證券代碼：002121證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科陸電子公示序號(hào)：2023018

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第十六次（臨時(shí)性）大會(huì)及2022年第七次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》等和本次發(fā)行有關(guān)的議案。

2023年2月13日，公司召開(kāi)第八屆股東會(huì)第二十四次（臨時(shí)性）大會(huì)及第八屆職工監(jiān)事第十六次（臨時(shí)性）大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》等和本次發(fā)行有關(guān)的議案，實(shí)際調(diào)節(jié)情況如下：

一、2022本年度公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股計(jì)劃方案調(diào)節(jié)實(shí)際情況

因?yàn)楣旧洗文假Y補(bǔ)充流動(dòng)資金額度已超過(guò)上次募資總額30%，企業(yè)擬向2019年至今超過(guò)一部分于此次募資的總額中核減。企業(yè)上次公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股具體募資總額為181,560.72萬(wàn)余元，2019年至今用以補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資總金額110,240.42萬(wàn)余元，超過(guò)上次募資總金額30%的部分是55,772.20萬(wàn)余元。由于上述所說(shuō)情況，企業(yè)對(duì)2022本年度公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股計(jì)劃方案作出調(diào)整。

根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)擬向2022本年度非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行數(shù)量從限制不得超過(guò)422,504,744股（含本數(shù)），低限不少于394,337,761股（含本數(shù)）調(diào)整至252,467,541股；此次非公開(kāi)發(fā)行募資總金額從不超過(guò)人民幣138,581.56萬(wàn)余元調(diào)整至82,809.35萬(wàn)余元，調(diào)節(jié)前后對(duì)比效果情況如下：

調(diào)節(jié)前：

（五）發(fā)行數(shù)量

此次公開(kāi)增發(fā)A股股票數(shù)為募資總金額除于此次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)，并且不超出本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%，且不超出422,504,744股(含本數(shù))。此次非公開(kāi)發(fā)行的總數(shù)低限為394,337,761股(含本數(shù))。如公司本次公開(kāi)增發(fā)前，證監(jiān)會(huì)或證交所對(duì)本次發(fā)行募資的總金額作出調(diào)整，則此次非公開(kāi)發(fā)行的總數(shù)低限將適當(dāng)調(diào)整。實(shí)際發(fā)行股份總數(shù)由股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的承銷(xiāo)商、主承銷(xiāo)在符合最新法律法規(guī)前提下共同商定。最后發(fā)行新股總數(shù)以證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。

若企業(yè)在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，這次公開(kāi)增發(fā)的發(fā)行數(shù)量將做適當(dāng)調(diào)整，變更后的發(fā)行數(shù)量按舍棄結(jié)尾小數(shù)點(diǎn)后的數(shù)值求整。

（七）募資額度及用處

此次非公開(kāi)發(fā)行擬募資總額為不得超過(guò)138,581.56萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將全部用于還款有息負(fù)債。

如本次發(fā)行募資及時(shí)時(shí)長(zhǎng)與企業(yè)具體還款相對(duì)應(yīng)銀行借款及其它有息負(fù)債的進(jìn)度不一致，企業(yè)會(huì)以自籌資金優(yōu)先還款，待本次發(fā)行募資到位后給予更換。

調(diào)整：

（五）發(fā)行數(shù)量

此次公開(kāi)增發(fā)A股股票數(shù)為募資總金額除于此次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)。此次公開(kāi)增發(fā)的總數(shù)為252,467,541股，不得超過(guò)本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%。最后發(fā)行新股總數(shù)以證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。

若企業(yè)在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，這次公開(kāi)增發(fā)的發(fā)行數(shù)量將做適當(dāng)調(diào)整，變更后的發(fā)行數(shù)量按舍棄結(jié)尾小數(shù)點(diǎn)后的數(shù)值求整。

（七）募資額度及用處

此次非公開(kāi)發(fā)行擬募資總額為82,809.35萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將全部用于還款有息負(fù)債。

如本次發(fā)行募資及時(shí)時(shí)長(zhǎng)與企業(yè)具體還款相對(duì)應(yīng)銀行借款及其它有息負(fù)債的進(jìn)度不一致，企業(yè)會(huì)以自籌資金優(yōu)先還款，待本次發(fā)行募資到位后給予更換。

二、2022本年度公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股應(yīng)急預(yù)案修定實(shí)際情況

