我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

海南省鈞達新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第四十次例會于2023年2月23日以通訊表決的形式舉辦。公司在2023年2月22日以專人送達及電子郵箱名義向企業(yè)整體執(zhí)行董事發(fā)出會議報告。因情況危急，經(jīng)整體執(zhí)行董事一致同意，此次會議免除通告時限要求。董事共9人，參加此次大會執(zhí)行董事9人。會議由老總陸小紅女士組織。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

與會董事決議并且以記名投票表決方式根據(jù)下列決定：

（一）表決通過《關(guān)于下屬公司開展資產(chǎn)出售與返租業(yè)務的議案》

為盤活存量資產(chǎn)，提升財產(chǎn)實用價值，提高流動性比率，拓展訓練公司融資方式，企業(yè)下級控股子公司上饒市捷泰新能源科技有限公司及其子公司上饒市弘業(yè)新能源有限公司擬通過來安匯鑫建材有限公司開展固資資產(chǎn)出售與返租業(yè)務流程，總計融資額48,000萬余元，租賃期限為5年。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（二）表決通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票并在主板上市條件的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，對比上市企業(yè)向特定對象發(fā)行新股并且在創(chuàng)業(yè)板上市的各種標準，經(jīng)逐一自糾自查論述后，企業(yè)確定已合乎向特定對象發(fā)行新股并且在創(chuàng)業(yè)板上市資格條件。

公司獨立董事對該事項發(fā)布了事先認同建議與贊同的單獨建議。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會決議的受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會審議。

（三）逐一表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票并在主板上市方案（更新稿）的議案》

1.發(fā)行新股的類型和顏值

此次向特定對象公開發(fā)行的個股類型為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股）。每一股票面價值為人民幣1.00元。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許票5票，否決票0票，反對票0票。

2.發(fā)行方式及發(fā)行日期

本次發(fā)行采用向特定對象定向發(fā)行人民幣普通股（A股）的形式，公司將在深圳交易所（下稱“深圳交易所”）審批通過并且在證監(jiān)會愿意申請注冊審批的期限內(nèi)挑選適度機會執(zhí)行。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許票5票，否決票0票，反對票0票。

3.發(fā)售對象和申購方法

此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)行對象是不得超過35名特定對象，包含合乎有關(guān)法律法規(guī)的法人代表、普通合伙人或者其它合理合法項目投資機構(gòu)。證券基金運營公司、證劵公司、達標境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理的二只之上商品申購的，算作一個發(fā)售目標。金融控股公司做為發(fā)售對象，僅以自籌資金申購。

最后發(fā)售目標將于本次發(fā)行申請辦理經(jīng)深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認證，由董事會按照股東會受權(quán)，依照證監(jiān)會和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)詢價采購結(jié)果與承銷商（主承銷商）共同商定。

此次向特定對象發(fā)行新股全部發(fā)售目標均支付現(xiàn)金方法申購本次發(fā)行的個股。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許票5票，否決票0票，反對票0票。

4.定價基準日、發(fā)行價和定價原則

此次向特定對象發(fā)行新股的定價基準日為本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行期的當日。

發(fā)行價不少于定價基準日前20個交易日內(nèi)企業(yè)A股股票買賣交易平均價的80%。實際發(fā)行價會由董事會按照股東會的受權(quán)，在本次發(fā)行申請辦理經(jīng)深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認證，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及市場狀況，并依據(jù)申購目標認購報價的狀況，遵循價高者得的基本原則，與此次向特定對象公開發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。

定價基準日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總金額÷定價基準日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量。

若企業(yè)在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)行成本價將作適當調(diào)整。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許票5票，否決票0票，反對票0票。

5.發(fā)行數(shù)量

此次向特定對象發(fā)行新股的總數(shù)為募資總金額除于此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價，并且不超出本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%，且不超出42,457,281股（含42,457,281股）。

若企業(yè)在此次向特定對象發(fā)售股東會決議公告日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜或因股份回購、股權(quán)激勵計劃等事宜導致公司總市值產(chǎn)生變化，本次發(fā)行股票數(shù)限制將作適當調(diào)整。

最后發(fā)行數(shù)量限制以深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許登記注冊的審批為標準。在上述情況范圍之內(nèi)，最后發(fā)行數(shù)量會由董事會結(jié)合公司股東會的認證及深圳交易所、證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定、發(fā)售時的實際情況，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許票5票，否決票0票，反對票0票。

