我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開的現(xiàn)象

（一）會議召集人：董事會

（二）會議時間：

1、現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年9月20日（星期三）在下午14:30。

2、網(wǎng)上投票時長：2023年9月20日。

在其中：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2023年9月20日早上9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年9月20日早上9:15至中午15:00階段的任意時間。

（三）現(xiàn)場會議舉辦地址：廣東省珠海市唐家灣鎮(zhèn)金泰官塘樂通工業(yè)園區(qū)我們公司一樓會議室。

（四）召開方法：本次股東大會采取現(xiàn)場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。公司股東只能選當場投票和網(wǎng)上投票中一種表決方式，同一投票權(quán)發(fā)生反復決議以第一次網(wǎng)絡投票結(jié)果為準。

（五）本次股東大會的除權(quán)日：2023年9月14日

（六）參加本次股東大會對象：

1、截止到2023年9月14日在下午15:00時收盤時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的我們公司公司股東。以上我們公司公司股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

2、本董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3、我們公司聘用的見證侓師。

（七）節(jié)目主持人：董事長、首席總裁周宇斌先生

二、大會的參加狀況

1、公司股東出席會議的整體情況

參與現(xiàn)場會議或參加網(wǎng)上投票股東（含公司股東委托代理人）共1人，意味著股權(quán)51,999,959股，占公司總股份的26.0000%。（有關(guān)股權(quán)比例按四舍五入保留小數(shù)點后四位數(shù)計算，各分項目總和可能和總計項之間有尾差）

在其中：

（1）參與現(xiàn)場會議股東（含公司股東委托代理人）共1人，意味著股權(quán)51,999,959股，占公司總股份的26.0000%。

（2）依據(jù)深圳證券信息有限公司在此次會議網(wǎng)上投票完成后發(fā)放給企業(yè)的網(wǎng)上投票統(tǒng)計數(shù)據(jù)，參與網(wǎng)上投票股東（含公司股東委托代理人）共0人，意味著股權(quán)0股，占公司總股份的0.0000%。

參與投票的中小投資者狀況：本次股東大會參與投票的中小投資者及股東委托意味著總共0人（在其中參加現(xiàn)場投票的0人，參與網(wǎng)上投票的0人），意味著股權(quán)0股，占公司總股份的0.0000%。

2、我們公司一部分執(zhí)行董事、一部分公司監(jiān)事、一部分高管人員以現(xiàn)場方法參加此次大會，企業(yè)聘用的見證侓師出席了本次會議。

三、提議決議和表決狀況

本次股東大會無否定提議的現(xiàn)象，無修改提議的現(xiàn)象。

交流會以現(xiàn)場記名投票決議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的舉辦：

1、審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

表決結(jié)果：

允許51,999,959股，允許股票數(shù)占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；

抵制0股，抵制股票數(shù)占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；

放棄0股，放棄股票數(shù)占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者的表決狀況：允許0股，占列席會議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；抵制0股，占列席會議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

2、審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》

表決結(jié)果：

允許51,999,959股，允許股票數(shù)占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；

抵制0股，抵制股票數(shù)占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；

放棄0股，放棄股票數(shù)占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者的表決狀況：允許0股，占列席會議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；抵制0股，占列席會議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

此項提案為特別決議，已經(jīng)獲得出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）的是投票權(quán)股權(quán)三分之二以上根據(jù)。

3、審議通過了《關(guān)于申請政府轉(zhuǎn)貸平臺資金的議案》

表決結(jié)果：

允許51,999,959股，允許股票數(shù)占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；

抵制0股，抵制股票數(shù)占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；

放棄0股，放棄股票數(shù)占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者的表決狀況：允許0股，占列席會議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；抵制0股，占列席會議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

四、侓師開具的法律意見

1、法律事務所名字：上海市精城申衡法律事務所

2、侓師名字：楊愛東、王春杰

3、總結(jié)性建議：珠海樂通化工股份有限公司2023年第二次股東大會決議的集結(jié)、舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、出席會議的工作人員資質(zhì)、股東會的表決程序流程均符合法律、政策法規(guī)和貴公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果真實有效。

五、備查簿文檔

1、珠海樂通化工股份有限公司2023年第二次股東大會決議決定。

2、上海市精城申衡法律事務所有關(guān)珠海樂通化工股份有限公司2023年第二次股東大會決議法律服務合同。

特此公告。

珠海樂通化工股份有限公司股東會

2023年9月21日