本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開情況

　?。?）會(huì)議召開的時(shí)間：

　?、佻F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年9月15日下午15:00開始

　　②網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間：2023年9月15日上午9:15至下午15:00。

　?。?）會(huì)議召開地點(diǎn)：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁園路601號(hào)甘肅省商會(huì)大廈B座26層多媒體會(huì)議室

　?。?）會(huì)議召開方式：采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（4）股東大會(huì)的召集人：蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)

　?。?）會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)姚革顯先生

　　（6）本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　2、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)出席情況

　　出席2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及股東代表合計(jì)4名，擁有及代表的股份數(shù)為108,346,965股，占公司股份總數(shù)的55.4093%。

　　通過現(xiàn)場(chǎng)表決出席會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)2名，擁有及代表的股份數(shù)為39,520,600股，占公司股份總數(shù)的20.2111%。其中A股股東及股東代表2名，代表A股股份39,520,600股，占公司A股有表決權(quán)股份總數(shù)的20.2452%，占公司股份總數(shù)的20.2111%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的A股股東共計(jì)2名，擁有及代表的股份為68,826,365股，占公司A股有表決權(quán)股份總數(shù)的35.2576%，占公司股份總數(shù)的35.1982%。

　　公司董事、部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式出席本次股東大會(huì)，上海中聯(lián)（蘭州）律師事務(wù)所、股東代表、監(jiān)事代表?yè)?dān)任點(diǎn)票人和監(jiān)票員。

　　二、提案審議表決情況

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議以下提案：

　　1、關(guān)于變更首次公開發(fā)行A股募集資金用途的議案

　　表決結(jié)果：108,346,965股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%。其中：A股股東同意108,346,965股,占出席會(huì)議A股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議A股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議A股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　A股中小投資者表決結(jié)果：同意7,323,200股，占出席會(huì)議中小投資者所持A股有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持A股有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持A股有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　該議案屬于普通決議案，已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的1/2以上通過。

　　2、關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂《公司章程》的議案

　　表決結(jié)果：108,346,965股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%。其中：A股股東同意108,346,965股,占出席會(huì)議A股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議A股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議A股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　A股中小投資者表決結(jié)果：同意7,323,200股，占出席會(huì)議中小投資者所持A股有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持A股有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持A股有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　該議案屬于特別決議案，已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　上海中聯(lián)（蘭州）律師事務(wù)所田哲元律師、孟婷玉律師出席了本次臨時(shí)股東大會(huì)，進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書，認(rèn)為：公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議

　　2、《上海中聯(lián)（蘭州）律師事務(wù)所關(guān)于蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的見證法律意見書》

　　特此公告。

　　蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年9月16日