6.限售期

發(fā)售目標申購的此次向特定對象公開發(fā)行的個股，自發(fā)售完畢生效日6個月不得轉(zhuǎn)讓。若后面相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、證劵監(jiān)督機構(gòu)行政規(guī)章發(fā)生變化，則限售期適當調(diào)整。在相關(guān)股權(quán)限購時間內(nèi)，發(fā)售目標所申購的本次發(fā)行股權(quán)因為公司派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等事宜而衍化獲得的股權(quán)，亦必須遵守以上股權(quán)限購分配。發(fā)售目標因此次向特定對象發(fā)售所取得的公司股權(quán)在限購屆滿后有待遵循證監(jiān)會和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許票5票，否決票0票，反對票0票。

7.募資額度及用處

此次向特定對象發(fā)行新股募資總額不超過283,000.00萬余元（含283,000.00萬余元），扣減有關(guān)發(fā)行費后募資凈收益擬用以下列新項目：

企業(yè)：萬余元

本次發(fā)行募資及時前，企業(yè)將依據(jù)施工進度的實際情況以自籌資金或自籌經(jīng)費優(yōu)先資金投入，并且在募資及時以后依照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程給予更換。若具體募資凈收益低于以上擬資金投入募資額度，募資不夠一部分會由企業(yè)以自籌資金或自籌經(jīng)費處理。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許票5票，否決票0票，反對票0票。

8.企業(yè)期值股東分紅安排

企業(yè)本次發(fā)行進行前滾存的盈余公積由本次發(fā)行結(jié)束后企業(yè)的老股東依照發(fā)行后的股份比例分享。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許票5票，否決票0票，反對票0票。

9.本次發(fā)行決定的有效期

此次向特定對象發(fā)售決定的有效期為自企業(yè)股東大會審議根據(jù)生效日12月。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許票5票，否決票0票，反對票0票。

10.上市地點

此次向特定對象公開發(fā)行的股權(quán)將申請辦理在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許票5票，否決票0票，反對票0票。

公司獨立董事對該事項發(fā)布了事先認同建議與贊同的單獨建議。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會決議的受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會審議。

（四）表決通過《關(guān)于公司2022年向特定對象發(fā)行股票并在主板上市預案（更新稿）的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第61號一一上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報告書》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)詳細情況，就公司本次向特定對象發(fā)售A股個股事項制訂了《海南鈞達新能源科技股份有限公司2022年向特定對象發(fā)行股票并在主板上市預案（更新稿）》。

公司獨立董事對該事項發(fā)布了事先認同建議與贊同的單獨建議。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會決議的受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會審議。

（五）表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票并在主板上市方案論證分析報告（更新稿）的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第61號一一上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報告書》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)詳細情況，企業(yè)對此次向特定對象發(fā)售A股個股計劃方案展開了論述剖析，并制定了《海南鈞達新能源科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票并在主板上市方案論證分析報告（更新稿）》。

公司獨立董事對該事項發(fā)布了事先認同建議與贊同的單獨建議。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會決議的受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會審議。

（六）表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

此次向特定對象發(fā)行新股募資總額不超過283,000.00萬余元（含283,000.00萬余元），扣減有關(guān)發(fā)行費后募資凈收益擬用來回收上饒市捷泰新能源科技有限公司的49%股份、高效率N型太陽能電池板產(chǎn)品研發(fā)小試項目以及補充流動資金及歸還銀行貸款。依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第61號一一上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報告書》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)詳細情況，就此次向特定對象發(fā)行新股募資的應用事項，公司編制了《海南鈞達新能源科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告》。

公司獨立董事對該事項發(fā)布了事先認同建議與贊同的單獨建議。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會決議的受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會審議。

（七）表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補回報措施及相關(guān)主體承諾的議案》

依據(jù)《國務院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號）要求和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導意見》（中國保險監(jiān)督管理委員會公示[2015]31號）等的有關(guān)規(guī)定，為確保中小股東自主權(quán)，維護保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司就此次向特定對象發(fā)售A股個股攤薄即期回報對企業(yè)主要財務指標產(chǎn)生的影響展開了仔細分析，建立了具體攤薄即期回報的彌補具體措施。

