證券代碼：605369證券簡稱：拱東診療公示序號：2023-002
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●項目投資標的名稱：上海市拱東科技公司（下稱“上海市拱東”）
●投資額：200萬余元
●此次境外投資不構成關聯(lián)方交易，亦不組成資產(chǎn)重組。此次境外投資不用提交公司股東會、股東大會審議。
一、境外投資簡述
依據(jù)浙江省拱東醫(yī)療機械有限責任公司（下稱“企業(yè)”）戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，和未來業(yè)務流程發(fā)展的需求，企業(yè)以自籌資金200萬人民幣，項目投資開設上海市拱東科技公司。
上海市拱東已申請結束成立公司的有關工商企業(yè)注冊辦理手續(xù)，并且于近日獲得了上海市奉賢區(qū)市場監(jiān)管局授予的《營業(yè)執(zhí)照》。
依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關規(guī)定，此次境外投資事宜不用提交公司股東會、股東大會審議。
此次境外投資事宜不構成關聯(lián)方交易，亦不組成資產(chǎn)重組。
二、控股子公司的工商登記信息及其它基本概況
（一）工商登記信息
名字：上海市拱東科技公司
注冊資金：200.0000萬余元整
種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資）
創(chuàng)立日期：2023年02月13日
法人代表：鐘衛(wèi)峰
營業(yè)期限：2023年02月13日至不承諾時限
業(yè)務范圍：一般項目：技術咨詢、科研開發(fā)、技術服務、行業(yè)交流、專利技術轉讓、推廣應用；第一類醫(yī)療器械銷售；彩妝批發(fā)；化妝品零售；個人衛(wèi)生用品市場銷售；網(wǎng)絡銷售（除市場銷售必須批準的產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準類化工原材料）；大會及展覽策劃；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服務項目；塑膠制品市場銷售；模具銷售；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）
居所：上海奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國順路936號5幢
（二）別的基本概況
企業(yè)占股比例：100%
投資方式：貸幣
自有資金：企業(yè)自籌資金
股東會、董事會監(jiān)事會及高管人員分配：不設置股東大會、股東會、職工監(jiān)事；設監(jiān)事會主席一名，公司監(jiān)事一名，財務主管一名。
三、境外投資對上市公司產(chǎn)生的影響
創(chuàng)立上海市拱東，系公司管理人員根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及其業(yè)務發(fā)展需要做出的決策，公司擬依靠北京的地區(qū)優(yōu)勢及人才優(yōu)勢，提升公司產(chǎn)品研發(fā)整體實力，尤其是在診療及生物科學耗品領域內(nèi)的技術實力，為海內(nèi)外大顧客及海外業(yè)務開拓提供更好的服務支持，為公司發(fā)展提供更好的精準施策和突破點；與此同時，上海市拱東將承擔一部分企業(yè)在上海區(qū)域的銷售及銷售工作中。將來，企業(yè)將依據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及上海市拱東的具體運營狀況，追加投資或擴展其職責。
上海市拱東的開設也不會對財務狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司與整體股東利益的情形。
四、風險防范
此次創(chuàng)立上海市拱東都是基于企業(yè)業(yè)務發(fā)展趨勢的穩(wěn)定必須，對公司具有積極主動的戰(zhàn)略規(guī)劃實際意義，但不久的將來具體運營過程中，將面臨因政策變化、銷售市場環(huán)境破壞等所造成的運營風險、管控風險、市場風險等，長期投資存在不確定性。企業(yè)將高度關注上海市拱東的經(jīng)營經(jīng)營管理模式，加強與實施高效的內(nèi)控制度和風險防范機制，減少和防范經(jīng)營風險，都將積極主動采取相應防范措施和措施開展風險防控與控制。
煩請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
浙江省拱東醫(yī)療機械有限責任公司股東會
2023年2月14日
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