我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、慶豐液體智控有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）此次回購注銷2022年限制性股票激勵計(jì)劃已授于但還沒有解除限售的限制性股票總數(shù)總計(jì)52,920股，占回購注銷前公司總股本的0.0119%，涉及到激勵對象3人。

2、經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，公司本次一部分員工持股計(jì)劃銷戶事項(xiàng)已經(jīng)在2023年9月19日辦理完成。

3、銷戶結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量由445,806,998股調(diào)整為445,754,078股。

一、企業(yè)2022年限制性股票激勵計(jì)劃已履行程序流程

1、2022年5月5日，公司召開第四屆董事會第二十九次臨時會議，審議通過了《關(guān)于〈永和流體智控股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈永和流體智控股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司部分執(zhí)行董事作為本次激勵計(jì)劃的激勵對象已對于該提案回避表決，公司獨(dú)立董事對此次股票期權(quán)激勵計(jì)劃的有關(guān)提案發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。

2、2022年5月5日，公司召開第四屆職工監(jiān)事第二十五次臨時會議，審議通過了《關(guān)于〈永和流體智控股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈永和流體智控股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于核實(shí)〈永和流體智控股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單〉的議案》，職工監(jiān)事對激勵計(jì)劃名冊展開了審批。

3、2022年5月9日到2022年5月19日，企業(yè)對本次擬授于限制性股票的激勵對象名冊在公司內(nèi)部展開了公示公告。在公示期間，公司監(jiān)事會沒有收到與激勵計(jì)劃擬激勵對象相關(guān)的一切質(zhì)疑。2022年5月20日，企業(yè)公布了《監(jiān)事會關(guān)于2022年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

4、2022年5月23日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于〈永和流體智控股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈永和流體智控股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并且于同一天公布了《永和智控關(guān)于2022年限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況自查報告》。

5、2022年7月1日，公司召開第四屆董事會第三十二次臨時會議和第四屆職工監(jiān)事第二十七次臨時會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單、授予數(shù)量及授予價格的議案》、《關(guān)于向2022年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象授予限制性股票的議案》。由于企業(yè)已經(jīng)在2022年6月1日實(shí)施完畢2021年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，且4名激勵對象積極放棄認(rèn)購員工持股計(jì)劃市場份額，允許企業(yè)2022年限制性股票激勵計(jì)劃的激勵對象總數(shù)由60人調(diào)整至56人，授于數(shù)量由1,610億港元調(diào)整至1,601.60億港元，授予價格由5.57元/股調(diào)整至3.98元/股；允許以2022年7月1日為授予日，以3.98元/股授予價格（調(diào)整）向56名激勵對象授于1,601.60億港元（調(diào)整）員工持股計(jì)劃。公司部分執(zhí)行董事做為激勵對象，對以上提案回避表決。公司獨(dú)立董事對2022年限制性股票激勵計(jì)劃的有關(guān)調(diào)整及授于事宜發(fā)布了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會對此次限制性股票激勵計(jì)劃的激勵對象成員名單展開了審批并發(fā)表了審查意見。

6、2022年7月15日，企業(yè)2022年限制性股票激勵計(jì)劃授于的限制性股票發(fā)售。

7、2023年3月2日，公司召開第五屆董事會第二次臨時會議和第五屆職工監(jiān)事第二次臨時會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2022年限制性股票激勵計(jì)劃部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，公司決定對2名辭職激勵對象已獲授但還沒有開啟的限制性股票1.68億港元開展回購注銷。

