本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年2月23日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)林風(fēng)二路39號(hào)院1號(hào)樓8層大會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)何仕達(dá)先生主持，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)出席了本次股東大會(huì)，公司全部高管列席了本次股東大會(huì)。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所

　　律師：李大鵬、馬夢(mèng)祺

　　2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　國(guó)楓認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　特此公告。

　　北京淳中科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　● 上網(wǎng)公告文件

　　《北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于北京淳中科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)

　　股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　● 報(bào)備文件

　　《北京淳中科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》。

　　證券代碼：603516 證券簡(jiǎn)稱：淳中科技 公告編號(hào)：2023-018

　　債券代碼：113594 債券簡(jiǎn)稱：淳中轉(zhuǎn)債

　　北京淳中科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、 會(huì)議召開(kāi)情況

　　北京淳中科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2023年2月23日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年2月17日以電話方式送達(dá)全體監(jiān)事，與會(huì)的各位監(jiān)事已知悉與所議事項(xiàng)相關(guān)的必要信息。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席胡沉先生主持，會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

　　二、 會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》

　　公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》原股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象胡海良、趙智慧2人已離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司決定注銷(xiāo)上述2名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)1.6800萬(wàn)份；此外，公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期已屆滿，部分期權(quán)未辦理行權(quán)，公司決定注銷(xiāo)64名激勵(lì)對(duì)象期滿未行權(quán)的股票期權(quán)35.1960萬(wàn)份。綜上，公司決定注銷(xiāo)上述股票期權(quán)合計(jì)36.8760萬(wàn)份。

　　根據(jù)公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象因不符合激勵(lì)條件，其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)予以注銷(xiāo)；此外，對(duì)部分激勵(lì)對(duì)象期滿未行權(quán)的股票期權(quán)予以注銷(xiāo)。董事會(huì)本次關(guān)于注銷(xiāo)上述激勵(lì)對(duì)象所持股票期權(quán)的程序符合相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司注銷(xiāo)上述股票期權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所官網(wǎng)（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的公告》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、《北京淳中科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　北京淳中科技股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：603516 證券簡(jiǎn)稱：淳中科技 公告編號(hào)：2023-017

　　債券代碼：113594 債券簡(jiǎn)稱：淳中轉(zhuǎn)債

　　北京淳中科技股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、 會(huì)議召開(kāi)情況

　　北京淳中科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2023年2月17日以電話方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2023年2月23日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事6人，實(shí)際出席并參與表決的董事6人，會(huì)議由董事長(zhǎng)何仕達(dá)先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、 會(huì)議審議情況

　　經(jīng)參會(huì)董事審議，依法表決，本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　?。ㄒ唬?審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》

　　公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》原股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象胡海良、趙智慧2人已離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司決定注銷(xiāo)上述2名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)1.6800萬(wàn)份；此外，公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期已屆滿，部分期權(quán)未辦理行權(quán)，公司決定注銷(xiāo)64名激勵(lì)對(duì)象期滿未行權(quán)的股票期權(quán)35.1960萬(wàn)份。綜上，公司決定注銷(xiāo)上述股票期權(quán)合計(jì)36.8760萬(wàn)份。

　　根據(jù)公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)將依照股東大會(huì)的授權(quán)辦理本次股票期權(quán)注銷(xiāo)的相關(guān)事宜。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所官網(wǎng)（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的公告》。

　　關(guān)聯(lián)董事王志濤對(duì)本議案回避表決。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、 備查文件

　　1、《北京淳中科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　北京淳中科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：603516 證券簡(jiǎn)稱：淳中科技 公告編號(hào)：2023-019

　　債券代碼：113594 債券簡(jiǎn)稱：淳中轉(zhuǎn)債

　　北京淳中科技股份有限公司

　　關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京淳中科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月23日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、已履行的決策程序和信息披露情況

　　1、2019年12月4日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃及其他相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，北京市金杜律師事務(wù)所出具了專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。

　　2、2019年12月4日，公司召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

　　3、2019 年12月5日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》，并于公司內(nèi)網(wǎng)對(duì)擬授予的激勵(lì)對(duì)象姓名及職務(wù)進(jìn)行公示，公示時(shí)間為2019年12月5日至2019年12月14日，共計(jì)10天。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到任何人對(duì)公司本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的異議。2019年12月17日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了《北京淳中科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》（公告編號(hào)：2019-062）。

　　4、2019年12月23日，公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，并在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《北京淳中科技股份有限公司關(guān)于公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2019-065）。

　　5、2019年12月23日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》，確定以2019年12月23日作為激勵(lì)計(jì)劃的授予日，向符合條件的69名激勵(lì)對(duì)象和102名激勵(lì)對(duì)象分別授予233.50萬(wàn)股限制性股票和134.30萬(wàn)份股票期權(quán)。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查。北京市金杜律師事務(wù)所出具了專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。

　　6、2020年2月25日，公司完成了本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的登記工作，本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票實(shí)際授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為69名，實(shí)際授予的限制性股票總數(shù)為233.50萬(wàn)股；股票期權(quán)實(shí)際授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為102名，實(shí)際授予的股票期權(quán)總數(shù)為134.30萬(wàn)份。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年2月25日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《北京淳中科技股份有限公司關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予結(jié)果的公告》（公告編號(hào)：2020-003）。

　　7、2020年12月10日，公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)公司《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，同意回購(gòu)注銷(xiāo)已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)20,000股。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事宜發(fā)表了明確的意見(jiàn)，北京市金杜律師事務(wù)所出具了專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。上述股份已于2021年1月28日完成回購(gòu)注銷(xiāo)。

