本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東豪美新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到董事會秘書羅文謙先生的辭職書，羅文謙先生因個人原因，申請辭去公司董事會秘書職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關規(guī)定，羅文謙先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。
截至本公告披露之日，羅文謙先生持有公司股份183000股，占公司總股本的0.08%。本次離職后，羅文謙先生所持股份將繼續(xù)按照《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件進行管理。
公司將根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，盡快完成董事會秘書的選聘工作。在董事會秘書空缺期間，暫由公司董事長董衛(wèi)峰先生代行董事會秘書職責。
公司及董事會對羅文謙先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
廣東豪美新材股份有限公司
董事會
2023年2月24日
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