證券代碼：002001 證券簡稱：新和成 公告編號：2023-034
浙江新和成股份有限公司
關于獨立董事任職期限屆滿的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江新和成股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事黃燦先生、金贊芳女士、朱劍敏女士自2017年7月12日起擔任公司獨立董事，至2023年7月11日連續(xù)擔任公司獨立董事已滿六年。根據《上市公司獨立董事規(guī)則》等有關規(guī)定，獨立董事連任時間不得超過六年。因此，黃燦先生、金贊芳女士、朱劍敏任期已屆滿，將不再擔任公司獨立董事職務及董事會各專門委員會相應職務。
鑒于黃燦先生、金贊芳女士、朱劍敏女士任期屆滿離任將導致公司獨立董事人數低于董事會總人數的三分之一，根據《上市公司獨立董事規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定，黃燦先生、金贊芳女士、朱劍敏女士將繼續(xù)履行公司獨立董事及其在董事會各專門委員會中的相關職責，直至公司股東大會選舉產生新任獨立董事。公司將按照有關規(guī)定盡快履行相關程序，完成獨立董事的補選工作。
黃燦先生、金贊芳女士、朱劍敏女士在擔任公司獨立董事期間恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對其為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事會
2023年7月12日
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