證券代碼：603052證券簡稱：可川高新科技公示序號(hào)：2023-002

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第九次例會(huì)于2023年2月13日（星期一）在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月10日根據(jù)電子郵件的形式送到諸位執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人（在其中：通信方式參加執(zhí)行董事4人）。

會(huì)議由老總、CEO朱春華組織，公司監(jiān)事、管理層出席。會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)諸位執(zhí)行董事用心決議，大會(huì)構(gòu)成了如下所示決定：

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》

公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董、承銷商對(duì)此該事項(xiàng)發(fā)布確立同意意見。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的公告》（公示序號(hào)：2023-004）以及相關(guān)公布文檔。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過《關(guān)于2023年度公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

2023本年度公司向金融機(jī)構(gòu)辦理的綜合授信額度不超過人民幣壹拾億人民幣整（最后以各金融企業(yè)具體批準(zhǔn)的信用額度為標(biāo)準(zhǔn)），用以企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要。之上信用額度并不等于企業(yè)的具體融資額，實(shí)際融資額將視企業(yè)運(yùn)營資金實(shí)際需要來決定。此次申請(qǐng)辦理信用額度期限自股東會(huì)表決通過生效日12個(gè)月，在相關(guān)授信期限內(nèi)，信用額度循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

報(bào)請(qǐng)董事會(huì)受權(quán)公司管理人員或指定授權(quán)代理人在相關(guān)信用額度內(nèi)和銀行簽定有關(guān)協(xié)議及法律條文，并受權(quán)高管辦理手續(xù)。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（三）表決通過《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的公告》（公示序號(hào)：2023-005）。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（四）表決通過《關(guān)于投資設(shè)立子公司的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于投資設(shè)立子公司的公告》（公示序號(hào)：2023-006）。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、第二屆股東會(huì)第九次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第二屆股東會(huì)第九次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

3、中信證券股份有限責(zé)任公司關(guān)于蘇州可川科技發(fā)展有限公司變動(dòng)一部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及執(zhí)行場(chǎng)所的審查建議。

特此公告。

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月13日

證券代碼：603052證券簡稱：可川高新科技公示序號(hào)：2023-003

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司

第二屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第九次例會(huì)于2023年2月13日（星期一）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)形式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月10日根據(jù)電子郵件的形式送到諸位公司監(jiān)事。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。

會(huì)議由監(jiān)事長全贊芳組織，企業(yè)一部分高管人員列席。會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。參會(huì)的公司監(jiān)事對(duì)各類提案展開了用心決議并給出了以下決定：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：公司本次變動(dòng)一部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及執(zhí)行地址，符合公司的發(fā)展理念及經(jīng)營必須。此次事宜依法履行必須的決策制定，合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。因而，職工監(jiān)事一致同意公司本次變動(dòng)一部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及執(zhí)行地址的事宜。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、第二屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議決議。

特此公告。

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年2月13日

證券代碼：603052證券簡稱：可川高新科技公示序號(hào)：2023-004

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司

關(guān)于變更一部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體

及執(zhí)行地址的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“可川高新科技”、“企業(yè)”）于2023年2月13日召開第二屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)，大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》?，F(xiàn)就相關(guān)的事宜公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州可川電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2049號(hào)）審批，企業(yè)向社會(huì)公布發(fā)售17,200,000股，股價(jià)為每一股rmb34.68元，總共募資rmb59,649.60萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)后，募資凈收益為人民幣52,796.00萬余元。中審眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行檢審，并提交了“眾環(huán)驗(yàn)字（2022）3310017號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

企業(yè)已經(jīng)將以上募資所有存放于募集資金專戶管理方法，并和承銷商、儲(chǔ)存募資的銀行業(yè)簽訂了募資資金監(jiān)管協(xié)議，開設(shè)了募資重點(diǎn)帳戶，對(duì)募資實(shí)施了資金存放。

二、募集資金投資項(xiàng)目狀況

結(jié)合公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，企業(yè)募資將于扣減發(fā)行費(fèi)后資金投入多功能性電子器件生產(chǎn)地工程項(xiàng)目、研發(fā)基地項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，以促進(jìn)公司主要業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，具體情況如下表所顯示：

