本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　福建南方路面機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十次會議于2023年2月23日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式在公司二樓會議室召開。本次會議的通知于2023年2月17日以電話、電子郵件等方式向全體董事發(fā)出。本次會議由董事長方慶熙先生主持，本次會議應(yīng)出席會議董事9人，實際出席會議董事9人（其中，章永奎先生、焦生杰先生、陳揚女士以通訊方式出席），公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《福建南方路面機械股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議并通過了以下事項：

　　1、審議通過《關(guān)于換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》

　　公司第一屆董事會及董事任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，為確保公司董事會正常運作及換屆工作的順利進行，經(jīng)實際控制人方慶熙先生推薦并經(jīng)提名委員會審核，現(xiàn)提名方慶熙、方凱、衣振勝、萬靜文、彭思明、黃文景為公司第二屆董事會非獨立董事候選人（候選人簡歷見附件）。第二屆董事會董事任期自股東大會審議通過之日起計算，任期三年。

　　表決情況：9票同意；0票棄權(quán)；0票反對。

　　獨立董事已對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　2、審議通過《關(guān)于換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》

　　公司第一屆董事會及董事任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，為確保公司董事會正常運作及換屆工作的順利進行，經(jīng)實際控制人方慶熙先生推薦并經(jīng)提名委員會審核，現(xiàn)提名陳揚、章永奎、焦生杰為福建南方路面機械股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人（候選人簡歷見附件）。任期自股東大會審議通過之日起計算，任期三年。

　　上述獨立董事候選人的任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核通過。

　　表決情況：9票同意；0票棄權(quán)；0票反對。

　　獨立董事已對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　3、審議通過《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　表決情況：9票同意；0票棄權(quán)；0票反對。

　　同意公司于2023年3月14日召開公司2023年第一次臨時股東大會，本次股東大會將采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開。

　　具體情況詳見公司同日披露的《福建南方路面機械股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-008）。

　　特此公告。

　　福建南方路面機械股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日

　　附件：福建南方路面機械股份有限公司第二屆董事會董事候選人簡歷

　　非獨立董事候選人：

　　方慶熙先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1948年出生，高中學(xué)歷，1974年至1993年，歷任泉州公路局筑路機械廠工程師、副廠長、廠長；2000年9月至2018年7月，任豐澤區(qū)南方路面機械有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2010年10月至2018年4月，歷任泉州南方路機移動破碎設(shè)備有限公司總經(jīng)理、董事；2011年2月至2019年3月，任福建南方破碎機械有限公司監(jiān)事；2011年7月至2020年6月，泉州市豐澤區(qū)創(chuàng)鑫小額貸款有限公司董事；2013年5月至2019年6月，任福建南特建材裝備研究院有限公司執(zhí)行董事；2002年7月至今，歷任南方路面機械（仙桃）有限公司董事長，現(xiàn)任執(zhí)行董事；2015年5月至今，任福建南科投資有限公司執(zhí)行董事；2019年11月至今，任泉州智信投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人；1997年5月至今，歷任福建南方路面機械股份有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、董事長。

　　方慶熙先生系本公司控股股東、實際控制人，直接持有本公司4630萬股股份，占公司總股本的42.71%，通過泉州智信投資合伙企業(yè)間接持有公司150萬股股份，占公司總股本的1.38%。方慶熙先生沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　方凱先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1977年出生，本科學(xué)歷，2003年10月至2010年5月，任泉州新亞機械有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2010年10月至2018年4月，歷任泉州南方路機移動破碎設(shè)備有限公司董事、總經(jīng)理；2013年5月至2019年6月，任福建南特建材裝備研究院有限公司監(jiān)事；2003年7月至2020年9月，歷任南方路面機械（仙桃）有限公司董事、監(jiān)事；2019年11月至今，任泉州方耀投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2019年11月至今，任泉州方華投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2019年11月至今，任泉州智誠投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2003年3月至今，歷任福建南方路面機械股份有限公司董事、總經(jīng)理。

　　方凱先生系本公司實際控制人，直接持有本公司587股股份，占公司總股本的5.41%，通過泉州方耀投資合伙企業(yè)間接持有公司83萬股股份，占公司總股本的0.77%，通過泉州方華投資合伙企業(yè)間接持有公司16萬股股份，占公司總股本的0.15%，通過泉州智誠投資合伙企業(yè)間接持有公司2萬股股份，占公司總股本的0.02%。方凱先生沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　衣振勝先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1968年出生，大專學(xué)歷。1991年至2000年，歷任中國第四冶金建設(shè)有限公司技術(shù)員，助理工程師、工程隊副隊長、團委書記；2000年3月至2003年9月，歷任豐澤區(qū)南方路面機械有限公司技術(shù)員兼工藝員，總裝車間主任、生產(chǎn)運營部經(jīng)理；2003年10月至2013年8月，歷任南方路機（仙桃）有限公司副總經(jīng)理，總經(jīng)理；2013年8月至今，任福建南方路面機械股份有限公司生產(chǎn)運營部總監(jiān)，曾兼任采購部部長。

