本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議于2023年2月23日上午10:00以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式在公司會議室召開，其中公司獨立董事鄧燏、黃紹彬、楊健君以通訊方式參加本次會議。本次會議通知已于2023年2月19日以郵件的方式發(fā)出。會議應(yīng)參與表決董事7人，實際參與表決董事7人，本次會議由董事長凌斌先生主持，公司全體董事出席了會議。全體監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議以記名方式投票表決，會議就以下事項決議如下：

　　1、審議通過《關(guān)于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》。

　　表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。其中關(guān)聯(lián)董事李宇彬、廖科華、陳茂華因是激勵對象或激勵對象的關(guān)聯(lián)人，對此議案回避表決。

　　公司獨立董事已對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2023年股票期權(quán)激勵計劃（草案）摘要》。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　2、審議通過《關(guān)于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》。

　　表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。其中關(guān)聯(lián)董事李宇彬、廖科華、陳茂華因是激勵對象或激勵對象的關(guān)聯(lián)人，對此議案回避表決。

　　公司獨立董事已對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　3、審議通過《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。

　　為了具體實施公司2023年股票期權(quán)激勵計劃，董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理股票期權(quán)激勵計劃的以下事項：

　?、偈跈?quán)董事會確定本次股票期權(quán)激勵計劃的股票期權(quán)授權(quán)日；

　?、谑跈?quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照本次股票期權(quán)激勵計劃規(guī)定的方法對股票期權(quán)的數(shù)量和行權(quán)價格等做相應(yīng)的調(diào)整；

　?、凼跈?quán)董事會在激勵對象符合條件時，向激勵對象授予股票期權(quán)，并辦理授予股票期權(quán)所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出授予申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)等；

　?、苁跈?quán)董事會對激勵對象獲授的股票期權(quán)行權(quán)資格和行權(quán)條件進行審查確認，并同意董事會將該項權(quán)利授予薪酬與考核委員會行使；

　?、菔跈?quán)董事會決定激勵對象是否可以行權(quán)；

　?、奘跈?quán)董事會辦理激勵對象行權(quán)所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出行權(quán)申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等；

　?、呤跈?quán)董事會決定本次股票期權(quán)激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的行權(quán)資格，注銷激勵對象按照本次股票期權(quán)激勵計劃的規(guī)定不得行權(quán)的股票期權(quán)或到期未行權(quán)的股票期權(quán)；

　?、嗍跈?quán)董事會根據(jù)公司股票期權(quán)激勵計劃的規(guī)定，在激勵對象發(fā)生離職、退休、死亡等特殊情形時，處理激勵對象獲授的尚未行權(quán)的股票期權(quán)；

　　⑨授權(quán)董事會對公司本次股票期權(quán)激勵計劃進行管理和調(diào)整，在與本次股票期權(quán)激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規(guī)定；但如果法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件或相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)要求該等修改需得到股東大會或/和相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；

　?、馐跈?quán)董事會簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與本次股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)的協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議；

　?、鲜跈?quán)董事會為實施本次股票期權(quán)激勵計劃委任財務(wù)顧問、會計師、律師、收款銀行、證券公司等中介機構(gòu)；

　?、惺跈?quán)董事會就本次股票期權(quán)激勵計劃向有關(guān)機構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)，包括但不限于辦理《公司章程》變更的備案等；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)機構(gòu)、組織、個人提交的文件；并做出董事會認為與本次股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為、事情及事宜；

　?、咽跈?quán)董事會實施股票期權(quán)激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外；

　?、姨嵴埞竟蓶|大會同意，向董事會授權(quán)的期限與本次股票期權(quán)激勵計劃有效期一致。

　　上述授權(quán)事項，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件、本次股票期權(quán)激勵計劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會直接行使。

　　表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。其中關(guān)聯(lián)董事李宇彬、廖科華、陳茂華因是激勵對象或激勵對象的關(guān)聯(lián)人，對此議案回避表決。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　4、審議通過《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-004）。

　　三、備查文件

　　1、第二屆董事會第五次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：001308 證券簡稱：康冠科技 公告編號：2023-004

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第一次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關(guān)規(guī)定，深圳市康冠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬召開2023年第一次臨時股東大會，會議有關(guān)事項公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：2023年2月23日公司召開了第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議開始時間：2023年3月13日15:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年3月13日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年3月13日 9:15 至 15:00 中的任意時間。

　　5、會議的召開方式：

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年3月7日

　　7、出席對象：

　?。?）截至2023年3月7日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：深圳市康冠科技股份有限公司會議室（深圳市龍崗區(qū)坂田街道五和大道4023號）

　　二、會議審議事項

　?。ㄒ唬┥鲜鎏岚敢呀?jīng)公司于2023年2月23日召開的第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2023年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》。

　?。ǘ┨岚?、提案2屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。提案1、提案2、提案3以特別決議方式表決，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，且關(guān)聯(lián)股東需回避表決，關(guān)聯(lián)股東不得接受其他股東委托投票。應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東為公司2023年股票期權(quán)激勵計劃的激勵對象或與激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東。

