本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年9月15日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興南大道565號(hào)廣州酒家集團(tuán)利口福食品有限公司1樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)徐偉兵先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、表決方式符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，獨(dú)立董事謝康先生、董事孫曉莉女士因工作原因未能出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事會(huì)主席陳峻梅女士、監(jiān)事陳浩源先生因工作原因未能出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書(shū)陳揚(yáng)先生出席會(huì)議；總經(jīng)理趙利平先生，財(cái)務(wù)總監(jiān)盧加女士列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)廣州酒家集團(tuán)股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：廣州酒家集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂《公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
注：上述表決情況已剔除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員表決意見(jiàn)。
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次會(huì)議議案均為普通議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所
律師：田雅倩、高曉輝
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
廣州酒家集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年9月16日
● 上網(wǎng)公告文件
1、北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣州酒家集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
2、廣州酒家集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度
● 報(bào)備文件
廣州酒家集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議
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