我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否定提案的情況。

2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、召開和參加狀況

（一）會(huì)議召開情況

1、召開的日期、時(shí)長：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)長：2023年9月20日（星期三）在下午2:30；

（2）網(wǎng)上投票日期、時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2023年9月20日早上9:15至9:25、9:30至11:30、在下午1:00至3:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年9月20日早上9:15至晚上3:00階段的任意時(shí)間。

2、召開方法：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：深圳市福田區(qū)深南大道2002號(hào)中廣核集團(tuán)商務(wù)大廈北樓19層881會(huì)議廳。

4、召集人：董事會(huì)。

5、節(jié)目主持人：董事長李勇先生。

6、召開的合法、合規(guī)：本次股東大會(huì)的召開合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

1、公司股東出席會(huì)議的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東51人，意味著股權(quán)226,377,820股，占上市企業(yè)總股份的23.9445％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的公司股東15人，意味著股權(quán)177,650,167股，占上市企業(yè)總股份的18.7905％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東36人，意味著股權(quán)48,727,653股，占上市企業(yè)總股份的5.1540％。

2、中小投資者出席的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者50人，意味著股權(quán)107,463,547股，占上市企業(yè)總股份的11.3667％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的中小投資者14人，意味著股權(quán)58,735,894股，占上市企業(yè)總股份的6.2126％。利用網(wǎng)上投票的中小投資者36人，意味著股權(quán)48,727,653股，占上市企業(yè)總股份的5.1540％。

3、董事王志、陳新國、文志濤、吳明日、閻志剛、獨(dú)董黃曉延，公司監(jiān)事劉勇、張軍、夏青，董事長助理?xiàng)钚履陞⒓恿吮敬喂蓶|大會(huì)。公司部分高管人員出席了大會(huì)。

4、企業(yè)聘請(qǐng)的北京君合（深圳市）法律事務(wù)所委任夏曉露、冉研律師對(duì)本次股東大會(huì)開展印證，并提交《法律意見書》。

二、提案決議表決狀況

本次股東大會(huì)提案采用現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，審議通過了全部提案，關(guān)系公司股東中廣核集團(tuán)核技術(shù)應(yīng)用有限責(zé)任公司（公司控股股東）及中廣核集團(tuán)資產(chǎn)集團(tuán)有限公司（公司控股股東的一致行動(dòng)人）合計(jì)持有的270,469,056 股股份回避表決，全部提案已獲得合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。實(shí)際決議結(jié)果如下：

提議1.00 《關(guān)于調(diào)整本次交易方案的議案》

總決議狀況：

允許222,154,309股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1343％；抵制4,223,511股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8657％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,036股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0698％；抵制4,223,511股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9302％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議2.00 《關(guān)于本次交易方案調(diào)整屬于重大調(diào)整的議案》

總決議狀況：

允許222,154,309股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1343％；抵制4,223,511股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8657％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,036股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0698％；抵制4,223,511股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9302％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議3.00 《關(guān)于公司符合上市公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議4.00 《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》

提議4.01 整體方案簡述

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議4.02 交易對(duì)價(jià)及付款方式

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議4.03 股份發(fā)行價(jià)錢、定價(jià)政策及可行性分析

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議4.04 發(fā)售調(diào)價(jià)計(jì)劃方案

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議4.05 發(fā)售股份的種類、顏值及上市地點(diǎn)

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議4.06 發(fā)行股份的數(shù)量和占發(fā)行后總股本占比

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議4.07 業(yè)績承諾及賠償分配

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議4.08 過渡期損益分配

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議4.09 有關(guān)期值盈余公積安排

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議4.10 現(xiàn)金結(jié)算分配

總決議狀況：

允許222,154,309股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1343％；抵制4,223,511股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8657％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,036股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0698％；抵制4,223,511股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9302％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議4.11 股權(quán)限售期

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議4.12 發(fā)售股份的種類和每股面值

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議4.13 發(fā)行對(duì)象和交易方式

總決議狀況：

允許222,154,309股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1343％；抵制4,223,511股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8657％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,036股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0698％；抵制4,223,511股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9302％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議4.14 發(fā)行量和額度

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議4.15 發(fā)行股份的利率基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)

總決議狀況：

允許222,154,309股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1343％；抵制4,223,511股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8657％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,036股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0698％；抵制4,223,511股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9302％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議4.16 發(fā)行股份的上市地點(diǎn)

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議4.17 募集資金用途

總決議狀況：

允許222,154,309股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1343％；抵制4,223,511股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8657％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,036股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0698％；抵制4,223,511股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9302％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議4.18 有關(guān)期值盈余公積安排

