本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議通知以信息、電子郵件及電話(huà)的方式于2023年2月22日發(fā)出。經(jīng)公司全體董事同意豁免通知時(shí)限要求，董事會(huì)會(huì)議于2023年2月23日以通訊表決的方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席會(huì)議董事8人。本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)鄒艾艾先生召集并主持。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬┮?票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》

　　公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次向特定對(duì)象發(fā)行”“本次發(fā)行”）。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》及《＜上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法＞第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見(jiàn)一一證券期貨法律適用意見(jiàn)第18號(hào)》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會(huì)授權(quán)，對(duì)照上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的資格和有關(guān)條件，公司董事會(huì)對(duì)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和相關(guān)事項(xiàng)認(rèn)真進(jìn)行了自查和論證，據(jù)此確認(rèn)公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的各項(xiàng)規(guī)定，具備向特定對(duì)象發(fā)行股票的各項(xiàng)條件和資格。

　　《獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　?。ǘ┲痦?xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案（更新稿）的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會(huì)授權(quán)，按照全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的相關(guān)要求，公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案進(jìn)行了更新，具體內(nèi)容如下：

　　1、發(fā)行股票的種類(lèi)和面值

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式，在經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）審核通過(guò)并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)的批復(fù)后，公司將在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　3、發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式

　　本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

　　最終發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在通過(guò)深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所相關(guān)規(guī)定及募集說(shuō)明書(shū)所規(guī)定的條件，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金的方式并以相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　4、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。

　　定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易總量。若在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司股票發(fā)生派息、送股、回購(gòu)、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息或股本變動(dòng)事項(xiàng)的，本次發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在通過(guò)深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　5、發(fā)行數(shù)量

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。截至第五屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議召開(kāi)之日，上市公司總股本為1,403,721,079股，按此計(jì)算，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不超過(guò)421,116,323股（含本數(shù)），并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的注冊(cè)批復(fù)文件為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行通過(guò)深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。若本次發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊(cè)批復(fù)文件的要求予以調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。

　　若在本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間，上市公司股票發(fā)生送股、回購(gòu)、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵(lì)等股本變動(dòng)事項(xiàng)的，本次發(fā)行數(shù)量上限亦作相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　6、限售期

　　本次發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期結(jié)束后，發(fā)行對(duì)象減持本次認(rèn)購(gòu)的向特定對(duì)象發(fā)行的股票按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。若前述限售期與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見(jiàn)或監(jiān)管要求不相符，將根據(jù)相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管意見(jiàn)或監(jiān)管要求進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　本次發(fā)行結(jié)束后，本次發(fā)行的股票因公司送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　7、上市地點(diǎn)

　　本次發(fā)行的股票在限售期屆滿(mǎn)后，將在深交所上市交易。

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　8、滾存未分配利潤(rùn)安排

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成前的滾存未分配利潤(rùn)，將由上市公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　9、本次發(fā)行決議有效期

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的決議有效期為自上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定對(duì)本次發(fā)行進(jìn)行調(diào)整。

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　10、募集資金金額及投向

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)272,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下方向：

　　單位：萬(wàn)元

　　在不改變本次募集資金擬投資項(xiàng)目的前提下，經(jīng)上市公司股東大會(huì)授權(quán)，上市公司董事會(huì)可以對(duì)上述單個(gè)或多個(gè)投資項(xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行調(diào)整。若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，上市公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由上市公司自籌解決。本次發(fā)行募集資金到位之前，上市公司將根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度情況以自有資金或自籌資金先行投入，待募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定程序予以置換。

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　《獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　?。ㄈ┮?票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會(huì)授權(quán)，公司對(duì)《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（更新稿）》進(jìn)行了修訂，編制了《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。

　　《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案更新情況說(shuō)明》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　《獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（更新稿）的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會(huì)授權(quán)，公司對(duì)《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》進(jìn)行了修訂，編制了《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（更新稿）》。

　　《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（更新稿）》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　《獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　?。ㄎ澹┮?票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會(huì)授權(quán)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司對(duì)《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票之募集資金使用可行性分析報(bào)告》進(jìn)行了修訂，編制了《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票之募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

　　《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票之募集資金使用可行性分析報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　《獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會(huì)授權(quán)，同意公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真分析并制定的填補(bǔ)措施，公司控股股東、董事及高級(jí)管理人員就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了有關(guān)承諾。

　　《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票后攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　《獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　（一）公司第五屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議決議；

