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　?。┳员境兄Z出具日后至本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會(huì)及/或上海證券交易所作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會(huì)及/或上海證券交易所該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會(huì)及/或上海證券交易所的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

　　（七）本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的相應(yīng)法律責(zé)任?！?/p>

　　七、控股股東關(guān)于填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施得以切實(shí)履行的承諾

　　為保證公司填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司控股股東寧波梅山保稅港區(qū)厚信創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）已作出以下承諾：

　　“本單位承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動(dòng)，不會(huì)侵占公司利益。

　　本單位承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本單位對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本單位違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本單位愿意依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?！?/p>

　　八、實(shí)際控制人關(guān)于填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施得以切實(shí)履行的承諾

　　為保證公司填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司實(shí)際控制人高毅已作出以下承諾：

　　“本人承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動(dòng)，不會(huì)侵占公司利益。

　　本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?！?/p>

　　特此公告。

　　董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：603939 證券簡稱：益豐藥房 公告編號(hào)：2023-007

　　益豐大藥房連鎖股份有限公司

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號(hào)）和中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等文件的要求，益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東、實(shí)際控制人、董事和高級(jí)管理人員對(duì)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行作出如下承諾：

　　一、控股股東承諾

　　為保證公司填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司控股股東寧波梅山保稅港區(qū)厚信創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）已作出以下承諾：

　　“本單位承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動(dòng)，不會(huì)侵占公司利益。

　　本單位承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本單位對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本單位違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本單位愿意依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。”

　　二、實(shí)際控制人承諾

　　為保證公司填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司實(shí)際控制人高毅已作出以下承諾：

　　“本人承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動(dòng)，不會(huì)侵占公司利益。

　　本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?！?/p>

　　三、董事、高級(jí)管理人員承諾

　　為保證公司填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司全體董事、高級(jí)管理人員作出以下承諾：

　　“（一）承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

　?。ǘ┏兄Z對(duì)職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

　　（三）承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

　?。ㄋ模┏兄Z由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　（五）若公司后續(xù)推出公司股權(quán)激勵(lì)政策，本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

　?。┳员境兄Z出具日后至本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會(huì)及/或上海證券交易所作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會(huì)及/或上海證券交易所該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會(huì)及/或上海證券交易所的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

　?。ㄆ撸┍救顺兄Z切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的相應(yīng)法律責(zé)任。”

　　特此公告

　　益豐大藥房連鎖股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：603939 證券簡稱：益豐藥房 公告編號(hào)：2023-009

　　益豐大藥房連鎖股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第一次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年3月13日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年3月13日 14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：湖南省長沙市金洲大道68號(hào)益豐醫(yī)藥物流園三樓

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月13日

　　至2023年3月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　以上議案已經(jīng)公司2023年2月23日召開的第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。

　　2、 特別決議議案：議案1-議案3

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1-議案3

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　（一）登記方式：本公司股東，持本人身份證和股東賬戶卡，委托代理人須持授權(quán)委托書（見附件）、委托人及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。法人股股東持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票帳戶卡、授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函辦理登記，并提供上述規(guī)定的有效證件的復(fù)印件，登記時(shí)間同下，信函以本公司所在地長沙市收到的郵戳為準(zhǔn)。

　?。ǘ┈F(xiàn)場登記時(shí)間：2023年3月6日上午9：30-11：30，下午1：30-3：00。

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：湖南省長沙市金洲大道68號(hào)，電話：0731-89953989，郵箱：ir@yfdyf.com

　　六、 其他事項(xiàng)

　　與會(huì)股東食宿和交通費(fèi)自理，會(huì)期半天。

　　特此公告。

　　益豐大藥房連鎖股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　益豐大藥房連鎖股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：603939 證券簡稱：益豐藥房 公告編號(hào)：2023-008

　　益豐大藥房連鎖股份有限公司

　　關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月23日召開的第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》，具體情況如下：

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，增加經(jīng)營范圍：“養(yǎng)生保健服務(wù)（非醫(yī)療）；中醫(yī)養(yǎng)生保健服務(wù)（非醫(yī)療）”。

　　針對(duì)上述變更，擬對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：

　　除上述修訂內(nèi)容外，《公司章程》其他條款不變。本次經(jīng)營范圍的變更以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　《公司章程》修訂事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)工商變更登記備案等手續(xù)。

　　特此公告

　　益豐大藥房連鎖股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月24日