本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況：

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2023年02月23日下午14：30。

　　網(wǎng)絡投票時間：

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2023年02月23日上午09:15一09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；

　?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2023年02月23日上午09:15-下午15:00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：山東省煙臺市福山區(qū)益生路1號，山東益生種畜禽股份有限公司會議室。

　　3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

　　4、會議召集人：山東益生種畜禽股份有限公司董事會。

　　5、會議主持人：董事長曹積生先生。

　　本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等有關法律、法規(guī)的要求和《公司章程》的規(guī)定。

　　（二）會議出席情況：

　　1、出席的總體情況：

　　出席本次股東大會的股東及股東代表共18人，代表股份428,213,157股，占公司總股份的43.1271%。其中，中小股東共11人，代表股份8,997,404股，占公司總股份的0.9062%。

　　2、現(xiàn)場出席股東情況：

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代表共10人，代表股份數(shù)為425,396,050股，占公司總股份的42.8434%。

　　3、網(wǎng)絡投票股東情況：

　　通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東8人，代表股份2,817,107股，占公司總股份的0.2837%。

　　4、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次現(xiàn)場會議。

　　二、提案審議和表決情況：

　　本次股東大會按照會議議程，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票方式進行表決，形成表決結果如下：

　　審議通過了《關于對外提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》。

　　表決結果：

　　同意19,741,128股，占出席會議所有股東所持股份的99.9792%；反對4,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0208%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東的表決情況為：

　　同意8,993,304股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9544%；反對4,100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0456%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　本次股東大會審議本議案時，曹積生先生作為關聯(lián)股東，其所持的408,467,929股公司股票，對本議案回避表決。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京金誠同達律師事務所董寒冰律師和熊孟飛律師見證本次股東大會，并出具了法律意見書：益生股份本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、2023年第二次臨時股東大會決議。

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　山東益生種畜禽股份有限公司

　　董事會

　　2023年02月24日

　　證券代碼：002458 證券簡稱：益生股份 公告編號：2023-022

　　山東益生種畜禽股份有限公司

　　第六屆董事會第二次會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　2023年02月23日，山東益生種畜禽股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次會議在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結合方式召開。會議通知已于2023年02月20日通過通訊及書面方式送達給董事、監(jiān)事、高級管理人員。會議應到董事七人，現(xiàn)場出席董事五人，獨立董事張平華先生、趙桂蘋女士通過通訊方式出席本次會議并行使表決權。公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。會議召開符合《公司法》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長曹積生先生主持。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議經(jīng)投票表決方式，通過決議如下：

　　審議通過《關于為控股子公司山東四方新域農(nóng)牧科技股份有限公司提供擔保的議案》。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　《關于為控股子公司提供擔保的公告》刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　第六屆董事會第二次會議決議。

　　特此公告。

　　山東益生種畜禽股份有限公司

　　董事會

　　2023年02月24日

　　證券代碼：002458 證券簡稱：益生股份 公告編號：2023-023

　　山東益生種畜禽股份有限公司

　　關于為控股子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、 擔保情況概述

　　1、擔?；厩闆r

　　山東益生種畜禽股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股子公司山東四方新域農(nóng)牧科技股份有限公司（以下簡稱“山東四方新域”）因經(jīng)營發(fā)展的需要，擬以部分自有資產(chǎn)開展融資租賃業(yè)務，融資金額不超過人民幣550萬元，期限一年。公司為山東四方新域本次融資提供不超過人民幣550萬元的連帶責任保證擔保。

　　2、董事會審議情況

　　上述擔保事項已經(jīng)第六屆董事會第二次會議審議，且經(jīng)出席董事會的三分之二以上的董事審議通過。本次擔保在董事會權限范圍內(nèi)，經(jīng)董事會審議批準后無需提交股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、公司名稱：山東四方新域農(nóng)牧科技股份有限公司。

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91370281MA3F6FU00R。

　　3、成立日期：2017年07月05日。

　　4、注冊地址：山東省濰坊市奎文區(qū)鳶飛路958號萬達廣場A座1506室（僅限辦公場所）。

　　5、法定代表人：鄧松林。

　　6、注冊資本：人民幣6,000萬元。

　　7、公司類型：其他股份有限公司(非上市)。

　　8、經(jīng)營范圍：一般項目：農(nóng)業(yè)科學研究和試驗發(fā)展；畜牧機械制造；農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的制造；農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修；畜牧機械銷售；物聯(lián)網(wǎng)應用服務；對外承包工程；金屬結構制造；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業(yè)管理；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　9、股權結構：公司持股比例為70%，北京四方新域科技發(fā)展有限公司持股比例為30%。其為公司控股子公司。

　　10、最近一年又一期主要財務指標： 單位：元

　　11、經(jīng)查詢，山東四方新域不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、擔保的主要內(nèi)容

　　公司擬為山東四方新域提供不超過550萬元的連帶責任保證擔保。擔保具體內(nèi)容以實際簽署的擔保合同為準。

　　四、董事會意見

　　山東四方新域本次融資主要用于生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展需要，有利于其長效、有序發(fā)展，山東四方新域經(jīng)營狀況良好，具有較強的盈利能力和償債能力，在對山東四方新域經(jīng)營情況、行業(yè)情況、償債能力等進行充分評估的基礎上，董事會認為該擔保事項風險可控，山東四方新域其他股東未按其持股比例提供同等擔保，公司為其控股股東，對其提供擔保不存在顯失公平、對等的情形。因此，董事會同意公司為山東四方新域提供不超過550萬元的連帶責任保證擔保。

　　因山東四方新域為公司的控股子公司，公司未就上述擔保事項要求其提供反擔保。

　　五、公司累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司的擔保額度總金額為38,899.72萬元。本次擔保提供后，公司及控股子公司對外擔?？傆囝~為34,877.55萬元，占公司2021年度經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的比例為11.00%；公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保總余額為4,229.61萬元，占公司2021年度經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的比例為1.33%；公司對控股子公司（含全資子公司）提供的擔?？傆囝~為30,647.94萬元，占公司2021年度經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的比例為9.67%。

　　公司及控股子公司未發(fā)生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保判決敗訴而承擔損失的情況。

　　六、備查文件

　　第六屆董事會第二次會議決議。

　　特此公告。

　　山東益生種畜禽股份有限公司

　　董事會

　　2023年02月24日