企業(yè):萬余元

三、此次變動(dòng)一部分募投項(xiàng)目執(zhí)行地址及實(shí)施主體的現(xiàn)象

（一）此次變動(dòng)一部分募投項(xiàng)目執(zhí)行地址及實(shí)施主體的主要原因

多功能性電子器件生產(chǎn)地工程項(xiàng)目原執(zhí)行地點(diǎn)為安徽省宣城市宣城開發(fā)區(qū)太極拳大路往北、德昌路以東，因?yàn)闃I(yè)務(wù)發(fā)展需要，企業(yè)將多功能性電子器件生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施地址調(diào)整為江蘇昆山市千燈鎮(zhèn)秦峰北路西邊、祥西街北端，因?yàn)閳?zhí)行場(chǎng)所的變動(dòng)，實(shí)施主體由公司全資子公司宣城裕正電子科技有限公司調(diào)整為總公司可川高新科技。

（二）此次變動(dòng)一部分募投項(xiàng)目執(zhí)行地點(diǎn)和實(shí)施主體內(nèi)容

以上新項(xiàng)目變更后的執(zhí)行地址所在城市塊坐落于昆山市千燈鎮(zhèn)，用地性質(zhì)為工業(yè)土地，占地總面積為32,930.10平米，轉(zhuǎn)讓年限為30年。企業(yè)已經(jīng)在2022年12月12日與昆山自然資源和規(guī)劃局簽署《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》并且以自籌資金付了土地出讓，獲得了有關(guān)土地的土地使用權(quán)證，現(xiàn)在正在辦理房產(chǎn)證明。

（三）變更后實(shí)施主體的現(xiàn)象

公司名字：蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司

成立年限：2012年3月15日

公司類型：有限責(zé)任公司（發(fā)售）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320583592501721R

公司注冊(cè)地址：昆山市千燈鎮(zhèn)支浦路1號(hào)5號(hào)樓

注冊(cè)資金：6,880萬人民幣

法人代表：朱春華

主營：多功能性器件的設(shè)計(jì)方案、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)銷售

截止到2022年9月30日，公司總資產(chǎn)14.96億人民幣，歸屬于上市公司股東的其他綜合收益10.59億人民幣，2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.79億人民幣，歸屬于上市公司股東的純利潤1.31億人民幣（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

四、此次變動(dòng)對(duì)企業(yè)的危害

公司本次變動(dòng)一部分募投項(xiàng)目執(zhí)行地址及實(shí)施主體都是基于企業(yè)現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)運(yùn)營必須，沒有改變募資的項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、投資額，不會(huì)有變向變更募資看向和危害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營產(chǎn)生重大不良影響，合乎中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、上海交易所有關(guān)上市企業(yè)募集資金使用的相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章以及企業(yè)管理制度的相關(guān)規(guī)定。此次變動(dòng)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃分配，有利于公司持續(xù)發(fā)展。

五、此次事宜履行相應(yīng)決議程序流程及獨(dú)董、職工監(jiān)事、承銷商建議

（一）決議程序流程

企業(yè)第二屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)各自審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)于該事宜發(fā)布了很明確的同意意見。

依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，此次募集資金投資項(xiàng)目調(diào)節(jié)不屬于投資額、募資資金投入額、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容的改變，此次募投項(xiàng)目變動(dòng)實(shí)施主體為總公司及變動(dòng)執(zhí)行地址，并不屬于對(duì)募集資金用途的變動(dòng)，不用遞交股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)董建議

經(jīng)決議，獨(dú)董覺得：公司本次變動(dòng)一部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及執(zhí)行地址，是企業(yè)結(jié)合實(shí)際情況和項(xiàng)目執(zhí)行需求而做的決定，符合公司募投項(xiàng)目的有關(guān)計(jì)劃和長遠(yuǎn)發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略，合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用高效率，不會(huì)有更改募資的看向、主要用途或危害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

因而，允許公司本次變動(dòng)一部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及執(zhí)行地址的事宜。

（三）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：公司本次變動(dòng)一部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及執(zhí)行地址，符合公司的發(fā)展理念及經(jīng)營必須。此次事宜依法履行必須的決策制定，合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

因而，允許公司本次變動(dòng)一部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及執(zhí)行地址的事宜。

（四）承銷商建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：公司本次變動(dòng)一部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及執(zhí)行地址的事宜早已股東會(huì)、職工監(jiān)事根據(jù)，公司獨(dú)立董事發(fā)布了確立同意意見，依法履行必需的結(jié)構(gòu)決議程序流程，已履行程序合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。此次實(shí)施主體及執(zhí)行地址變動(dòng)，未涉及到投資額、募資資金投入額、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容的變動(dòng)，也不會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目導(dǎo)致實(shí)際性危害，不會(huì)有更改或變相改變募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。

