本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東廣弘控股股份有限公司（以下簡稱“廣弘控股”或“公司”）于2023年2月15日以傳真方式、電子文件方式發(fā)出2023年第一次臨時(shí)董事會會議通知，會議于2023年2月23日在會議室召開，應(yīng)到董事7人，現(xiàn)場參會5人，通訊方式參會2人，董事高宏波先生、獨(dú)立董事郭天武先生以通訊方式表決。會議由董事長蔡飚先生主持。會議審議并通過如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于子公司擬參與競拍土地使用權(quán)的議案》。

　　為切實(shí)履行《廣弘控股食品冷鏈智慧港項(xiàng)目投資框架協(xié)議書》，推動(dòng)公司“一港四基地”產(chǎn)業(yè)布局落地創(chuàng)效，實(shí)現(xiàn)大食品主業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，公司董事會同意全資子公司廣東廣弘智慧港產(chǎn)業(yè)運(yùn)營管理有限公司以不高于14,000萬元的自有資金參與競拍廣州市規(guī)劃和自然資源局增城區(qū)分局以掛牌方式出讓的國有建設(shè)用地使用權(quán)（地塊編號：18103211A23009號），并授權(quán)公司管理層全權(quán)負(fù)責(zé)上述競拍土地使用權(quán)一切事宜。

　　表決結(jié)果：同意7票、棄權(quán)0票、反對0票。

　　獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于子公司擬參與競拍土地使用權(quán)的公告》。

　　特此公告。

　　廣東廣弘控股股份有限公司董事會

　　二○二三年二月二十四日

　　證券代碼：000529 證券簡稱：廣弘控股 公告編號：2023-05

　　廣東廣弘控股股份有限公司關(guān)于

　　子公司擬參與競拍土地使用權(quán)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　為切實(shí)履行《廣弘控股食品冷鏈智慧港項(xiàng)目投資框架協(xié)議書》（具體內(nèi)容詳見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，公告編號分別為2021-63、68），推動(dòng)公司“一港四基地”產(chǎn)業(yè)布局落地創(chuàng)效，實(shí)現(xiàn)大食品主業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，廣東廣弘控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“廣弘控股”）于2023年2月23日召開2023年第一次臨時(shí)董事會，審議通過了《關(guān)于子公司擬參與競拍土地使用權(quán)的議案》，同意全資子公司廣東廣弘智慧港產(chǎn)業(yè)運(yùn)營管理有限公司以不高于14,000萬元的自有資金參與競拍廣州市規(guī)劃和自然資源局增城區(qū)分局以掛牌方式出讓的國有建設(shè)用地使用權(quán)（地塊編號：18103211A23009號），并授權(quán)公司管理層全權(quán)負(fù)責(zé)上述競拍土地使用權(quán)一切事宜。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，公司本次投資事項(xiàng)在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。本事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易對手基本情況

　　本次土地使用權(quán)出讓方為廣州市規(guī)劃和自然資源局增城區(qū)分局。交易對方與公司及公司控股股東、董事、監(jiān)事以及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、競拍土地基本情況

　　根據(jù)廣州市規(guī)劃和自然資源局增城區(qū)分局國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌出讓公告【穗規(guī)劃資源增掛出告〔2023〕7號】，競拍土地的基本情況如下：

　?。ㄒ唬┑貕K編號：18103211A23009號

　?。ǘ┳诘刈洌涸龀菂^(qū)中新鎮(zhèn)福寧大道西側(cè)

　　（三）土地用途：一類物流倉儲用地（W1）兼容一類工業(yè)用地（M1）

　?。ㄋ模┳诘孛娣e：95173.80平方米（可建設(shè)用地面積85639.33平方米）

　?。ㄎ澹┑厣先莘e率：≤4.0

　?。┛傆?jì)算容積率建筑面積：≤342557平方米

　?。ㄆ撸炫破鹗純r(jià)：6500萬元

　　（八）增價(jià)幅度：20萬元

　?。ň牛└傎I保證金：人民幣1300萬元或港幣1505萬元或美元193萬元

　　（十）時(shí)間安排

　　1、公告時(shí)間：2023年2月10日至2023年3月1日

　　2、網(wǎng)上申請時(shí)間：2023年2月10日至2023年3月1日17時(shí)

　　3、繳交保證金時(shí)間：2023年2月10日至2023年3月1日17時(shí)

　　4、資格確認(rèn)時(shí)間：2023年3月8日17時(shí)

　　5、網(wǎng)上掛牌時(shí)間：2023年3月2日至2023年3月13日10時(shí)

　　6、限時(shí)競價(jià)時(shí)間：2023年3月13日10時(shí)起

　　（十一）權(quán)屬狀況說明:本次交易標(biāo)的權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。交易標(biāo)的基本情況（包括但不限于地塊具體位置、成交金額和土地面積）最終以公司實(shí)際簽署的相關(guān)協(xié)議或文件以及購買的標(biāo)的土地使用權(quán)所約定的具體內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　四、本次競拍土地使用權(quán)的目的和對公司的影響

　　本次競拍的土地地塊擬用于打造食品冷鏈智慧港項(xiàng)目（智慧冷鏈基地）。食品冷鏈智慧港項(xiàng)目將立足廣州，放眼粵港澳大灣區(qū)，以食品冷鏈為發(fā)展核心，打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)國內(nèi)集食品展貿(mào)交易、智慧冷鏈、總部經(jīng)濟(jì)、科創(chuàng)孵化、產(chǎn)業(yè)金融、消費(fèi)體驗(yàn)、文化推廣為一體的現(xiàn)代化食品冷鏈城市綜合體。本次標(biāo)的地塊上擬建智慧冷鏈基地，該項(xiàng)目是食品冷鏈智慧港項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)核心。智慧冷鏈基地項(xiàng)目是對廣弘控股現(xiàn)有的凍品交易中心進(jìn)行業(yè)態(tài)迭代升級，實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式發(fā)展再出發(fā)。

　　廣東廣弘智慧港產(chǎn)業(yè)運(yùn)營管理有限公司參與本次競拍土地使用權(quán)的資金來源于公司自有資金，不影響公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的正常開展，不會對公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次競拍土地使用權(quán)，公司將遵守相關(guān)法律、法規(guī)，履行國有土地出讓的程序，具體能否成功競拍尚存在不確定性，公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)對競拍事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)發(fā)布公告，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　公司全資子公司廣東廣弘智慧港產(chǎn)業(yè)運(yùn)營管理有限公司本次擬參與競拍標(biāo)的土地使用權(quán)的事項(xiàng)，是為了切實(shí)履行《廣弘控股食品冷鏈智慧港項(xiàng)目投資框架協(xié)議書》，推動(dòng)公司“一港四基地”產(chǎn)業(yè)布局落地創(chuàng)效，實(shí)現(xiàn)大食品主業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，符合公司經(jīng)營利益和發(fā)展戰(zhàn)略。公司全資子公司參與本次土地使用權(quán)競拍擬使用的資金為公司自有資金，不會對公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，也不會損害公司及股東尤其是中小股東的利益。本次事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，我們一致同意該議案。

　　七、備查文件

　　（一）2023年第一次臨時(shí)董事會會議決議；

　　（二）獨(dú)立董事關(guān)于公司2023年第一次臨時(shí)董事會會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　廣東廣弘控股股份有限公司董事會

　　二〇二三年二月二十四日