2023年2月13日，公司召開(kāi)第八屆股東會(huì)第二十四次（臨時(shí)性）大會(huì)及第八屆職工監(jiān)事第十六次（臨時(shí)性）大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》，實(shí)際修定情況如下：

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月14日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《深圳市科陸電子科技股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

除之上調(diào)節(jié)外，此次公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股的其他事宜無(wú)重大變化。

公司本次公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股事宜有待證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)，公司正在積極推動(dòng)有關(guān)工作。企業(yè)將依據(jù)證監(jiān)會(huì)的審核狀況，立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

二二三年二月十三日

證券代碼：002121證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科陸電子公示序號(hào)：2023019

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司

有關(guān)2022本年度公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股應(yīng)急預(yù)案（修改草案）公布的提示性公告

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年2月13日舉行的第八屆股東會(huì)二十四次（臨時(shí)性）大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第十六次（臨時(shí)性）大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》，允許對(duì)《深圳市科陸電子科技股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》開(kāi)展修定。公司在2023年2月14日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布了《深圳市科陸電子科技股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》（下稱(chēng)“應(yīng)急預(yù)案修改草案”）及有關(guān)文件，煩請(qǐng)投資人留意查看。

應(yīng)急預(yù)案修改草案的公布事宜并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)此次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)事宜的實(shí)質(zhì)辨別、確定或準(zhǔn)許，應(yīng)急預(yù)案修改草案上述此次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)事宜的有效和進(jìn)行有待相關(guān)審批機(jī)關(guān)的審批。

企業(yè)已就此次公開(kāi)增發(fā)進(jìn)行所導(dǎo)致的股權(quán)變動(dòng)于2022年5月26日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布了《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》及有關(guān)文件，此次公開(kāi)增發(fā)的解決方案調(diào)整，此次公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股事宜有待中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的審批，是否得到審批、審批時(shí)間與審批結(jié)論等尚存在不確定性，企業(yè)以及相關(guān)信息披露義務(wù)人將持續(xù)關(guān)注后面工作進(jìn)展，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)及要求履行公司股東股權(quán)變動(dòng)的信息披露義務(wù)。煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心企業(yè)后面公示，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

二二三年二月十三日

證券代碼：002121證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科陸電子公示序號(hào)：2023020

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司

關(guān)于公司2022本年度公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股

攤薄即期回報(bào)、彌補(bǔ)措施有關(guān)行為主體服務(wù)承諾（修改草案）的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

依據(jù)中辦國(guó)辦下達(dá)的《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，為確保中小股東自主權(quán)，維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）就2022本年度非公開(kāi)發(fā)行對(duì)掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開(kāi)了仔細(xì)分析，給出了具體彌補(bǔ)收益對(duì)策，有關(guān)行為主體對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行作出了服務(wù)承諾，具體內(nèi)容如下：

一、此次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)企業(yè)發(fā)售當(dāng)初主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的潛在危害

（一）關(guān)鍵假定

1、假定企業(yè)2023年4月進(jìn)行此次公開(kāi)增發(fā)，該結(jié)束時(shí)間僅限于測(cè)算此次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，不構(gòu)成對(duì)本次發(fā)行具體結(jié)束時(shí)間的分析，最后以經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)后具體發(fā)售進(jìn)行為準(zhǔn)；

2、假定宏觀環(huán)境、金融行業(yè)狀況沒(méi)有出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變；

3、假定此次非公開(kāi)發(fā)行數(shù)量為252,467,541股，最后發(fā)售股票數(shù)以經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的具體發(fā)行股份總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)；

4、不顧及發(fā)行費(fèi)，假定此次非公開(kāi)發(fā)行募資到帳總金額82,809.35萬(wàn)余元；

5、2021年，企業(yè)歸屬于母公司股東純利潤(rùn)為-66,522.47萬(wàn)余元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)為-59,951.78萬(wàn)余元；假定2023年達(dá)到的歸屬于母公司股東純利潤(rùn)及其扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)相對(duì)性2021年多度增長(zhǎng)率為20%、0、-20%三種情況；

6、假定2023年不會(huì)有公積金轉(zhuǎn)增總股本、股利分派等其它對(duì)股權(quán)數(shù)影響很大事宜；

7、假定2023年不會(huì)有股東分紅；

8、未考慮到本次發(fā)行募資到帳后，對(duì)公司運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況等危害。

（二）對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

根據(jù)以上假定狀況，此次公開(kāi)增發(fā)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響詳細(xì)如下：

