執(zhí)行人。

特此公告。

秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責任公司股東會

2023年2月22日

配件：

劉偉老先生個人簡歷如下所示：

劉偉，男，1983年5月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，2005年畢業(yè)院校北大，獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位、社會經(jīng)濟學(xué)雙學(xué)士，中國注冊會計師。關(guān)鍵履職：2005年8月至2007年8月任畢馬威華振會計事務(wù)所（特殊普通合伙）北京分所審計處助理經(jīng)理；2007年8月至2010年3月任普華永道中天會計事務(wù)所（特殊普通合伙）北京分所資本市場服務(wù)部經(jīng)理；2010年3月至2011年12月任昆吾九鼎投資管理有限公司高級副總裁；2011年12月至2013年2月任民生控股有限責任公司戰(zhàn)略投資部主管；2013年3月至2015年6月任前海自貿(mào)區(qū)犇犇投資管理有限公司經(jīng)理；2015年7月至2023年2月任久友投資管理有限公司董事長；2015年9月迄今任深圳市久友結(jié)義投資管理有限公司監(jiān)事會主席；2015年11月迄今任北京市久友投資管理有限責任公司監(jiān)事會主席；2019年3月迄今任北京市燕緣雄芯科技創(chuàng)新管理方法咨詢有限公司監(jiān)事會主席、主管；2019年3月迄今任北京未名之星科技公司監(jiān)事會主席、主管；2019年4月迄今任未名新星（寧波市）股權(quán)投資基金有限責任公司監(jiān)事會主席、主管；2020年12月迄今任寧波梅山保稅港區(qū)焱瑞企業(yè)經(jīng)營管理有限公司董事長兼主管；2021年1月迄今任寧波梅山保稅港區(qū)應(yīng)科澳波管理方法咨詢有限公司執(zhí)行董事；2021年8月迄今任北京市燕緣科創(chuàng)科技有限責任公司監(jiān)事會主席、主管；2021年11月迄今任睿鴻（平潭縣）項目投資有限公司監(jiān)事。

截止到本公告公布日，劉偉老先生未立即持有公司股份；根據(jù)間接性擁有久友投資管理有限責任公司39.72%股份從而間接性持有公司股份；截止到本公告公布日，久友投資管理有限責任公司持有公司23億港元，占公司總股本的比例是0.1467%。劉偉先生與持有公司5%之上股權(quán)股東、公司實際控制人、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、別的高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；劉偉老先生不會有遭受證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀處分的情況；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，尚未有確立結(jié)果的情況；不會有曾經(jīng)被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人的情況。