公司獨立董事對該事項發(fā)布了事先認同建議與贊同的單獨建議。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會決議的受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會審議。

（八）表決通過《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益表的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的需求，公司根據(jù)2019本年度、2020本年度、2021本年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益狀況制訂了《海南鈞達新能源科技股份有限公司非經(jīng)常性損益表》，中證天通會計事務所（特殊普通合伙）出具了《海南鈞達新能源科技股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益鑒證報告》，覺得公司編制的非經(jīng)常性損益統(tǒng)計表在大多數(shù)重要層面合乎證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一非經(jīng)常性損益（2008）》的相關(guān)規(guī)定，公允價值體現(xiàn)了企業(yè)2019本年度、2020本年度、2021本年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益狀況。

公司獨立董事對該事項發(fā)布了贊同的單獨建議。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

（一）企業(yè)第四屆董事會第四十次會議決議；

（二）獨董有關(guān)第四屆董事會第四十次大會相關(guān)事宜的事先認同建議；

（三）獨董有關(guān)第四屆董事會第四十次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

海南省鈞達新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年2月23日

證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達股份 公示序號：2023-023

海南省鈞達新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司

第四屆職工監(jiān)事第二十二次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

海南省鈞達新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第二十二次大會于2023年2月23日以通訊表決的形式舉辦。公司在2023年2月22日以專人送達及電子郵箱名義向企業(yè)整體公司監(jiān)事發(fā)出會議報告。因情況危急，經(jīng)整體公司監(jiān)事一致同意，此次會議免除通告期限的需求。監(jiān)事共3人，參加此次大會公司監(jiān)事3人，此次會議由監(jiān)事長鄭玉瑤女性集結(jié)及組織。此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

整體參會公司監(jiān)事經(jīng)仔細決議和表決，產(chǎn)生下列決定：

（一）表決通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票并在主板上市條件的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，對比上市企業(yè)向特定對象發(fā)行新股并且在創(chuàng)業(yè)板上市的各種標準，經(jīng)逐一自糾自查論述后，企業(yè)確定已合乎向特定對象發(fā)行新股并且在創(chuàng)業(yè)板上市資格條件。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會決議的受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會審議。

（二）逐一表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票并在主板上市方案（更新稿）的議案》

1.發(fā)行新股的類型和顏值

此次向特定對象公開發(fā)行的個股類型為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股）。每一股票面價值為人民幣1.00元。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

2.發(fā)行方式及發(fā)行日期

本次發(fā)行采用向特定對象定向發(fā)行人民幣普通股（A股）的形式，公司將在深圳交易所（下稱“深圳交易所”）審批通過并且在證監(jiān)會愿意申請注冊審批的期限內(nèi)挑選適度機會執(zhí)行。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

3.發(fā)售對象和申購方法

此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)行對象是不得超過35名特定對象，包含合乎有關(guān)法律法規(guī)的法人代表、普通合伙人或者其它合理合法項目投資機構(gòu)。證券基金運營公司、證劵公司、達標境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理的二只之上商品申購的，算作一個發(fā)售目標。金融控股公司做為發(fā)售對象，僅以自籌資金申購。

最后發(fā)售目標將于本次發(fā)行申請辦理經(jīng)深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認證，由董事會按照股東會受權(quán)，依照證監(jiān)會和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)詢價采購結(jié)果與承銷商（主承銷商）共同商定。

此次向特定對象發(fā)行新股全部發(fā)售目標均支付現(xiàn)金方法申購本次發(fā)行的個股。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

4.定價基準日、發(fā)行價和定價原則

此次向特定對象發(fā)行新股的定價基準日為本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行期的當日。

發(fā)行價不少于定價基準日前20個交易日內(nèi)企業(yè)A股股票買賣交易平均價的80%。實際發(fā)行價會由董事會按照股東會的受權(quán)，在本次發(fā)行申請辦理經(jīng)深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認證，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及市場狀況，并依據(jù)申購目標認購報價的狀況，遵循價高者得的基本原則，與此次向特定對象公開發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。

定價基準日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總金額÷定價基準日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量。

若企業(yè)在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)行成本價將作適當調(diào)整。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