注1：基本每股收益和稀釋每股收益計(jì)算公式依照中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)制訂的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》里的規(guī)定，依據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)—凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》里的要求來(lái)計(jì)算；

注2：基本每股收益=屬于企業(yè)優(yōu)先股公司股東的當(dāng)期純利潤(rùn)÷發(fā)售在外面優(yōu)先股加權(quán)平均數(shù)；發(fā)售在外面優(yōu)先股加權(quán)平均數(shù)=最初發(fā)售在外面優(yōu)先股股票數(shù)+本期新發(fā)行優(yōu)先股股票數(shù)×已發(fā)行日期÷當(dāng)年度時(shí)長(zhǎng)-本期復(fù)購(gòu)優(yōu)先股股票數(shù)×已復(fù)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)÷當(dāng)年度時(shí)長(zhǎng)。

二、此次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)特別提醒

本次發(fā)行結(jié)束后，伴隨著募資的及時(shí)，企業(yè)的總市值將有所增加，依據(jù)上述計(jì)算，本次發(fā)行可能造成企業(yè)發(fā)售當(dāng)初每股凈資產(chǎn)較發(fā)售前發(fā)生降低的情況。此次非公開(kāi)發(fā)行募資及時(shí)當(dāng)初（2023年度）企業(yè)的掉期收益存有短時(shí)間被攤低風(fēng)險(xiǎn)。煩請(qǐng)廣大投資者理性投資，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

與此同時(shí)，企業(yè)對(duì)2023年度有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表的假定僅是便捷測(cè)算有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，并不代表企業(yè)對(duì)2023年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及行情的分辨，都不組成對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)或贏利服務(wù)承諾；與此同時(shí)，此次公開(kāi)增發(fā)有待證監(jiān)會(huì)審批，是否獲得審批、什么時(shí)候獲得審批及發(fā)行日期等都存在不確定性。投資人不可依據(jù)上述假定開(kāi)展決策，股民由此開(kāi)展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。

三、股東會(huì)挑選此次股權(quán)融資的重要性及合理化

根據(jù)公司優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的需求，企業(yè)擬向本次發(fā)行募資總金額82,809.35萬(wàn)余元在扣減發(fā)行費(fèi)后全部用于還款有息負(fù)債。有關(guān)此次非公開(kāi)發(fā)行的必要性和合理性分析，詳細(xì)公司編制的《深圳市科陸電子科技股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》（修改草案）“第四節(jié)股東會(huì)有關(guān)此次募集資金使用的可行性研究”具體內(nèi)容。

四、公司從事募投項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷(xiāo)售市場(chǎng)等方面貯備狀況

企業(yè)本次發(fā)行募資總金額在扣減發(fā)行費(fèi)后，擬全部用于還款有息負(fù)債，募資到位后，將進(jìn)一步改善財(cái)務(wù)狀況，為公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的發(fā)展提供更好的適用，有利于提升企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)。此次公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股募集資金使用不屬于實(shí)際工程項(xiàng)目，不屬于相關(guān)負(fù)責(zé)人、技術(shù)性、銷(xiāo)售市場(chǎng)等方面貯備。

五、企業(yè)解決本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取措施

此次公開(kāi)增發(fā)可能造成投資人的掉期收益明顯下降，考慮到上述所說(shuō)情況，企業(yè)擬通過(guò)多種多樣對(duì)策預(yù)防掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)，建立企業(yè)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展觀，以變厚將來(lái)盈利、彌補(bǔ)股東回報(bào)并充分維護(hù)中小股東利益。公司擬所采取的具體辦法如下所示：

（一）嚴(yán)格遵守募資資金管理制度

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)建立了《深圳市科陸電子科技股份有限公司募集資金管理辦法》，對(duì)募資的資金存放、應(yīng)用、變動(dòng)、監(jiān)管和責(zé)任追究制度等方面進(jìn)行了確立。

為確保公司規(guī)范、合理應(yīng)用募資，此次非公開(kāi)發(fā)行募資到位后，董事會(huì)還將繼續(xù)監(jiān)管企業(yè)對(duì)募資進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)存放、確保募資用以特定主要用途、定期檢查募資開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)、相互配合監(jiān)管銀行和承銷(xiāo)商對(duì)募集資金使用開(kāi)展定期檢查監(jiān)管，以確保募資有效正確使用，預(yù)防募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)性。