　?。ㄈ└鶕?jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，上市公司召開股東大會審議股權(quán)激勵計劃時，獨立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵計劃向所有的股東征集委托投票權(quán)。獨立董事黃紹彬先生現(xiàn)就提案1、2、3向公司全體股東公開征集表決權(quán)，具體情況請參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于獨立董事公開征集表決權(quán)的公告》（公告編號：2023-005）。

　　被征集人或其代理人可以對未被征集投票權(quán)的提案另行表決，如被征集人或其代理人未另行表決將視為其放棄對未被征集投票權(quán)的提案的表決權(quán)利。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式：

　　（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書（見附件2）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　?。?）個人股東應(yīng)持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人應(yīng)持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書（見附件2）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間：3月9日、3月10日9:30-15:00

　　3、登記地點：

　　地址：深圳市龍崗區(qū)坂田街道五和大道4023號。

　　4、出席會議的股東及股東代理人需攜帶相關(guān)證件原件參會。

　　5、會議聯(lián)系方式

　　深圳市康冠科技股份有限公司董事會秘書辦公室

　　聯(lián)系電話：0755-33001308

　　聯(lián)系人：范譽舒馨、黃永賢

　　電子郵件：dmbsh@ktc.cn

　　郵編：518129

　　傳真：0755-33615999

　　本次股東大會會議召開地點位于深圳市，請現(xiàn)場參會的股東及股東代理人攜帶身份證原件等相關(guān)證明材料，主動配合公司做好現(xiàn)場身份核對及個人信息登記。本次股東大會出席者所有費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為（ http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作內(nèi)容詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1、第二屆董事會第五次會議決議；

　　2、第二屆監(jiān)事會第五次會議決議。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：361308；

　　2、投票簡稱：康冠投票；

　　3、填報表決意見：本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見為同意、反對、棄權(quán)；

　　4、對同一議案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn)，不得撤單。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年3月13日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月13日上午9:15，結(jié)束時間為2023年3月13日下午3:00；

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱；

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席深圳市康冠科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會。本授權(quán)委托書的有效期自委托人簽署之日起至本次股東大會結(jié)束止。

　　委托人名稱： 被委托人名稱：

　　委托人身份證號碼： 被委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人（簽字）： 被委托人（簽字）：

　　委托日期：

　　委托書有效期限：

　　委托權(quán)限如下（請在您的選擇項下面的“□”內(nèi)打“√”）：

　　證券代碼：001308 證券簡稱：康冠科技 公告編號：2023-005

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　關(guān)于獨立董事公開征集表決權(quán)的公告

　　獨立董事黃紹彬保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

　　特別聲明：

　　本次征集表決權(quán)為依法公開征集，征集人黃紹彬先生符合《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》規(guī)定的征集條件，并承諾其自征集日至行權(quán)日期間持續(xù)符合相關(guān)條件。

　　一、征集人基本情況

　　1.征集人黃紹彬先生為公司現(xiàn)任獨立董事，截止本公告披露日，未直接或間接持有本公司股票。

　　2.征集人與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股5%以上股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，征集人與征集表決權(quán)涉及的提案之間不存在利害關(guān)系，征集表決權(quán)采取無償?shù)姆绞竭M行。

　　二、征集表決權(quán)的具體事項

　　1、征集表決權(quán)涉及的股東大會屆次和提案名稱

　　由征集人針對2023年第一次臨時股東大會中審議的以下議案向公司全體股東公開征集表決權(quán)：

　　上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第五次會議審議通過。具體信息詳見公司于2023年2月24日在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　2、征集主張

　　征集人作為本公司的獨立董事，出席了公司于2023年2月23日召開的第二屆董事會第五次會議，并且對《關(guān)于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》均投了同意票，并對相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　征集人認為公司2023年股票期權(quán)激勵計劃有利于促進公司的持續(xù)發(fā)展，形成對核心人員的長效激勵機制，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司本次激勵計劃的激勵對象均符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的成為激勵對象的條件。征集人保證不會利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　3、征集方案

　　征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程規(guī)定制定了本次征集表決權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

　?。?）征集表決權(quán)的確權(quán)日：截止2023年3月7日交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司股東。

　?。?）征集期限：2023年3月8日-2023年3月10日（上午9:30-11:30，下午 13:30-17:30）。

　?。?）征集方式：采用公開方式在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布公告進行表決權(quán)征集行動。

　?。?）征集程序和步驟

　　第一步：按本報告書附件確定的格式和內(nèi)容逐項填寫?yīng)毩⒍抡骷頉Q權(quán)授權(quán)委托書（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。

　　第二步：向征集人委托的公司董事會秘書辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集表決權(quán)由公司董事會秘書辦公室簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：

　?、傥斜頉Q權(quán)股東為法人股東的，其應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書原件、授權(quán)委托書原件、深A(yù)證券賬戶卡(或開戶的證券營業(yè)部出具的可證明賬戶持有人身份的文件，例如：開戶確認書、開戶申請表等）；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