　　8、2021年1月25日，公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)公司《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，同意回購(gòu)注銷(xiāo)已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)30,000股。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事宜發(fā)表了明確的意見(jiàn)，北京市金杜律師事務(wù)所出具了專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。上述股份已于2021年3月18日完成回購(gòu)注銷(xiāo)。

　　9、2021年2月19日，公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票第一期解鎖條件成就及期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案》、《關(guān)于注銷(xiāo)部分已授予未行權(quán)股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事宜發(fā)表了明確的意見(jiàn)，北京市金杜律師事務(wù)所出具了專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。

　　10、2021年4月19日，公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)公司《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格及股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》。因公司2020年年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢，根據(jù)《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)限制性股票的回購(gòu)價(jià)格及股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后擬回購(gòu)的限制性股票回購(gòu)價(jià)格為11.96元/股；因公司2019年度和2020年年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢，調(diào)整后的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格為24.43元/股。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事宜發(fā)表了明確的意見(jiàn)，北京市金杜律師事務(wù)所出具了專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。

　　11、2021年4月26日，公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)公司《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予權(quán)益數(shù)量的議案》。因公司2020年年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢，根據(jù)《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)限制性股票及股票期權(quán)的數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的限制性股票數(shù)量為2,239,300股，調(diào)整后的股票期權(quán)數(shù)量為1,880,200份（包括擬注銷(xiāo)股票期權(quán)210,000份）。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事宜發(fā)表了明確的意見(jiàn)，北京市金杜律師事務(wù)所出具了專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。上述股票期權(quán)已于2021年6月10日完成注銷(xiāo)。

　　12、2021年12月16日，公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)公司《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，同意回購(gòu)注銷(xiāo)已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)205,800股。公司獨(dú)立董事對(duì)回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事宜發(fā)表了明確的意見(jiàn)，北京市金杜律師事務(wù)所出具了專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。上述股份已于2022年2月15日完成回購(gòu)注銷(xiāo)。

　　13、2022年2月21日，公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)公司《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票及注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》，同意回購(gòu)注銷(xiāo)已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)19,600股，注銷(xiāo)不滿足條件的股票期權(quán)合計(jì)755,860份。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事宜發(fā)表了明確的意見(jiàn)，北京市金杜律師事務(wù)所出具了專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。上述股票期權(quán)已于2022年3月8日完成注銷(xiāo)，限制性股票已于2022年4月15日完成回購(gòu)注銷(xiāo)。

　　14、2022年8月10日，公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)公司《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票及注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》，同意回購(gòu)注銷(xiāo)已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)1,150,800股，注銷(xiāo)不滿足條件的股票期權(quán)合計(jì)545,580份。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事宜發(fā)表了明確的意見(jiàn)，北京市金杜律師事務(wù)所出具了專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。上述股票期權(quán)已于2022年8月19日完成注銷(xiāo)，限制性股票已于2022年10月21日完成回購(gòu)注銷(xiāo)。

　　15、2023年2月23日，公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》，同意注銷(xiāo)已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)368,760份。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事宜發(fā)表了明確的意見(jiàn)，北京市金杜律師事務(wù)所出具了專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。

　　二、注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的原因、依據(jù)及數(shù)量

　　根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員而離職的，以及激勵(lì)對(duì)象自身?xiàng)l件不再符合《激勵(lì)計(jì)劃》中激勵(lì)對(duì)象確定依據(jù)的，激勵(lì)對(duì)象其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)予以注銷(xiāo)；激勵(lì)對(duì)象若符合行權(quán)條件，但未在行權(quán)期全部行權(quán)的該部分股票期權(quán)由公司注銷(xiāo)。

　　截至目前，原股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象胡海良、趙智慧2人已不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司決定對(duì)其已獲授但尚未行權(quán)的全部1.6800萬(wàn)份股票期權(quán)予以注銷(xiāo)。此外，2019年股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期已屆滿，部分期權(quán)未辦理行權(quán)，公司決定注銷(xiāo)64名激勵(lì)對(duì)象期滿未行權(quán)的股票期權(quán)35.1960萬(wàn)份。綜上，公司決定注銷(xiāo)上述股票期權(quán)合計(jì)36.8760萬(wàn)份。

　　三、本次注銷(xiāo)對(duì)公司的影響

　　本次公司股票期權(quán)注銷(xiāo)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

　　四、本次股票期權(quán)注銷(xiāo)的后續(xù)工作安排

　　公司董事會(huì)將根據(jù)上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)規(guī)定，安排人員辦理本次股票期權(quán)注銷(xiāo)的相關(guān)手續(xù)。

　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)以及公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，審議程序合法有效，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東利益的情形，同意公司董事會(huì)注銷(xiāo)上述股票期權(quán)。

　　六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　根據(jù)公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象因不符合激勵(lì)條件，其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)予以注銷(xiāo)；此外，對(duì)部分激勵(lì)對(duì)象期滿未行權(quán)的股票期權(quán)予以注銷(xiāo)。董事會(huì)本次關(guān)于注銷(xiāo)上述激勵(lì)對(duì)象所持股票期權(quán)的程序符合相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司注銷(xiāo)上述股票期權(quán)。

　　七、法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

　　北京市金杜律師事務(wù)所認(rèn)為：公司就本次注銷(xiāo)期權(quán)已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次注銷(xiāo)期權(quán)的原因、數(shù)量符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需就本次注銷(xiāo)期權(quán)依法履行信息披露義務(wù)及向上海證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理相關(guān)股份注銷(xiāo)登記等手續(xù)。

　　特此公告。

　　北京淳中科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月24日