（二）全面落實(shí)募集資金使用，助力公司業(yè)務(wù)流程做強(qiáng)做大

本次發(fā)行募資總金額在扣減發(fā)行費(fèi)后擬全部用于還款有息負(fù)債，將高效地壓實(shí)企業(yè)業(yè)務(wù)建設(shè)基礎(chǔ)，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，為公司的戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)生重要保障。此次公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股募資到位后，將減輕企業(yè)平時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)經(jīng)濟(jì)壓力，提高企業(yè)對(duì)不良影響的抵抗水平，為公司發(fā)展保持穩(wěn)步發(fā)展的趨勢(shì)打下基礎(chǔ)，爭(zhēng)取爭(zhēng)取早日預(yù)期收益率，從而減少本次發(fā)行對(duì)公司股東掉期收益攤低風(fēng)險(xiǎn)。

（三）進(jìn)一步完善公司治理，為公司發(fā)展長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)提供制度保障

企業(yè)將嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東能夠充分行使股東權(quán)利，股東會(huì)必須按照企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力，作出決策，獨(dú)董能獨(dú)立做好本職工作，維護(hù)企業(yè)特別是中小股東的合法權(quán)利，為公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展提供科學(xué)有效的管理體制和機(jī)制保障。

（四）嚴(yán)格遵守利潤(rùn)分配政策，加強(qiáng)投資人回報(bào)機(jī)制

為進(jìn)一步完善和完善企業(yè)科學(xué)合理、不斷、平穩(wěn)分紅決策和監(jiān)督制度，積極主動(dòng)收益自然人股東，企業(yè)根據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)規(guī)定及其《上市公司章程指引》的需求，每三年制訂《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃》?，F(xiàn)階段實(shí)行里的是2020年制訂的《未來(lái)三年（2020—2022年）股東回報(bào)規(guī)劃》，覆蓋2020年—2022年股東回報(bào)整體規(guī)劃。企業(yè)預(yù)計(jì)將在2023年制訂下一個(gè)三年規(guī)劃。企業(yè)制訂的《未來(lái)三年（2020—2022年）股東回報(bào)規(guī)劃》，確定了公司利潤(rùn)分配的條件、占比、分派方式等，規(guī)范了公司利潤(rùn)分配的決策和體制，加強(qiáng)了中小股東利益保障體系，將圍繞公司經(jīng)營(yíng)狀況與建設(shè)規(guī)劃，在滿(mǎn)足條件時(shí)積極推進(jìn)對(duì)于廣大股東股東分紅，努力提高股東回報(bào)水準(zhǔn)。

（五）有關(guān)后面事宜的承諾

公司承諾將依據(jù)證監(jiān)會(huì)、深圳交易所后面頒布的實(shí)施辦法，持續(xù)完善彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的相應(yīng)措施。

六、有關(guān)行為主體對(duì)采用彌補(bǔ)收益對(duì)策的實(shí)際服務(wù)承諾

（一）美麗的集團(tuán)股份有限公司已出示及何享健老先生已開(kāi)具的服務(wù)承諾

“1、按照相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)及其《深圳市科陸電子科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定履行大股東/控股股東支配權(quán)，不濫用權(quán)力干涉公司的經(jīng)營(yíng)管理行為，不侵吞企業(yè)利益。

2、做為彌補(bǔ)收益對(duì)策有關(guān)直接責(zé)任人之一，認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)掉期回報(bào)相關(guān)措施及其我們公司/自己對(duì)于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策的承諾，若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，允許中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，做出的有關(guān)懲罰并采取的有關(guān)管控措施。”

（二）董事、高管人員服務(wù)承諾

“1、本人承諾忠誠(chéng)、勤懇地執(zhí)行董事及/或高管人員的工作職責(zé)，維護(hù)保養(yǎng)公司與公司股東的合法權(quán)利；

2、本人承諾不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或者個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式損害公司利益；

3、本人承諾對(duì)于在企業(yè)任職期的職務(wù)消費(fèi)者行為開(kāi)展管束；

4、本人承諾不使用公司財(cái)產(chǎn)從事做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)；

5、本人承諾在自己本身崗位職責(zé)和合理合法管理權(quán)限范圍之內(nèi)，全力以赴促進(jìn)由董事會(huì)或股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

6、如企業(yè)未來(lái)制定股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的，本人承諾在自己本身崗位職責(zé)和合理合法管理權(quán)限范圍之內(nèi)，全力以赴促進(jìn)企業(yè)制定的員工持股計(jì)劃的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