　?。ǘ┆?dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　二零二三年二月二十三日

　　證券代碼：002573 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：清新環(huán)境 公告編號(hào)：2023-010

　　北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議通知以信息、電子郵件及電話(huà)的方式于2023年2月22日發(fā)出。經(jīng)公司全體監(jiān)事同意豁免通知時(shí)限要求，監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2023年2月23日以通訊表決的方式召開(kāi)。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席胡瑞女士主持。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬┮?票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》

　　公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次向特定對(duì)象發(fā)行”“本次發(fā)行”）。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》及《＜上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法＞第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見(jiàn)一一證券期貨法律適用意見(jiàn)第18號(hào)》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，對(duì)照上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的資格和有關(guān)條件，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和相關(guān)事項(xiàng)認(rèn)真進(jìn)行了自查和論證，據(jù)此確認(rèn)公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的各項(xiàng)規(guī)定，具備向特定對(duì)象發(fā)行股票的各項(xiàng)條件和資格。

　?。ǘ┲痦?xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案（更新稿）的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，按照全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的相關(guān)要求，公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案進(jìn)行了更新，具體內(nèi)容如下：

　　1、發(fā)行股票的種類(lèi)和面值

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式，在經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）審核通過(guò)并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)的批復(fù)后，公司將在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　3、發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式

　　本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

　　最終發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在通過(guò)深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所相關(guān)規(guī)定及募集說(shuō)明書(shū)所規(guī)定的條件，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金的方式并以相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　4、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。

　　定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易總量。若在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司股票發(fā)生派息、送股、回購(gòu)、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息或股本變動(dòng)事項(xiàng)的，本次發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在通過(guò)深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　5、發(fā)行數(shù)量

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。截至第五屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議召開(kāi)之日，上市公司總股本為1,403,721,079股，按此計(jì)算，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不超過(guò)421,116,323股（含本數(shù)），并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的注冊(cè)批復(fù)文件為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行通過(guò)深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。若本次發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊(cè)批復(fù)文件的要求予以調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。

　　若在本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間，上市公司股票發(fā)生送股、回購(gòu)、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵(lì)等股本變動(dòng)事項(xiàng)的，本次發(fā)行數(shù)量上限亦作相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　6、限售期

　　本次發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期結(jié)束后，發(fā)行對(duì)象減持本次認(rèn)購(gòu)的向特定對(duì)象發(fā)行的股票按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。若前述限售期與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見(jiàn)或監(jiān)管要求不相符，將根據(jù)相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管意見(jiàn)或監(jiān)管要求進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　本次發(fā)行結(jié)束后，本次發(fā)行的股票因公司送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　7、上市地點(diǎn)

　　本次發(fā)行的股票在限售期屆滿(mǎn)后，將在深交所上市交易。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　8、滾存未分配利潤(rùn)安排

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成前的滾存未分配利潤(rùn)，將由上市公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　9、本次發(fā)行決議有效期

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的決議有效期為自上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定對(duì)本次發(fā)行進(jìn)行調(diào)整。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　10、募集資金金額及投向

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)272,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下方向：

　　單位：萬(wàn)元

　　在不改變本次募集資金擬投資項(xiàng)目的前提下，經(jīng)上市公司股東大會(huì)授權(quán)，上市公司董事會(huì)可以對(duì)上述單個(gè)或多個(gè)投資項(xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行調(diào)整。若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，上市公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由上市公司自籌解決。本次發(fā)行募集資金到位之前，上市公司將根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度情況以自有資金或自籌資金先行投入，待募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定程序予以置換。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄈ┮?票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，公司對(duì)《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（更新稿）》進(jìn)行了修訂，編制了《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。

　　（四）以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（更新稿）的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，公司對(duì)《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》進(jìn)行了修訂，編制了《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（更新稿）》。

　　（五）以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司對(duì)《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票之募集資金使用可行性分析報(bào)告》進(jìn)行了修訂，編制了《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票之募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

　　（六）以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，同意公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真分析并制定的填補(bǔ)措施，公司控股股東、董事及高級(jí)管理人員就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了有關(guān)承諾。

　　三、備查文件

　　公司第五屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二零二三年二月二十三日

　　證券代碼：002573 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：清新環(huán)境 公告編號(hào)：2023-011

　　北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票

　　預(yù)案更新情況說(shuō)明的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年6月10日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議、2022年11月30日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議、2022年12月16日召開(kāi)的2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)議案。

