本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會無涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議的召開情況

　　1.召開時間：2023年2月23日（星期四）下午2:30

　　2.召開地點：寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)鋼電路公司四樓會議室

　　3.會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　4.會議召集人：公司董事會

　　5.主持人：董事長田少平先生

　　6.本次股東大會的召集與召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《寧夏英力特化工股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘh的出席情況

　　1.出席會議情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東89人，代表股份159,352,789股，占上市公司總股份的52.3136％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份155,322,687股，占上市公司總股份的50.9906％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東88人，代表股份4,030,102股，占上市公司總股份的1.3230％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東82人，代表股份3,806,502股，占上市公司總股份的1.2496％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東82人，代表股份3,806,502股，占上市公司總股份的1.2496％。

　　2.出席會議的其他人員

　　除股東及股東授權(quán)代表外，公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，公司其他高級管理人員列席了會議，公司聘請的寧夏綜義律師事務(wù)所委派律師出席了會議。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，前述出席人員具有參加本次股東大會的主體資格。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會按照會議議程，以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，形成如下決議：

　　1.審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授尚未解除限售限制性股票的議案》；

　　總表決情況：

　　同意159,124,887股，占出席會議所有股東所持股份的99.8570％；反對10,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0063％；棄權(quán)217,802股（其中，因未投票默認棄權(quán)217,802股），占出席會議所有股東所持股份的0.1367％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,578,600股，占出席會議的中小股東所持股份的94.0128％；反對10,100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2653％；棄權(quán)217,802股（其中，因未投票默認棄權(quán)217,802股），占出席會議的中小股東所持股份的5.7218％。

　　該議案屬于特別決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　2.審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》；

　　總表決情況：

　　同意159,124,887股，占出席會議所有股東所持股份的99.8570％；反對10,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0063％；棄權(quán)217,802股（其中，因未投票默認棄權(quán)217,802股），占出席會議所有股東所持股份的0.1367％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,578,600股，占出席會議的中小股東所持股份的94.0128％；反對10,100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2653％；棄權(quán)217,802股（其中，因未投票默認棄權(quán)217,802股），占出席會議的中小股東所持股份的5.7218％。

　　該議案屬于特別決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　3.審議通過了《關(guān)于預(yù)計2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　總表決情況：

　　同意3,802,200股，占出席會議所有股東所持股份的94.3450％；反對10,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.2506％；棄權(quán)217,802股（其中，因未投票默認棄權(quán)217,802股），占出席會議所有股東所持股份的5.4044％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,578,600股，占出席會議的中小股東所持股份的94.0128％；反對10,100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2653％；棄權(quán)217,802股（其中，因未投票默認棄權(quán)217,802股），占出席會議的中小股東所持股份的5.7218％。

　　該議案屬于關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東國能英力特能源化工集團股份有限公司回避了表決。

　　4.審議通過了《關(guān)于補選第九屆董事會非獨立董事的議案》；

　　本議案采用累積投票制，具體表決結(jié)果如下：

　　4.01選舉肖俊民先生為公司非獨立董事

　　同意156,642,952股，占出席會議所有股東所持股份的98.2995％；其中中小投資者同意1,143,165股，占出席會議中小股東所持股份的30.0319％。

　　表決結(jié)果：肖俊民先生當(dāng)選為公司第九屆董事會非獨立董事。

　　2.02選舉張永璞先生為第九屆董事會非獨立董事

　　同意156,642,952股，占出席會議所有股東所持股份的98.2995％；其中中小投資者同意1,143,165股，占出席會議中小股東所持股份的30.0319％。

　　表決結(jié)果：張永璞先生當(dāng)選為公司第九屆董事會非獨立董事。

　　5.審議通過了《關(guān)于補選第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》。

　　本議案采用累積投票制，具體表決結(jié)果如下：

　　5.01選舉王世岐先生為公司股東代表監(jiān)事

　　同意156,642,952股，占出席會議所有股東所持股份的98.2995％；其中中小投資者同意1,143,165股，占出席會議中小股東所持股份的30.0319％。

　　表決結(jié)果：王世岐先生當(dāng)選為公司第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

　　5.02選舉劉曉冬先生為公司股東代表監(jiān)事

　　同意同意156,615,952股，占出席會議所有股東所持股份的98.2825％；其中中小投資者同意1,116,165股，占出席會議中小股東所持股份的29.3226％。

　　表決結(jié)果：劉曉冬先生當(dāng)選為公司第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

　　三、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：寧夏綜義律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：李秋玲、任月明

　　3.結(jié)論意見：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定;出席會議人員的資格及召集人資格合法有效;會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2.法律意見書。

　　寧夏英力特化工股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：000635 證券簡稱：英力特 公告編號：2023-013

　　寧夏英力特化工股份有限公司

　　關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月3日召開第九屆董事會第十一次會議、并于2023年2月23日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授尚未解除限售限制性股票的議案》及《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“激勵計劃（草案修訂稿）”）等相關(guān)規(guī)定，公司有5名激勵對象因個人原因或工作變動原因離職不再符合公司2021年限制性股票激勵計劃激勵條件，公司擬回購注銷其已獲授但尚未解除限售限制性股票共計144,300股。

　　本次回購注銷完成后，公司注冊資本由人民幣304,610,502元減少至304,466,202元，公司總股本將由304,610,502股減至304,466,202股。股本變動情況以回購注銷事項完成后中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準。公司董事會將根據(jù)深圳證券交易所與中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司的規(guī)定，辦理本次回購注銷的相關(guān)手續(xù)，并及時履行信息披露義務(wù)。

　　公司本次回購注銷部分限制性股票將導(dǎo)致注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告披露之日（2023年2月24日）起45日內(nèi)，均有權(quán)憑合法有效的債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求本公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)將由公司繼續(xù)履行，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實施。公司各債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向本公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件，具體要求如下：

　?。ㄒ唬﹤鶛?quán)申報所需材料：

　　公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報債權(quán)。

　　債權(quán)人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。

　　債權(quán)人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需要攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

　?。ǘ﹤鶛?quán)申報具體方式：

　　1、債權(quán)申報登記地點：寧夏回族自治區(qū)石嘴山市惠農(nóng)區(qū)鋼電路寧夏英力特化工股份有限公司證券與法律事務(wù)部

　　2、申報時間： 2023年2月24日起 45 日內(nèi)，工作日（9:00-11:30，14:30-17:00）

　　3、聯(lián) 系 人： 郭宗鵬

　　4、聯(lián)系電話： 0952-3689323

　　5、傳 真： 0952－3689589

　　6、電子郵箱：zongpeng.guo@chnenergy.com.cn

　　7、郵政編碼： 753202

　　8、其他：

　?。?）以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準；

　?。?）以傳真或郵件方式申報的，請注明“申報債權(quán)”字樣。

　　特此公告。

　　寧夏英力特化工股份有限公司董事會

　　2023年2月24日