我司及監(jiān)事會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.此次股東會無否定提議的情況。
2.此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、召開狀況
1.召開時長：
（1）現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2023年9月5日（星期二）在下午14:00逐漸
（2）網(wǎng)上投票時間是在：2023年9月5日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年9月5日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票的準(zhǔn)確時間為：2023年9月5日早上9:15至在下午15:00。
2.召開地址：北京豐臺云崗西路17號北京市浦金凱航國際酒店一層會議廳
3.召開方法：當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
4.大會表決方式：采用當(dāng)場書面形式記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票方法
5.會議召集人：董事會
6.會議主持：董事長胡梅曉老先生
大會的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》《股票上市規(guī)則》《公司章程》及其《公司股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。
二、大會參加狀況
參加此次股東會股東及公司股東委托意味著總?cè)藬?shù)13人，意味著合理投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量為379,299,722股，占公司總有投票權(quán)的股權(quán)總量的38.2755%。截止到除權(quán)日2023年8月30日，企業(yè)總市值為996,985,000股，在其中公司回購專用型股票賬戶的股權(quán)數(shù)量達(dá)到6,013,081股，該等購買的股權(quán)不具有投票權(quán)，故此次股東會具有表決權(quán)的總股數(shù)為990,971,919股。
出席本次現(xiàn)場會議股東及股東代表總共4人，意味著合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量達(dá)到355,970,242股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的35.9213%。
參與網(wǎng)上投票股東9人，意味著股權(quán)數(shù)量達(dá)到23,329,480股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的2.3542%。
參加拉票的中小股東（指除董事、公司監(jiān)事、管理層，直接或總計擁有上市企業(yè)5%左右股權(quán)股東之外的公司股東）共11人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)23,419,480股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的2.3633%。
企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員參加了大會，北京嘉源律師事務(wù)所律師去現(xiàn)場對大會展開了印證。
三、提案決議表決狀況
此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，審議通過了如下所示提案：
（一）審議通過了《關(guān)于公司2023年申請航天科技財務(wù)有限責(zé)任公司授信額度并為子公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
決議結(jié)論：允許23,406,080股，占出席本次股東會股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9428%；抵制13,400股，占出席本次股東會股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0572%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
在其中，中小股東的投票表決狀況：允許票為23,406,080股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的99.9428%；否決票為13,400股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的0.0572%；反對票為0股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的0.0000%。
關(guān)系公司股東中國航天科技空氣動力學(xué)技術(shù)研究院、臺州市金投航空航天有限責(zé)任公司逃避了這一提案的決議。
四、侓師開具的法律意見
北京嘉源律師事務(wù)所律師到場承載了此次股東會，并提交了《法律意見書》。該《法律意見書》覺得：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程，召集人和列席會議工作人員資質(zhì)及決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實有效。
五、備查簿文檔
1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的2023年第一次股東大會決議決定；
2.北京嘉源法律事務(wù)所開具的《關(guān)于航天彩虹無人機(jī)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
航空航天彩虹無人機(jī)有限責(zé)任公司股東會
二〇二三年九月五日
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