　　按照《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制相關(guān)制度規(guī)則的要求，公司于2023年2月6日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議、2023年2月22日召開(kāi)的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了本次發(fā)行方案論證分析報(bào)告的相關(guān)議案，并于2023年2月23日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案（更新稿）的議案》等相關(guān)議案。

　　公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案更新情況主要如下：

　　更新后的預(yù)案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。

　　公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需經(jīng)深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　二零二三年二月二十三日

　　證券代碼：002573 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：清新環(huán)境 公告編號(hào)：2023-012

　　北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票后攤薄

　　即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示、填補(bǔ)措施及

　　相關(guān)承諾的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào)）等文件的要求，公司就本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾，具體如下：

　　一、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

　?。ㄒ唬┘僭O(shè)前提

　　1、假設(shè)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、證券市場(chǎng)情況沒(méi)有發(fā)生重大不利變化，公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等未發(fā)生重大不利變化；

　　2、假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行于2023年9月底完成（該完成時(shí)間僅為假設(shè)用于測(cè)算相關(guān)數(shù)據(jù)，最終以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)并實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)）；

　　3、假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量為421,116,323股（最終以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后實(shí)際發(fā)行股票數(shù)量為準(zhǔn)），若在本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間，上市公司股票發(fā)生送股、回購(gòu)、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵(lì)等股本變動(dòng)事項(xiàng)的，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　　4、2021年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為56,821.76萬(wàn)元，2021年度實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為50,016.70萬(wàn)元。本次測(cè)算過(guò)程中，對(duì)于公司2023年度扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)，按照以下三種情形進(jìn)行假設(shè)測(cè)算：

　　情形一：公司2023年度凈利潤(rùn)與2021年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)一致；

　　情形二：公司2023年度凈利潤(rùn)相較公司2021年度凈利潤(rùn)增加10%；

　　情形三：公司2023年度凈利潤(rùn)相較公司2021年度凈利潤(rùn)增加20%；

　　5、不考慮本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（如營(yíng)業(yè)收入、財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益等）的影響，不考慮利潤(rùn)分配的影響；

　　6、在預(yù)測(cè)2023年末發(fā)行后總股本和計(jì)算每股收益時(shí)，僅考慮本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)總股本的影響，未考慮期間可能發(fā)生的其他股份變動(dòng)事宜；

　　7、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量、募集資金數(shù)額、發(fā)行時(shí)間僅為基于測(cè)算目的假設(shè)，最終以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后實(shí)際發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行結(jié)果和實(shí)際日期為準(zhǔn)；

　　8、上述假設(shè)僅為測(cè)算本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)公司即期回報(bào)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的攤薄影響，不代表公司對(duì)2023年度經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。2023年度公司收益的實(shí)現(xiàn)取決于國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況、公司業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r等諸多因素，存在較大不確定性。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　?。ǘ?duì)公司即期回報(bào)的攤薄影響

　　基于上述假設(shè)，公司測(cè)算了本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)公司的每股收益等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響如下：

　　注：上述指標(biāo)按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》規(guī)定計(jì)算

　　二、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的特別風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施和產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益需要一定的時(shí)間和過(guò)程，短時(shí)間內(nèi)公司凈利潤(rùn)規(guī)模難以與股本及凈資產(chǎn)規(guī)模保持同步增長(zhǎng)，募集資金到位后股本規(guī)模及凈資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大可能導(dǎo)致公司的每股收益和凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)有所下降，即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。公司特此提醒投資者關(guān)注本次發(fā)行可能攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司在測(cè)算本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)即期回報(bào)的攤薄影響過(guò)程中，對(duì)2023年扣除非經(jīng)常性損益前、后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)的假設(shè)分析并非公司的盈利預(yù)測(cè)，為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定的填補(bǔ)回報(bào)具體措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，如投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。提請(qǐng)廣大投資者注意。

　　三、本次向特定對(duì)象發(fā)行的必要性、合理性

　　本次發(fā)行的必要性和合理性參見(jiàn)《北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票之募集資金使用可行性分析報(bào)告》的相關(guān)內(nèi)容。

　　四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系及公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

