本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　新希望六和股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2023年2月23日以通訊表決的方式分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣18,000.00萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)新希望六和股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2019]1902號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額為40億元的可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額為4,000,000,000.00元人民幣，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為3,982,829,000.00元人民幣。經(jīng)四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具《新希望六和股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》(川華信驗(yàn)(2020)第0002號(hào))，確認(rèn)募集資金到賬。公司已對(duì)上述募集資金實(shí)行了專戶存儲(chǔ)制度，并與開(kāi)戶行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況

　　公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目。公司募集資金擬投入情況具體如下：

　　截至 2023年 2月 22日，募集資金累計(jì)投入 381,553.02萬(wàn)元，公司募集資金專戶余額為18,674.61萬(wàn)元（含利息和手續(xù)費(fèi)）。

　　三、前次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　2022年2月23日，公司分別召開(kāi)第八屆董事會(huì)第五十次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將不超過(guò)人民幣18,000.00萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，同時(shí)公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)。

　　在使用期間內(nèi)，公司實(shí)際使用閑置募集資金18,000.00萬(wàn)元人民幣臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至目前，公司已將上述用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶，并將上述募集資金的歸還情況通知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。

　　詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于2023年2月22日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于歸還臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公告編號(hào)：2023-10 ）。

　　四、本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，公司擬使用不超過(guò)人民幣18,000.00萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不得通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易；不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

　　五、本次以部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會(huì)審議程序以及是否符合監(jiān)管要求。

　　公司于2023年2月23日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，決定將閑置募集資金中的不超過(guò)人民幣18,000.00萬(wàn)元臨時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。公司本次使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修訂）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，有利于提高公司的資金使用效率，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　六、閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金預(yù)計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額、導(dǎo)致流動(dòng)資金不足的原因、是否存在變相改變募集資金用途的行為和保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的措施

　　隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，對(duì)流動(dòng)資金的需求量增加，通過(guò)使用部分閑置募集資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金可以減少銀行借款，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用。公司將使用閑置募集資金不超過(guò)人民幣18,000.00萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金，根據(jù)補(bǔ)充流動(dòng)資金的預(yù)計(jì)使用情況，預(yù)計(jì)可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約270萬(wàn)元。本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)使用，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。

　　公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定使用上述募集資金，隨時(shí)根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

　　公司承諾：本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金前十二個(gè)月內(nèi)不存在高風(fēng)險(xiǎn)投資行為，在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資。

　　七、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，在認(rèn)真審閱了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》及相關(guān)資料后，經(jīng)審慎分析，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

　　公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常推進(jìn)的前提下，使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高募集資金的使用效率，符合公司發(fā)展的需要，未違反相關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。相關(guān)審批程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修訂）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《新希望六和股份有限公司募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　同意公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，總額不超過(guò)人民幣18,000.00萬(wàn)元，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　公司本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序及方式符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。因此，我們同意本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)事項(xiàng)。

　　（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　按照《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，公司監(jiān)事會(huì)及全體成員在認(rèn)真審閱了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》等相關(guān)材料后認(rèn)為：

　　公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高募集資金的使用效率，符合公司發(fā)展的需要，未違反相關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，同意本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，總額不超過(guò)人民幣18,000.00萬(wàn)元，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，監(jiān)事會(huì)將監(jiān)督公司該部分募集資金的使用情況和歸還情況。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事均發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序。公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)的要求。

　　招商證券股份有限公司同意公司使用不超過(guò)人民幣18,000.00萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　八、備查文件

　　1、公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　3、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；

　　4、公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的審核意見(jiàn)；

　　5、《新希望六和股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》(川華信驗(yàn)(2020)第0002號(hào))；

　　6、招商證券股份有限公司關(guān)于新希望六和股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　新希望六和股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：000876 證券簡(jiǎn)稱：新希望 公告編號(hào)：2023-14

　　債券代碼：127015，127049 債券簡(jiǎn)稱：希望轉(zhuǎn)債，希望轉(zhuǎn)2

　　新希望六和股份有限公司

　　關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)

　　決議有效期的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　新希望六和股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2023年2月23日以通訊表決方式審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　一、基本情況說(shuō)明

　　公司2022年2月11日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》等與非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)的議案。根據(jù)上述股東大會(huì)決議，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期為2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。

　　2022年8月10日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具《關(guān)于核準(zhǔn)新希望六和股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1747號(hào)），同意公司非公開(kāi)發(fā)行股票，批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

