本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將于2023年3月1日任期屆滿(mǎn)。鑒于新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的候選人提名工作尚未完成，換屆工作尚在積極籌備中，為確保相關(guān)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司第九屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)將延期換屆，董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)和高級(jí)管理人員的任期也相應(yīng)順延。公司預(yù)計(jì)將不晚于2022年年度股東大會(huì)時(shí)完成換屆工作。
在公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作完成之前，公司第九屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員及高級(jí)管理人員將依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的義務(wù)和職責(zé)。公司董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)延期換屆不會(huì)影響公司正常運(yùn)營(yíng)。公司將積極推進(jìn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉相關(guān)工作，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月24日
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