　?。ㄒ唬┍敬文纪俄?xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

　　本次達(dá)州市危險(xiǎn)廢物集中處置項(xiàng)目、雅安循環(huán)經(jīng)濟(jì)固廢綜合處置項(xiàng)目、新疆金派危險(xiǎn)廢物綜合處置中心項(xiàng)目的建設(shè)是公司在危廢業(yè)務(wù)領(lǐng)域的重要拓展。公司作為工業(yè)環(huán)境綜合治理領(lǐng)先企業(yè)，在多年的發(fā)展過(guò)程中已積累了大氣治理、水務(wù)、資源利用等領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)公司資源利用業(yè)務(wù)逐步形成了回收、貯存、再生利用、處置相結(jié)合的完整處理體系。目前公司已在煤化工、工業(yè)固危廢等行業(yè)內(nèi)開(kāi)展廢棄資源綜合利用等業(yè)務(wù)，隨著公司資源利用業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，危廢處置逐漸成為公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)之一。本次危廢綜合處置項(xiàng)目均為當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)建設(shè)工程或重點(diǎn)骨干項(xiàng)目，具有成熟、可靠、經(jīng)濟(jì)、安全等特點(diǎn)，項(xiàng)目實(shí)施后可進(jìn)一步提升公司危廢處置能力，拓展公司收入來(lái)源，提升公司在危廢處置市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)影響力，并為危廢綜合處置業(yè)務(wù)后續(xù)拓展提供成熟經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化公司多細(xì)分領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。

　　本次玉昆鋼鐵煙氣脫硫脫硝BOT項(xiàng)目、蘇能錫電脫硫系統(tǒng)及煙氣提水EPC項(xiàng)目是公司在大氣治理業(yè)務(wù)領(lǐng)域的進(jìn)一步業(yè)務(wù)拓展與布局。公司自成立以來(lái)長(zhǎng)期致力于工業(yè)煙氣脫硫除塵、脫硝裝置的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試及運(yùn)營(yíng)，在大氣治理領(lǐng)域，公司已成為行業(yè)內(nèi)的第一梯隊(duì)企業(yè)，多項(xiàng)指標(biāo)名列前茅。公司是國(guó)家首批獲得特許經(jīng)營(yíng)試點(diǎn)資格的專(zhuān)業(yè)環(huán)保公司，公司擁有從30MW到1,000MW機(jī)組百余套脫硫脫硝除塵裝置建設(shè)及運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)，為境內(nèi)外工業(yè)環(huán)保領(lǐng)域客戶(hù)提供總承包“交鑰匙”工程以及一站式解決方案。公司成立以來(lái)，累計(jì)承建超過(guò)700個(gè)工程類(lèi)項(xiàng)目，積累了寶貴的工程建造經(jīng)驗(yàn)。本次玉昆鋼鐵煙氣脫硫脫硝BOT項(xiàng)目、蘇能錫電脫硫系統(tǒng)及煙氣提水EPC項(xiàng)目屬于公司在大氣治理優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的進(jìn)一步業(yè)務(wù)拓展與布局，有利于鞏固和提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)地位。

　?。ǘ┕緩氖履纪俄?xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

　　1、人員儲(chǔ)備

　　建設(shè)運(yùn)營(yíng)和技術(shù)研發(fā)人才資源是衡量公司在工程設(shè)計(jì)、施工建設(shè)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的主要因素之一，也是公司募投項(xiàng)目順利實(shí)施的保障。公司本次募集資金投資項(xiàng)目均投資于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，公司在相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)多年，通過(guò)采用內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)相結(jié)合的方式，制定詳細(xì)的人員培養(yǎng)計(jì)劃，保障各個(gè)項(xiàng)目各個(gè)階段所需的人員儲(chǔ)備充足，從而保證項(xiàng)目的順利建設(shè)和投產(chǎn)運(yùn)行。

　　公司具有設(shè)計(jì)水平高、技術(shù)操作能力強(qiáng)、環(huán)境治理經(jīng)驗(yàn)豐富的建設(shè)運(yùn)營(yíng)隊(duì)伍。作為國(guó)家首批獲得特許經(jīng)營(yíng)試點(diǎn)資格的專(zhuān)業(yè)環(huán)保公司，公司擁有從30MW到1000MW機(jī)組百余套脫硫脫硝除塵裝置建設(shè)及運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)，持續(xù)多年為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)、高效、安全的服務(wù)。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，公司團(tuán)隊(duì)擁有大量同類(lèi)型項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，各崗位人員已得到了充分的鍛煉，具有較高的業(yè)務(wù)水平，得到了客戶(hù)的廣泛認(rèn)可。

