廣州汽車集團(tuán)股份有限公司（下稱“本公司”或“公司”）第六屆董事會(huì)第34次會(huì)議于2023年2月22日(星期三)以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事11人，實(shí)際參與表決董事11人。本次會(huì)議的召集召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《廣州汽車集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定，所做決議合法有效。經(jīng)與會(huì)董事投票表決，審議通過如下事項(xiàng)：
一、審議通過《關(guān)于鞍鋼廣州汽車鋼二期項(xiàng)目的議案》。同意全資子公司廣汽商貿(mào)有限公司參股公司（持股35%）鞍鋼廣州汽車鋼有限公司二期項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目總投資182,283萬元，其中股東增資75,000萬元，廣汽商貿(mào)有限公司按股比增資26,250萬元，其余資金由企業(yè)自籌。
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于合創(chuàng)汽車增資的議案》。同意公司及控股子公司廣汽埃安新能源汽車股份有限公司按持股比例4.46%、20.54%分別向參股公司合創(chuàng)汽車科技有限公司增資10,701.36萬元及49,298.64萬元。
表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票。管大源董事認(rèn)為合創(chuàng)汽車的未來發(fā)展存在不確定性，建議謹(jǐn)慎投資。
三、審議通過《關(guān)于修訂〈企業(yè)資產(chǎn)交易管理辦法〉的議案》。
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過《關(guān)于聘任執(zhí)行委員會(huì)委員的議案》。同意聘任張志勇先生為公司執(zhí)行委員會(huì)委員。
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過《關(guān)于2022年度風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告及2023年工作計(jì)劃的議案》。
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過《關(guān)于2022年度合規(guī)管理工作報(bào)告及2023年工作計(jì)劃的議案》。
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
廣州汽車集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月23日
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