7、自服務(wù)承諾出示日到公司本次公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股執(zhí)行結(jié)束前，若中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”）做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管規(guī)定，且以上服務(wù)承諾無(wú)法滿(mǎn)足證監(jiān)會(huì)該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照證監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。”

特此公告。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

二二三年二月十三日

證券代碼：002121證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科陸電子公示序號(hào)：2023017

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司

第八屆職工監(jiān)事第十六次（臨時(shí)性）會(huì)議決議的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第十六次（臨時(shí)性）會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月8日以電子郵箱及專(zhuān)人送達(dá)等形式送到諸位公司監(jiān)事，大會(huì)于2023年2月13日在公司行政會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)表決方式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參與決議的公司監(jiān)事3名，具體參與決議的公司監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)陳曄東先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

參會(huì)公司監(jiān)事通過(guò)探討，審議通過(guò)了下列提案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》；

因?yàn)楣旧洗文假Y補(bǔ)充流動(dòng)資金額度已超過(guò)上次募資總額30%，企業(yè)擬向2019年至今超過(guò)一部分于此次募資的總額中核減。企業(yè)上次公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股具體募資總額為181,560.72萬(wàn)余元，2019年至今用以補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資總金額110,240.42萬(wàn)余元，超過(guò)上次募資總金額30%的部分是55,772.20萬(wàn)余元。由于上述所說(shuō)情況，企業(yè)對(duì)2022本年度公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股計(jì)劃方案作出調(diào)整。

實(shí)際詳細(xì)發(fā)表在2023年2月14日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案調(diào)整及預(yù)案修訂情況說(shuō)明的公告》（公示序號(hào)：2023018）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2022年第七次股東大會(huì)決議對(duì)董事會(huì)的受權(quán)，本提案不用遞交股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》；

依據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（2020年修定）、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（2020年修定）和《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號(hào)——上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，公司編制了《深圳市科陸電子科技股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

《深圳市科陸電子科技股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月14日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2022年第七次股東大會(huì)決議對(duì)董事會(huì)的受權(quán)，本提案不用遞交股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報(bào)告（修訂稿）的議案》；

依據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（2020年修定）、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（2020年修定）等的有關(guān)規(guī)定，公司編制了《深圳市科陸電子科技股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報(bào)告（修訂稿）》。

《深圳市科陸電子科技股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報(bào)告（修訂稿）》主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月14日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2022年第七次股東大會(huì)決議對(duì)董事會(huì)的受權(quán)，本提案不用遞交股東大會(huì)審議。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》。

由于企業(yè)對(duì)2022本年度公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股計(jì)劃方案作出調(diào)整，企業(yè)同歩修定了2022本年度公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股攤薄即期回報(bào)、彌補(bǔ)措施有關(guān)行為主體服務(wù)承諾相關(guān)知識(shí)。

實(shí)際詳細(xì)發(fā)表在2023年2月14日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公示序號(hào)：2023020）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2022年第七次股東大會(huì)決議對(duì)董事會(huì)的受權(quán)，本提案不用遞交股東大會(huì)審議。

特此公告。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

二二三年二月十三日

證券代碼：002121證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科陸電子公示序號(hào)：2023015

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司

有關(guān)控股孫公司起訴事宜的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、此次起訴事宜審理的相關(guān)情況

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）控股孫公司深圳中電綠源新能源車(chē)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“中電綠源”）于近期接到深圳市龍華區(qū)法院開(kāi)具的《受理案件通知書(shū)》【（2023）粵0307民初6830號(hào)】，深圳市龍華區(qū)法院已受理中電綠源提起訴訟車(chē)風(fēng)特專(zhuān)（深圳市）新能源技術(shù)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限責(zé)任公司、東風(fēng)特汽（十堰）專(zhuān)用汽車(chē)有限責(zé)任公司、車(chē)風(fēng)特種汽車(chē)有限責(zé)任公司、湖北省暴風(fēng)雨新能源車(chē)集團(tuán)有限公司、張家港市富瑞特種裝備有限責(zé)任公司一案。

二、此次起訴事宜的相關(guān)情況

（一）此次起訴相關(guān)被告方狀況

上訴人：深圳中電綠源新能源車(chē)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司

法人代表：桂國(guó)才

居所：深圳市龍崗區(qū)新橋街道黃浦小區(qū)洪田路155號(hào)創(chuàng)新智慧港2棟五層

被告人一：車(chē)風(fēng)特專(zhuān)（深圳市）新能源技術(shù)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限責(zé)任公司