　　公司具有涵蓋博士后、博士、教授級(jí)高工等行業(yè)專(zhuān)家在內(nèi)的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。公司成立博士后工作站及清新研究院，并聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)著名高校及研究機(jī)構(gòu)技術(shù)顧問(wèn)。技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)保障，可為項(xiàng)目前期論證和設(shè)計(jì)工作提供強(qiáng)有力的支撐。

　　2、技術(shù)儲(chǔ)備

　　針對(duì)達(dá)州市危險(xiǎn)廢物集中處置項(xiàng)目、雅安循環(huán)經(jīng)濟(jì)固廢綜合處置項(xiàng)目、新疆金派危險(xiǎn)廢物綜合處置中心項(xiàng)目，危廢主要處置流程包括焚燒、物化、填埋等，通過(guò)物理、化學(xué)、生物等技術(shù)方法對(duì)危險(xiǎn)廢物進(jìn)行無(wú)害化處理和資源化利用。通過(guò)長(zhǎng)期的積累，公司在大氣治理、水務(wù)、工業(yè)固危廢資源化等多個(gè)方面具備較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，已具備危廢處置的相關(guān)技術(shù)工藝能力，可以通過(guò)采用焚燒處置、水泥窯協(xié)同處置、固化填埋等方式，運(yùn)用回轉(zhuǎn)窯技術(shù)、固化穩(wěn)定化技術(shù)等技術(shù)，達(dá)到危廢減量化、無(wú)害化，并能夠通過(guò)溶劑再生、油脂再生、燃料利用、金屬回收等處置方式在滿(mǎn)足處理過(guò)程無(wú)害化的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)危廢資源回收利用。公司已建立起危廢處理相關(guān)專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，已具備危險(xiǎn)廢棄物綜合處置利用領(lǐng)域的市場(chǎng)拓展、項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及管理等業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，可為上述危廢處置項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)提供有力的技術(shù)支撐。

　　針對(duì)玉昆鋼鐵煙氣脫硫脫硝BOT項(xiàng)目和蘇能錫電脫硫系統(tǒng)及煙氣提水EPC項(xiàng)目，公司依托長(zhǎng)期項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及煙氣治理、脫硫脫硝技術(shù)，可高效完成項(xiàng)目的建設(shè)。公司在經(jīng)營(yíng)和發(fā)展過(guò)程中逐步構(gòu)建起覆蓋理論研究、研發(fā)論證、小試中試及工程應(yīng)用等階段的全生命周期的產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新體系。經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)積累，形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的一系列煙氣治理相關(guān)技術(shù)，包括高效噴淋技術(shù)、高效除塵技術(shù)、活性焦干法煙氣凈化技術(shù)、單塔一體化脫硫除塵深度凈化技術(shù)（SPC-3D）、濕法煙氣提水技術(shù)、脫硫廢水零排放技術(shù)、靜電增強(qiáng)型管束除塵除霧技術(shù)、三氧化硫控制技術(shù)、燃煤煙氣脫汞技術(shù)、SCR/SNCR混合法技術(shù)、濕法脫硫煙氣節(jié)水消白技術(shù)、低溫脫硝等。公司在煙氣治理領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)積累可為玉昆鋼鐵煙氣脫硫脫硝BOT項(xiàng)目和蘇能錫電脫硫系統(tǒng)及煙氣提水EPC項(xiàng)目提供充足的技術(shù)儲(chǔ)備。

　　3、市場(chǎng)儲(chǔ)備

　　針對(duì)達(dá)州市危險(xiǎn)廢物集中處置項(xiàng)目、雅安循環(huán)經(jīng)濟(jì)固廢綜合處置項(xiàng)目、新疆金派危險(xiǎn)廢物綜合處置中心項(xiàng)目，當(dāng)?shù)鼐嬖谖U處置能力不足等問(wèn)題。上述項(xiàng)目均為當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)建設(shè)工程或重點(diǎn)骨干項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃要求，項(xiàng)目實(shí)施后危廢處置能力與當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)產(chǎn)廢情況相匹配，可充分消化項(xiàng)目產(chǎn)能。

　　針對(duì)玉昆鋼鐵煙氣脫硫脫硝BOT項(xiàng)目和蘇能錫電脫硫系統(tǒng)及煙氣提水EPC項(xiàng)目，公司已與業(yè)主方確定了合作關(guān)系，本項(xiàng)目實(shí)施具有良好的市場(chǎng)儲(chǔ)備。