綜上所述，承銷商對(duì)可川高新科技此次變動(dòng)一部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及執(zhí)行地址情況屬實(shí)。

六、備查簿文檔

1、第二屆股東會(huì)第九次會(huì)議決議；

2、第二屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第二屆股東會(huì)第九次會(huì)議決議相關(guān)事宜自主的建議；

4、中信證券股份有限責(zé)任公司關(guān)于蘇州可川科技發(fā)展有限公司變動(dòng)一部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及執(zhí)行場(chǎng)所的審查建議。

特此公告。

蘇州市可川科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月13日

證券代碼：603052證券簡稱：可川高新科技公示序號(hào)：2023-005

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司

有關(guān)聘用證券事務(wù)代表的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月13日召開第二屆股東會(huì)第九次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

董事會(huì)允許聘用凡夢(mèng)瑩女性（個(gè)人簡歷詳見附件）出任企業(yè)證券事務(wù)代表，幫助董事長助理進(jìn)行日常事務(wù)，任職期限自此次股東會(huì)表決通過日起至第二屆股東會(huì)期滿之日止。

凡夢(mèng)瑩女性已經(jīng)取得深圳交易所授予的股東會(huì)秘書資格證書，具有出任證券事務(wù)代表所必須的理論知識(shí)和相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，能勝任有關(guān)崗位工作職責(zé)的需求，其任職要求合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)的崗位職責(zé)規(guī)定。

聯(lián)系電話如下所示：

聯(lián)系方式：0512-57688197

傳真號(hào)碼：0512-36603738

電子郵件：ir@sz-hiragawa.com

通訊地址：昆山市千燈鎮(zhèn)支浦路1號(hào)5號(hào)樓

郵編：215300

特此公告。

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月13日

配件：

凡夢(mèng)瑩女性，1988年8月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，已經(jīng)取得我國法律職業(yè)資格證書及深圳交易所股東會(huì)秘書資格證書。擔(dān)任過深圳杰曼科技發(fā)展有限公司、深圳建裝業(yè)集團(tuán)股份有限公司、深圳澄天偉業(yè)科技發(fā)展有限公司證券事務(wù)代表?，F(xiàn)就職于企業(yè)證券部。

截止到本公告公布日，凡夢(mèng)瑩女性未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東及控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東與公司別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，不存在遭受證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門懲罰或上海交易所懲罰的情況，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，合乎《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。

證券代碼：603052證券簡稱：可川高新科技公示序號(hào)：2023-006

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司

關(guān)于投資設(shè)立子公司的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

1、項(xiàng)目投資標(biāo)的名稱：可川化工新材料研究所（青島市）有限責(zé)任公司（暫定名，具體看工商行政管理機(jī)關(guān)審批為標(biāo)準(zhǔn)）

2、投資額：rmb貳仟萬余元(￥20,000,000)

3、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范：

此次境外投資設(shè)立子公司，有待行為主體工商注冊(cè)登記行政機(jī)關(guān)等相關(guān)審批機(jī)關(guān)的審批，能否通過有關(guān)審批及其最終通過批準(zhǔn)的時(shí)長均存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

分公司將來運(yùn)營管理環(huán)節(jié)中將面臨宏觀經(jīng)濟(jì)政策和行業(yè)政策調(diào)整、行業(yè)競爭等不可控因素產(chǎn)生的影響，存有化工新材料產(chǎn)品研發(fā)大跳水風(fēng)險(xiǎn)，以上業(yè)務(wù)流程對(duì)企業(yè)未來公司業(yè)績危害具備可變性。

公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)為多功能性器件的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)銷售，分公司重點(diǎn)圍繞公司現(xiàn)有主營，開展相關(guān)新材料及工藝技術(shù)的研究研發(fā)工作，新項(xiàng)目前期可能考慮到高等院校、科研單位等第三方授權(quán)委托或協(xié)作研究與開發(fā)，有可能出現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不如預(yù)期乃至產(chǎn)品研發(fā)不成功項(xiàng)目投資沒法取回風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)將高度關(guān)注子公司的設(shè)立及后續(xù)進(jìn)度，積極主動(dòng)預(yù)防和解決項(xiàng)目過程中將面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)性，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)。煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎投資。