5.發(fā)行數(shù)量

此次向特定對象發(fā)行新股的總數(shù)為募資總金額除于此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價，并且不超出本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%，且不超出42,457,281股（含42,457,281股）。

若企業(yè)在此次向特定對象發(fā)售股東會決議公告日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜或因股份回購、股權(quán)激勵計劃等事宜導致公司總市值產(chǎn)生變化，本次發(fā)行股票數(shù)限制將作適當調(diào)整。

最后發(fā)行數(shù)量限制以深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許登記注冊的審批為標準。在上述情況范圍之內(nèi)，最后發(fā)行數(shù)量會由董事會結(jié)合公司股東會的認證及深圳交易所、證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定、發(fā)售時的實際情況，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

6.限售期

發(fā)售目標申購的此次向特定對象公開發(fā)行的個股，自發(fā)售完畢生效日6個月不得轉(zhuǎn)讓。若后面相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、證劵監(jiān)督機構(gòu)行政規(guī)章發(fā)生變化，則限售期適當調(diào)整。在相關(guān)股權(quán)限購時間內(nèi)，發(fā)售目標所申購的本次發(fā)行股權(quán)因為公司派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等事宜而衍化獲得的股權(quán)，亦必須遵守以上股權(quán)限購分配。發(fā)售目標因此次向特定對象發(fā)售所取得的公司股權(quán)在限購屆滿后有待遵循證監(jiān)會和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

7.募資額度及用處

此次向特定對象發(fā)行新股募資總額不超過283,000.00萬余元（含283,000.00萬余元），扣減有關(guān)發(fā)行費后募資凈收益擬用以下列新項目：

企業(yè)：萬余元

本次發(fā)行募資及時前，企業(yè)將依據(jù)施工進度的實際情況以自籌資金或自籌經(jīng)費優(yōu)先資金投入，并且在募資及時以后依照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程給予更換。若具體募資凈收益低于以上擬資金投入募資額度，募資不夠一部分會由企業(yè)以自籌資金或自籌經(jīng)費處理。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

8.企業(yè)期值股東分紅安排

企業(yè)本次發(fā)行進行前滾存的盈余公積由本次發(fā)行結(jié)束后企業(yè)的老股東依照發(fā)行后的股份比例分享。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

9.本次發(fā)行決定的有效期

此次向特定對象發(fā)售決定的有效期為自企業(yè)股東大會審議根據(jù)生效日12月。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

10.上市地點

此次向特定對象公開發(fā)行的股權(quán)將申請辦理在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會決議的受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會審議。

（三）表決通過《關(guān)于公司2022年向特定對象發(fā)行股票并在主板上市預案（更新稿）的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第61號一一上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報告書》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)詳細情況，就公司本次向特定對象發(fā)售A股個股事項制訂了《海南鈞達新能源科技股份有限公司2022年向特定對象發(fā)行股票并在主板上市預案（更新稿）》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會決議的受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會審議。

（四）表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票并在主板上市方案論證分析報告（更新稿）的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第61號一一上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報告書》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)詳細情況，企業(yè)對此次向特定對象發(fā)售A股個股計劃方案展開了論述剖析，并制定了《海南鈞達新能源科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票并在主板上市方案論證分析報告（更新稿）》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會決議的受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會審議。

（五）表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

此次向特定對象發(fā)行新股募資總額不超過283,000.00萬余元（含283,000.00萬余元），扣減有關(guān)發(fā)行費后募資凈額擬用以回收上饒市捷泰新能源科技有限公司的49%股份、高效率N型太陽能電池板產(chǎn)品研發(fā)小試項目以及補充流動資金及歸還銀行貸款。依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第61號一一上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報告書》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)詳細情況，就此次向特定對象發(fā)行新股募資的應用事項，公司編制了《海南鈞達新能源科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會決議的受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會審議。

（六）表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補回報措施及相關(guān)主體承諾的議案》

依據(jù)《國務院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號）要求和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導意見》（中國保險監(jiān)督管理委員會公示[2015]31號）等的有關(guān)規(guī)定，為確保中小股東自主權(quán)，維護保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司就此次向特定對象發(fā)售A股個股攤薄即期回報對企業(yè)主要財務指標產(chǎn)生的影響展開了仔細分析，建立了具體攤薄即期回報的彌補具體措施。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會決議的受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會審議。