　　五、公司應(yīng)對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的主要措施

　　針對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票可能攤薄即期回報(bào)，公司擬采取有效措施以降低本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄公司即期回報(bào)的影響，具體措施如下：

　?。ㄒ唬┩晟颇技Y金管理制度，保障募集資金使用效益最大化

　　公司已根據(jù)《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金使用管理制度》，用以規(guī)范募集資金的管理和運(yùn)用，提高募集資金使用效率，切實(shí)保護(hù)廣大投資者的利益。本次募集資金到賬后，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集資金使用管理制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行募集資金使用的規(guī)范，保障募集資金使用效益最大化，合理防范使用過(guò)程中可能衍生的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ┩晟片F(xiàn)代企業(yè)管理制度，推動(dòng)公司治理不斷走向規(guī)范化

　　公司將嚴(yán)格遵循《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，完善現(xiàn)代企業(yè)管理制度，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，確保公司股東特別是中小股東能夠充分行使股東權(quán)利，確保董事會(huì)能夠按照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán)，作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使對(duì)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，推動(dòng)公司治理不斷走向規(guī)范化，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展提供制度保障。

　?。ㄈ﹪?yán)格執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》及《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》等相關(guān)規(guī)定，公司在《公司章程》中規(guī)定了利潤(rùn)分配的原則、利潤(rùn)分配的形式、利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制等內(nèi)容，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)及具備現(xiàn)金分紅條件的情況下，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配，提升對(duì)股東回報(bào)水平。公司制定的《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2020-2022年）》《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2023-2025年）》中規(guī)定了利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性的原則，同時(shí)兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　未來(lái)，公司將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行公司分紅政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護(hù)。但公司制定上述填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)作出任何保證，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、相關(guān)主體對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施出具的承諾

　?。ㄒ唬┕径?、高級(jí)管理人員出具的關(guān)于填補(bǔ)措施的承諾

　　公司董事、高級(jí)管理人員承諾忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，并根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定對(duì)公司填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，作出如下承諾：

　?。ㄒ唬┍救顺兄Z忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益；

　?。ǘ┍救顺兄Z不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

　?。ㄈ┍救顺兄Z對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

　?。ㄋ模┍救顺兄Z不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

　?。ㄎ澹┍救顺兄Z接受由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　?。┤艄疚磥?lái)推出股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，本人承諾在本人職權(quán)范圍內(nèi)促使擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　?。ㄆ撸┍救顺兄Z，自本承諾出具日至公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施完畢，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且本人所做上述承諾不能滿(mǎn)足中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的，本人將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定作出承諾。作為填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)措施。

　?。ǘ┕究毓晒蓶|出具的關(guān)于填補(bǔ)措施的承諾

　　公司控股股東根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定對(duì)填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，作出如下承諾：

　　（一）不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益；

　?。ǘ┣袑?shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施以及本單位對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本單位違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本單位愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任；

　?。ㄈ┳员境兄Z出具日至公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施完畢，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且本單位所做上述承諾不能滿(mǎn)足中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的，本單位將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定作出承諾。

　　七、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的審議程序

　　公司本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)的分析及填補(bǔ)措施，以及相關(guān)主體的承諾已經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)。公司將在定期報(bào)告中持續(xù)披露填補(bǔ)即期回報(bào)措施的完成情況及相關(guān)主體承諾的履行情況。

　　特此公告。

　　北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　二零二三年二月二十三日

　　證券代碼：002573 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：清新環(huán)境 公告編號(hào)：2023-013

　　北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不存在

　　直接或通過(guò)利益相關(guān)方向參與認(rèn)購(gòu)的

　　投資者提供財(cái)務(wù)資助或補(bǔ)償?shù)墓?/p>

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年2月23日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議，審議并通過(guò)了向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的相關(guān)議案。公司、控股股東四川省生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、主要股東北京世紀(jì)地和控股有限公司現(xiàn)就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票中，不存在向發(fā)行對(duì)象做出保底保收益或者變相保底保收益承諾、不存在直接或通過(guò)利益相關(guān)方向發(fā)行對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助或其他補(bǔ)償事宜承諾如下：

　　“截至本承諾出具日，本公司不存在向發(fā)行對(duì)象做出保底保收益或者變相保底保收益承諾的情形，亦不存在直接或者通過(guò)利益相關(guān)方向發(fā)行對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助或者其他補(bǔ)償?shù)那樾巍薄?/p>

　　特此公告。

　　北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二零二三年二月二十三日