法人代表：王條嶺

居所：深圳市坪山區(qū)龍?zhí)锝值览峡由鐓^(qū)蘭景北街23號(hào)中糧集團(tuán)一品瀾山花苑丹梓大道3080-53

被告人二：東風(fēng)特汽（十堰）專(zhuān)用汽車(chē)有限責(zé)任公司

法人代表：賀艷芝

居所：十堰經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)龍們溝工業(yè)園區(qū)龍們二路7號(hào)

被告人三：車(chē)風(fēng)特種汽車(chē)有限責(zé)任公司

法人代表：李立剛

居所：十堰市白浪中單51號(hào)

被告人四：湖北省暴風(fēng)雨新能源車(chē)集團(tuán)有限公司

法人代表：賀德清縣

居所：白浪中單51號(hào)

被告人五：張家港市富瑞特種裝備有限責(zé)任公司

法人代表：黃鋒

居所：張家港楊舍鎮(zhèn)晨新的方向19號(hào)

（二）此次起訴的事實(shí)與理由

上訴人中電綠源與被告一車(chē)風(fēng)特專(zhuān)（深圳市）新能源技術(shù)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限責(zé)任公司、被告人二東風(fēng)特汽（十堰）專(zhuān)用汽車(chē)有限公司于2017年簽署《新能源汽車(chē)產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)合同》（通稱(chēng)“《買(mǎi)賣(mài)合同》”）、《新能源汽車(chē)產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)合同補(bǔ)充協(xié)議》（通稱(chēng)“《買(mǎi)賣(mài)合同補(bǔ)充協(xié)議》”）和《4.5T藍(lán)牌純電動(dòng)廂式物流運(yùn)輸車(chē)技術(shù)協(xié)議》（通稱(chēng)“《技術(shù)協(xié)議》”）（《買(mǎi)賣(mài)合同》、《買(mǎi)賣(mài)合同補(bǔ)充協(xié)議》、《技術(shù)協(xié)議》統(tǒng)稱(chēng)“所涉合同書(shū)”）。依據(jù)所涉合同書(shū)，上訴人有權(quán)利獲得深圳新能源車(chē)地區(qū)補(bǔ)貼款（通稱(chēng)“地區(qū)補(bǔ)貼款”）。

依據(jù)上述《買(mǎi)賣(mài)合同》和《買(mǎi)賣(mài)合同補(bǔ)充協(xié)議》，上訴人購(gòu)置新能源車(chē)總共963輛，所涉963輛新能源車(chē)的地區(qū)補(bǔ)貼款總共為54,688,500元。依據(jù)《深圳市2017年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策》和《買(mǎi)賣(mài)合同》，上訴人做為買(mǎi)家已結(jié)算結(jié)束所有購(gòu)車(chē)款，含已墊款地區(qū)補(bǔ)貼款，由賣(mài)家承擔(dān)申請(qǐng)辦理地區(qū)補(bǔ)助，于地區(qū)補(bǔ)貼款到帳后5個(gè)工作日后退給買(mǎi)家。

深圳發(fā)改委2021年12月13日公布《關(guān)于深圳市2016-2018年度新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用地方財(cái)政補(bǔ)助資金清算項(xiàng)目擬資助情況的公示》，被告人一在2020年度申請(qǐng)車(chē)輛全被削減，結(jié)算總金額0元，削減主要原因是因制造業(yè)企業(yè)即被告人二為失信懲戒目標(biāo)。經(jīng)查找信用中國(guó)網(wǎng)公示信息，被告人二因?yàn)橛袌?zhí)行水平而拒不執(zhí)行生效法律文書(shū)明確責(zé)任于2021年8月13日被汕頭市澄海區(qū)法院列入失信執(zhí)行人、社會(huì)發(fā)展法人代表比較嚴(yán)重失信名單中。因?yàn)楸桓嫒硕涣腥胧疟粓?zhí)行人中，依據(jù)深圳新能源車(chē)全面推廣有關(guān)政策，所涉新能源車(chē)已具體無(wú)法獲得深圳地區(qū)補(bǔ)助，上訴人因而遭到嚴(yán)重?fù)p失。