（七）表決通過《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益表的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的需求，公司根據(jù)2019本年度、2020本年度、2021本年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益狀況制訂了《海南鈞達新能源科技股份有限公司非經(jīng)常性損益表》，中證天通會計事務所（特殊普通合伙）出具了《海南鈞達新能源科技股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益鑒證報告》，覺得公司編制的非經(jīng)常性損益統(tǒng)計表在大多數(shù)重要層面合乎證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一非經(jīng)常性損益（2008）》的相關(guān)規(guī)定，公允價值體現(xiàn)了企業(yè)2019本年度、2020本年度、2021本年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益狀況。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

(一）《公司第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議》

特此公告。

海南省鈞達新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年2月23日

證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達股份 公示序號：2023-026

海南省鈞達新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)下屬企業(yè)進行資產(chǎn)出售與

返租業(yè)務流程的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、買賣簡述

海南省鈞達新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）下級控股子公司上饒市捷泰新能源科技有限公司（下稱“捷泰高新科技”）及其子公司上饒市弘業(yè)新能源有限公司（下稱“上饒市弘業(yè)”）為盤活存量資產(chǎn)，提升財產(chǎn)實用價值，提高流動性比率，拓展訓練公司融資方式，擬通過來安匯鑫建材有限公司（下稱“匯鑫實業(yè)公司”）開展固定資產(chǎn)出售及返租業(yè)務流程，合計金額48,000萬余元，租賃期限為5年。

公司和匯鑫實業(yè)公司無關(guān)聯(lián)性，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。此次業(yè)務流程早已企業(yè) 第四屆董事會第四十次大會以9票贊同、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論表決通過，本次交易不用提交公司股東大會審議，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、交易對方基本概況

（一）匯鑫實業(yè)公司

公司名字：來安匯鑫建材有限公司

法人代表：李勇

公司類型：有限公司(國企)

公司注冊地址：安徽滁州市來安縣新安鎮(zhèn)來陽路51號

注冊資金：20,000萬人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼：91341122MA8N4W1Q0T

成立年限：2021-08-25

業(yè)務范圍：一般項目：建筑材料銷售；建筑材料市場銷售；輕質(zhì)建筑材料市場銷售；水泥構(gòu)件市場銷售；砼結(jié)構(gòu)預制構(gòu)件市場銷售；電纜線、電纜線運營；金屬材料銷售；機械設備租賃；機械設備銷售；特種設備安全市場銷售；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準類化工原材料）；專用型有機化學商品銷售（沒有危化品）；供應鏈服務項目；貨物進出口；技術(shù)進出口；車輛新車銷售；小微型客車租賃承包服務項目；物業(yè)管理服務；新型材料技術(shù)推廣服務；工程管理服務；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；醫(yī)務人員防護裝備批發(fā)價（除批準業(yè)務流程外，可獨立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴禁或限制項目）許可經(jīng)營項目：道路貨物運輸（沒有危險貨物）；危險化學品經(jīng)營；醫(yī)藥批發(fā)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：來安縣永陽城鄉(xiāng)建設規(guī)劃開發(fā)設計集團有限公司持股比例為70%，來安縣永陽置業(yè)有限公司持股比例為30%。

是否屬于失信執(zhí)行人：匯鑫實業(yè)公司并不屬于失信執(zhí)行人。

（二）蘇銀租用

公司名字：蘇銀金融融資有限責任公司

法人代表：陸松圣

公司類型：有限責任公司（未上市）

公司注冊地址：江蘇南京明洪武北街55號置地廣場21、22、28樓

注冊資金：400,000萬人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼：91320000339022591N

成立年限：2015-05-13

業(yè)務范圍：融資租賃;出讓和轉(zhuǎn)讓融資租賃資產(chǎn);固收類證券投資業(yè)務;接納承租方的租賃保證金;消化吸收非銀公司股東3月（含）之上存定期;同業(yè)借款;向金融機構(gòu)借款;租賃物賣掉及處理業(yè)務流程;經(jīng)濟咨詢;我國銀行保險監(jiān)督組織核準的相關(guān)業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：江蘇省銀行股份有限公司持股比例為51.25%，江蘇省鳳凰出版?zhèn)髅郊瘓F有限責任公司持股比例為21.25%，江蘇沿海地區(qū)開發(fā)集團有限責任公司持股比例為10%，江蘇省新華報業(yè)傳媒集團有限責任公司持股比例為10%，江蘇廣電有線互聯(lián)網(wǎng)絡有限責任公司占股比例6.25%，江蘇省私營投資控股有限公司占股比例1.25%。