一、境外投資簡述

1、境外投資基本概況

結(jié)合公司發(fā)展需求，蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）應(yīng)用自籌資金rmb貳仟萬余元(￥20,000,000)開設(shè)控股子公司“可川化工新材料研究所（青島市）有限責(zé)任公司”（暫定名，具體看工商行政管理機(jī)關(guān)審批為標(biāo)準(zhǔn)）。

2、境外投資審批流程

此次項(xiàng)目投資事宜早已企業(yè)2023年2月13日舉行的第二屆股東會(huì)第九次會(huì)議審議根據(jù)。

此次境外投資事宜在董事會(huì)審批權(quán)內(nèi)，不必遞交股東大會(huì)審議。

3、此次境外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組情況。

二、投資方向的相關(guān)情況

分公司開設(shè)基本概況：

1、公司名字：可川化工新材料研究所（青島市）有限責(zé)任公司（暫定名，具體看工商行政管理機(jī)關(guān)審批為標(biāo)準(zhǔn)）

2、公司類型：有限公司

3、注冊(cè)資金：2,000萬人民幣

4、居所：山東省青島，詳細(xì)地址未確定

5、擬訂業(yè)務(wù)范圍：化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；新型材料技術(shù)推廣服務(wù)；高新技術(shù)項(xiàng)目的探索；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；技術(shù)推廣服務(wù)；（具體看工商行政管理機(jī)關(guān)審批為標(biāo)準(zhǔn)）

6、投資人及占股比例：企業(yè)以自籌資金注資2,000萬人民幣，占開設(shè)公司注冊(cè)資金的100%。

本篇文章最后以工商行政管理機(jī)關(guān)審批備案為標(biāo)準(zhǔn)。

三、對(duì)外開放投資的目的和對(duì)企業(yè)的危害

公司本次開設(shè)控股子公司，緊緊圍繞目前主營進(jìn)行相應(yīng)的新材料制造工藝技術(shù)的研究開發(fā)設(shè)計(jì)，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，有利于公司更好的服務(wù)顧客，以客戶為中心，為公司持續(xù)迅速發(fā)展造就資源優(yōu)勢(shì)，符合公司持續(xù)發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略權(quán)益。

這次境外投資應(yīng)用企業(yè)自籌資金，投資額比較小，不會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)和經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，今后將伴隨著新項(xiàng)目發(fā)展?fàn)顩r逐漸項(xiàng)目投資，不存在損害公司及公司股東的情況。因?yàn)榉止静⑽撮_設(shè)并且是新項(xiàng)目前期，現(xiàn)階段對(duì)企業(yè)經(jīng)營效益不容易產(chǎn)生重大影響，將來運(yùn)營過程中很有可能應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策和行業(yè)政策調(diào)整、行業(yè)競爭等不可控因素產(chǎn)生的影響，進(jìn)而影響新項(xiàng)目預(yù)期效益的實(shí)現(xiàn)。此次境外投資不會(huì)有關(guān)聯(lián)方交易及同行業(yè)競爭的現(xiàn)象。

四、對(duì)外開放投資風(fēng)險(xiǎn)剖析

此次境外投資設(shè)立子公司，有待行為主體工商注冊(cè)登記行政機(jī)關(guān)等相關(guān)審批機(jī)關(guān)的審批，能否通過有關(guān)審批及其最終通過批準(zhǔn)的時(shí)長均存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

分公司將來運(yùn)營管理環(huán)節(jié)中將面臨宏觀經(jīng)濟(jì)政策和行業(yè)政策調(diào)整、行業(yè)競爭等不可控因素產(chǎn)生的影響，存有化工新材料產(chǎn)品研發(fā)大跳水風(fēng)險(xiǎn)，以上業(yè)務(wù)流程對(duì)企業(yè)未來公司業(yè)績危害具備可變性。

公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)為多功能性器件的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)銷售，分公司重點(diǎn)圍繞公司現(xiàn)有主營，開展相關(guān)新材料及工藝技術(shù)的研究研發(fā)工作，新項(xiàng)目前期可能考慮到高等院校、科研單位等第三方授權(quán)委托或協(xié)作研究與開發(fā)，有可能出現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不如預(yù)期乃至產(chǎn)品研發(fā)不成功項(xiàng)目投資沒法取回風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)將高度關(guān)注子公司的設(shè)立及后續(xù)進(jìn)度，積極主動(dòng)預(yù)防和解決項(xiàng)目過程中將面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)性，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)。

煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎投資。

特此公告。

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月13日