8、2023年6月16日，公司召開第五屆董事會第五次臨時會議與第五屆職工監(jiān)事第五次臨時會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃授予數(shù)量和授予價格的議案》、《關(guān)于回購注銷2022年限制性股票激勵計(jì)劃部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》、《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。由于企業(yè)已經(jīng)在2023年6月1日實(shí)施完畢2022本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，允許企業(yè)2022年限制性股票激勵計(jì)劃的授于數(shù)量由1,601.60億港元調(diào)整至2,242.24億港元，授予價格由3.98元/股調(diào)整至2.84元/股。由于3名激勵對象辭職不再合乎激勵條件，允許企業(yè)對3名辭職激勵對象已獲授但還沒有開啟的限制性股票5.292億港元開展回購注銷。由于企業(yè)2022年限制性股票激勵計(jì)劃第一個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就，企業(yè)將按規(guī)定為本次合乎解除限售要求的53名激勵對象全部的1,118.474億港元員工持股計(jì)劃，申請辦理第一個解除限售期解除限售相關(guān)的事宜。公司部分執(zhí)行董事做為激勵對象，對以上提案回避表決。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，職工監(jiān)事發(fā)布了有關(guān)核查意見。

二、此次回購注銷限制性股票的狀況

（一）回購注銷緣故

依據(jù)《永和流體智控股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》（下稱“《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定：激勵對象因離職、公司辭退員工而辭職，在現(xiàn)象發(fā)生之時，股東會能決定對激勵對象已獲授但還沒有解除限售的限制性股票不可解除限售，由企業(yè)按授予價格回購注銷。企業(yè)2022年限制性股票激勵計(jì)劃中3位激勵對象因辭職不再合乎激勵條件，由企業(yè)開展回購注銷。

（二）回購注銷總數(shù)

此次回購注銷的并未開啟的限制性股票為3位激勵對象于2022年7月1日獲授企業(yè)2022年員工持股計(jì)劃總共52,920股，占2022年限制性股票激勵計(jì)劃授于的限制性股票總量的0.2360%，占公司當(dāng)前總股本0.0119%。

（三）回購價格

依據(jù)《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》“第十一章 約束性股票回購注銷標(biāo)準(zhǔn)”的相關(guān)介紹，激勵對象獲授的限制性股票進(jìn)行股份登記后，若公司產(chǎn)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細(xì)、配資或縮股、分紅派息等事宜，企業(yè)需要對回購價格、復(fù)購總數(shù)作出調(diào)整。

企業(yè)分別在2022年6月1日、2023年6月1日實(shí)施完畢2021年度權(quán)益分派策略和2022本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案。調(diào)整，3名辭職激勵對象獲授的限制性股票以2.84元/股開展回購注銷。

（四）復(fù)購自有資金

企業(yè)就本次員工持股計(jì)劃復(fù)購事宜收取的復(fù)購合同款為150,444.00元，所有為公司發(fā)展自籌資金。

三、此次約束性股票回購注銷的完成狀況

企業(yè)已經(jīng)將員工持股計(jì)劃回購款150,444.00元付款至以上已離職的激勵對象個人帳戶中，并且經(jīng)過中審亞太會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）開展檢審，出具了（中審亞太驗(yàn)字（2023）000061號）《驗(yàn)資報告》。公司已經(jīng)向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申辦以上限制性股票的回購注銷事項(xiàng)，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，以上回購注銷事項(xiàng)已經(jīng)在2023年9月19日進(jìn)行申請辦理。

四、此次回購注銷后公司組織結(jié)構(gòu)的變動登記表

此次回購注銷結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量由445,806,998股調(diào)整為445,754,078股。此次公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化情況如下所示:

五、此次回購注銷部份員工持股計(jì)劃對公司的影響

此次回購注銷結(jié)束后，不會造成企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人產(chǎn)生變化，企業(yè)股份遍布仍具有企業(yè)上市條件。此次3名激勵對象約束性股票回購注銷事宜不會對公司的經(jīng)營效益造成實(shí)質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)還將繼續(xù)用心履行法定職責(zé)，為股東創(chuàng)造財富。

六、后面事宜分配

此次員工持股計(jì)劃銷戶完成后，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，申請辦理工商變更登記及辦理備案等相關(guān)事宜，并且在法定程序履行完畢后及時披露。

特此公告。

慶豐液體智控有限責(zé)任公司

股東會

2023年9月19日