上訴人及原告的全資總公司深圳創(chuàng)響綠源新能源車(chē)發(fā)展有限公司多次向被告人一、被告人二出函規(guī)定盡早申請(qǐng)并解決失信者難題，向政府獲得車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)助并退還上訴人。但原告均沒(méi)有收到書(shū)面回復(fù)，被告人二失信者難題迄今仍未解決，并且有很多車(chē)子并未申請(qǐng)。被告人一和被告二不但無(wú)履行意向，且事實(shí)上所涉合同的目的已難以實(shí)現(xiàn)，上訴人已事實(shí)上因賣(mài)方過(guò)失形成了重大損失。依據(jù)《買(mǎi)賣(mài)合同》，因被告人一和被告二原因造成的沒(méi)法申請(qǐng)成功地區(qū)補(bǔ)助的，被告人一和被告二需承擔(dān)全部損失。被告人三、四、五系被告人二的公司股東，被告人二的注冊(cè)資本為12300萬(wàn)余元，實(shí)繳資本為10777萬(wàn)余元，依然存在1523萬(wàn)余元并未認(rèn)繳。被告人三、四、五可分別在各自未實(shí)繳出資的范圍內(nèi)，對(duì)被告人二不可以?xún)斶€債務(wù)擔(dān)負(fù)補(bǔ)充賠償責(zé)任。

基于以上事實(shí)與理由，中電綠源特向法院提起訴訟。

（三）原告方訴請(qǐng)

1、要求訴請(qǐng)被告人一和被告二立即向上訴人付款上訴人選購(gòu)新能源車(chē)應(yīng)得到的區(qū)域補(bǔ)貼款總共rmb54,688,500元。

2、要求訴請(qǐng)被告人一和被告二賠付上訴人逾期支付第一項(xiàng)訴請(qǐng)中地區(qū)補(bǔ)貼款損失，以人民幣54,688,500元為基準(zhǔn)，從2021年12月13日起按同時(shí)期全國(guó)各地銀行間同業(yè)拆借核心發(fā)布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)3.85%/年計(jì)付至現(xiàn)實(shí)償還之日止，暫計(jì)至2022年12月26日為人民幣2,216,631.24元。

3、要求訴請(qǐng)被告人三在未認(rèn)繳被告人二注冊(cè)資金的范圍內(nèi)，對(duì)被告人二在第一、二項(xiàng)訴請(qǐng)里的債權(quán)債務(wù)補(bǔ)充賠償責(zé)任。

4、要求訴請(qǐng)被告人四在未認(rèn)繳被告人二注冊(cè)資金的范圍內(nèi)，對(duì)被告人二在第一、二項(xiàng)訴請(qǐng)里的債權(quán)債務(wù)補(bǔ)充賠償責(zé)任。

5、要求訴請(qǐng)被告人五在未認(rèn)繳被告人二注冊(cè)資金的范圍內(nèi)，對(duì)被告人二在第一、二項(xiàng)訴請(qǐng)里的債權(quán)債務(wù)補(bǔ)充賠償責(zé)任。

6、要求栽定五被告人擔(dān)負(fù)此案訴訟費(fèi)。

目前為止，此次起訴并未開(kāi)庭審理，中電綠源已向法院起訴申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。

三、別的并未公布的訴訟仲裁事宜

截止到本公告公布日，公司及子公司不會(huì)有應(yīng)公布但未公布的別的重大訴訟、訴訟事宜。

四、此次起訴事宜對(duì)企業(yè)今天盈利或過(guò)后盈利的可能會(huì)影響

此次起訴并未開(kāi)庭審理，企業(yè)暫無(wú)法斷定此次起訴對(duì)企業(yè)今天盈利或過(guò)后盈利的危害狀況。

企業(yè)將依據(jù)此次起訴事項(xiàng)進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查簿文檔

1、《民事起訴狀》；

2、《財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)書(shū)》；

3、《受理案件通知書(shū)》。

特此公告。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

二○二三年二月十三日

證券代碼：002121證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科陸電子公示序號(hào)：2023021

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司

有關(guān)增加2023本年度企業(yè)向銀行借款

綜合授信額度的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為了滿(mǎn)足深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）、分公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的融資需求，保證企業(yè)、分公司穩(wěn)定發(fā)展，企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十三次（臨時(shí)性）大會(huì)及2023年第一次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，2023本年度，企業(yè)擬將有關(guān)銀行辦理總金額不超過(guò)人民幣429,000萬(wàn)余元銀行授信額度，企業(yè)下屬子公司擬將有關(guān)銀行辦理總金額不超過(guò)人民幣48,000萬(wàn)余元銀行授信額度，主要內(nèi)容詳細(xì)發(fā)表在2023年1月20日、2023年2月7日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)公示。