是否屬于失信執(zhí)行人：蘇銀租用并不屬于失信執(zhí)行人。

匯鑫實業(yè)公司、蘇銀租用分別向上市企業(yè)及上市公司前十名公司股東，不會有在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務流程、財產(chǎn)、債務、工作人員等方面關(guān)聯(lián)以及其它很有可能或者已經(jīng)導致上市企業(yè)并對權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。

三、交易標的基本概況

看漲期權(quán)：捷泰高新科技及上饒市弘業(yè)電池片生產(chǎn)線設備

資產(chǎn)類別：固資

所有權(quán)：捷泰高新科技、上饒市弘業(yè)（不會有質(zhì)押、質(zhì)押貸款或者其它第三人支配權(quán)，不會有涉及到相關(guān)資產(chǎn)重要異議、起訴或訴訟事情，不會有被查封、凍潔等司法部門對策等狀況。）

財產(chǎn)所在城市：上饒

標底賬面凈值：48,000萬余元（價稅合計）

四、買賣協(xié)議書具體內(nèi)容

捷泰高新科技及其子公司上饒市弘業(yè)分別向匯鑫實業(yè)公司簽署《設備購銷合同》、《設備租賃合同》、《設備租賃合同補充協(xié)議》。

在其中承諾捷泰高新科技以看漲期權(quán)截至2023年1月帳面價值81,145,098.70元（價稅合計）額度，向匯鑫實業(yè)公司售賣合同項下電池片生產(chǎn)線設備，并且以總計97,394,148.00元房租對此設備開展返租，租賃期五年，房租等額本息按季進行支付。租用期滿，捷泰高新科技以100元價位對合同項下看漲期權(quán)開展復購。上饒市弘業(yè)以看漲期權(quán)截至2023年1月帳面價值398,854,901.30元（價稅合計）額度，向匯鑫實業(yè)公司售賣合同項下電池片生產(chǎn)線設備，并且以總計478,724,332.00元房租對此設備開展返租，租賃期五年，房租等額本息按季進行支付。租用期滿，上饒市弘業(yè)以100元價位對合同項下看漲期權(quán)開展復購。

為確保合同項下彼此權(quán)利與義務的成功執(zhí)行，捷泰高新科技、上饒市弘業(yè)分別向匯鑫實業(yè)公司、蘇銀金融融資有限責任公司一同簽定《三方協(xié)議》，約定書由蘇銀金融融資有限責任公司做為買受方向捷泰高新科技及上饒市弘業(yè)付款合同項下機器設備款。以上合同主要條款內(nèi)容如下：

（一）《設備購銷合同》

1.《設備購銷合同1》

買方：來安匯鑫建材有限公司

供貨方：上饒市捷泰新能源科技有限公司

合同標的：捷泰高新科技電池片生產(chǎn)線設備

擔保物價錢：擔保物含稅總價￥81,145,098.70元，英文大寫：捌仟壹佰壹拾肆萬伍仟零玖拾捌元柒角，不含稅價￥71,809,821.86元。供貨方出示13%專用型增值稅發(fā)票。

付款方式：機器設備總額81,145,098.70元（rmb：捌仟壹佰壹拾肆萬伍仟零玖拾捌元柒角），在其中首付8,114,509.87元（rmb：捌佰壹拾壹萬肆仟伍佰零玖元捌角柒分），以電匯方式付款，2023年5月31日前結(jié)清全額付款。

交貨日期：2023年2月

交貨方式：江西省上饒市上饒市捷泰新能源科技有限公司

2.《設備購銷合同2》

買方：來安匯鑫建材有限公司

供貨方：上饒市弘業(yè)新能源有限公司

合同標的：上饒市弘業(yè)電池片生產(chǎn)線設備

擔保物價錢：擔保物含稅總價￥398,854,901.30元，英文大寫：叁億玖仟捌佰捌拾伍萬肆仟玖佰零壹元叁角，不含稅價￥352,968,939.20元。供貨方出示13%專用型增值稅發(fā)票。