　　為了順利推進(jìn)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的后續(xù)事項(xiàng)，公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)將本次非公開(kāi)發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期自原屆滿之日起延長(zhǎng)十二個(gè)月。除延長(zhǎng)上述有效期外，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案其他內(nèi)容不變。

　　本事項(xiàng)將提交至公司下一次股東大會(huì)審議。

　　二、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事在認(rèn)真審閱了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》及相關(guān)資料后，經(jīng)審慎分析，發(fā)表如下事前認(rèn)可意見(jiàn)：公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)已經(jīng)審議通過(guò)了與非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)的議案。根據(jù)上述股東大會(huì)決議，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期為2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。鑒于2022年8月10日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)已出具《關(guān)于核準(zhǔn)新希望六和股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》，為了順利推進(jìn)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的后續(xù)事項(xiàng)，有必要延長(zhǎng)股東大會(huì)的關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期。本次延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期有利于保障公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的順利實(shí)施，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，因此，我們同意將本次延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期事項(xiàng)提交公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事在認(rèn)真審閱了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》及相關(guān)資料后，經(jīng)審慎分析，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)已經(jīng)審議通過(guò)了與非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)的議案。根據(jù)上述股東大會(huì)決議，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期為2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。鑒于2022年8月10日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)已出具《關(guān)于核準(zhǔn)新希望六和股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》，為了順利推進(jìn)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的后續(xù)事項(xiàng)，有必要延長(zhǎng)股東大會(huì)的關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期。本次延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期有利于保障公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的順利實(shí)施，符合公司及全體股東的利益，因此，我們同意將股東大會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期自原屆滿之日起延長(zhǎng)十二個(gè)月，并同意董事會(huì)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　1、公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

　　3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：000876 證券簡(jiǎn)稱：新希望 公告編號(hào)：2023-12

　　債券代碼：127015，127049 債券簡(jiǎn)稱：希望轉(zhuǎn)債，希望轉(zhuǎn)2

　　新希望六和股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　新希望六和股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議通知于2023年2月21日以電子郵件方式通知了全體監(jiān)事。第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2023年2月23日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際表決監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。會(huì)議由監(jiān)事以傳真方式會(huì)簽，審議通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)了“關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案”

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目。公司募集資金擬投入情況具體如下：

　　截至 2023年 2月 22日，募集資金累計(jì)投入 381,553.02萬(wàn)元。

　　在使用期間內(nèi)，公司實(shí)際使用閑置募集資金18,000.00萬(wàn)元人民幣臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2023年2月21日，公司已將上述用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶，并將上述募集資金的歸還情況通知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人，公司募集資金專戶余額為18,674.61萬(wàn)元（含利息和手續(xù)費(fèi)）。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了審核意見(jiàn)，招商證券出具了核查意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月24日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

　　二、審議通過(guò)了“關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案”

　　表決結(jié)果：2票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，1票回避表決。

　　本議案關(guān)聯(lián)監(jiān)事吉躍奇回避表決。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，本議案將提交至公司下一次股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月24日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的公告》。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　二○二三年二月二十四日

　　證券代碼：000876 證券簡(jiǎn)稱：新希望 公告編號(hào)：2023-11

　　債券代碼：127015，127049 債券簡(jiǎn)稱：希望轉(zhuǎn)債，希望轉(zhuǎn)2

　　新希望六和股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　新希望六和股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2023年2月21日以電子郵件及電話方式通知了全體董事。第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2023年2月23日以通訊表決的方式召開(kāi)。應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人。本次會(huì)議的召開(kāi)及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議由董事以傳真方式會(huì)簽，審議通過(guò)了如下議案：

　　（一）審議通過(guò)了“關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案”

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目。公司募集資金擬投入情況具體如下：

　　截至 2023年 2月 22日，募集資金累計(jì)投入 381,553.02萬(wàn)元。

　　在使用期間內(nèi)，公司實(shí)際使用閑置募集資金18,000.00萬(wàn)元人民幣臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2023年2月21日，公司已將上述用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶，并將上述募集資金的歸還情況通知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人，公司募集資金專戶余額為18,674.61萬(wàn)元（含利息和手續(xù)費(fèi)）。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了審核意見(jiàn)，招商證券出具了核查意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月24日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

　?。ǘ徸h通過(guò)了“關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案”

　　表決結(jié)果：4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，4票回避表決。

　　本議案關(guān)聯(lián)董事劉暢、劉永好、王航、李建雄回避表決。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，本議案將提交至公司下一次股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月24日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的公告》。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年二月二十四日