本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱公司或會稽山）第六屆董事會第一次會議于2023年2月23日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議通知于2023年2月17日以電子郵件、電話和專人送達(dá)等方式提交各位董事。本次會議應(yīng)表決董事9名，實際參與表決董事9名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議通過認(rèn)真審議，采取記名投票方式，經(jīng)與會董事書面表決,審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事長、副董事長的議案》

　　公司董事會選舉方朝陽先生為公司第六屆董事會董事長，傅祖康、宋浩生先生為公司第六屆董事會副董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第六屆董事會屆滿時止。

　　根據(jù)《公司章程》第八條的規(guī)定，本公司法定代表人為方朝陽。

　　方朝陽先生、傅祖康先生、宋浩生先生的簡歷詳見公司于2023年2月8日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《會稽山第五屆董事會第二十次會議決議公告》（編號：臨2023-004號）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過了《關(guān)于選舉董事會四個專門委員會成員的議案》

　　公司第六屆董事會選舉四個專門委員會組成人員如下：

　　（1）董事會戰(zhàn)略委員會：由五人組成，其中獨立董事一人。董事長方朝陽為主任委員，副董事長宋浩生、副董事長傅祖康、董事楊剛、獨立董事王高為委員。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（2）董事會審計委員會：由三人組成，其中獨立董事二人。獨立董事劉勇為主任委員，獨立董事李生校、董事王強為委員。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。?）董事會提名委員會：由三人組成，其中獨立董事二人。獨立董事王高為主任委員，獨立董事李生校、董事長方朝陽為委員。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。?）董事會薪酬與考核委員會：由三人組成，其中獨立董事二人。獨立董事李生校為主任委員，獨立董事劉勇先生、董事張曙華為委員。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　上述四個專門委員會委員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第六屆董事會屆滿時止。各專門委員會委員簡歷詳見公司于2023年2月8日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《會稽山第五屆董事會第二十次會議決議公告》（編號：臨2023-004號）。

　　3、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　經(jīng)公司董事長提名和董事會提名委員會資格審查后，董事會同意聘任楊剛先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第六屆董事會屆滿時止。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　4、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)的議案》

　　經(jīng)公司總經(jīng)理提名和董事會提名委員會資格審查后，公司董事會同意聘任金雪泉先生為公司副總經(jīng)理，聘任董亞杰先生為公司財務(wù)總監(jiān)；以上人員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第六屆董事會屆滿時止。金雪泉先生、董亞杰先生的簡歷詳見本公告附件。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　5、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

　　經(jīng)公司董事長提名和董事會提名委員會資格審查后，公司董事會同意聘任金雪泉先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第六屆董事會屆滿時止。金雪泉先生的簡歷詳見本公告附件。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　會稽山紹興酒股份有限公司董事會

　　二○二三年二月二十四日

　　附件：個人簡歷

　　楊 剛 男，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1978 年 5 月出生，研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師，中歐國際工商管理學(xué)院 EMBA，歷任喜臨門家具股份有限公司總裁、副總裁等職。

　　楊剛先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有本公司百分之五以上

　　股份的其他股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事、高管的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會及上交所確定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況。

　　金雪泉 男 ，漢族，中國國籍，1970 年 2 月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。歷任浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司團(tuán)委書記、投資發(fā)展部經(jīng)理、辦公室主任、黨委委員兼黨委辦主任、第四、五、六屆監(jiān)事會監(jiān)事，杭州東皇投資有限公司副總經(jīng)理，會稽山紹興酒股份有限公司投資管理部經(jīng)理、辦公室主任兼人力資源部經(jīng)理、行政總監(jiān)、公司第三、四屆董事會秘書、黨委委員、工會主席、證券投資部經(jīng)理。現(xiàn)任公司第五屆董事會秘書、副總經(jīng)理、工會主席、董事會辦公室主任、證券投資部經(jīng)理，浙江唐宋紹興酒有限公司監(jiān)事，浙江嘉善黃酒股份有限公司監(jiān)事會主席，烏氈帽酒業(yè)有限公司監(jiān)事會主席、上海會星星在酒類銷售有限公司監(jiān)事。

　　金雪泉先生的董事會秘書任職資格經(jīng)上海證券交易所審核，獲無異議通過。金雪泉先生與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高管的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會及上交所確定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況。

　　董亞杰 男，漢族，中國國籍，1987年10月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。歷任富士康科技集團(tuán)MIPBG事業(yè)群財經(jīng)處經(jīng)管專員、成本主管，淮海控股集團(tuán)財務(wù)經(jīng)理，喜臨門家具股份有限公司成本經(jīng)理、供應(yīng)鏈財務(wù)副總監(jiān)、財務(wù)部總監(jiān)?，F(xiàn)任會稽山紹興酒股份有限公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人。

　　董亞杰先生與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高管的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會及上交所確定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況。

　　股票簡稱：會稽山 股票代碼：601579 公告編號：臨2023- 010

　　會稽山紹興酒股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱：公司）第六屆監(jiān)事會第一次會議于2023年2月23日以現(xiàn)場表決方式召開。會議通知于2023年2月17日以電子郵件、電話和專人送達(dá)等方式提交各位監(jiān)事。本次會議應(yīng)表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會主席的議案》

　　經(jīng)監(jiān)事會審議并選舉通過，同意馮梁峰先生為公司第六屆監(jiān)事會主席。任期三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至公司第六屆監(jiān)事會屆滿時止。

　　馮梁峰先生簡歷詳見公司于2023年2月8日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《會稽山第五屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告》（編號：臨2023-006號）。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　會稽山紹興酒股份有限公司監(jiān)事會

　　二○二三年二月二十四日

　　證券代碼：601579 證券簡稱：會稽山 公告編號：2023-008

　　會稽山紹興酒股份有限公司

　　2023年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年2月23日

　　(二) 股東大會召開的地點：會稽山紹興酒股份有限公司A310會議室（浙江省紹興市柯橋區(qū)湖塘街道楊紹線2579號）

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。會議由公司董事會召集，董事長虞偉強先生主持會議。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，獨董高健、陳顯明,董事金建順、孫衛(wèi)江、許江因公出差未能出席本次臨時股東大會；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會主席張偉夫出差未能出席本次臨時股東大會；

　　3、公司董事會秘書金雪泉出席了會議；公司其他高級管理人員和公司聘請的律師列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案

　　2、 關(guān)于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案

　　3、 關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　參加本次股東大會股東所持有表決權(quán)股份數(shù)共282,377,468股，經(jīng)與會股東及股東代理人審議，本次股東大會以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決通過了以上1.00-3.00議案及其子議案，且均為中小股東表決單獨計票議案，已單獨列示披露。本次股東大會以累積投票制方式逐項表決，所有非獨立董事候選人、獨立董事候選人和監(jiān)事候選人均當(dāng)選。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（杭州）事務(wù)所

　　律師：吳鋼 蘇致富

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　會稽山紹興酒股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序，均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《規(guī)范運作指引》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果為合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 《會稽山紹興酒股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議》；

　　2、 《國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于會稽山紹興酒股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　會稽山紹興酒股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日