本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年9月15日
(二)股東大會召開的地點：廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興南大道565號廣州酒家集團利口福食品有限公司1樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長徐偉兵先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會議的召集和召開程序、表決方式符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，獨立董事謝康先生、董事孫曉莉女士因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事會主席陳峻梅女士、監(jiān)事陳浩源先生因工作原因未能出席會議；
3、董事會秘書陳揚先生出席會議；總經(jīng)理趙利平先生，財務(wù)總監(jiān)盧加女士列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于聘請廣州酒家集團股份有限公司2023年度財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：廣州酒家集團股份有限公司關(guān)于修訂《公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
注：上述表決情況已剔除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員表決意見。
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議議案均為普通議案，已經(jīng)出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所
律師：田雅倩、高曉輝
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
廣州酒家集團股份有限公司董事會
2023年9月16日
● 上網(wǎng)公告文件
1、北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣州酒家集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書
2、廣州酒家集團股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度
● 報備文件
廣州酒家集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議
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