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議4.19 股權(quán)限售期

總決議狀況：

允許222,154,309股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1343％；抵制4,223,511股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8657％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,036股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0698％；抵制4,223,511股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9302％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議4.20 看漲期權(quán)申請(qǐng)辦理所有權(quán)轉(zhuǎn)移附隨義務(wù)和合同違約責(zé)任

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議4.21 與看漲期權(quán)相關(guān)的人員分配

總決議狀況：

允許222,154,309股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1343％；抵制4,223,511股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8657％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,036股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0698％；抵制4,223,511股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9302％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議4.22 決定有效期

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議5.00 《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及本次交易不構(gòu)成重組上市的議案》

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議6.00 《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議7.00 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)中廣核核技術(shù)應(yīng)用有限公司及其一致行動(dòng)人免于發(fā)出要約的議案》

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議8.00 《關(guān)于本次交易符合＜上市公司監(jiān)管指引第9號(hào)一一上市公司籌劃和實(shí)施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求＞第四條規(guī)定的議案》

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議9.00 《關(guān)于本次交易符合＜上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法＞第十一條和第四十三條規(guī)定的議案》

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議10.00 《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在依據(jù)＜上市公司監(jiān)管指引第7號(hào)一上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管＞第十二條不得參與上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議11.00 《關(guān)于本次交易符合＜上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法＞第十一條規(guī)定的議案》

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議12.00 《關(guān)于＜中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）＞及其摘要的議案》

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議13.00 《關(guān)于與交易對(duì)方分別簽署附生效條件的＜發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議（修訂版）＞的議案》

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議14.00 《關(guān)于與中廣核核技術(shù)應(yīng)用有限公司簽署附生效條件的＜股份認(rèn)購協(xié)議＞的議案》

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議15.00 《關(guān)于解除公司與中廣核久源（成都）科技有限公司＜購買資產(chǎn)協(xié)議＞的議案》

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議16.00 《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案》

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議17.00 《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告、評(píng)估報(bào)告的議案》

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,223,411股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.8656％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,223,411股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.9301％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

提議18.00 《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,064,911股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.7956％；放棄158,500股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄158,500股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0700％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,064,911股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.7826％；放棄158,500股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄158,500股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.1475％。

提議19.00 《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案》

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,064,911股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.7956％；放棄158,500股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄158,500股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0700％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,064,911股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.7826％；放棄158,500股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄158,500股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.1475％。

提議20.00 《有關(guān)本次交易攤薄即期回報(bào)的彌補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的議案》

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,064,911股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.7956％；放棄158,500股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄158,500股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0700％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,064,911股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.7826％；放棄158,500股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄158,500股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.1475％。

提議21.00 《關(guān)于本次交易前12個(gè)月內(nèi)購買、出售資產(chǎn)情況的說明的議案》

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,064,911股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.7956％；放棄158,500股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄158,500股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0700％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,064,911股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.7826％；放棄158,500股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄158,500股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.1475％。

提議22.00 《關(guān)于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明的議案》

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,064,911股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.7956％；放棄158,500股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄158,500股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0700％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,064,911股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.7826％；放棄158,500股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄158,500股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.1475％。

提議23.00 《關(guān)于本次交易信息發(fā)布前公司股票價(jià)格波動(dòng)情況的議案》

總決議狀況：

允許222,154,309股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1343％；抵制4,065,011股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.7957％；放棄158,500股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄158,500股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0700％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,036股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0698％；抵制4,065,011股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.7827％；放棄158,500股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄158,500股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.1475％。

提議24.00 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》

總決議狀況：

允許222,154,409股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的98.1344％；抵制4,064,911股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的1.7956％；放棄158,500股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄158,500股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0700％。

中小投資者總決議狀況：

允許103,240,136股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的96.0699％；抵制4,064,911股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的3.7826％；放棄158,500股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄158,500股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.1475％。

三、侓師開具的法律意見

法律事務(wù)所名字：北京君合（深圳市）法律事務(wù)所

侓師名字：夏曉露、冉研

結(jié)果建議：本所律師覺得，貴司本次股東大會(huì)的集結(jié)及舉辦程序流程、決議的議案合乎《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人及參加本次股東大會(huì)股東、公司股東委托代理人、有關(guān)人員資格真實(shí)有效，本次股東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；

2、北京君合（深圳市）法律事務(wù)所開具的法律服務(wù)合同。

特此公告。

中廣核集團(tuán)核技術(shù)發(fā)展股份有限公司

股東會(huì)

2023年9月21日