公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒(méi)有
會(huì)議的召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2024年12月5日
?。?）股東大會(huì)地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街寶安大道4018號(hào)華豐國(guó)際商務(wù)大廈17樓會(huì)議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
注:截至股東大會(huì)股權(quán)登記日(2024年) 年 11 月 29 日)總股本為 56,000,000 股份；公司回購(gòu)專(zhuān)用賬戶持有的股份數(shù)為241、371股，不享有股東大會(huì)表決權(quán)。
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)主持，董事長(zhǎng)張漢洪先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
?。?）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在職董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)葉玉玲先生出席了會(huì)議；其他高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(1)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：《2024年變更公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂公司〈對(duì)外投資管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明5%以下股東的表決
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)的所有議案均為累計(jì)投票議案，所有議案均經(jīng)審議批準(zhǔn)。
2、特別決議：沒(méi)有。
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案 1、議案 2。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京國(guó)豐（深圳）律師事務(wù)所
律師:方嘯中、黃心怡
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章制度和規(guī)范性文件 根據(jù)《東方大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》，召集人和出席會(huì)議的人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
深圳市宇辰智能設(shè)備有限公司董事會(huì)
2024年12月6日
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