　　②委托表決權(quán)股東為個人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、深A(yù)證券賬戶卡(或開戶的證券營業(yè)部出具的可證明賬戶持有人身份的文件，例如：開戶確認書、開戶申請表等）；

　?、凼跈?quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

　　第三步：委托表決權(quán)股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集期限內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送達；采取傳真、掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司董事會秘書辦公室收到時間為準(zhǔn)。

　　委托表決權(quán)股東送達授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

　　地址：深圳市龍崗區(qū)坂田街道五和大道4023號

　　郵政編碼：518129

　　聯(lián)系電話：0755-33001308

　　聯(lián)系傳真：0755-33615999

　　聯(lián)系人：范譽舒馨、黃永賢

　　請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表決權(quán)股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨立董事征集表決權(quán)授權(quán)委托書”。

　　第四步：由見證律師確認有效表決票

　　由公司聘請2023年第一次臨時股東大會進行見證的律師事務(wù)所律師將對法人股東和自然人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經(jīng)審核確認有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。

　?。?）委托表決權(quán)股東提交文件送達后，經(jīng)審核全部滿足以下條件的授權(quán)委托將被確認為有效：

　?、僖寻幢竟嬲骷绦蛞髮⑹跈?quán)委托書及相關(guān)文件送達指定地點；

　?、谠谡骷谙迌?nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

　?、酃蓶|已按本報告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

　?、芴峤皇跈?quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。

　?。?）股東將其對征集事項表決權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效。對同一事項不能多次進行投票。出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。?）股東將征集事項表決權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。

　　（8）經(jīng)確認有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

　　①股東將征集事項表決權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

　?、诠蓶|將征集事項表決權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東未在征集人代為行使表決權(quán)之前撤銷委托但出席股東大會并在征集人代為行使表決權(quán)之前自主行使表決權(quán)的，視為已撤銷表決權(quán)委托授權(quán)；

　?、酃蓶|將征集事項表決權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

　?、芄蓶|應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權(quán)中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權(quán)委托無效。

　　特此公告。

　　征集人：黃紹彬

　　2023年2月24日

　　附件：

　　征集表決權(quán)授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托公司獨立董事黃紹彬先生代表本人/本單位出席深圳市康冠科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，且受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署相關(guān)文件。本人/本單位對深圳市康冠科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會議案的投票意見如下：

　?。ㄕf明：對于每一議案均設(shè)“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三個選項，投票時請在表決意見對應(yīng)欄中打“√”，對于同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選視為棄權(quán)。無明確指示，代理人可自行投票。）

　　委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

　　受托人（簽字）：

　　委托股東身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　受托人身份證號碼：

　　委托股東持股數(shù)：

　　委托股東證券賬戶號：

　　簽署日期：

　　本項授權(quán)的有效期限：自簽署日至2023年第一次臨時股東大會結(jié)束。

　　證券代碼：001308 證券簡稱：康冠科技 公告編號：2023-006

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第五次會議于2023年2月23日上午11:00以現(xiàn)場方式在公司會議室召開。本次會議通知已于2023年2月19日以郵件的方式向全體監(jiān)事和相關(guān)與會人員發(fā)出。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席會議監(jiān)事3人，公司董事會秘書孫建華先生、證券事務(wù)代表范譽舒馨女士列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，以記名投票表決方式通過以下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》。

　　表決結(jié)果：2票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。其中關(guān)聯(lián)監(jiān)事陳文福因是激勵對象的關(guān)聯(lián)人，對此議案回避表決。

　　監(jiān)事會認為：《深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵計劃的實施將有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2023年股票期權(quán)激勵計劃（草案）摘要》。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　2、審議通過《關(guān)于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》。

　　表決結(jié)果：2票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。其中關(guān)聯(lián)監(jiān)事陳文福因是激勵對象的關(guān)聯(lián)人，對此議案回避表決。

　　監(jiān)事會認為：《深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》符合國家的有關(guān)規(guī)定和公司的實際情況，能確保公司股票期權(quán)激勵計劃的順利實施，將進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，形成良好、均衡的價值分配體系，建立股東與公司管理人員及核心骨干人員之間的利益共享與約束機制，不存在損害公司及全體股東權(quán)益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　3、審議通過《關(guān)于核實〈2023年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

　　表決結(jié)果：2票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。其中關(guān)聯(lián)監(jiān)事陳文福因是激勵對象的關(guān)聯(lián)人，對此議案回避表決。

　　監(jiān)事會認為：列入公司本次股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單的人員具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在最近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《2023年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

　　本次激勵計劃授予激勵對象不包括公司監(jiān)事、獨立董事，不包括單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

　　公司將在召開股東大會前，通過公司網(wǎng)站或者其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會將于股東大會審議股權(quán)激勵計劃前5日披露對激勵名單的審核意見及其公示情況的說明。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單》。

　　三、備查文件

　　1、第二屆監(jiān)事會第五次會議決議。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年2月24日