　　衣振勝先生通過泉州方耀投資合伙企業(yè)間接持有公司 40 萬股股份，占公司總股本的0.37%。衣振勝先生沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　萬靜文女士 ，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1961年出生，大專學(xué)歷。1981年12月至1994年11月，歷任西北國棉一廠振興紡織配件廠財務(wù)主管、經(jīng)營副廠長；1994年11月至2001年3月，歷任廈門翔鷺化纖股份有限公司會計部、組長、專員、課長；2001年3月至2006年2月，任翔鷺石化股份有限公司財務(wù)部主任；2006年3月至2006年10月，廈門翔鷺化纖股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理；2006年10月至2008年3月，任翔鷺騰龍集團總管理處財務(wù)本部經(jīng)理；2008年3月至今，任福建南方路面機械股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。

　　萬靜文女士通過泉州方耀投資合伙企業(yè)間接持有公司35萬股股份，占公司總股本的0.32%。萬靜文女士與公司或公司的控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。萬靜文女士沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　彭思明先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1968年出生，本科學(xué)歷。1993年6月至1998年3月，任廈門喜盈門家具制品有限公司設(shè)備部主管；1998年4月至今，歷任福建南方路面機械股份有限公司電控車間主任。

　　彭思明先生通過泉州智信投資合伙企業(yè)間接持有公司93.5萬股股份，占公司總股本的0.86%，通過泉州智誠投資合伙企業(yè)間接持有公司11.5萬股股份，占公司總股本的0.11%。彭思明先生與公司或公司的控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。彭思明先生沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　黃文景先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1975年出生，本科學(xué)歷，高級工程師，1998年9月至1999年9月，任廈門明珠物業(yè)有限公司工程師；1999年9月至今，歷任福建南方路面機械股份有限公司技術(shù)研發(fā)中心工程師、輸送室主任、商混事業(yè)部副部長、瀝青事業(yè)部部長。

　　黃文景先生通過泉州智信投資合伙企業(yè)間接持有公司105萬股股份，占公司總股本的0.97%。黃文景先生與公司或公司的控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃文景先生沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　獨立董事候選人：

　　陳揚女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1979年出生，碩士研究生學(xué)歷。2005年11月至2021年10月歷任福建天衡聯(lián)合（泉州）律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師、高級合伙人、天衡泉州分所執(zhí)行合伙人及副主任，2021年11月至今，任福建仰格律師事務(wù)所創(chuàng)始合伙人?，F(xiàn)同時擔(dān)任鯉城區(qū)人民法院監(jiān)督員、泉州市金融保險證券委員會副主任、最高人民檢察院“民事行政檢察專家資訊網(wǎng)”專家等社會職務(wù)。

　　陳揚女士未持有本公司股份。陳揚女士與公司或公司的控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳揚女士沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　焦生杰先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1955年出生，博士研究生學(xué)歷。1982年畢業(yè)于西安公路學(xué)院筑路機械本科專業(yè)后留校任教，歷任西安公路學(xué)院測試技術(shù)實驗室主任、教研室主任，西安公路交通大學(xué)筑路機械系副主任，長安大學(xué)工程機械學(xué)院副院長、院長。現(xiàn)任長安大學(xué)公路養(yǎng)護裝備國家工程研究中心二級教授，中國工程機械工業(yè)協(xié)會筑養(yǎng)路機械分會會長。

　　焦生杰先生未持有本公司股份。焦生杰先生與公司或公司的控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。焦生杰先生沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　章永奎先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1973年出生，博士研究生學(xué)歷。2000年8月至今，歷任廈門大學(xué)管理學(xué)院會計系講師、助理教授，現(xiàn)任會計學(xué)專業(yè)副教授，現(xiàn)同時擔(dān)任福建閩東力捷迅藥業(yè)股份有限公司獨立董事、深圳市晟世聯(lián)能源股份有限公司獨立董事。

　　章永奎先生未持有本公司股份。章永奎先生與公司或公司的控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。章永奎先生沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。