本公司董事會及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●回購注銷緣故：王蔭榆老先生已經(jīng)在2011年與光明乳業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）協(xié)商一致，解除勞動關(guān)系，按《光明乳業(yè)股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（草案再修訂稿）》（下稱“《激勵計劃》”）要求，所持有的167,100股已獲得授但未解鎖的員工持股計劃需回購注銷。2013年1月、2013年9月、2014年9月，因王蔭榆老先生因個人原因不能辦理回購注銷辦理手續(xù)。由于以上緣故已經(jīng)清除，經(jīng)王蔭榆老先生個人申請，企業(yè)按《激勵計劃》要求，對所持有的167,100股已獲得授但未解鎖的員工持股計劃給予回購注銷。

●此次注銷股份的相關(guān)情況

一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布

2023年7月21日，公司召開第七屆股東會第十二次大會，表決通過《關(guān)于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。2023年7月21日，公司召開第七屆職工監(jiān)事第七次大會，表決通過《關(guān)于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。主要內(nèi)容詳細2023年7月22日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn有關(guān)公示。

公司在2023年7月22日公布了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》，就此次回購注銷并減少注冊資本事宜通知債務(wù)人：公司債權(quán)人自收到公司通知起30日內(nèi)、未接到電話者自該公示公布的時候起45日內(nèi)，均有權(quán)利憑合理債務(wù)文件和有關(guān)憑據(jù)要求其償還債務(wù)或是提供相關(guān)貸款擔(dān)保。截止到申請期屆滿之時，企業(yè)沒有收到一切公司債權(quán)人向領(lǐng)導(dǎo)明確提出償還債務(wù)或是提供相關(guān)擔(dān)保規(guī)定。

二、此次約束性股票回購注銷狀況

1、回購注銷的主要原因

《激勵計劃》第三十二條要求：“當(dāng)激勵對象發(fā)生以下情形之一時，當(dāng)發(fā)生當(dāng)初可開啟但還沒有開啟的員工持股計劃再次按照本方案開啟，其他未解鎖員工持股計劃按照本方案第三十三條的相關(guān)規(guī)定解決：5、與企業(yè)協(xié)商一致，停止或消除與企業(yè)簽訂的勞務(wù)合同或聘任合同?！钡谌龡l要求：“針對本方案未解鎖的員工持股計劃，在開啟當(dāng)初及以后本年度均不得開啟，然后由企業(yè)以授于價格是本期開啟今后30個工作日后回購注銷?！蓖跏a榆老先生已經(jīng)在2011年與企業(yè)協(xié)商一致，解除勞動關(guān)系，按《激勵計劃》要求，所持有的167,100股已獲得授但未解鎖的員工持股計劃需回購注銷。

2013年1月、2013年9月、2014年9月，因王蔭榆老先生因個人原因不能辦理回購注銷辦理手續(xù)。由于以上緣故已經(jīng)清除，經(jīng)王蔭榆老先生個人申請，企業(yè)按《激勵計劃》要求，對所持有的167,100股已獲得授但未解鎖的員工持股計劃給予回購注銷。

2、員工持股計劃的認購總數(shù)、價錢，擬用以購買的資產(chǎn)總金額及由來

《激勵計劃》第三十四條要求：“若在限制性股票激勵計劃期限內(nèi)，光明乳業(yè)有實力公積金轉(zhuǎn)增股權(quán)、配送股票紅利、股票拆細或縮股、配資等事宜，解決激勵對象獲授的員工持股計劃總數(shù)進行一定的調(diào)節(jié)?！眴T工持股計劃授于后企業(yè)未出現(xiàn)以上事宜，企業(yè)不用對并未解除限售的員工持股計劃的回購注銷總數(shù)做適當(dāng)調(diào)整。

《激勵計劃》第十一條要求：“本方案員工持股計劃的授于價格是4.70元/股?！钡谌龡l要求：“針對本方案未解鎖的員工持股計劃，在開啟當(dāng)初及以后本年度均不得開啟，然后由企業(yè)以授于價格是本期開啟今后30個工作日后回購注銷?！?/p>

綜上所述，此次回購注銷部份員工持股計劃價格是授于時候的價錢，即4.70元/股，復(fù)購數(shù)量達到167,100股，復(fù)購資產(chǎn)金額達rmb785,370元。所有以企業(yè)自籌資金付款。

3、回購注銷分配

目前已經(jīng)在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理設(shè)立了股份回購專戶，同時向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申辦王蔭榆老先生持有的167,100股員工持股計劃的回購注銷辦理手續(xù)。預(yù)估此次約束性股票回購注銷事宜將在2023年9月20日進行，企業(yè)后期將依法處理有關(guān)工商變更登記辦理手續(xù)。

三、此次回購注銷部份員工持股計劃進行前后左右公司股權(quán)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變表

此次約束性股票回購注銷結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量會由1,378,640,863股調(diào)整為1,378,473,763股，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下所示：

企業(yè)：股

四、表明及服務(wù)承諾

董事會表明：此次回購注銷員工持股計劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎法律法規(guī)及《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的相關(guān)規(guī)定與公司股權(quán)激勵方案、員工持股計劃授于協(xié)議書、回贖安排，不存在損害激勵對象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。

鄭重承諾：已核實并確保此次回購注銷員工持股計劃涉及到的對象、股權(quán)總數(shù)、銷戶時間等相關(guān)信息真正、精確、詳細，已充足告之有關(guān)激勵對象此次回購注銷事項，且有關(guān)激勵對象未對回購注銷事項表明質(zhì)疑。若因此次回購注銷與相關(guān)激勵對象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。

五、律師法律建議

此次回購注銷早已執(zhí)行必須的準許和受權(quán)，合乎《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定；此次回購注銷的原因和標準、數(shù)量和價錢及其通告?zhèn)鶛?quán)人公告的出臺合乎《管理辦法》《激勵計劃》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)規(guī)定。此次回購注銷有待依照《管理辦法》等相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，并辦理公司注冊資本減少和回購股份變更登記相關(guān)手續(xù)。

特此公告。

光明乳業(yè)有限責(zé)任公司股東會

二零二三年九月十五日