為了滿(mǎn)足企業(yè)的融資需求，保證公司持續(xù)發(fā)展趨勢(shì)，2023本年度，公司擬增加向星展銀行（我國(guó)）有限責(zé)任公司深圳分行申請(qǐng)辦理總金額不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)余元信用額度，時(shí)限一年。此次銀行信貸自企業(yè)和銀行簽署借款協(xié)議之日起算，信用額度最后以金融機(jī)構(gòu)具體審核狀況為標(biāo)準(zhǔn)，信用額度總金額里的其他借款事宜、借款時(shí)間、額度等將依實(shí)際需求開(kāi)展明確。

本事情早已企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十四次（臨時(shí)性）會(huì)議審議根據(jù)，并受權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)簽定以上信用額度里的借款協(xié)議及其它有關(guān)文件。本事宜不用遞交股東大會(huì)審議。企業(yè)與上述金融機(jī)構(gòu)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

特此公告。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

二二三年二月十三日

證券代碼：002121證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科陸電子公示序號(hào)：2023016

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司

第八屆股東會(huì)第二十四次（臨時(shí)性）大會(huì)

決定的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第二十四次（臨時(shí)性）會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月8日以即時(shí)通信軟件、電子郵箱及書(shū)面形式等形式送到諸位執(zhí)行董事，大會(huì)于2023年2月13日以通訊表決方法舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參與決議的執(zhí)行董事8名，具體參與決議的執(zhí)行董事8名。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

與會(huì)董事通過(guò)探討，審議通過(guò)了下列提案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》；

因?yàn)楣旧洗文假Y補(bǔ)充流動(dòng)資金額度已超過(guò)上次募資總額30%，企業(yè)擬向2019年至今超過(guò)一部分于此次募資的總額中核減。企業(yè)上次公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股具體募資總額為181,560.72萬(wàn)余元，2019年至今用以補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資總金額110,240.42萬(wàn)余元，超過(guò)上次募資總金額30%的部分是55,772.20萬(wàn)余元。由于上述所說(shuō)情況，企業(yè)對(duì)2022本年度公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股計(jì)劃方案作出調(diào)整。

實(shí)際詳細(xì)發(fā)表在2023年2月14日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案調(diào)整及預(yù)案修訂情況說(shuō)明的公告》（公示序號(hào)：2023018）。

本提案經(jīng)獨(dú)董事先認(rèn)同后遞交股東會(huì)決議，獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2022年第七次股東大會(huì)決議對(duì)董事會(huì)的受權(quán)，本提案不用遞交股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》；

依據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（2020年修定）、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（2020年修定）和《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號(hào)——上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，公司編制了《深圳市科陸電子科技股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

《深圳市科陸電子科技股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月14日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本提案經(jīng)獨(dú)董事先認(rèn)同后遞交股東會(huì)決議，獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2022年第七次股東大會(huì)決議對(duì)董事會(huì)的受權(quán)，本提案不用遞交股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報(bào)告（修訂稿）的議案》；

依據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（2020年修定）、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（2020年修定）等的有關(guān)規(guī)定，公司編制了《深圳市科陸電子科技股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報(bào)告（修訂稿）》。

《深圳市科陸電子科技股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報(bào)告（修訂稿）》主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月14日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本提案經(jīng)獨(dú)董事先認(rèn)同后遞交股東會(huì)決議，獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2022年第七次股東大會(huì)決議對(duì)董事會(huì)的受權(quán)，本提案不用遞交股東大會(huì)審議。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》；

由于企業(yè)對(duì)2022本年度公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股計(jì)劃方案作出調(diào)整，企業(yè)同歩修定了2022本年度公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股攤薄即期回報(bào)、彌補(bǔ)措施有關(guān)行為主體服務(wù)承諾相關(guān)知識(shí)。

實(shí)際詳細(xì)發(fā)表在2023年2月14日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公示序號(hào)：2023020）。

本提案經(jīng)獨(dú)董事先認(rèn)同后遞交股東會(huì)決議，獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2022年第七次股東大會(huì)決議對(duì)董事會(huì)的受權(quán)，本提案不用遞交股東大會(huì)審議。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于追加2023年度公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。

實(shí)際詳細(xì)發(fā)表在2023年2月14日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于追加2023年度公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》（公示序號(hào)：2023021）。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

二二三年二月十三日