證券代碼：688375 證券簡稱：國博電子 公告編號：2023-002

南京國博電子股份有限公司關于擬購買土地使用權

暨開展射頻集成電路產(chǎn)業(yè)化項目二期建設的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 交易內容：南京國博電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國博電子”）根據(jù)射頻集成電路產(chǎn)業(yè)化項目整體規(guī)劃，擬使用自有或自籌資金購買位于南京市江寧區(qū)金鑫西路以東、鳳礦路以西地塊的土地使用權（最終購買金額和面積以實際出讓文件為準），并開展射頻集成電路產(chǎn)業(yè)化項目二期建設。

● 投資金額：本次項目投資預計為6.98億元，其中土地使用權購置費預計0.40億元，設計采購施工總承包費用預計6.02億元。

● 本次交易不構成關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易實施不存在重大法律障礙。

● 根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《南京國博電子股份有限公司章程》等有關規(guī)定，本次交易事項屬于董事會決策權限范圍內，已經(jīng)公司第一屆董事會第十六次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議批準。

● 風險提示：

1、本次項目土地使用權的取得涉及相關政府部門審批，交付進度與時間存在不確定性；本次投資涉及的投資金額、建設周期及實施進度存在不確定性；本次投資存在一定的市場風險和經(jīng)營風險，如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件發(fā)生變化，項目的實施可能存在延期、變更或終止的風險。后續(xù)具體項目投資進展情況，公司將按照有關法律法規(guī)，及時履行相應的決策程序及信息披露義務。

2、本次投資完成后，受宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策、市場競爭環(huán)境變化等因素影響，可能存在項目效益不達預期的風險。

一、本次投資概述

（一）本次投資的相關背景

近年來，國家相繼推出了一系列政策鼓勵和支持集成電路行業(yè)發(fā)展。2020年，國務院發(fā)布《關于印發(fā)新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展若干政策的通知》（國發(fā)〔2020〕8號），從財稅、投融資、研究開發(fā)、進出口、人才、知識產(chǎn)權、市場應用、國際合作等八個方面鼓勵集成電路設計、裝備、材料、封裝、測試企業(yè)發(fā)展，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產(chǎn)業(yè)國際合作，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質量。

為把握市場發(fā)展機遇、助推國內射頻集成電路產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，推動公司逐步構建射頻集成電路完整產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)公司2019年年度股東大會審議批準，公司投資16.62億元建設“射頻集成電路產(chǎn)業(yè)化項目”（以下簡稱“項目”）。項目規(guī)劃用地總面積約203畝，其中一期征地約103畝，二期征地約100畝，建設中試廠房、芯片廠房、模塊廠房以及配套設施等建筑，規(guī)劃建筑總面積18.34萬平方米，并購置工藝設備。

目前，項目一期已完成征地103畝，取得蘇（2020）寧江不動產(chǎn)權第0008095號土地權證；已基本完成中試廠房、芯片廠房和模塊廠房的建設和工藝設備購置，新增建設面積15.08萬平方米。

本次建設項目為項目二期，擬使用自有或自籌資金購買位于南京市江寧區(qū)金鑫西路以東、鳳礦路以西地塊的土地使用權（最終購買金額和面積以實際出讓文件為準）約99.76畝，新建兩棟廠房、地下室和配套生活設施等共計7.66萬平方米；投資估算約6.98億元，其中土地使用權購置費預計0.40億元，設計采購施工總承包費用估計6.02億元。公司將與相關政府部門、有關單位簽訂與本項目涉及的土地購買、項目建設有關的合同、協(xié)議等文件。

（二）決策與審批程序

公司于2023年2月22日召開第一屆董事會第十六次會議，審議通過《關于射頻集成電路產(chǎn)業(yè)化項目調整及二期建設方案的議案》，同意國博電子調整項目投資和建設面積，其中，項目總投資由16.62億元調整為19.8億元，項目建設面積由18.34萬平方米調整為22.84萬平方米。其中，公司本次擬購置土地約99.76畝用于二期項目建設，并新建兩棟廠房、地下室和配套生活設施等共計7.66萬平方米，投資估算總計約6.98億元。公司董事會授權管理層實施項目所涉具體事項，包括但不限于與有關部門簽署協(xié)議等。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，此議案無需提交公司股東大會審議批準。

（三）根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關規(guī)定，本次對外投資不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，且在董事會權限范圍內。公司將按照相關法律法規(guī)規(guī)定辦理具體事項和履行信息披露義務。

二、交易對方基本情況

本項目涉及土地使用權的出讓方是南京市江寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會，與公司不存在關聯(lián)關系。

本項目涉及的項目總承包方和工程監(jiān)理將通過公開招標方式選定。

三、投資標的項目基本情況

1、項目名稱：射頻集成電路產(chǎn)業(yè)化項目（二期）

2、地塊位置：南京市江寧區(qū)金鑫西路以東、鳳礦路以西；

3、出讓年限：50年；

4、規(guī)劃用途：工業(yè)用地；

5、土地面積：約99.76畝（以實際出讓面積為準）；

6、建設周期：若公司本次成功購得標的地塊，計劃在接收標的土地之日起的6個月內開工建設，并在開工后24個月內完成竣工驗收備案，預計在竣工驗收之日后24個月實現(xiàn)達產(chǎn)。

四、對外投資對公司的影響

本項目為公司射頻集成電路產(chǎn)業(yè)化項目的二期，與公司已建設的項目一期地塊為相鄰區(qū)域，將為公司的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供基礎保障，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要。

本次建設投資的資金來源為自有或自籌資金，不會對公司財務及經(jīng)營情況產(chǎn)生重大不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情況。

五、對外投資的風險分析

1、本次項目土地使用權的取得涉及相關政府部門審批，交付進度與時間存在不確定性；本次投資涉及的投資金額、建設周期及實施進度存在不確定性；本次投資存在一定的市場風險和經(jīng)營風險，如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件發(fā)生變化，項目的實施可能存在延期、變更或終止的風險。后續(xù)具體項目投資進展情況，公司將按照有關法律法規(guī)，及時履行相應的決策程序及信息披露義務。

2、本項目建成后，受宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策、市場競爭環(huán)境變化等因素影響，可能存在項目不達預期的風險。

公司將密切關注本項目的后續(xù)進展情況，及時控制風險，保障本項目投資的安全和收益。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

南京國博電子股份有限公司董事會

2023年2月23日