付款方式：機器設備總額398,854,901.30元（rmb：叁億玖仟捌佰捌拾伍萬肆仟玖佰零壹元叁角），在其中首付39,885,490.13元（rmb：叁仟玖佰捌拾捌萬伍仟肆佰玖拾元壹角叁分），以電匯方式付款，2023年5月31日前結(jié)清全額付款。

交貨日期：2023年2月

交貨方式：江西省上饒市上饒市捷泰新能源科技有限公司

（二）《設備租賃合同》

1.《設備租賃合同1》

出租方（招標方）：來安匯鑫建材有限公司

承租方（承包方）：上饒市捷泰新能源科技有限公司

租賃物：捷泰高新科技電池片生產(chǎn)線設備

租用地址：江西省上饒市上饒市捷泰新能源科技有限公司

租賃期限：本合同項下的租賃期限自租期之日起算，總共60月

租賃價格：協(xié)議約定房租總額為97,394,148.00元（英文大寫：玖仟柒佰叁拾玖萬肆仟壹佰肆拾捌元），如合同書續(xù)簽，則續(xù)約期內(nèi)房租再行商談。

租金支付方法：按季付款，即承包方依照4,869,707.40元/一季度（英文大寫：肆佰捌拾陸萬玖仟柒佰零柒元四角）向甲方支付租金。租金支付期為每個季度滿以后7個工作日后付款。

2.《設備租賃合同2》

出租方（招標方）：來安匯鑫建材有限公司

承租方（承包方）：上饒市弘業(yè)新能源有限公司

租賃物：上饒市弘業(yè)電池片生產(chǎn)線設備

租用地址：江西省上饒市上饒市捷泰新能源技術(shù)有限責任公司

租賃期限：本合同項下的租賃期限自租期日開始計算，總共60個月

租賃價格：協(xié)議約定房租總額為478,724,332.00元（英文大寫：肆億柒仟捌佰柒拾貳萬肆仟叁佰叁拾貳元），如合同書續(xù)簽，則續(xù)約期內(nèi)房租再行商談。

租金支付方法：按季付款，即承包方依照23,936,216.60元/一季度（英文大寫：貳仟叁佰玖拾叁萬陸仟貳佰壹拾陸元六角）向甲方支付租金。租金支付期為每個季度滿以后7個工作日內(nèi)付款。

（三）《設備租賃合同補充協(xié)議》

1．《設備租賃合同補充協(xié)議1》

招標方：來安匯鑫建材有限公司

承包方：上饒市捷泰新能源科技有限公司

在《設備租賃合同》到期時，甲、乙雙方協(xié)商一致，承包方向甲方依照100元選購《設備租賃合同》中的機器設備。

2．《設備租賃合同補充協(xié)議2》

招標方：來安匯鑫建材有限公司

承包方：上饒市弘業(yè)新能源有限公司

在《設備租賃合同》到期時，甲、乙雙方協(xié)商一致，承包方向甲方依照100元選購《設備租賃合同》中的機器設備。

（四）《三方協(xié)議》

來安匯鑫建材有限公司（承包方）向蘇銀金融融資有限責任公司（招標方）出讓租賃物的使用權(quán)及原購置合同項下的支付法律義務，機器設備稅票由上饒市捷泰新能源科技有限公司及其子公司上饒弘業(yè)向蘇銀金融融資有限責任公司出具。

五、買賣目地及對企業(yè)的危害

捷泰高新科技及上饒市弘業(yè)于2018-2021年選購以上電池片生產(chǎn)線設備，機器設備使用年限為10年。捷泰高新科技及上饒市弘業(yè)通過組織此次資產(chǎn)出售與返租業(yè)務流程，有益于做大做強公司財產(chǎn)，提升財產(chǎn)實用價值，提高流動性比率，拓展訓練公司融資方式，為企業(yè)運營給予長期資金適用。進行此次業(yè)務流程不容易損害公司利益，也不會影響企業(yè)看漲期權(quán)的正常使用，不會對公司生產(chǎn)運營產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

六、備查簿文檔

1、《第四屆董事會第四十次會議決議》

2、《設備購銷合同》

3、《設備租賃合同》

4、《設備租賃合同補充協(xié)議》

海南省鈞達新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年2月23日